징역형

Knews에 따르면, 6월 7일 최고검찰이 새로운 유형의 가상화폐 도난 사건을 공개했다. 산둥성 남성 장모는 오랜 기간 지인 펑모와 함께 가상화폐 거래를 처리해왔으며, 상대방의 신뢰를 얻은 후 펑모에게 더 편리한 디지털 지갑으로 변경할 것을 제안했다. 이러한 지갑의 자산 암호화 구문(키)은 시스템이 2048개의 일반적인 영어 단어 중에서 무작위로 12개를 조합하여 생성한 것으로, 가상화폐를 보관하는 핵심 비밀번호이다.펑모가 암호화 구문을 기록하는 틈을 타 장모는 육안과 뛰어난 기억력만으로 11개의 완전한 단어를 확실히 기억하고 마지막 단어의 첫 글자도 적어두었다. 그날 밤, 조각난 기억을 바탕으로 반복적으로 테스트하고 조합하여 펑모의 디지털 지갑을 성공적으로 해제하고 상대방의 107개의 비트코인을 빼내어 이후 불법적으로 66만 위안을 얻었다. 법원은 결국 도둑질죄로 그에게 10년 9개월의 징역형과 10만 위안의 벌금을 선고했다.

블룸버그 통신에 따르면, 유명한 공매도 기관 시트론 리서치(Citron Research) 창립자 앤드류 레프트(Andrew Left)가 불성실한 소셜 미디어 게시물을 이용해 주가를 조작한 혐의로 유죄 판결을 받았다. 로스앤젤레스에서 3주간 진행된 재판에서 배심원단은 레프트가 17개 혐의 중 13개에 대해 유죄라고 판단했으며, 그 중에는 증권 사기죄도 포함되어 있다.검찰은 레프트가 2018년부터 2023년 사이에 수십 개 회사에 대한 폭발적인 트윗을 이용해 불법적으로 주가에 영향을 미치고 빠르게 수익을 올려 2천만 달러 이상을 벌어들였다고 주장했다. 레프트는 법정에서 항소하겠다고 밝혔으며, 판결이 표현의 자유와 무고한 거래 행위에 대한 공격이라고 주장했다. 그는 20년 이상의 징역형에 처해질 수 있으며, 8월 31일에 선고될 예정이다. 이 사건은 공매도 업계의 밀접한 주목을 받고 있으며, 예일대학교 교수는 이 판결이 공매도자에게 찬바람 효과를 미칠 것이라고 말했다.

중국 산둥성 칭다오시 리창구 검찰청이 최근 비트코인 절도 사건을 처리했다. 피고인 장某某는 지인을 도와 가상 화폐 지갑을 등록하는 과정에서 니모닉 문구를 획득한 후 여러 차례에 걸쳐 107개의 BTC를 빼돌렸으며, 현재 시장 가격으로 환산하면 5천만 위안이 넘는다. 장某某는 자신의 행동이 "보호적 인수"라고 주장했지만, 검찰은 그가 도난당한 BTC를 여러 거래 플랫폼을 통해 전환하고 66만 위안 이상으로 환전한 사실을 확인했다. 리창구 법원은 1심에서 장某某에게 절도죄로 10년 9개월의 유기징역형과 10만 위안의 벌금을 선고했으며, 2심에서 원심을 유지했다.보도에 따르면, 본 사건을 담당한 검사는 법률 및 사법 정책에 엄격히 따라 심도 있게 분석한 결과, 우리나라의 규제 정책이 가상 화폐의 법정 통화 지위를 부정하고 있지만, 그 재산 속성을 부정하지 않으며, 시민의 합법적인 보유 및 유통을 금지하지 않는다고 판단했다. 비트코인은 계산 능력, 자금 등의 비용을 투입하여 획득해야 하며, 경제적 가치를 지닌다; 권리자는 개인 키와 니모닉 문구를 통해 배타적인 지배 및 관리를 실현할 수 있어 형법에서 "재물"의 핵심 특성과 일치하며, 절도죄의 범죄 대상이 될 수 있다. 금액 인정에 있어 가상 화폐는 공식 가격이 없기 때문에, 리창구 검찰청은 시가 추정을 배제하고 실제로 도난당한 금액인 66만 위안을 절도 금액으로 삼아 유죄 판결의 정확성을 확보하고, 형량을 적절히 하여 죄책과 형벌의 일치를 이루었다.

크립토노티시아스(CriptoNoticias)에 따르면, 아르헨티나 정부는 보건부를 통해 국회에 도박 중독 예방 및 온라인 도박 규제를 위한 법안을 제출했으며, 이는 가상 자산 서비스 제공자를 규제 범위에 처음으로 명확히 포함시킨 것입니다. 법안에 따르면, 은행, 핀테크 회사, 암호화폐 거래소 및 지갑 제공자는 아르헨티나 내에서 면허 없이 운영되는 도박 플랫폼에 서비스를 제공하거나 거래를 용이하게 해서는 안 됩니다.법안은 또한 형법을 수정할 것을 제안하며, 이러한 불법 플랫폼에 금융, 기술 또는 디지털 자산 서비스를 제공하는 개인이나 회사에 대해 2년에서 4년의 징역형을 부과합니다. 거래소와 암호 자산 제공자는 더 엄격한 실사, 거래 모니터링 및 KYC 정책을 시행해야 합니다. 아르헨티나 중앙은행, 국가 증권 위원회, 국가 통신 위원회 및 NIC 아르헨티나는 기술 접근 및 자금 흐름을 효과적으로 차단하기 위해 기관 간 조정을 강화할 것입니다.

