사건

Laprovence에 따르면, 프랑스 경찰은 마르세유 및 주변 지역에서 네 명의 용의자를 체포했으며, 사건은 암호화폐 자산을 대상으로 한 유괴형 강도 미수 사건과 관련이 있습니다. 사건은 2026년 6월 13일 새벽 약 3시에 발생했으며, 용의자들은 마르세유 제13구의 한 주거 지역에 침입하여 두 명의 여성을 인질로 잡고 암호화폐 관련 자산을 얻으려 했습니다. 사건 발생 당시 한 가정이 소음에 놀라 즉시 경찰에 신고하였고, 용의자들은 현장을 떠나면서 차량 번호판 단서만 남겼습니다.이와 같은 암호화폐 유괴 범죄 현상이 프랑스에서 증가 추세에 있으며, 2026년 이후로 약 70건의 유괴 또는 암호화 자산을 갈취하는 사건이 기록되었습니다. 경찰은 이러한 사건이 일반적으로 암호화 자산 보유자 및 그 가족 구성원을 대상으로 하며, 고도로 표적화되고 폭력적인 특성을 보인다고 밝혔습니다.

크립토폴리탄에 따르면, 마이애미의 암호화폐 홍보자 로드니 버튼(별명 "비트코인 로드니")이 하이퍼펀드 18억 달러 암호 사기 사건에 연루되어 미국 연방 법원에서 무면허 송금 사업 공모 혐의에 대해 유죄를 인정했다. 56세의 버튼은 컨설팅 회사로 위장한 실체를 운영하며 하이퍼펀드 투자자 자금을 세탁하고 개인적으로 최소 785만 달러를 이익을 취한 무면허 송금 기관임을 인정했다. 하이퍼펀드는 투자자에게 매일 0.5%에서 1%의 수동 수익을 약속했으며, 이는 대규모 암호화폐 채굴 사업에서 나온다고 주장했지만, 실제로 이러한 채굴 사업은 존재하지 않았다.버튼은 2024년 1월 마이애미 국제공항에서 체포되었으며, 당시 아랍에미리트행 편도 항공권을 소지하고 있었고, 연방 판사에 의해 "극단적인 도주 위험"으로 판단되어 계속 구금되었다. 초기 혐의는 두 건의 무면허 송금죄였으나, 이후 전기통신 사기, 자금 세탁 등을 포함하여 11건으로 증가했다. 이번 유죄 인정은 공모 혐의에만 해당하며, 최대 형량은 5년으로, 선고는 7월 23일로 예정되어 있다. 하이퍼펀드 공동 창립자 쉬에 "샘 리" 리는 여전히 도주 중이며, 또 다른 홍보자 "비트코인 뷰티"는 같은 날 유죄를 인정했다.

미국 법무부에 따르면, 미국 플로리다주 마이애미 거주자 로드니 "비트코인 로드니" 버튼이 연방 법원에서 유죄를 인정하며 HyperFund와 관련된 암호화폐 사기 계획에 참여한 사실을 인정했습니다. 이 사건의 피해 금액은 약 18억 달러에 달합니다.미국 법무부는 이 프로젝트가 전 세계적으로 자금을 모집하여 투자자들에게 자금을 모았으며, 운영 과정에서 자금 이동을 홍보하는 데 사용되어 대규모 국경 간 통신 사기 네트워크를 구성했다고 밝혔습니다. 버튼은 최대 5년의 연방 감옥형에 처해질 수 있으며, 선고 공판은 7월 23일에 열릴 예정입니다. 법 집행 기관은 이 사건이 IRS 범죄 조사 부서와 국토안보수사국의 공동 수사로 진행되고 있다고 전했습니다.

DeFi 구조화 프로토콜 Thetanuts Finance는 Vault 보안 사건과 관련하여 발표를 했으며, 초기 조사에 따르면 관련 Vault는 수년 전에 폐기되고 이전된 구 버전 계약으로, 현재 운영 중인 계약이나 제품과는 아무런 연관이 없다고 합니다. 현재 세부 사항에 대한 추가 조사가 진행 중이며, 더 많은 정보를 얻은 후 전체 사후 분석 보고서를 발표할 예정입니다.이전에 보도된 바에 따르면, Thetanuts Finance는 공격 사건에 연루된 것으로 보이며, 초기 추정 손실액은 약 210만 달러입니다.

