블랙리스트

The Block에 따르면, "체인 탐정" ZachXBT가 Circle이 이전에 블랙리스트에 올린 16개의 USDC 지갑 중 하나의 동결을 해제했다고 밝혔습니다. 해당 지갑 주소는 0x61f...e543으로 Goated.com과 관련이 있으며, 현재 약 130,966개의 USDC를 보유하고 있습니다. ZachXBT는 나머지 영향을 받은 지갑들도 가까운 미래에 차례로 복구될 것으로 예상한다고 전했습니다.이번 동결 해제는 외부의 강한 비판 이후에 발생했습니다. 이전 보도에 따르면, Circle은 다양한 사업과 관련된 16개의 핫 지갑 내의 USDC 잔액을 동결했으며, ZachXBT는 이 조치가 공개되지 않은 미국 민사 사건과 관련이 있다고 주장하며, 해당 사건은 비밀 유지 상태에 있다고 밝혔습니다.ZachXBT는 이번 동결 조치에 대해 강력히 비판하며, 관련 당사자가 동결 근거를 제공하지 않았다고 언급했습니다. 그는 이번 동결 조치가 자신이 5년 동안 본 것 중 가장 무능력한 동결 작업 중 하나라고 말했습니다. MetaMask 보안 연구원 Taylor Monahan도 소셜 미디어에 글을 올려 Circle의 책임 메커니즘 부족을 비판했습니다. 현재 Circle은 위의 특정 지갑이나 동결의 법적 근거에 대해 공개 성명을 발표하지 않았습니다.

글로벌 반자금세탁 기관인 금융행동태스크포스(FATF)는 최신 보고서에서 스테이블코인 P2P(피어 투 피어) 송금이 암호 생태계에서 주요 자금세탁 위험의 원천이 되었다고 지적했습니다. 특히 사용자가 비관리 지갑을 통해 직접 거래할 때, 규제된 중개인이 없기 때문에 관련 활동을 추적하고 규제하기가 더 어렵습니다.FATF는 현재 스테이블코인이 불법 암호 거래에서 가장 많이 사용되는 가상 자산이 되었다고 밝혔습니다. Chainalysis 데이터에 따르면, 2025년 약 1540억 달러의 불법 암호 거래 중 약 84%가 스테이블코인과 관련이 있습니다. 보고서는 각 사법 관할권이 스테이블코인 발행자가 기술 능력을 갖추고, 필요할 경우 의심스러운 주소와 관련된 자산을 동결, 파기 또는 블랙리스트에 올릴 수 있도록 요구할 것을 제안하며, 스마트 계약에 허용 목록(allow-list) 및 거부 목록(deny-list)과 같은 규정 준수 기능을 포함할 것을 권장합니다.FATF는 가격 변동성이 큰 비트코인과 이더리움에 비해 Tether(USDT)와 USD Coin(USDC)과 같은 스테이블코인이 가격 안정성, 높은 유동성 및 국경 간 이전 용이성 덕분에 점점 더 많은 범죄 네트워크에서 자금 이전 및 자금세탁 활동에 사용되고 있다고 지적했습니다. 또한 보고서는 북한 관련 해커 조직과 이란 관련 단체가 스테이블코인을 이용해 사이버 범죄 수익을 세탁하고, 장외 거래상이나 P2P 플랫폼을 통해 자금을 법정 화폐로 환전하고 있다고 언급했습니다.FATF는 스테이블코인 발행자에 대한 규제를 강화하고, 암호 산업에서 블록체인 분석 도구 및 "여행 규칙"과 같은 반자금세탁 조치를 보다 널리 채택할 것을 촉구했습니다.

Anthropic 회사는 미국 국방부가 자사를 블랙리스트에 올린 결정에 대해 법원에서 도전할 것이라고 밝혔습니다. 국방부는 이 회사가 군대의 Claude 모델 사용에 대한 모든 제한을 해제하기를 거부했다고 주장하고 있습니다. 이 회사는 또한 계속해서 격화되는 분쟁에 대해 "매우 슬프다"고 전했습니다. 이 최첨단 인공지능 회사는 트럼프가 백악관에 복귀한 이후 다른 많은 회사들이 하지 않은 일을 하고 있으며, 즉 트럼프 정부에 공개적으로 직접 도전하고 있습니다.트럼프와 국방장관 헤이글은 금요일 이른 시간에 "공급망 위험" 인정을 통해 Anthropic과 많은 고객 간의 관계를 차단하겠다고 위협했습니다. 이러한 방식은 전통적으로 "외국 적대 세력"에만 적용되었습니다. Anthropic은 성명에서 "전쟁부가 어떻게 위협하거나 처벌하든, 대규모 감시나 완전 자동화 무기에 대한 우리의 입장은 변하지 않을 것"이라고 밝혔습니다. "우리는 모든 공급망 위험 인정에 대해 법적 절차를 통해 이의를 제기할 것입니다."

