실사

블루밍빗에 따르면, 미국 재무부는 스테이블코인 발행자에게 은행과 동일한 수준의 거래 상대방 실사 요구 사항을 적용하는 계획을 추진하고 있습니다.이 제안의 핵심은 스테이블코인 발행자가 미국 은행과 동일한 거래 상대방 실사 의무를 부담하도록 요구하여 스테이블코인 발행자에 대한 검증 기준을 강화하는 것입니다. 구체적인 세부 사항, 시행 일정 및 적용되는 기관과 활동 범위는 아직 공개되지 않았습니다.

ChainCatcher 메시지, 손위청이 X에 글을 올리며 말했다: "내부 사정을 아는 사람들은 알다시피, 리린은 당시(후오비를 판매할 때) 실사 자료를 숨겼고, 내부에 3000만 달러의 구멍이 있었으며, 결국 내가 발견하고 폭로한 후에 발뺌하며 마지막 한 푼도 주지 않았다. 나는 회사를 위해 그 구멍을 메워주었다."

ChainCatcher 메시지, 암호화 KOL Ansem은 해리스가 흑인 암호화폐 투자 보호에 대한 약속을 발표한 것에 대해 "당신의 팀은 의미 있는 암호화폐 규제에 대한 실사를 결여하고 있으며, 모호한 요점을 발표한 것은 부끄럽고 솔직히 말해 수치스럽습니다. 당신이 진지하다면, chokepoint 2.0과 Silvergate와 같은 암호화 친화적 은행에 대한 범죄 행위, SAB121 거부권 폐지, 스테이블코인 또는 암호화 증권법에 대한 지속적인 의미 있는 규제 부족 등으로 인해 업계에 미친 관리자의 돌이킬 수 없는 피해를 해결해야 합니다. 그리고 Gensler를 해임하기 위한 어떤 조치도 취하지 않았습니다. 그는 분명히 SEC 소송에서 암호화폐에 대해 지나치게 공격적이고 부정적인 편견을 가지고 있습니다. 우리는 바보가 아닙니다. 이것은 우리 누구도 당신에게 투표하게 만들지 않을 것입니다."

ChainCatcher 메시지, BitGo는 이전에 홍콩 BiT Global과 새로 설립된 합작 투자에서 소수 주주가 되어 WBTC 사업에 "다중 관할권 및 다중 기관 수탁"을 제공할 것이라고 발표했습니다. 이 회사는 또한 이 조치를 BitGo와 Tron 창립자 손위청 간의 "전략적 파트너십"으로 설명했습니다.손위청은 이 합작 투자에 60일의 전환 기간이 있으며, 이는 Maker DAO의 위험 관리 팀 Block Analitica Labs가 Maker의 거버넌스 포럼에서 WBTC 담보로 새로운 대출을 방지하기 위한 제안을 제기하는 계기가 되었습니다. BA Labs 공동 창립자 Monetsupply는 "전반적으로, 우리는 손위청이 새로 설립된 WBTC 합작 투자에서 지배주주로 있는 것이 용납할 수 없는 위험이 있다고 판단했습니다."라고 썼습니다.BitGo CEO Mike Belshe는 인터뷰에서 손위청의 합작 투자 참여가 미치는 영향을 경시하며, BitGo의 안전에 대한 장기적인 약속을 강조했습니다. "BiT Global은 여러 고객 계정을 관리하는 팀이 있으며, 그들은 자금을 적절히 보관할 책임이 있습니다. 그들은 자금을 대출할 수 없고, 손위청, 저 또는 다른 누구에게도 자금을 임의로 전달할 수 없습니다. 그렇지 않으면 감옥에 갈 수 있습니다. 인증 측면에서 우리는 항상 wbtc.network를 보유하고 있으며, 이는 계속 운영될 것입니다." Maker DAO에 관해서 Belshe는 우려를 완화하기 위해 실사에 협조할 의향이 있다고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지, 공식 발표에 따르면, Bithumb은 정기적인 가상 자산 실사 진행을 위해 플랫폼의 입출금 서비스를 일시 중단한다고 밝혔습니다. 자세한 내용은 다음과 같습니다:날짜: 2024년 6월 30일(일요일) 19:00 ~ 2024년 7월 1일(월요일) 03:00 (총 8시간) ;영향: 가상 자산 입금/출금 서비스 중단 (PC/모바일 웹 및 APP, API 등).가상 자산 입출금을 제외한 모든 서비스는 정상적으로 이용 가능합니다.