Syscoin은 브리지 보안 사건 보고서를 발표하고 UTXO-to-NEVM 브리지 취약점 사건의 세부 사항을 공개했습니다. 이번 사건으로 약 50억 SYS가 UTXO 측에서 무단으로 해제되었습니다. 관련 자금은 이후 공식 복구 주소로 반환되었으며, 표준 OP_RETURN 방식으로 소각되어 다시 프로토콜에서 사용될 수 없게 되었습니다. 체인 상 보고된 SYS 공급량은 예상 값으로 복구되었으며, 현재 브리지 기능은 여전히 일시 중지 상태입니다. 팀은 최종 검토 및 수정을 완료하고 있습니다.Syscoin은 크로스 레이어 해석 결함을 수정할 것이라고 언급했습니다. 이번 사건의 핵심 교훈은 크로스 레이어 시스템이 데이터에 대해 통일된 규격화 처리를 해야 하며, 모호한 브리지 증명이 존재할 경우 기본적으로 실패로 간주해야 한다는 것입니다.

허베이 고등법원은 불법 모금에 대한 전형적인 사례를 발표했습니다. 한 남성이 "메타버스" 개념으로 투자 프로젝트를 포장하여 대중에게 "이상 연합 커뮤니티" 소속 "Newmateworks" 플랫폼의 가상 상품 투자 프로젝트를 홍보하며, 대중을 유도하여 투자에 참여하게 했습니다. 그는 플랫폼에 19명의 투자자가 15,393,600 위안을 투자하도록 직접 소개했으며, 그 중 1,101,400 위안이 이미 반환되었고, 14,292,200 위안은 아직 반환되지 않았습니다. 법원은 본 사건이 "메타버스" 등 신흥 기술 개념을 빌미로 사기성 마케팅을 실시했으며, 국가 금융 관리 법률을 위반하고 금액이 거대하다고 판단하여, 행동이 불법적으로 대중의 예금을 모집한 죄에 해당한다고 보고, 진모에게 5년 4개월의 징역형과 벌금을 선고했습니다.

Syscoin은 브릿지 보안 사건 보고서를 발표하고 UTXO-to-NEVM 브릿지 취약점 사건의 세부 사항을 공개했습니다. 이번 사건으로 약 50억 SYS가 UTXO 측에서 무단으로 해제되었습니다. 관련 자금은 이후 공식 복구 주소로 반환되었으며, 표준 OP_RETURN 방식으로 소각되어 다시는 프로토콜에서 사용될 수 없게 되었습니다. 체인 상 보고된 SYS 공급량은 예상 값으로 복구되었습니다. 현재 브릿지 기능은 여전히 일시 중지 상태이며, 팀은 최종 검토 및 수정을 완료하고 있습니다.

The Block에 따르면, 한국 서울 경찰청 형사 조사 부서는 캄보디아 범죄 조직의 자금 세탁 혐의로 23명을 체포했으며, 관련 금액은 약 168억 원(약 1,110만 달러)이다. 이 범죄 조직은 2024년 2월부터 2025년 4월까지 USDT를 구매하고 국내외 암호화폐 거래소에서 거래하여 약 1,110만 달러의 불법 자금을 이동시켰으며, 약 1.13만 개의 계좌를 사용하여 자금 세탁을 진행했다. 이들은 약 265건의 피싱 및 투자 사기 사건에 연루되어 있으며, 관련된 범죄 수익은 약 1,700만 달러에 달한다. 서울 경찰은 용의자로부터 약 6.5억 원(약 43만 달러)의 범죄 수익을 압수했지만, 범죄 조직의 두목은 여전히 도주 중이며, 인터폴에 의해 적색 수배가 내려졌다.경찰은 또한 같은 혐의로 USDT를 통해 관광객과 지인에게 불법적으로 환전 서비스를 제공한 33명을 체포했다.

DeFi 구조화 프로토콜 Thetanuts Finance는 Vault 보안 사건과 관련하여 발표를 했으며, 초기 조사 결과 해당 Vault는 수년 전에 폐기되고 이전된 구 버전 계약으로, 현재 운영 중인 계약이나 제품과는 아무런 관련이 없다고 전했습니다. 현재 세부 사항에 대한 추가 조사가 진행 중이며, 더 많은 정보가 확보되면 전체 사후 분석 보고서를 발표할 예정입니다.이전에 보도된 바에 따르면, Thetanuts Finance는 공격 사건에 연루된 것으로 보이며, 초기 추정 손실액은 약 210만 달러입니다.