트럼프, 모건 스탠리 및 CEO 제이미 다이먼을 상대로 50억 달러 소송 제기트럼프는 모건 스탠리 및 CEO 제이미 다이먼을 상대로 50억 달러 소송을 제기하며, 해당 은행이 정치적 이유로 자신과 그의 기업에 금융 서비스를 제공하는 것을 거부했다고 주장했다. 그는 주말에 Truth Social 플랫폼에서 법적 조치를 취할 것이라고 예고했다. 트럼프 가족은 대형 은행들이 자신들을 블랙리스트에 올린 덕분에 암호화폐 산업에 뛰어들 수밖에 없었다고 주장하고 있다.그의 아들인 작은 도널드도 "우리가 암호화폐에 진입한 것은 탈은행화 때문"이라고 말했다. 트럼프 가족이 지원하는 월드 리버티 파이낸셜은 이번 달 은행 라이센스를 신청했으며, 스테이블코인 사업을 추진하고 있다.

Binance는 오늘 "상장 대리인"의 일부 블랙리스트를 공개했으며, 해당 리스트에는 BitABC, Central Research, May / Dannie, Andrew Lee, Suki Yang, Fiona Lee, Kenny Z가 포함되어 있습니다. Binance는 이 목록이 포괄적인 리스트가 아니며, 어떤 "상장 대리인"도 믿지 말 것을 경고했습니다. 공개 채널을 통해 얻은 위의 개인 또는 단체에 대한 정보는 다음과 같습니다:BitABC는 암호화 상담, 인큐베이션 및 프로젝트 가속화 회사로, 주로 프로젝트 홍보, 커뮤니티 구축, 유동성 인센티브, 시장 상담 등의 서비스를 제공하며, 암호화 프로젝트가 거래 플랫폼 초기 단계에서 노출 및 성장을 얻도록 도와줄 수 있다고 주장합니다.May / Dannie는 Binance가 이전에 공개한 부적절한 시장 조성자 Web3Port의 파트너로, 핵심 인물 May Liu와 그의 팀은 "Binance에 상장하는 중개 파이프라인"을 구축했습니다. Spark Digital Capital에서 Web3Port, 그리고 Whisper로 이어지는 구조입니다. Spark는 VC 명의로 운영되며, 실제로는 시장 아웃소싱 + FA 사업을 운영하고, VC 투자 프로젝트를 통해 무료 토큰을 확보합니다. 21, 22년 업계 경쟁 후, 프로젝트 측은 더 이상 무상으로 토큰을 제공하기를 원하지 않게 되었고, Spark는 인큐베이터 모델로 전환하여 Web3Port를 설립하고, 프로젝트 포장 및 VC 연결을 제공하여 1-3%의 토큰 지분을 교환합니다.Suki Yang은 암호화 퀀트 트레이더이자 투자자로, 이전 Pantera Capital의 멤버이며, 여러 암호화 플랫폼(예: CertiK, Hyype 등)에서 근무했으며, Solana 체인 Meme 발사기 Lmao.fun을 창립했습니다.Andrew Lee는 암호화 산업 종사자로, 여러 블록체인 프로젝트(예: Handshake, Purse.io 등)에 참여했으며, 프로젝트 홍보 또는 중개에 관여했을 가능성이 있습니다.Fiona Lee와 Kenny Z에 대한 구체적인 공개 정보는 제한적이며, 개인 프로젝트 상담가 또는 중개인으로 의심되며, 상장 조정 또는 프로젝트 연락을 수행할 수 있습니다.Central Research는 암호화 연구 또는 상담 기관일 가능성이 있으며, 구체적인 세부 사항은 공개된 바가 적습니다.

Binance Wallet은 X 플랫폼에서 발표하였으며, ZEROBASE 플랫폼의 프론트엔드가 해킹당해 일부 사용자가 악성 계약을 승인하도록 유도되었다고 밝혔습니다. 자산 안전을 보장하기 위해 Binance Wallet은 세 가지 긴급 조치를 취했습니다: 의심스러운 악성 웹사이트 도메인을 차단하고, 관련 악성 계약을 블랙리스트에 올리며, 30분 이내에 영향을 받을 수 있는 사용자에게 경고를 발송할 것을 약속했습니다.

