절도

홍콩 가상화폐 거래 플랫폼 AAX는 2022년 11월 중순부터 시스템 유지보수 및 업데이트를 이유로 운영을 중단하였으며, 300명 이상의 고객이 약 1억 홍콩 달러의 자산을 회수하지 못했습니다. 홍콩 법 집행 기관은 추적을 통해 허위 정보 및 불법 수단으로 인해 플랫폼이 중단된 것으로 의심하고 있으며, 책임자는 가상화폐 지갑과 개인 키를 가지고 홍콩을 떠나 도주하였고, 이후 홍콩에 돌아와 체포되었습니다.홍콩 경찰은 심층 조사 결과 191명의 피해자가 총 약 8100만 홍콩 달러의 손실을 입었다고 밝혔으며, AAX 책임자는 플랫폼 운영 중단 후 약 6.33억 홍콩 달러의 가상화폐를 인출한 것으로 확인되었습니다. 현재 그는 3건의 절도죄와 1건의 사기죄로 기소되었습니다.

홍콩 침사추이의 한 암호화폐 거래소에서 도난 사건이 발생했으며, 34세의 네트워크 엔지니어가 약 20명의 고객의 USDT(테더)를 훔친 혐의를 받고 있습니다. 총액은 약 267만 USDT로, 약 2087만 홍콩 달러에 해당하며, 경찰은 그를 체포했습니다.

据 Coindesk 报道，美国司法部检察官和调查人员在持续追捕朝鲜不法分子的过程中，新增查获价值 1500 万美元的 USDT，五名被告认罪。根据认罪协议相关的法庭文件，美国和乌克兰的中间人协助朝鲜人员在美国公司获得远程 IT 工作。这些中间人提供自己的虚假身份或盗用的身份信息，并将受害公司提供的笔记本电脑安置在美国各地的住所，以制造 IT 人员在美国本土工作的假象。这些被告的欺诈性就业计划共影响了 136 家以上的美国受害公司，为朝鲜政权创造了超过 220 万美元的收入，并导致 18 名以上美国人的身份信息泄露。此外，一个名为"高级持续威胁 38"（APT38）的朝鲜军方黑客组织于 2023 年在四个海外虚拟货币平台上实施了数百万美元的虚拟货币盗窃案。在 APT38 成员继续洗钱的同时，美国政府冻结并扣押了价值超过 1500 万美元的虚拟货币，目前正寻求没收这些虚拟货币，以便最终归还给合法所有者。朝鲜利用这两种计划为其武器和其他优先事项筹集资金，违反了制裁规定。

전 호주 럭비 리그 스타 트렌트 메린이 91,000 달러(약 호주 달러 140,000)에 달하는 암호화폐를 도난한 혐의로 체포되었으며, 경찰은 그가 피해자의 계좌에서 자금을 전송하기 위해 사기 수법을 사용했다고 주장하고 있다. 이번 체포는 호주 규제 기관이 디지털 화폐 범죄에 대한 단속을 강화하는 시점에서 이루어졌다.메린은 조건부 보석을 받았으며, 12월 3일 포트 켐블라 지방 법원에 출두할 예정이다. 이 전 세인트 조지 일라와라 드래곤스, 펜리스 팬서스, 리즈 라이노스의 포워드는 2021년 호주 럭비 리그에서 은퇴했으며, 그의 경력은 15년에 걸쳐 있으며 뉴사우스웨일스주와 호주 국가대표로 출전한 바 있다. 은퇴 후 트렌트 메린은 암호화폐와 건강 관리 분야의 사업 활동에 적극적으로 참여하고 있으며, 그의 LinkedIn 프로필은 그를 "창업과 투자에 헌신하는 사람으로, 암호화폐, 블록체인 및 건강 관리 산업에 열정을 가진" 인물로 묘사하고 있다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 블룸버그 통신은 AML Software가 미국 플로리다주 남부 연방 법원에 Athena Bitcoin, Taproot Acquisition Enterprises, PSBC 및 개인 Jordan Mirch를 상대로 고소했다고 보도했습니다. 이들은 사기 수단을 통해 거의 3000대의 비트코인 ATM 및 그들의 독점 컴퓨터 소스 코드를 훔쳤다는 혐의를 받고 있습니다.