지리

나이지리아 중앙은행(CBN)은 최근 가상 자산 서비스 제공업체(VASP)에 대한 규제 시범 프로젝트를 시작했습니다. 첫 번째 참여 기관에는 여러 지역 금융 기술 및 디지털 자산 기업이 포함되며, 그 중 KuCoin은 유일하게 선정된 글로벌 거래소입니다.이번 시범 프로젝트는 자금 세탁 방지(AML), 테러 자금 조달 방지(CFT) 및 확산 자금 조달 방지(CPF) 준수에 중점을 두고 있으며, 디지털 자산 산업의 위험 관리 및 규제 능력을 강화하고 금융 행동 특별 작업 그룹(FATF) 등 국제 기준과 일치하도록 하는 것을 목표로 하고 있습니다.계획에 따라 참여 기관은 구조화된 규제 소통을 수행하고 정기적으로 규제 데이터를 제출해야 하며, 회사 거버넌스, 거래 모니터링, 제재 심사 및 국경 간 거래 "여행 규칙"(Travel Rule) 등 주요 분야에서 준수 관행을 추진해야 합니다.KuCoin CEO BC Wong은 건설적인 규제 대화가 디지털 자산 산업의 장기 지속 가능한 발전을 위한 중요한 기반이라고 말하며, 회사는 글로벌 규제 기관과의 소통 및 협력을 지속적으로 강화하고 투명성과 위험 관리 능력 향상을 추진할 것이라고 밝혔습니다.시장에서는 이번 선정이 KuCoin이 전 세계적으로 준수 전략을 추진하는 지속적인 진전을 반영하며, 나이지리아가 디지털 자산 규제 측면에서 보다 체계적이고 선제적인 단계로 나아가고 있음을 보여준다고 보고 있습니다.

Bitfinex 분석 보고서에 따르면, 트럼프가 이란 전력 시설에 대한 공격 계획을 5일 연기하고 미국과 이란 간의 협상이 "매우 순조롭고 건설적"이라고 언급함에 따라 시장이 빠르게 반응했습니다. 비트코인은 이번 주 67,035 달러의 월 초 개장 가격을 안정적으로 유지하고 있으며, 72,000에서 82,000 달러의 "진공 구역" 하단에서 다시 압박을 받고 있습니다. ETF 유입은 시장 반응의 민감성을 추가로 검증하고 있습니다: 미국이 행동을 중단한 날, ETF 순유입은 1억 6,720만 달러에 달했으며, 이 중 IBIT가 1억 6,080만 달러를 흡수하여 3월 17일 이후 하루 최대 유입을 기록했습니다. 동시에 FOMC 이후 3일 연속 순유출을 종료했습니다.분석가들은 향후 2~3일의 자금 흐름이 이번 반등이 단기 "완화 거래"인지, 아니면 새로운 축적의 시작점인지 결정할 것이라고 보고 있습니다. 만약 ETF의 일일 유입이 1억 달러를 초과하면 "진공 구역"의 수용 조건이 다시 구축될 수 있습니다. 반면, 조정이 심화된다면 비트코인은 이전의 통합 구간으로 돌아갈 가능성이 있습니다.

据 TechCabal 报道，尼日利亚证券交易委员会（SEC）发布新规，根据新框架，运营交易场所并保障用户数字资产的数字资产交易所和数字资产托管机构，必须维持 2 亿奈拉（约 140 万美元）的最低资本要求，高于之前的 5 亿奈拉。其他类别中，数字资产发行平台（DAOP）及 RWA 代币化平台最低资本要求为 10 亿奈拉，数字资产中介及相关服务机构要求在 3 亿至 5 亿奈拉不等。新规要求相关机构须在 2027 年 6 月 30 日前达标，否则可能面临暂停或撤销牌照。

Cointelegraph는 X 플랫폼에 글을 올리며, 나이지리아는 현재 암호화폐 거래가 세금 번호(Tax IDs) 및 국민 신분증(National IDs)과 연관되어야 한다고 요구하고 있다고 전했습니다.