ChainCatcher 메시지, Fantom Foundation 공동 창립자 Andre Cronje가 트윗을 통해 memecoin에 대한 실사를 진행 중이며, Fantom에서 커뮤니티 안전한 meme 코인을 시작하고 지원하며 육성할 수 있는 프레임워크를 만들기 위해 바쁘다고 전했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk는 수요일 유럽연합 정책 입안자들이 자금 세탁 방지를 위한 포괄적인 규제 계획의 일부 내용에 대해 임시 합의에 도달했다고 보도했습니다. 이 계획은 모든 암호화폐 회사가 고객에 대한 실사 조사를 수행하도록 강제합니다. 《자금 세탁 방지 규정》(AMLR)은 제재 회피 및 자금 세탁을 방지하기 위한 광범위한 노력입니다. 여기에는 단일 규칙 매뉴얼을 만들고 암호화폐 산업에 대한 관할권을 가진 규제 기관을 설립하는 것이 포함됩니다.유럽 의회와 이사회(27개 회원국의 재무 장관들이 모인 그룹)는 암호화폐 회사가 "1000유로(1090달러) 이상의 거래를 수행할 때 고객 실사 조치를 취하도록 요구하는" 등의 몇 가지 조치를 취하기로 합의했습니다. 수요일 발표된 바에 따르면, 이 합의는 자가 관리 지갑 거래와 관련된 위험을 줄이기 위한 몇 가지 조치를 추가했습니다.벨기에 재무 장관 빈센트 반 페테겜(Vincent Van Peteghem)은 "이 합의는 유럽연합의 새로운 자금 세탁 방지 시스템의 중요한 구성 요소입니다. 이는 국가 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 시스템의 조직 및 협력 방식을 개선할 것입니다. 이는 사기꾼, 조직 범죄 및 테러리스트가 금융 시스템을 통해 그들의 수익을 합법화할 공간이 없도록 보장할 것입니다"라고 말했습니다.

ChainCatcher 메시지, Lido 공식 발표에서 Lido와 Lybra Finance는 관련이 없다고 밝혔습니다. 브랜드가 어떻게 암시하든, "계속 발전하는 LSD DeFi 환경은 흥미롭지만, 새로운 프로토콜과 상호작용할 때는 주의하고 실사를 수행하십시오."（출처 링크）

ChainCatcher 메시지에 따르면, 법원 문서에서 파산 신청 몇 주 전, 암호화 헤지 펀드 3AC가 대출 기관 Voyager Digital에 한 페이지 분량의 순자산 가치(NAV) 성명을 보냈다고 합니다. 양측은 단 한 번의 실사를 진행했습니다. Voyager의 최고 상업 책임자 Jon Brosnahan은 재무 이사 Ryan Whooley에 따르면, 이 실사는 2022년 2월 28일에 발생했으며 30분에서 1시간 동안 지속되었다고 밝혔습니다.해당 문서는 Voyager Digital의 3AC에 대한 실사 세부 사항을 공개했습니다. "Voyager 실사 팀은 3AC의 손익계산서, 현금 흐름표 또는 대차대조표를 보유하고 있지 않았으며, 3AC의 유동성에 대한 스트레스 테스트도 수행하지 않았습니다. 실사에 참여한 많은 직원들은 신용 위험 평가에 대한 배경이 없다고 말했습니다."（출처 링크）

ChainCatcher 메시지에 따르면, 로이터 통신은 미국 증권 거래 위원회(SEC)가 FTX 투자자의 실사에 대한 세부 정보를 요청하고 있다고 보도했습니다. 소식통에 따르면, SEC는 여러 FTX 투자자에게 문의하고 문서 요청을 발송하여 그들이 FTX에 투자할 때 어떤 실사 정책과 절차를 수립했는지, 이러한 정책과 절차를 준수했는지, 그리고 투자자의 신탁 의무를 이행했는지에 대한 정보를 요구했습니다.관련 조사가 공개되지 않았기 때문에, 소식통은 SEC 조사를 받는 벤처 캐피탈 회사의 이름을 밝히기를 거부했습니다. 분석가들은 SEC가 이 조사를 시작한 것은 FTX에 투자한 벤처 캐피탈 회사와 펀드도 규제 검토를 받을 가능성이 있음을 의미한다고 보고 있으며, 그들이 FTX 파산의 잠재적 피해자일지라도 말입니다.（출처 링크）

ChainCatcher 메시지에 따르면, Decenter는 바이낸스가 최근 한국 거래소 Gopax에 대한 인수 실사를 완료하고 확인 절차 등 마지막 단계를 진행 중이라고 보도했습니다. 관련 소식통은 "당초 지난해 크리스마스 전후에 인수 발표를 계획했지만, 주식 가치 등에 대해 최종 협상을 진행 중이다."라고 전했습니다.전해진 바에 따르면, 바이낸스는 Gopax의 최대 주주인 이준행(음역) 대표의 지분(지분율 41.2%)을 인수할 예정이지만, 경영 안정을 위해 원래의 관리 체제를 유지할 계획입니다. Gopax는 원화로 암호화폐를 거래할 수 있는 한국의 5대 거래소 중 하나입니다.（출처 링크）