인도 집행국(ED)은 뉴델리 데왈카 PMLA 특별 법원에 기소장을 제출하여 Chirag Tomar 및 그의 공범들이 약 2000만 달러 규모의 암호화폐 피싱 사기에 연루되었다고 공식적으로 고발했습니다. 조사에 따르면, 이 범죄 집단은 SEO를 이용해 고급 복제 "Coinbase Pro" 피싱 웹사이트를 통해 공격을 감행하고, 사용자에게 계정 정보를 입력하도록 유도한 후 2FA 인증을 추가로 빼내어 피해자의 암호 자산을 원격으로 전송했습니다. 자금은 이후 수천 개의 지갑으로 분할되었고, P2P 거래를 통해 지역 거래 플랫폼과 함께 여러 차례 세탁되었습니다. 이 사건은 미국 연방 집행 작전과 상호 협력하고 있습니다.이전에 Tomar는 미국에서 FBI에 의해 체포되어 통신 사기 음모죄로 60개월의 징역형을 선고받았습니다. 인도 ED는 국제 사법 협력을 통해 중요한 증거를 확보했으며, 사건과 관련된 129개의 은행 계좌와 약 6.455억 루피의 자산을 동결했습니다. 관련 자금과 부동산은 추가적인 추징 및 몰수 절차가 진행 중입니다.

베莱德 글로벌 고정 수익 최고 투자 책임자 Rick Rieder는 미국과 이란이 평화 협정을 체결한 후 약 8조에서 9조 달러가 머니 마켓 펀드에 머물고 있으며, 이 자금이 위험 자산으로 빠르게 돌아오고 있다고 밝혔습니다. 그는 이 과정이 "폭발적" 효과를 가질 수 있다고 언급했습니다. 자금 회수에 힘입어, 미국 주식과 미국 채권은 월요일에 동시에 상승했으며, 유가는 호르무즈 해협 재개 기대감으로 하락했습니다.Rieder는 현재 유동성이 저위험 도구에서 더 넓은 자산으로 확산되고 있으며, 새로 취임한 연준 의장 Kevin Warsh가 단순히 단기 금리 도구에 의존하기보다는 자산 부채표와 통화 공급 관리에 더 집중할 가능성이 있다고 예상했습니다. 한편, 파생상품 시장은 밀집된 이벤트 창구를 맞이할 것입니다. 6월 절기 휴장으로 인해 이번 주 "세 마녀의 날"이 목요일로 앞당겨졌으며, S&P 500 분기 재조정이 겹쳐져 미국 주식의 변동 위험이 증가했습니다. 또한, SpaceX 관련 옵션이 화요일부터 거래될 것으로 예상됩니다. 시장 관계자들은 소액 투자자 자금의 힘으로 관련 계약이 빠르게 뜨거워질 수 있으며, 심지어 콜 옵션 집중 매수로 인한 "감마 압축"이 발생할 수 있다고 보고 있습니다.SpotGamma 창립자 Brent Kochuba는 미국 주식이 4월 이후 지속적으로 상승하는 가운데, 시장 조성자들의 헤지 압력이 계속 쌓이고 있으며, 만약 워시가 첫 뉴스 발표에서 예상 이상의 신호를 전달한다면 시장은 충격을 흡수할 완충 공간이 거의 없다고 경고했습니다. S&P 500 지수의 분기 조정도 목요일 마감 후에 효력을 발휘하며, Marvell Technology(MRVL)와 Flex(FLEX)가 지수에 포함되고, Pool(POOL)과 Campbell's(CPB)는 제외될 것입니다.

체인 분석가 유진의 모니터링에 따르면, 3월에 Venus에서 THE 담보 청산 사건의 공격자가 1시간 전에 1912개의 ETH를 팔아 326만 개의 USDT로 교환하여 Aave에서의 대출을 상환하는 데 사용했습니다. 이러한 대출은 3월에 담보 ETH를 빌려 Venus에서 THE 담보 청산을 조작하는 데 사용되었습니다. 현재 Aave에서 여전히 678만 개의 USDT가 미상환 상태입니다.

