위법

국무원 판공청은 사모 투자 기금의 고품질 발전을 촉진하고 위험을 방지하기 위한 감독 강화에 관한 지침을 발표했습니다. 의견에서는 목표 지향과 문제 지향을 고수하며, 사모 기금 산업의 진입 메커니즘이 개선되어야 하고, 감독이 미흡하며, 제도가 불완전하고, 부처 간 중앙과 지방의 협력이 부족하며, 일부 정부 투자 기금과 국유 기업 투자 기금의 출자자 책임 이행이 미흡하고, 일부 사모 기금이 불법 범죄, 신형 부패 및 잠재적 부패 도구가 되는 문제를 다루어 감독 강화 및 위험 방지를 위한 제도 체계와 장기적 메커니즘을 구축하여 산업이 규범 속에서 발전하고 발전 속에서 향상되도록 추진합니다.기능적 위치를 고수하고, 전체적인 배치를 조정하며, 증가분을 최적화하고, 기존 자산을 활성화하며, 우수한 것을 지원하고 열악한 것을 제한하며, 품질을 향상시키고 효율성을 증대시키며, 사모 기금이 불법적으로 대출, 명의 주식 실질 채무 등의 행위를 하는 것을 엄격히 금지합니다. 출자 주체, 제품 유형 등 다양한 차원에 따라 "일류 일책" 감독을 시행하며, 합법적인 기관에 대해서는 엄격하게 감독하고, 불법 기관에 대해서는 단호히 폐지하며, 불법 행위에 대해서는 강력히 단속합니다.증권 투자 기금법 개정을 추진합니다. 사모 기금 범죄 사건 처리에 관한 사법 문서의 제정을 추진합니다. 사모 기금 관리자의 감독, 정보 공개, 자금 모집, 강제 수탁 규칙을 제정합니다. 사모 기금의 도박 계약 제도 배치를 규범화합니다. 행정 감독을 주로 하고 자율 관리를 보조하는 사모 기금 감독 체계를 전면적으로 구축합니다.

미국 로펌 Burwick Law는 소송 진행 상황을 발표하며, 원고가 오늘 연방 법원에 수정된 고소장을 제출했다고 전했습니다. 고소장은 pump.fun 운영사 Baton Corp와 Solana 재단, Solana Labs 및 일부 경영진이 《반래싱 및 부패 조직법》(RICO)을 위반했다고 주장하고 있습니다.

국무원 판공청은 최근 "전 체인에서 담배 관련 불법 활동을 단속하기 위한 의견"을 발표했으며, 그 중 다음과 같은 내용을 지적했습니다: 출입국 운송 수단과 국제 우편물의 담배 관련 위험 관리를 강화하고, 해외 등록 웹사이트 및 가상 화폐 거래를 이용한 담배 제품 관련 불법 활동에 대한 분석 및 판단을 강화하며, 새로운 기술과 새로운 경로를 이용한 담배 밀수 행위를 정밀 단속해야 한다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 중앙TV 뉴스 보도에 의하면, 현지 시간 4월 23일, 미국 뉴욕주, 애리조나주, 콜로라도주, 코네티컷주, 델라웨어주, 일리노이주, 메인주, 미네소타주, 뉴멕시코주, 오리건주 및 버몬트주가 미국 국제 무역 법원에 소송을 제기하여 트럼프 정부의 관세 정책 시행을 저지하려 하고 있으며, 법원에 새로운 관세 정책이 불법이라고 선언해 줄 것을 요청하고 있습니다.이전에, 미국 캘리포니아주 주지사 개빈 뉴섬은 현지 시간 16일 관세 문제로 트럼프 정부를 상대로 소송을 제기하며 후자가 관세 정책을 남용한 행위를 "불법"이라고 비난했습니다. 이는 트럼프의 관세 "대棒"에 도전하는 미국 최초의 주 정부입니다.

ChainCatcher 메시지, 국가 외환 관리국 부국장 리빈은 최근 보아오 아시아 포럼 "불안정한 세계에서 통화 및 금융 안정 찾기" 분포럼에서 국가 외환국이 디지털 인민폐가 통화 정책 전파 및 자본 흐름에 미치는 영향에 대해 높은 관심을 가지고 있으며, 가상 화폐를 이용한 위반적인 국경 간 자금 이동 상황에 대해서도 높은 관심을 가지고 있으며, 이와 관련된 식별 및 모니터링 능력을 향상시키고 있다고 밝혔다.