ChainCatcher 메시지, 유럽연합은 최근 일련의 새로운 지침을 발표했으며, 그 중에는 회원국의 현금 지급 한도가 10,000 유로를 초과할 경우, 암호화폐 거래 금액이 1,000 유로(약 1,055 달러)를 초과하면 가상 자산 서비스 제공업체(VASP)의 실사 조사를 받게 된다는 내용이 포함되어 있습니다.또한, 유럽연합은 가상 자산 서비스 제공업체에 대한 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 검토를 발표했으며, 이는 다른 전통 금융 기관이 직면한 검토 수준과 일치합니다. 관련 암호화 거래 플랫폼 및 호스팅 서비스 제공업체는 자가 관리 지갑을 처리할 때 위험 완화 요소를 도입해야 하며, 암호화폐를 사용한 국경 간 지급을 위한 구체적인 조치를 도입해야 합니다.（Bitcoin com）

ChainCatcher 메시지에 따르면, 로이터 통신은 골드만삭스 디지털 자산 책임자 Mathew McDermott가 FTX의 붕괴로 인해 암호화폐 참여자들이 더 신뢰할 수 있고 규제를 받는 투자 플랫폼을 찾고 있으며, 대형 은행들이 사업을 인수할 기회를 얻었다고 전했습니다. 그는 골드만삭스가 여러 다양한 암호화폐 회사에 대한 실사를 진행 중이지만, 세부 사항은 공개하지 않았다고 덧붙였습니다.전해진 바에 따르면, McDermott는 지난달 인터뷰에서 "우리는 확실히 매우 흥미로운 기회를 보고 있으며, 가격이 더 합리적이다"고 말했습니다. McDermott는 "감정적으로 볼 때, 이것은 분명히 시장을 위축시킬 것이며, 이는 의심의 여지가 없다. 하지만 다시 말하자면, 기본 기술은 여전히 계속 작동하고 있다"고 언급했습니다.（로이터）

ChainCatcher 메시지에 따르면, 블룸버그는 정보에 정통한 소식을 인용하여 컨설팅 회사 베인앤드컴퍼니가 타이거 글로벌의 FTX 투자에 대한 실사를 도와준 컨설팅 회사 중 하나라고 보도했습니다. 타이거 글로벌은 매년 베인에게 1억 달러 이상을 지불하여 비상장 회사에 대한 연구를 진행합니다. 타이거 글로벌은 현재 3,800만 달러의 FTX 지분을 제로로 감액했습니다.ChainCatcher는 이전에 타이거 글로벌이 FTX 투자 후 새로운 펀드를 설립하고 600억 달러를 모금할 계획이라고 보도했습니다.（블룸버그）

ChainCatcher 메시지에 따르면, Blockworks는 Electric Capital의 경영진이 목요일에 제한 파트너들에게 FTX 붕괴에서 Electri의 영향이 미미하며, FTX에 대한 노출이 제한적이라고 전했다고 보도했습니다. 이는 Electric이 실사 과정에서 "yellow flags"(위험 요소)를 발견했기 때문입니다.Electric은 Serum의 토큰 SRM의 토큰 경제학에 의문을 제기했으며, 발행 시 유통량이 총 유통량의 약 10%를 차지할 것입니다. 모든 프리세일, 팀 및 기여자 토큰은 이후 1년에서 7년 내에 잠금 해제됩니다. Electric은 SRM의 유동성이 부족하다고 판단했으며, 낮은 유통량이 공급을 제한하여 가격을 상승시킬 것이라고 생각했습니다. 따라서 Electric은 SRM에 대한 투자를 포기했으며, 이후 FTT에 대한 투자도 하지 않기로 결정했습니다.Electric에 따르면, 이 회사는 FTX 지분이 없으며 FTT, SRM 또는 Solana의 SOL 토큰에 접촉한 적이 없습니다. Electric은 Bankman-Fried의 Alameda Research와 비즈니스 관계를 맺은 적이 없습니다. 현재 이 회사는 FTX가 보관하고 있는 8개의 비트코인을 보유하고 있습니다. Electric Capital이 투자한 두 개의 이름이 공개되지 않은 스타트업 중 하나의 벤처 펀드는 FTX 자산을 보유하고 있으며, 위험 노출은 약 70만 달러입니다.（Blockworks）