시장 소식에 따르면, 나이지리아 정부는 새로운 세법을 통해 세무 식별 번호(TIN)와 국민 신분증 번호(NIN)를 사용하여 암호화 거래를 실제 신원과 연결시켜 암호화 거래를 추적 가능하게 하고 세무 신고 시스템에 포함시켰으며, 블록체인 자체를 해킹할 필요가 없습니다.가상 자산 서비스 제공업체(VASP)는 고객의 TIN/NIN, 이름, 주소 등의 정보를 수집하고 보고해야 하며, 규정에 따라 세무 당국에 월별 거래 데이터를 신고하고 대규모 또는 의심스러운 거래에 대해서는 법 집행 기관에 보고해야 합니다.

据信报报道，吉利汽车旗下吉利科技集团计划将稀有黄花梨木转化为可交易的 RWA (真实世界资产) 代币。该公司海南首席代表赵小宝表示，此举可为面临现金流压力的行业带来资金支持。吉利科技拟于未来数月在香港发行首批代币，目标筹集 1 亿元资金。

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cryptonews는 나이지리아 중앙은행(CBN) 총재 Olayemi Cardoso가 워싱턴 세계은행 및 국제통화기금 연차총회 종료 후 발표한 바에 따르면, 중앙은행은 재무부 및 기타 금융 규제 기관과 협력하여 공식 나이지리아 스테이블코인 출시를 평가하기 위한 전담 작업 그룹을 설립했다고 전했습니다.IMF 2023년 데이터에 따르면, 나이지리아 중앙은행의 eNaira 출시 1년 후 단 0.5%의 나이지리아인만이 이를 채택했으며, 98.5%의 지갑이 비활성 상태입니다. 비록 eNaira 지갑 수가 2024년 초에 1,300만 개에 달했지만, 대부분 사용되지 않았습니다.