ChainCatcher 메시지, 연합뉴스 보도에 따르면, 한국 대통령 윤석열의 변호사는 무효 체포 영장을 집행하는 것은 위법이며 법적 조치를 취할 것이라고 밝혔다.이전 소식, 한국 법 집행 기관이 윤석열 체포 영장을 집행하기 위해 출발했으며, 한국 대통령은 시장 변동에 대해 단호한 조치를 취할 준비가 되어 있다고 밝혔다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 우은샹 변호사 공공 계정에서 공개한 바에 따르면, 올해 8월, 국내의 한 지역 경찰 기관이 VPN을 이용한 암호화폐 거래 행위를 불법으로 간주하여 관련자에게 행정 처분을 내리고, 암호화폐 거래로 얻은 수익을 몰수하였습니다.국내의 한 지역 경찰 기관은 한 남성이 VPN을 사용하여 불법적인 경로로 국제 인터넷에 접속하고, 특정 해외 웹사이트를 통해 해외에서 특정 가상 화폐를 구매하려는 고객과 연락을 취한 사실을 발견하였습니다. 이후 그는 해외 거래 앱에서 특정 화폐를 저가에 매입한 후, 고가에 판매하는 방식으로 특정 가상 화폐를 판매하는 작업을 수행하였습니다. 경찰에 의해 소환된 해당 남성은 경찰의 조사를 받기 위해 출석하였습니다. 스튜디오 운영 기간 동안 불법으로 9만 위안을 획득하였습니다.행정 처분 결정서에 따르면, 해당 남성의 행위는 불법적인 경로로 국제 인터넷에 접속한 것으로 간주되며, 《중화인민공화국 컴퓨터 정보 네트워크 국제 인터넷 관리 임시 규정》 제6조, 제14조 및 《중화인민공화국 치안 관리 처벌법》 제11조 제1항에 따라, 불법 행위자 장삼에게 네트워크 접속 중단을 명령하고, 경고 및 15,000 위안의 벌금을 부과하며, 불법 수익 9만 위안을 몰수하고, 범행 도구인 휴대전화 8대와 컴퓨터 8세트를 압수하기로 결정하였습니다.

ChainCatcher 메시지, 텍사스주 한 법원이 미국 증권 거래 위원회가 논란이 많은 규칙을 폐지하라는 명령을 내렸습니다. 이 규칙은 "딜러"(Dealer)라는 용어를 광범위하게 재정의하며, 이는 암호화폐에 집중하는 금융 회사와 전통 금융 회사 모두에 영향을 미쳤습니다.리드 오코너(Reed O'Connor) 판사는 이 규칙이 2월에 3 대 2의 투표로 통과되었으며, 미국 증권 거래 위원회의 법정 권한을 초과했다고 판단했습니다. 전통적으로, 거래자는 자신을 위해서가 아니라 타인을 위해 증권을 사고파는 실체를 의미합니다. SEC는 정의를 확대하여, 특히 미국 국채 시장에서 시장 유동성을 제공할 수 있는 모든 실체를 포함하려고 했습니다.원래 제안 초안의 각주에서는 "암호화 증권 거래에 종사하는 사람들"이 증권법을 준수하고 미국 증권 거래 위원회에 등록하며 업계 지원 자율 규제 조직에 가입해야 한다고 명시되어 있었습니다. 이에 따라 암호화 산업 참여자들은 처음에 이 규칙에 이의를 제기했습니다. 확대된 해석은 실제로 전통적인 이해에서 "거래자"와 "딜러" 간의 구분을 없앴습니다.텍사스주 블록체인 협회와 암호화 자유 연합은 4월(이 규칙이 공식적으로 발효된 달)에 증권 규제 기관에 소송을 제기하며, 이 규칙이 암호화 분야에 대한 간섭이 과도하고, 현행 규제 증권 거래자 법과 충돌한다고 주장했습니다. 이 법은 90년 동안 시행되어 왔습니다.