크립토폴리탄에 따르면, 싱가포르의 암호화폐 대출 플랫폼 Hodlnaut의 전 CEO 주준타오가 TerraUSD 노출에 대해 사용자에게 잘못된 정보를 제공한 혐의로 여섯 건의 허위 진술 사기죄로 기소되었습니다. Hodlnaut는 공개되지 않은 상태에서 사용자 계좌의 3억 1700만 달러를 Terra의 Anchor Protocol에 투자했으며, UST 붕괴 후 1억 8970만 달러의 손실을 입었습니다. 이 플랫폼은 2022년 8월에 폐쇄될 당시 사용자에게 약 2억 8100만 달러를 빚지고 있었고, 자산은 8800만 달러에 불과했으며, 적자는 약 1억 9300만 달러에 달했습니다.검찰은 주준타오가 UST 붕괴 기간 및 이후에 직원들에게 공식 텔레그램 그룹과 이메일에서 허위 약속을 하도록 지시했다고 주장하며, 여기에는 회사가 LUNA 또는 UST에 투자하지 않았고 손실을 입지 않았다고 주장하는 내용이 포함되어 있습니다. 주준타오는 법정에서 무죄를 주장했으며, 심리 전 회의는 2026년 6월로 예정되어 있습니다. 만약 유죄 판결을 받을 경우, 각 혐의에 대해 최대 20년의 징역형을 선고받을 수 있습니다.

The Block에 따르면, 미국 법무부는 오하이오주 주민 Rathnakishore Giri에게 9년의 징역형을 선고했습니다. 그는 수년간 지속된 투자 사기 계획을 운영하여 투자자들로부터 최소 1천만 달러를 사취했습니다. Giri는 2024년에 전기통신 사기 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다. 양형 심리 전에 제출된 수정된 유죄 인정 협약에서 Giri는 유죄를 인정한 후에도 계속해서 투자자들로부터 자금을 모집했다고 인정했습니다.법무부는 Giri가 높은 수익을 허위로 약속하고 원금의 위험이 없다고 보장했으며, 실제로는 새로운 투자자들의 자금을 사용하여 이전 투자자들에게 지급하는 전형적인 폰지 사기라고 밝혔습니다. 상품선물거래위원회는 이전에 Giri가 2019년부터 여러 법인을 통해 비트코인 파생상품 프로그램을 운영했다고 고발했으며, 2022년 8월에 집행 조치를 취하고, 법무부는 2022년 11월에 그에 대해 다섯 건의 전기통신 사기 혐의를 제기했습니다.

비츠 미디어에 따르면, 모스크바 프레스넨스키 지역 법원은 바이낸스 러시아 전 책임자이자 블룸 암호화 플랫폼 공동 창립자인 블라디미르 스메르키스에게 5년의 징역형을 선고했다. 법원은 그가 러시아 연방 형법 제159조 제4항에서 규정한 "특대 금액 사기죄"를 저질렀다고 판단했다.검찰의 주장에 따르면, 2024년 6월, 트레이더이자 암호화 블로거인 올레그 폴루닌이 스메르키스에게 자신의 소셜 미디어에 유입을 돕도록 요청했다. 스메르키스는 약 200만 명의 신규 사용자를 유치하겠다고 약속했으나, 880만 루블 이상을 수령한 후 의무를 이행하지 않고 자금을 개인 용도로 전용했다. 이 판결은 아직 효력이 발생하지 않았으며, 항소할 수 있다.스메르키스는 1년 전 체포되었다. 그는 2022년 초부터 2023년 9월까지 바이낸스 지역 책임자로 재직했으며, 이후 다른 전 바이낸스 지역 관리자와 함께 클릭 게임 블룸을 출시한다고 발표했으며, 체포 당일 블룸 팀은 그의 퇴사를 발표했다.

ZachXBT는 X 플랫폼에 글을 올려, 암호화 KOL이자 전 포트나이트 프로 선수인 Yelo가 마이애미의 고급 자동차 렌트 사업을 통해 위협 행위자에게 돈세탁을 했다는 이유로 기소되었으며, 최대 30년의 징역형에 처해질 수 있다고 밝혔습니다.