소장에 따르면, 피고는 저작권을 침해하고, 영업 비밀을 도용했으며, 플로리다주 내에서 침해 소프트웨어를 배포한 혐의를 받고 있습니다. AML Software는 법원에 금지 명령 및 손해 배상을 청구하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 공식 발표에 의거하여 미국 버지니아 동부 연방 법원은 최근 중대한 NFT 도난 사건에 대한 판결을 내렸습니다. 캐나다 온타리오주 미시소거에 거주하는 22세 남성 카메론 알버트 레드먼(Cameron Albert Redman)은 공모하여 전신 사기, 전신 사기 및 중범죄 신원 도용 공모 혐의로 1년의 징역형을 선고받았습니다.법원 문서에 따르면, 2022년 5월 레드먼과 그의 공범들은 여러 디지털 아티스트의 소셜 미디어 계정을 불법으로 접근하여 사용자를 유인해 가짜 웹사이트에서 NFT 거래 승인을 받도록 하였으며, 실제로는 피해자의 암호화폐와 NFT 자산을 도난당했습니다. 이 범죄 집단은 며칠 만에 200명 이상의 피해자에게 손실을 초래하며 불법으로 79.4만 달러를 획득했습니다.레드먼은 2025년 3월 포르투갈에서 체포되어 미국으로 송환되었습니다. 이 사건은 미국 연방수사국 워싱턴 지부와 캐나다 로열 캐네디언 마운티드 폴리스의 사이버 범죄 조사 팀이 공동으로 수사하였습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph의 보도에 의하면, 파라과이 법 집행 기관은 세 명의 중국 국적 불법 입국자를 추방하고 한 명의 파라과이 국적 용의자를 체포했다고 밝혔습니다. 이 범죄 집단은 코로넬 보가도 시의 Teratech SA 회사의 암호화폐 채굴장에서 절도 미수 사건을 저지른 혐의를 받고 있습니다. 검찰은 세 명의 추방자가 모두 합법적인 입국 기록이 없으며, 브라질 또는 볼리비아 국경을 통해 불법 입국한 것으로 의심하고 있습니다.파라과이 검찰관 아이레네 롤론(Irene Rolón)은 체포된 파라과이 국적 용의자 나훈 마리아 벨라스케스 가르세테(Nahun María Velázquez Garcete)가 현재 중범죄 절도 혐의로 기소되었으며, 사건은 아직 추가 조사가 진행 중이라고 밝혔습니다.전해진 바에 따르면, 해당 채굴장은 이타이푸 수력 발전소 근처에 위치하고 있으며, 지역의 풍부한 수력 자원으로 인해 많은 암호화폐 채굴장이 입주하고 있습니다.검찰은 세 명의 추방자와 관련 회사 간의 구체적인 관계를 확인하고 있습니다. 현재 사건의 구체적인 손실 상황 및 용의자의 부상 세부 사항은 공개되지 않았습니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 법무부는 12명이 2.63억 달러 이상의 암호화폐를 훔친 혐의를 제기했습니다. 이 범죄 용의자들은 이전 조사와 관련이 있으며, 그 조사에서 사기꾼들이 제네시스의 한 채권자로부터 2.43억 달러 이상을 훔쳤습니다. 암호화 탐정 ZachXBT에 따르면, 파산한 제네시스의 한 채권자는 사기꾼들의 속임수에 걸려 2.43억 달러의 디지털 자산을 빼앗겼고, 이후 암호화 믹서로 이를 재배분했습니다.미국 법원은 12명의 범죄 용의자 중 몇 명이 이번 주 캘리포니아에서 체포되었으며, 두 명은 현재 해외에 있으며 두바이에 거주할 가능성이 있다고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지, ZachXBT가 X 플랫폼에서 Hyperliquid의 50배 레버리지 거대 고래 신원에 대한 조사를 발표했습니다. 체인 상 거래를 추적한 결과 "William Parker"라는 이름의 사람이 Hyperliquid의 50배 레버리지 거대 고래와 관련이 있음을 발견했습니다. 그는 지난해 2023년에 두 개의 카지노에서 약 100만 달러를 도난당한 혐의로 체포되었고, 핀란드에서 유죄 판결을 받았습니다. 그 이전에는 Alistair Packover(William Peckover)로 알려져 있었으며, 이후 이름을 변경했습니다.2010년대 초, Alistair Packover는 해커 및 도박과 관련된 사기 혐의로 여러 차례 영국 뉴스 헤드라인에 올랐습니다. 그는 사기죄로 수년간 복역한 후 교훈을 얻지 못한 것이 분명하며, 여전히 도박을 계속할 가능성이 있습니다. 현재 자금은 주로 다음에 보관되어 있습니다:0x51d99A4022a55CAd07a3c958F0600d8bb0B39921