ChainCatcher 메시지, WLFI는 X 플랫폼에서 최근 지갑 블랙리스트에 대한 커뮤니티의 우려를 이해했다고 밝혔습니다. WLFI는 정상적인 활동을 억압하지 않을 것이라고 강조했습니다. 지난 며칠 동안 272개의 지갑이 블랙리스트에 올라갔습니다. 이는 총 보유자 수의 일부에 불과하며, 이 조치는 사용자 손실을 방지하기 위한 순수한 목적이며, 현재 영향을 받은 사용자들을 조사하고 도와주고 있습니다.이 272개의 지갑에 대한 세부 사항은 다음과 같습니다: 215건(약 79%)은 피싱 공격과 관련이 있습니다: 팀이 개입하여 해커가 자금을 훔치는 것을 막았으며, 합법적인 소유자와 협력하여 자산을 보호/이전하고 있습니다. 50건(약 18.4%)의 소유자가 위반 사항을 보고했습니다; 팀은 그들의 요청에 따라 이러한 주소를 블랙리스트에 올려 자금을 보호/회수하는 데 도움을 주었습니다. 5건(약 1.8%)은 고위험 노출로 표시되었습니다(안전 위험이 검토 중입니다). 1건(약 0.4%)은 다른 보유자의 자금을 유용한 혐의가 있습니다; 전면적인 내부 검토가 진행 중입니다.WLFI는 정상 거래 행위에 대해 차단하지 않을 것이며, 커뮤니티 구성원에게 해를 끼칠 수 있는 악의적이거나 고위험 활동 경고를 받으면 즉시 조치를 취할 것입니다. 후속 조치는 다음과 같습니다: 합법적인 소유자와 계속 협력하여 권한을 검증하고 자금의 안전을 보장할 것입니다. 검토가 끝난 후 각 범주에 대한 명확한 결과를 발표할 것입니다. 보유자에게 영향을 미치는 더 광범위한 조치는 공개적으로 발표될 것입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cryptonews와 Etherscan 데이터에 의하면, WLFI는 고문 손위천과 관련된 지갑 주소를 블랙리스트에 추가하고 모든 토큰 배분을 동결했습니다. 프로젝트 측은 총 약 29.4억 WLFI가 동결되었으며, 그 중 잠금 해제되지 않은 토큰은 5.4억 개(약 1.01억 달러), 이미 스테이킹된 토큰은 24억 개(약 4.52억 달러)라고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지, 트럼프 가족 프로젝트 World Liberty Financial (WLFI)가 최종 사용자 침해(및 WLFI 취약점이 아님)에서 발생한 두 건의 해킹 공격을 차단했다고 밝혔습니다. 거래는 WLFI 지정 지갑이 온라인에 올라가기 전에 이미 침해된(개인 키 손실) 지갑을 대량으로 블랙리스트에 올렸음을 보여줍니다. 이러한 체인 상의 조작은 Lockbox에서 자금을 훔치려는 시도를 좌절시켰습니다. 팀은 영향을 받은 보유자가 접근 권한을 다시 얻을 수 있도록 지원하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지, OneKey 창립자 Yishi가 Curve Finance에 의해 블랙리스트에 오른 스크린샷을 게시하며 "졸업했습니다"라는 글을 남겼습니다.이전 보도, OneKey 창립자 Yishi는 Resupply 공격 사건에 대해 목소리를 내며 Curve 등 프로젝트 측에 사용자 손실을 환불할 것을 촉구했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph의 보도에 의하면, 블록체인 컴플라이언스 회사 AMLBot의 최신 보고서에서 Tether의 지갑 블랙리스트 메커니즘에 상당한 지연이 발생하여 7800만 달러 이상의 불법 자금이 동결이 시행되기 전에 성공적으로 이전되었다고 합니다.보고서에서는 Tether가 이더리움과 Tron 블록체인에서 다중 서명 계약 설정으로 인해 블랙리스트가 제출된 후 발효되기까지 평균 44분의 지연이 발생한다고 지적했습니다. 이더리움 체인에서는 약 2850만 개의 USDT가 블랙리스트 지연 기간 동안 이전되었으며, 평균적으로 한 번의 이전당 36.5만 달러가 넘습니다. Tron 체인에서는 4960만 달러가 동결을 회피했으며, 약 4.88%의 표시된 지갑이 이 취약점을 이용해 2-3회의 송금을 진행하였고, 평균적으로 각 지갑이 29.2만 달러를 이전했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, @theunipcs가 공개한 바에 의하면, Pump.Fun 공식 X 계정이 Letsbonk.Fun 창립자와 Raydium 개발자의 차단을 해제했습니다.