Humanity는 Quantstamp 독립 조사 보고서를 발표하였으며, 이 보고서에서는 H 토큰 보안 사건에서 공격자가 북한 해커의 특징을 가진 도구와 기법을 사용하여 피싱 이메일로 Bithumb 거래소를 가장하여 소통하고, 프로젝트 이사에게 악성 첨부파일을 클릭하도록 유도하여 그의 장치에 원격 제어 트로이 목마를 배포한 후, 최종적으로 전체 데스크탑 제어 권한 및 지갑 개인 키를 확보한 사실을 밝혔습니다. 이후 이더리움과 BNB 체인에서 체인 상 공격을 감행하였으며, 이더리움 측에서는 키를 도용하여 계약을 업그레이드하고 약 1.4118억 개의 H를 전송하였고, BSC 측에서는 ProxyAdmin 계약을 인수하고 신규 토큰을 발행하였습니다. 도난 자산은 이후 Uniswap과 PancakeSwap에서 약 8시간 동안 지속적으로 매도되어 유동성과 시장 가격에 명백한 충격을 주었습니다.현재 이더리움 측의 H 토큰 계약은 동결되었으며, 메인넷 브릿지는 영향을 받지 않았으나, BSC 배포는 공격자가 제어하고 있으며 여전히 발행 권한을 가지고 있습니다. 팀은 거래소 및 보안 측과 협력하여 후속 처리 및 복구 방안을 추진하고 있으며, 사용자에게는 가짜 "보상/수령" 링크에 주의할 것을 경고하고, 공식 채널을 통해 후속 진행 상황을 발표할 것이라고 밝혔습니다.이전에 Humanity Protocol은 공격을 받았으며, 한 Humanity 재단 구성원의 개인 키가 유출되어 3,100만 달러 이상의 자금이 도난당했습니다.

신화일보 보도에 따르면, 쓰촨 야안 경찰은 국경을 넘는 네트워크 성범죄 사건을 적발했습니다. 사건에 연루된 음란 만화 웹사이트 "羞羞色漫"은 청소년을 유도하여 빈번하게 소액 충전을 통해 이익을 얻었으며, 웹사이트 조회 수는 1억 회를 초과하고 자금 흐름은 1,200만 위안(약 166만 달러)에 달합니다. 경찰은 국내 인물이 여러 회사와 개인 계정을 통해 범죄 수익금을 수령하고, 이 모 씨 등은 가상 화폐를 통해 해외로 송금한 사실을 확인했습니다.최근 야안시 명산구 인민법원은 5명의 피고인에 대해 각각 음란물 유포로 인한 이익죄 및 정보 네트워크 범죄 활동을 도운 죄로 유죄 판결을 내렸습니다. 현재 사법 당국은 웹사이트 뒤에 있는 해외 자금 출처를 조사하고 있습니다.

The Block에 따르면, 한국 서울지방경찰청 공공범죄수사과는 암호화폐 거래소 Bithumb의 CEO 이재원(Lee Jae-won)을 뇌물 사건의 용의자로 지목했으며, 이 사건은 무소속 국회의원 김병기(Kim Byung-kee)와 관련이 있다.경찰은 전 보좌관의 진술을 통해 김이 2024년 11월 이에게 그의 아들을 Bithumb에 취업시키도록 요구했으며, 그의 아들은 두 달 후 입사하여 약 6개월간 근무했다고 밝혔다. 김은 또한 Bithumb에 자신의 한 보좌관을 채용해 줄 것을 요청했으며, 그 보좌관은 2025년 9월부터 해당 회사에서 근무하고 있다. 경찰은 위의 고용이 김이 국회 금융위원회 기간 동안 Upbit 운영사 Dunamu에 대한 입법 조치(Upbit의 시장 독점 주장 포함)와 이익 교환 관계가 있는지 조사하고 있다.

Arkham 모니터링에 따르면, 특정 주소가 Zcash 프라이버시 풀인 Orchard Pool에서 풀 내 총량의 약 1%에 해당하는 ZEC를 방금 인출했습니다. 현재 Orchard Pool은 이론적으로 약 388만 개의 ZEC를 보유하고 있으며, 현재 가격으로 계산할 때 약 16.5억 달러의 가치가 있습니다.