ChainCatcher 메시지, 느린 안개 창립자 유선이 X 플랫폼에 글을 올리며, 누군가 느린 안개 직원으로 가장해 사기 및 독극물 투여, 도난을 저지르고 있다고 사용자에게 주의할 것을 알렸다.유선은 관련 인물에 대한 충분한 정보를 확보했으며, 또 다른 활성화된 X 계정도 포함되어 있다고 덧붙이며, 도난당한 자금을 반환할 것을 권고했다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph의 보도에 의하면, 호주 경찰은 최근 멜버른의 암호화폐 ATM과 수집 카드 상점을 대상으로 한 범죄 그룹을 적발하였으며, 총기, 자동차 키, 약물 압착기, 전동 공구 등 대량의 도난품과 수만 달러 가치의 포켓몬, 유희왕, 매직 카드 등의 수집 카드를 압수하였습니다.네 명의 남성이 범죄 활동과 관련하여 체포되었으며, 그 중 한 명은 14건의 절도 및 금지 총기 소지 등의 혐의로 5월 2일 법정에 출두할 예정입니다; 다른 한 명은 5건의 상업 절도 등의 혐의로 2월 21일 법정에 출두할 예정입니다. 나머지 두 명은 추가 조사를 기다리며 석방되었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, tokenpost가 인용한 CryptoPotato 보도에 따르면, 미국 법무부는 현지 시간으로 2월 3일 22세의 캐나다 해커 Andean Medjedovic에게 전신 사기, 무단으로 보호된 컴퓨터 손상, 강탈 및 돈세탁죄 등 다섯 가지 혐의를 제기했습니다.검찰은 Medjedovic가 2021년부터 2023년 사이에 Indexed Finance와 KyberSwap 두 개의 DeFi 프로토콜을 해킹하여 스마트 계약을 조작해 약 6500만 달러의 암호화폐를 훔쳤다고 주장했습니다.피의자는 "코드는 법이다"라는 이유로 스마트 계약의 취약점을 이용하는 것이 합법적이라고 주장했지만, 미국 검찰에 의해 기각되었습니다. 만약 유죄 판결을 받을 경우, 그는 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CryptoPotato는 미국 법무부가 현지 시간으로 2월 3일 22세의 캐나다 해커 Andean Medjedovic에 대해 전기통신 사기, 무단으로 보호된 컴퓨터 손상, 강요 및 돈세탁죄 등 5가지 혐의를 제기했다고 보도했습니다.검찰은 Medjedovic가 2021년부터 2023년 사이에 Indexed Finance와 KyberSwap 두 개의 DeFi 프로토콜을 해킹하여 스마트 계약을 조작해 약 6500만 달러의 암호화폐를 훔쳤다고 주장했습니다.피의자는 "코드는 법이다"라는 이유로 스마트 계약의 취약점을 이용하는 것이 합법적이라고 주장했지만, 미국 검찰에 의해 기각되었습니다. 만약 유죄 판결을 받을 경우, 그는 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 타스 통신사는 2024년 로세티 북코카서스 지부의 전문가들이 법 집행 기관과 함께 6건의 광산 전력 도난 사건을 저지했다고 보도했습니다. 도난당한 에너지 총량은 거의 350만 킬로와트시입니다. 해당 지역 전력망 복합체가 초래한 손실은 3000만 루블을 초과합니다.