ChainCatcher 메시지, 암호화 결제 프로토콜 AEON이 자사의 Web3 모바일 암호화 결제 도구 AEON Pay가 나이지리아에서 출시되었음을 발표했습니다. 사용자는 암호화폐를 사용하여 상인의 은행 계좌에 결제할 수 있습니다.이 기능은 나이지리아 중앙은행 산하의 은행 간 결제 시스템 NIBSS에 연결되어, 암호 자산이 현지 일상 결제에 적용되는 것을 촉진합니다. 전해진 바에 따르면, AEON Pay는 베트남, 필리핀 등 동남아시아 지역에서 이미 출시되었으며, 브라질, 멕시코 등 라틴 아메리카 지역으로 확장될 예정입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Decrypt의 보도에 의하면, 미국 법무부는 수요일에 나이지리아 출신 사기꾼이 트럼프-반스 취임 위원회 공동 의장인 스티브 윗코프(Steve Witkoff)를 사칭하여 한 기부자로부터 25만 달러의 암호화폐를 성공적으로 사취했다고 발표했습니다.보도에 따르면, 사기꾼은 2024년 12월 24일에 이메일을 보내면서 공식 이메일 "@t47inaugural.com"의 소문자 "i"를 거의 동일한 모양의 소문자 "l"로 바꾸는 교묘한 도메인 사칭 수법을 사용하여 "@t47lnaugural.com"을 만들었습니다. 피해자는 이를 믿고 12월 26일 사기꾼이 통제하는 암호화폐 지갑으로 250,300개의 이더리움 기반 USDT 스테이블코인을 이체했습니다.FBI는 블록체인 거래 추적을 통해 Tether 회사의 협조를 받아 40,300 USDT를 성공적으로 회수했으며, 현재 이 자금은 피해자에게 보상하기 위한 민사 몰수 절차를 진행 중입니다. 전문가들은 정치 분야에서 암호화폐에 대한 수용도가 높아짐에 따라 암호화 기부를 겨냥한 이러한 사기가 증가할 수 있으며, AI와 딥페이크 기술이 사기 활동의 규모와 복잡성을 더욱 확대할 것이라고 경고하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 공식 소셜 미디어 소식에 의하면, 후오비 HTX는 오늘 20시에 "전 세계가 떨고 있다! 이란과 이스라엘의 갈등 심화, 암호화폐 시장 분석: 안전한 피난처인가, 도살장인가?"라는 주제로 라이브 방송을 진행합니다. 창란 커뮤니티, 삼팡, 코인圈 작은 조수 등 경력 있는 분석가들이 현장에서 질문에 답하고, 대세 시장을 분석하며, 지정학적 갈등 속에서 투자 기회를 포착합니다. 이번 행사는 후오비 라이브를 통해 진행됩니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Forbes의 보도에 의하면, 나이지리아 대통령 Tinubu는 지난달 '2025년 투자 및 증권 법안'(Investment And Securities Act 2025)에 서명하여 비트코인과 기타 디지털 자산을 공식적으로 증권으로 분류했습니다. 이는 나이지리아 규제 기관이 비트코인의 법적 지위를 공식적으로 인정한 첫 사례입니다.새 법안은 나이지리아 증권 거래 위원회(SEC)에 가상 자산 서비스 제공업체(VASPs), 디지털 자산 운영자(DAOPs) 및 디지털 자산 거래소(DAEs)에 대한 규제 권한을 부여합니다. 법안은 또한 폰지 사기를 엄격히 단속하며, 위반자는 최소 2000만 나이라(약 12,430 달러)의 벌금과 최대 10년의 징역형에 처해질 수 있습니다.비록 나이지리아가 세계에서 비트코인 채택률과 P2P 거래량이 가장 높은 국가 중 하나였지만, 이전에는 명확한 디지털 자산 규제 프레임워크가 부족했습니다. Bitnob CEO Bernard Parah는 "더 명확한 규제가 있는 것은 좋은 일입니다. 이제 이 단계가 완료되었고, 산업이 성숙함에 따라 구체적인 조항을 추가로 수정하는 것이 더 쉬워질 것입니다."라고 말했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CryptoSlate는 나이지리아 디지털 자산 거래 플랫폼 CBEX가 폰지 사기로 폭로되어 많은 투자자들이 자금을 잃었다고 보도했습니다. 현지 언론은 초기 손실이 1.3조 나이라(약 8억 달러)에 달한다고 보도했지만, 분석에 따르면 해당 주소는 실제로 Binance 핫 월렛이며, 실제 손실 금액은 1200만 달러에 더 가까울 수 있습니다.CBEX는 "China Beijing Equity Exchange"를 자칭하지만, 실제로는 중국 공식 기관과는 전혀 관련이 없습니다. 이 플랫폼은 AI 양적 전략을 내세우며 30일 내에 투자금을 두 배로 돌려주겠다고 약속하여 많은 투자자들을 끌어모으고, 사람을 끌어오는 리베이트를 요구하는 등 전형적인 폰지 구조입니다. 이 프로젝트는 심지어 나이지리아 국가 언론에서 "빈곤 퇴치 프로그램"으로 홍보되기도 하여 사용자들을 더욱 오도했습니다.2025년 4월, CBEX는 갑작스럽게 계좌를 동결하였고, 사용자들은 출금할 수 없게 되어 분노를 일으켰습니다. 일부 투자자들은 이바단과 라고스에 있는 사무실을 포위하였고, 많은 피해자들이 소셜 플랫폼에서 자신의 손실 경험을 공개했습니다.독립 분석가 Specter는 CBEX가 LWEX 및 PCEX와 관련이 있으며, 의심스러운 웹사이트 구조와 자금 흐름 패턴을 공유하고 있다고 지적했습니다. 관련 지갑은 동남아시아 결제 시스템 Huione Pay와도 연관되어 있으며, 이 플랫폼은 Elliptic에 의해 자금 세탁 및 전자 사기의 주요 허브 중 하나로 분류되었고, 240억 달러 이상의 의심스러운 거래가 관련되어 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, News.bitcoin의 보도에 의하면, 미국 법무부(DOJ)는 4월 9일, 한 나이지리아 남성이 매사추세츠주에서 복잡한 사랑 사기를 계획하여 250만 달러 이상을 사취하고 이 자금을 그가 비밀리에 관리하는 암호화폐 계좌로 이체한 혐의를 받고 있다고 발표했습니다.검찰에 따르면, 이 남성은 2016년부터 2019년 사이에 허위 인터넷 신원을 생성하고 피해자와 허위의 연애 관계를 형성했으며, 목표 집단은 미국 전역에 퍼져 있었습니다. 이 남성은 현재 최대 40년의 징역형에 직면해 있습니다.