ChainCatcher 메시지, 상하이 고급 인민 법원이 기사를 발표했습니다. 상하이 송장구 인민 법원은 가상 화폐 발행 금융 서비스 계약의 효력으로 인한 분쟁 사건을 판결하였으며, 법원은 토큰 발행 금융이 불법 공개 금융 행위라고 판단하였고, 사건에 관련된 《블록체인 인큐베이션 계약》은 무효라고 밝혔습니다.기사에서는 가상 화폐가 일종의 가상 상품으로 재산 가치를 가지며, 법적으로 금지되지 않았다고 지적했습니다. 비록 우리나라 법률이 가상 화폐에 대해 명확한 규정을 두고 있지 않지만, 중국 인민은행 등 부서에서 발표한 규정은 가상 화폐 관련 사업 활동을 규제하고 있습니다.따라서 개인이 단순히 가상 화폐를 보유하는 것은 불법이 아니지만, 상업 주체는 마음대로 가상 화폐 투자 거래에 참여하거나 심지어 토큰을 자체 발행할 수 없으며, 거래 행위에서 민사, 형사 법률 원칙과 규칙의 바닥선을 위반할 경우, 가벼운 경우에는 손실을 감수해야 하고, 심각한 경우에는 범죄 혐의가 발생할 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 아르헨티나 부에노스아이레스의 현지 소식통이 보도한 바에 따르면, Worldcoin은 부에노스아이레스 운영 중 위법 혐의에 대한 이전의 주장을 부인하며, "정부 기관, 규제 기관 및 제3자와 상호작용할 기회를 우선적으로 고려하여 그들이 제기할 수 있는 모든 질문에 답변할 것"이라고 설명했습니다. 또한, Worldcoin은 1월 이후 해당 주 당국이 제기한 모든 질문에 답변했으며, 당국의 주장은 여전히 확인이 필요하다고 밝혔습니다.이전 보도에 따르면, Worldcoin 회사는 계약에 아르헨티나 《국가 소비자 보호법》을 위반하는 불공정 조항을 포함시킨 혐의를 받고 있으며, 생체 데이터 처리 시 모순이 있다고 지적받고 있습니다. 지적된 문제에는 서비스 중단 시 환불 불가, 집단 소송 금지, 분쟁 해결을 캘리포니아로 제한하는 등의 불공정 조항이 포함되어 있습니다. 이 회사는 또한 미성년자의 등록을 막지 못한 것과 홍채 데이터 저장 문제와 관련하여 현재 100만 달러 이상의 벌금에 직면해 있습니다.

ChainCatcher 메시지, Worldcoin은 부에노스아이레스 운영 중 위법 혐의로 법적 소송에 직면해 있습니다. 이 회사는 계약에 아르헨티나 《국가 소비자 보호법》을 위반하는 불공정 조항을 추가한 혐의를 받고 있으며, 생체 데이터 처리에서 모순이 존재합니다. 지적된 문제에는 서비스 중단 시 환불 불가, 집단 소송 금지, 분쟁 해결을 캘리포니아로 제한하는 등의 불공정 조항이 포함됩니다.또한, 이 회사는 미성년자의 등록을 막지 못한 것과 홍채 데이터 저장 문제와 관련하여 현재 100만 달러 이상의 벌금에 직면해 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk는 미국 뉴욕 남부 지방법원 판사 Katherine Polk Failla가 향후 몇 주 내에 미국 증권 거래 위원회(SEC)의 Coinbase 위법 혐의 기각 여부를 결정할 것이라고 보도했습니다. 이전에 SEC는 2023년 6월 Coinbase를 상대로 미등록 중개인, 거래소 및 청산 기관으로 운영한 혐의로 고소했으며, Coinbase에서 거래되는 13종의 암호화폐가 증권에 해당한다고 주장했습니다. Coinbase는 SEC의 소송 기각을 요청했습니다.

ChainCatcher 메시지, 최고인민검찰원은 "검찰 기능을 충분히 발휘하여 금융 고품질 발전을 법적으로 서비스하고 보장하는 의견"을 발표했습니다. 의견에서는 법에 따라 금융 안전에 심각한 해를 끼치는 범죄를 엄격히 처벌하고, 위조 사모펀드, 위조 금거래소, 노후, 사모펀드, 가상화폐, 선불카드 등 분야의 불법 모금 범죄에 대한 처벌 강도를 지속적으로 강화할 것을 지적했습니다; 법에 따라 금융 혁신 활동을 규범화하고, 가상화폐, 디지털 자산 등 투자 명목으로 금융 위법 범죄를 저지르는 새로운 위험에 주목하며, 관련 부처와 협력하여 대응 방안을 연구하고 마련할 것을 적극적으로 추진합니다.