ChainCatcher 메시지, 템asek은 "FTX에 대한 성명서"를 발표했습니다. 템asek은 2021년 10월부터 2022년 1월까지 두 차례의 자금 조달에서 FTX International의 약 1% 소수 지분을 구매하기 위해 2.1억 달러를 투자했으며, FTX US의 약 1.5% 소수 지분을 구매하기 위해 6,500만 달러를 투자했습니다. 2022년 3월 31일 기준으로 FTX의 투자 비용은 우리 투자 포트폴리오 순자산 4,030억 싱가포르 달러의 0.09%를 차지합니다. FTX의 재무 상태를 고려하여, 템asek은 FTX에 대한 모든 투자를 감액하기로 결정했습니다. 이는 FTX의 파산 보호 신청 결과와 관계없이 이루어집니다.FTX에 대한 실사를 진행하는 데 있어, 2021년 2월부터 10월까지 약 8개월이 소요되었으며, FTX의 감사 재무제표를 검토하여 수익성이 있음을 확인했습니다. 또한, 암호화폐 금융 시장 서비스 제공업체와 관련된 규제 위험에 주목했습니다. 회사와 경영진에 대한 정성적 피드백을 수집했습니다. 투자 이후에도 템asek은 비즈니스 전략 관리와 성과 모니터링을 지속적으로 수행했습니다. 그러나 모든 위험을 제거하는 것은 현실적으로 불가능합니다.이번 투자에서 분명히 알 수 있는 것은, "우리는 Sam Bankman-Fried의 행동, 판단력 및 리더십에 대한 신념이 잘못된 것 같다는 것입니다."（출처 링크）

ChainCatcher 메시지, 바이낸스 공식 발표에 따르면, 회사의 실사 결과와 고객 자금의 부적절한 처리 및 소위 미국 기관 조사에 대한 최신 뉴스 보도를 바탕으로 FTX.com에 대한 잠재적 인수 요청을 하지 않기로 결정했습니다.바이낸스는 처음에 FTX 고객을 지원하고 유동성을 제공할 수 있기를 희망했지만, 이러한 문제는 바이낸스의 통제 범위나 도움 능력을 초과한다고 밝혔습니다.산업의 주요 참여자가 파산할 때마다 소액 투자자들은 손실을 입게 됩니다. 지난 몇 년 동안 바이낸스는 암호화 생태계가 더욱 탄력적으로 변하고 있음을 보았으며, 사용자 자금을 남용하는 비정상적인 행동은 조만간 자유 시장에 의해 퇴출될 것이라고 믿고 있습니다.규제 프레임워크가 발전함에 따라 산업이 더 큰 탈중앙화로 나아가면서 생태계는 더욱 강력해질 것입니다.（출처 링크）

ChainCatcher 메시지, "Binance가 FTX 인수를 취소할 가능성이 높다"는 소문에 대해. Binance 최고 전략 책임자는 Fox Business에 "Binance의 FTX에 대한 실사는 겨우 36시간이 시작된 것일 뿐이며, 실사가 완료되면 Binance는 최선의 결정을 내리고 더 많은 정보를 공유할 것"이라고 말했다.（출처 링크）

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 의하면, FTX Ventures 책임자 Amy Wu는 지난 암호화폐 불마켓에서 벤처 캐피탈 거래가 매우 서둘러 진행되었으며 적절한 실사를 하지 않았다고 전했습니다. "불마켓 동안 많은 FOMO가 있었습니다. 우리는 거래를 완료하는 방법에 대해 논의하고 있었고, 누군가는 24시간 내에 투자 의향서를 서명하겠다고 약속했습니다; 이후 남은 이 자금 조달 라운드는 거의 실사 없이 즉시 모아졌습니다."그녀는 많은 프로젝트가 장기 지향적이지 않으며 다양한 기술과 인재가 있다고 덧붙였습니다. 지금은 상황이 둔화되었고, 더 많은 실사가 이루어지고 있으며, 벤처 캐피탈은 프로젝트의 진술 정확성을 검토하고 창립자에 대한 참고 조사를 하고 있습니다. "창립자가 이 분야에서의 경력이 더 길어졌습니다. 이것 자체가 그들이 장기 지향적인지, 그리고 모든 것이 더 건강한지를 보여줍니다."（출처 링크）

체인캡처 메시지, 암호화 대출 플랫폼 Vauld는 고객에게 보낸 이메일에서 이전에 Nexo가 Vauld 인수에 대한 실사를 30일 연장했다고 밝혔다.알려진 바에 따르면 7월 5일, Nexo는 경쟁사 Vauld와 비공식적인 조건 목록에 서명했다. Nexo는 조사를 시작하고 Vauld의 최대 100% 지분 인수를 계획하고 있다. 8월 1일, 싱가포르 고등법원은 Vauld의 모회사에 대해 3개월의 채권자 보호를 부여하여 Vauld가 Nexo와 원활하게 인수 협상을 진행할 수 있도록 했다. 월요일 법원 청문회에 따르면, 판사는 채권자 보호 기간이 11월 7일까지 지속될 것이라고 판결했다. 이 기간 동안 회사의 147,000명의 채권자는 법적 조치를 취할 수 없다.（출처 링크）