ChainCatcher 메시지, 형남 공안이 가상 화폐 도난 사건을 적발했습니다. 조사 결과 피해자 펑 씨는 소셜 플랫폼을 통해 가상 화폐 거래 경로를 찾았고, 가상 화폐를 구매한 후 상대방과 대면 현금 거래를 할 때 범죄 조직에 의해 핀홀 카메라로 계좌 로그인 인증 코드를 몰래 촬영당했습니다. 이후 기술 수단을 통해 펑 씨의 계좌를 도용하고 재산을 이전하여 결국 아무것도 없이 사라졌습니다. 펑 씨는 총 120만 위안의 손실을 입었습니다. 현재 범죄 용의자 6명은 절도죄로 공안 기관에 의해 법적으로 형사 구금되었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 태국 경찰이 약 300만 달러의 전력을 훔친 것으로 추정되는 비트코인 채굴장을 폐쇄했습니다. 채굴장은 태국 동부 쁘라나트 니콘 구에 위치하며, 이 작전에는 1000대 이상의 기계가 관련되어 있습니다. 당국은 정확한 도난 수치를 제공할 수 없지만, 그 가치는 "수억 바트"에 이를 수 있습니다.채굴자들은 지역 전력청(PEA)의 전력 계량기를 조작하여 전력을 자신의 기계로 전환했습니다. 현장에서 신원이 확인되지 않은 직원은 경찰에게 도난 행위가 밤에만 발생하며, 낮에는 발견되지 않기 위해 전력 계량기를 올바르게 사용한다고 말했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 샤먼 만보에 보도된 바와 같이 한 남성이 친구의 선물 투자 손실을 도와주다가 타인의 가상 화폐를 훔쳐 160만 위안 이상을 현금화했습니다. 최근 중국 샤먼 후리구 검찰청은 이 절도 사건에 대한 기소를 검토했습니다.2021년 9월, 피고인 천모는 친구의 소개로 피해자 홍모를 알게 되었습니다. 홍모는 천모에게 가상 화폐 투자를 도와달라고 의뢰하며 자신의 계정과 로그인 비밀번호를 제공했습니다.2022년 9월 말, 천모는 계정이 끊어졌다는 거짓말을 꾸며 홍모의 각종 인증 코드를 속여서 얻었습니다. 이후 그는 계정의 로그인 비밀번호를 성공적으로 변경하고, 계정에 연결된 이메일을 자신의 이메일로 바꿨습니다. 이로써 홍모의 계정은 천모의 손에 들어갔습니다.그 후, 천모는 여러 차례 계정이 끊어졌다는 이유로 홍모에게 실시간 인증 코드를 속여서 얻어, 지속적으로 홍모 계정 내의 가상 화폐를 자신의 계정으로 이체했습니다. 이후 그는 이 가상 화폐를 신속하게 매각하여 160만 위안 이상의 수익을 올렸고, 모두 개인 채무 상환에 사용했습니다.2024년 5월, 천모는 자진하여 경찰서에 가서 자수하며 자신의 범죄를 사실대로 진술했습니다.후리구 검찰청은 천모를 절도죄로 법에 따라 공소를 제기했습니다. 형법 제264조에 따르면, 공공 및 사유 재산을 절도하고, 그 액수가 특히 거대하거나 다른 특별히 심각한 상황이 있는 경우, 10년 이상의 유기징역 또는 무기징역에 처하며, 벌금 또는 재산 몰수에 처할 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지, 민사법원 보도문 《불법적으로 가상화폐를 훔치는 행위의 형법 정립》에서 가상화폐를 훔치는 행위가 절도죄를 구성한다고 지적했습니다. 경제적 재산으로서 가상화폐는 가치성을 가져야 하며, 여기에는 효용성, 희소성 및 처분 가능성이 포함됩니다. 희소성은 가상화폐의 총량이 일정하여 무한히 공급될 수 없음을 나타냅니다. 처분 가능성은 가상화폐가 비대칭 암호화 기술을 사용하며, 지갑(즉, 주소) 내에 존재하고 주소 및 개인 키를 얻으면 가상화폐를 제어할 수 있음을 나타냅니다. 효용성은 가상화폐가 특정 데이터 인코딩으로서 "채굴"을 통해 생성되어야 하며, 채굴은 사회적 추상 노동을 응축한 것입니다.또한, 이 글에서는 가상화폐를 훔치는 행위가 컴퓨터 시스템 데이터의 불법 취득죄를 구성한다고 지적했습니다. 가상화폐는 데이터성을 가지며, 불법적으로 가상화폐를 훔치는 행위는 컴퓨터 시스템 데이터의 불법 취득죄를 구성합니다. 가상화폐 절도 금액의 인정에 있어, 사건에 관련된 가상화폐 금액을 피고인이 범죄를 저지를 때로 정하는 것이 피해자가 가상화폐를 구매할 때보다 더 합리적입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Bitcoin.com의 보도에 의하면, 미국 오하이오주 북부 지검은 금요일에 미국이 20만 달러 상당의 USDT를 몰수하겠다는 민사 소송을 제기했다고 발표했습니다.이 조치는 2024년 2월에 발생한 사건에서 비롯되었으며, 당시 오하이오주 한 피해자의 지갑에서 34만 달러 상당의 비트코인이 사기성으로 전송되었습니다.