ChainCatcher 메시지, 홍콩 증권감독위원회는 공고를 발표하며, 증권감독위원회는 올해 3월부터 JPEX를 면밀히 주시하고 있으며, 해당 플랫폼이 저지른 허위 및 오해의 소지가 있는 진술과 무면허 활동에 대해 조사하고 있다고 전했습니다. JPEX가 계속해서 비협조적인 태도를 취하고 있으며, 증권감독위원회의 요구에 대해 실질적인 응답을 하지 못했기 때문에, 증권감독위원회는 2022년 7월 JPEX를 무면허 회사 및 의심스러운 웹사이트 목록에 올렸습니다.홍콩 증권감독위원회는 JPEX가 면허 신청 가능성에 대해 증권감독위원회와 접촉한 적이 없으며, JPEX 그룹 산하의 모든 실체가 증권감독위원회로부터 면허를 받은 적이 없고, 홍콩에서 가상 자산 거래 플랫폼 운영을 위한 면허를 신청한 적이 없다고 확인했습니다. 따라서 증권감독위원회와 JPEX 간에는 면허 관련 사항에 대해 소통이 없었습니다.

ChainCatcher 메시지, 로이터는 세 명의 소식통을 인용하여, 바이낸스가 2020년과 2021년에 고객 자금을 회사 수익과 혼합하여 미국의 고객 자금 분리 요구 금융 규정을 위반했다고 보도했습니다. 바이낸스의 재정 상태를 직접 아는 한 관계자는 "이 금액은 수십억 달러에 달하며, 거의 매일 Silvergate Bank가 보유한 계좌에서 혼합되고 있다"고 전했습니다.로이터는 이러한 숫자나 빈도를 독립적으로 확인할 수 없다고 밝혔습니다. 그러나 검토된 은행 기록에 따르면, 2021년 2월 10일, 바이낸스는 회사 계좌에서 나온 2000만 달러와 고객 자금을 수령하는 계좌에서 나온 1500만 달러를 혼합했습니다. 로이터는 바이낸스 고객 자금이 분실되거나 가져간 증거를 발견하지 못했다고 전했습니다.（출처 링크）

ChainCatcher 메시지에 따르면, 미국 상품 선물 거래 위원회(CFTC)가 발표한 소송 문서에 따르면, 바이낸스와 그 CEO 자오창펑은 미국 상품 거래 위원회의 규정을 위반하였으며, 여기에는 상품 거래법이 포함됩니다. 그들은 등록 기관 없이 미국 고객에게 주문을 요청하고 수락하여 거래 플랫폼 내에서 완료되지 않은 상품 선물 거래, 옵션, 스왑 및 레버리지 소매 상품 거래를 수행하였으며, 어떤 규정 준수 등록도 하지 않았습니다.고소장은 자오창펑의 지시에 따라 바이낸스가 사무엘 림을 도와 법적 규제를 우회하여 미국 고객으로부터 수익을 얻었으며, 규정 준수보다 상업적 성공을 우선시했다고 주장합니다. 바이낸스는 미국 고객의 플랫폼 접근을 제한하겠다고 약속했음에도 불구하고, 이 회사는 미국 현지 인력과 공급업체에 의존하고 있으며, 미국 내 VIP 고객을 적극적으로 육성하고 있습니다. 또한 규제를 피하기 위해 신원과 위치를 숨기고 있습니다. 따라서 CFTC는 민사 화폐 벌금 및 기타 형평 구제를 요청하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 두 명의 정보 제공자는 미국 상품선물거래위원회(CFTC)와 증권거래위원회(SEC)가 현재 삼엽자본(Three Arrows Capital)에 대한 심층 조사를 진행 중이며, 이 회사가 규정을 위반하고 투자자에게 자산 부채표에 대해 오도했는지, 그리고 두 개의 규제 기관에 등록하지 않았는지를 확인하고 있다고 전했습니다. 두 기관 모두 논평을 거부했지만, 이 조사는 회사와 개인에게 벌금 및 기타 처벌을 부과할 수 있습니다.이전에 보도된 바에 따르면, 싱가포르에 본사를 둔 삼엽자는 7월에 파산을 신청하며 그들의 사업이 "암호화폐 시장의 격렬한 변동성 이후 붕괴되었다"고 밝혔습니다. 삼엽자의 공동 창립자인 Su Zhu와 Kyle Davies는 현재 행방불명 상태이며, 이로 인해 파산 사건의 청산인과 그 변호사가 이들을 추적할 수 없게 되었습니다. 청산인은 법원에 두 사람의 이메일 주소, 트위터 계정 및 그들의 변호사의 이메일 주소를 통해 소환장을 송달해 줄 것을 요청했습니다.（블룸버그）