ChainCatcher 메시지, 4월 8일 RootData와 ChainCatcher가 공동 주최한 「CRYPTO 2025 돌파구와 새로운 탄생」 행사에서, OKX 중국어 브랜드 총괄 Lanng는 《OKX 새로운 서사》 주제 발표에서 OKX가 500명 이상의 규제 준수 팀을 보유하고 있으며, 29회 연속으로 준비금 증명 보고서를 발표했으며, 주류 암호화폐 자산이 246억 달러에 달하고, 청정 자산 비율이 99.5%에 이른다고 언급했습니다.Lanng는 또한 OKX Web3 지갑의 2024년 사용자 수가 991% 증가했으며, 사용자가 OKX Web3 지갑을 통해 일일 거래량이 20배 증가했다고 밝혔습니다. 최근 OKX Web3 지갑은 X 호버 플러그인, AI 인사이트 등 기능을 출시했으며, 사용자 자산 안전을 더욱 보장하기 위해 블랙 주소 모니터링 및 추적 기능도 도입했습니다.

ChainCatcher 메시지, Meteora는 X에서 게시하며 커뮤니티의 주요 우려 중 하나는 MET가 부정 행위자, 예를 들어 유령 사용자나 Kelsier Ventures와 같은 실체와 관련된 주소로 흘러가는 것을 방지하는 것입니다.이 문제를 해결하기 위해 Meteora는 커뮤니티 주도의 이니셔티브를 시작할 것입니다------공개적이고 검증 가능한 블랙리스트를 생성하여 MET 배분에서 제외될 모든 주소를 나열합니다.Meteora는 Bubblemaps 및 Rugcheck와 협력하여 해당 블랙리스트를 개선하고 있으며, 모든 사용자는 LP 인센티브 프로그램을 남용할 것으로 의심되는 지갑 주소를 제출할 수 있어 MET의 공정한 배분을 보장합니다.

ChainCatcher 메시지, Mike Alfred가 X 플랫폼에 글을 올리며 말했습니다: "트럼프 정부는 금요일의 암호화폐 정상 회담에서 암호화폐 거래에 대해 제로 자본 이득세를 발표할 준비를 하고 있습니다."이에 대해 Cinneamhain Ventures 파트너 Adam Cochran은 말했습니다: "Mike는 내가 그의 사실을 여러 번 확인했기 때문에 나를 차단했지만, 그것이 나를 막을 수는 없습니다. 대통령은 일방적으로 세법을 수정할 수 없습니다. 오직 의회만이 가능합니다. 이는 헌법에 명확히 규정된 의회의 권한 중 하나입니다. 대통령이 그 결정을 발표하거나 이를 위한 행정 명령에 서명하려고 해도, 그것이 법이 되지는 않습니다. 그것은 내가 자신을 종이컵 케이크라고 주장하는 것보다 더 효과적이지 않습니다."

ChainCatcher 메시지에 따르면, 공식 발표에 따라 Bybit은 지금까지 발견된 의심스러운 지갑 주소 블랙리스트를 업데이트하기 위한 새로운 API를 출시했습니다. 이 API는 손실된 자금을 회수하는 작업을 간소화하고 가속화할 것입니다.Bybit은 이 목록을 지속적으로 업데이트하여 네트워크 방어자와 보안 파트너가 사기 활동을 효과적으로 차단할 수 있도록 할 것입니다. 성공적으로 차단할 경우 전체 산업의 안전에 대한 헌신을 강화하기 위해 10%의 보상을 받을 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지, mETH Protocol이 Bybit 보안 사건 업데이트를 발표했습니다. 이 업데이트에서는 Bybit에서 보안 사고가 발생하여 mETH와 cmETH가 거래소에서 무단으로 인출되었음을 밝혔습니다. 여기에는 DEX를 통해 8,000개의 mETH가 ETH로 교환된 세 건의 거래와 mETH Protocol을 통해 15,000개의 cmETH 인출이 시도되었으나 성공하지 못한 경우가 포함됩니다.Mantle 또는 mETH Protocol은 위험이 없으며 Mantle Network L2에서 cmETH 유동성을 줄였고, 공격자의 지갑 주소를 블랙리스트에 올려 추가적인 cmETH 전송이나 프로토콜 내 상호작용을 차단했습니다. 결국 무단 cmETH 인출은 발생하지 않았으며, 계약은 현재 복구되었고 운영이 정상으로 돌아왔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, OKX 사장 Hong Fang은 Bybit 해킹 사건의 해커 주소가 OKX의 블랙리스트에 추가되었으며, 엔지니어들이 이러한 주소를 면밀히 모니터링하고 있으며, 자금 흐름이 있을 경우 즉시 조치를 취할 것이라고 밝혔습니다.OKX 팀은 또한 Bybit 팀과 연락을 유지하여 현재 그들에게 제공할 수 있는 IT 보안 지원 및 유동성 지원을 제공하고 있습니다.