ChainCatcher 메시지, 나이지리아 법원이 바이낸스의 탈세 사건 심리를 4월 30일로 연기하였으며, 세무 당국이 바이낸스가 제기한 법적 동의에 응답할 수 있도록 하였습니다. 나이지리아 연방 세무청은 바이낸스가 2022년과 2023년 법인세 및 벌금을 미납했다고 주장하며, 총 790억 달러 이상의 청구를 하고 있습니다. 바이낸스는 법원이 이메일로 법적 문서를 송달한 합법성에 의문을 제기하며, 본사가 케이맨 제도에 위치하고 나이지리아에 실체가 없다고 주장하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, DL News는 바이낸스가 나이지리아 IP 주소 사용자의 에어드롭 활동 참여를 금지했다고 보도했습니다. 나이지리아의 암호화폐 사용자들은 정부와 바이낸스 간의 지속적인 분쟁으로 인해 바이낸스 Web3 작업 플랫폼에 접근할 수 없다고 전했습니다. 이 플랫폼은 이전에 사용자가 간단한 소셜 작업을 완료하여 무료 암호화폐를 얻을 수 있도록 허용했습니다.바이낸스는 나이지리아에서 38만 명 이상의 활성 사용자를 보유하고 있습니다. 이는 지난해 나이지리아 사용자의 P2P 거래 플랫폼 접근을 금지하고 나이지리아 나이라의 디지털 버전을 삭제한 이후의 최신 제한입니다. 이러한 제한은 바이낸스와 나이지리아 정부 간의 법적 분쟁에서 비롯되며, 정부는 바이낸스가 나이라의 가치 하락을 초래했다고 비난하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 로이터 통신은 나이지리아 당국이 바이낸스를 상대로 795억 달러의 경제적 손실과 20억 달러의 미납 세금을 청구하는 소송을 제기했다고 보도했습니다. 나이지리아 연방 세무청(FIRS)은 바이낸스가 해당 국가에서 불법으로 운영하고 있다고 주장했습니다.나이지리아 연방 세무청은 바이낸스의 해당 국가에서의 운영이 불법이라고 밝혔습니다. 이전에 2024년 3월, 이 기관은 기업 소득세 미납 및 세금 신고서 미제출을 포함한 네 가지 세무 위반 혐의로 바이낸스를 고소한 바 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cryptonews는 나이지리아 하원의원 Philip Agbese가 아부자 연방 수도 지역 고등법원에 소송을 제기했다고 보도했습니다. 그는 Binance 고위 임원 Tigran Gambaryan을 상대로 10억 나이라(약 66.7만 달러)의 명예 손해 배상을 요구하고 있습니다.소송의 이유는 Gambaryan이 소셜 미디어에서 Agbese와 다른 두 명의 의원이 1.5억 달러의 암호화폐 뇌물을 요구했다고 주장했기 때문입니다. Agbese 측은 자신이 암호화폐 계좌를 소유하거나 디지털 화폐 거래를 한 적이 없다고 밝혔으며, Gambaryan에게 최소 세 개의 전국 신문에 공개 사과를 하고 모든 관련 소셜 미디어 게시물을 삭제할 것을 요구하고 있습니다.나이지리아 정보 및 국가 지향 장관은 2월 14일 Gambaryan의 주장을 반박하며 이러한 주장에 신뢰할 수 있는 증거가 부족하다고 밝혔습니다. 법원은 Gambaryan에게 8일 이내에 소송에 대한 응답을 요구했습니다.이전 소식에서 Binance 고위 임원은 나이지리아 의원들이 Binance에 대한 소송을 철회하는 대가로 1.5억 달러의 뇌물을 요구했다고 재확인했습니다.