PiggyBank는 6월 6일 LAB 사건에 대한 상세 보고서를 발표하며, 해당 프로토콜이 6월 6일 약 57.9만 달러의 순회수 손실을 겪었다고 밝혔습니다. 이는 주로 LAB 토큰의 기초 거래가 시장 조작에遭遇한 데서 비롯되었습니다.PiggyBank는 5월 초 OTC 중개인을 통해 14.28만 개의 잠금 LAB 토큰(약 10.25만 달러)을 구매하고, 동시에 영구 계약의 공매도 헤지를 열었습니다. 그러나 시장 참여자들은 현물 가격을 영구 계약 가격 위에 지속적으로 유지하여 자금 비용률이 심각한 마이너스(-17,000%)로 떨어졌고, 헤지 비용이 너무 높아져 공매도가 강제 청산되었으며, 약 47.6만 달러의 손실을 입었습니다. 관련 잠금 LAB 토큰의 현재 현물 가치는 약 100만 달러이지만, 유동성이 낮고 헤지가 없기 때문에 NAV 계산에서 제외되었습니다.PiggyBank는 구조적 개혁을 진행할 것입니다: 온체인 메커니즘의 투명성을 확대하고, 전략 논리 및 자금 배분을 공개적으로 검증 가능하게 할 것입니다. 기초 거래 및 자금 비용률 차익 거래는 점진적으로 폐지될 것입니다. 보상 측면에서, 영향을 받은 사용자는 실제 손실에 따라 USDC 보상을 받을 것이며, 자금 출처에는 NAV 차액, 향후 LAB 판매(예상 해제일: 8월 14일~10월 14일, 현재 가치 약 100만 달러) 및 향후 플랫폼 수익의 50%가 포함됩니다. 6월 6일 스냅샷에 기록된 모든 사용자는 보상 자격을 갖추고 있습니다.

《뉴욕 타임스》 보도에 따르면, 캐나다 국적의 남성 트렌튼 존스턴이 미국 플로리다 연방 법원에서 유죄를 인정하며, 약 1,300만 달러 규모의 자금 세탁 공모에 참여한 사실을 인정했습니다. 자금 출처는 암호화폐 사기입니다. 검찰 문서에 따르면, 존스턴은 2년 동안 구글 및 암호화폐 회사의 대표로 가장하여 피해자에게 계정 접근 권한을 넘기도록 유도하고, 공범과 함께 불법 수익을 전이 및 숨기기 위해 공모하여 사치 소비에 사용했습니다. 여기에는 고급 자동차, 보석, 나이트클럽 소비 및 개인 비행기 여행이 포함됩니다.2024년 3월, 그는 마이애미에서 롤스로이스를 과속 운전하다 경찰에 적발되었고, 차량 내에서 대마초 냄새와 금지 약물이 의심되어 후속 조사가 진행되었으며, 이로 인해 그의 장기적인 암호화 사기 참여가 드러났습니다. 사건은 또한 그가 사회 공학 기법을 통해 캘리포니아 주민으로부터 약 185개의 비트코인(약 1,300만 달러 가치)을 사기쳤다는 사실을 밝혔습니다. 미국 연방 수사국(FBI)의 데이터에 따르면, 2025년 암호화폐 관련 도난 손실은 110억 달러를 초과하며, 전년 대비 약 20% 증가했습니다. 현재 존스턴은 초범으로 검찰과 유죄 인정 협정을 체결하였으며, 4년에서 5년의 형기를 받을 것으로 예상되며, 캐나다로 송환될 예정입니다.

태국 경찰이 방콕에서 8명의 관련자를 체포했다고 Thaiger가 보도했습니다. 이 범죄 조직은 암호화폐 오프라인 환전 과정에서 35세 중국 남성에게서 19.6만 바트를 강탈한 혐의를 받고 있습니다.피해자는 온라인 약속에 따라 방콕 본쿤 지역의 한 주유소 카페로 가서 바트와 암호화폐를 교환하기로 했으며, 용의자는 현금을 받은 후 오토바이를 타고 도주했습니다. 이 사건에는 총 9명이 참여했으며, 6대의 오토바이를 이용해 각각 철수했습니다. 현재 1명의 용의자가 도주 중입니다. 경찰은 사건에 관련된 차량, 착용 물품 및 8.1만 바트 현금을 압수했으며, 8명의 체포된 인원은 강도, 도주를 도운 혐의 및 공모 혐의로 기소되었습니다. 사건은 지역 경찰서에 넘겨져 추가 수사가 진행 중입니다.

Blockaid의 모니터링에 따르면, MILC Media Metaverse에서 BNB와 이더리움의 크로스 체인 브리지에서 키 유출 사건이 발생했습니다. 공격자는 역사적인 브리지 관리자 지갑을 이용하여 자신이 제어하는 EOA 주소에 관리자 권한을 부여한 후, 브리지 계약에서 MLT 토큰을 인출하고 크로스 체인 브리지의 관리자 제어권을 공격자 지갑으로 이전했습니다.현재 공격자는 BSC에서 약 97,003개의 USDT를 확보했으며, 이더리움에서 Rhino.fi를 통해 약 39.21개의 ETH를 이전하여 총 손실은 약 16.1만 달러에 이릅니다.