싱가포르 전 해군 인원 장용선(35세, 음역)은 친구가 암호화폐를 콜드 지갑에 보관한 후 170만 테더(약 230만 싱가포르 달러)를 훔쳐 명품 시계 구매, 도박 및 주택 대출 상환 등에 사용한 사실을 알고 6년 10개월의 징역형을 선고받았다.장용선은 사건 발생 당시 해군 정예 잠수 부대(Naval Diving Unit) 소속으로 중위 계급이었으며, 피해자와 친분을 쌓은 후 친구와 함께 비대체 토큰 거래 플랫폼을 운영했다. 이 플랫폼은 Upstairs Research Pte Ltd에 속하며 DiGi Selection Holdings Pte Ltd가 소유하고 있다. 보안 회사가 암호화폐 지갑을 추적한 후 장용선은 FTX 거래소의 붕괴로 인해 막대한 손실을 입었기 때문에 범행을 저질렀다고 인정했다.

포브스 보도에 따르면, 미국 법원은 암호화폐 사기 메타-1 코인 운영자 로버트 던랩에게 23년의 징역형을 선고했습니다. 그는 2018년부터 2023년 사이에 허위 암호화 투자 프로젝트를 통해 약 1000명의 투자자를 사기친 혐의를 받고 있으며, 관련 금액은 2000만 달러를 초과합니다.미국 사법부에 따르면, 던랩은 그가 발행한 "메타-1 코인"이 440억 달러의 금 보유고와 10억 달러 가치의 피카소, 달리, 반 고흐 등의 예술품으로 지원된다고 주장했으며, 최대 224923%의 수익률을 약속했습니다. 동시에 투자자에게 위조된 감사 문서와 보험 자료를 제공했습니다.조사 결과, 이른바 금과 예술품 자산은 존재하지 않으며, 그가 구축한 "메타 익스체인지" 웹사이트는 자동화 거래 로봇을 이용해 수익의 환상을 만들어냈고, 관련 토큰은 실제로 체인 상에서 발행된 적이 없습니다. 투자자의 자금은 이후 페라리를 포함한 사치 소비를 구매하는 데 사용되었습니다.주목할 점은, 미국 증권 거래 위원회가 2020년 이미 던랩에 대해 민사 사기 소송을 제기했지만, 그는 2024년 형사 기소될 때까지 프로젝트를 계속 운영했습니다. FBI는 이 사건이 "많은 피해자가 수년간 쌓아온 재산과 신뢰를 파괴했다"고 밝혔습니다.

한국 검찰이 법원에 암호화 플랫폼 Delio의 전 CEO 정상호에게 20년의 징역형을 선고해 줄 것을 공식 요청했으며, 대규모 경제 사기 범죄를 저질렀다고 기소했습니다. 서울 남부 지방 법원에서의 결론 진술에서 검찰은 지역 경제 범죄 가중 처벌 법안을 인용하며, 피의자가 장기간 고의적으로 속이고 허위 광고를 하여 약 2800명의 투자자 자금이 묶이고 회수하기 어려운 상황을 초래했다고 지적했습니다.검찰은 피고의 주관적 사기 의도가 명확하고, 사건에 관련된 손실이 막대하며, 이후 조사에 협조하지 않고 고의로 책임을 회피하여 피해 집단의 손실과 고통을 지속적으로 가중시켰다고 밝혔습니다. 따라서 법에 따라 엄중한 처벌을 요구합니다.

The Block에 따르면, 미국 법원은 사이판 출신의 한 여성에게 71개월의 징역형을 선고했습니다. 그 이유는 그녀가 비트코인과 관련된 사기 계획을 실행했으며, 피해자 중에는 여러 노인이 포함되어 있습니다.보도에 따르면, 피고인은 피해자와 신뢰 관계를 형성한 후, 허위 이유로 그들을 비트코인 투자에 유도했습니다. 이 사건은 다수에 대한 사기로 인정되었습니다.

코인텔레그래프에 따르면, 캘리포니아주에 거주하는 22세 주민 에반 탕게맨은 사회 공학 사기 및 주거 침입을 통해 피해자로부터 약 2.63억 달러의 암호화폐를 훔친 범죄에 연루되어 금요일에 70개월의 징역형을 선고받았다.미국 법무부(DOJ)의 발표에 따르면, 탕게맨은 2025년 12월에 관련 혐의에 대해 유죄를 인정했으며, 해당 범죄 조직의 구성원들이 최소 350만 달러의 불법 자금을 세탁하는 데 도움을 주었다고 인정했다. 법무부는 그가 징역형 외에도 3년의 감독 하에 석방될 것이라고 밝혔다.

미국 법무부에 따르면, 캘리포니아주 뉴포트 비치의 22세 남성 에반 탕그먼은 주간 사회 공학 범죄 그룹에 참여하여 최소 350만 달러를 세탁하는 데 도움을 주었고, 현지 시간으로 미국 워싱턴 D.C. 연방 법원에서 70개월의 징역형과 3년의 감독 하에 석방을 선고받았다.이 범죄 그룹은 2023년 10월부터 운영되었으며, 해킹, 사회 공학 등의 수단을 통해 2억 6300만 달러 이상의 암호화폐를 탈취하였다. 구성원들은 대부분 미성년자 또는 20세 이하의 실업 청년들로, 온라인 게임 플랫폼에서 시작되었다. 탕그먼은 도난당한 암호화폐를 법정 화폐로 환전하고, 그룹 구성원들을 위해 로스앤젤레스, 마이애미 등지에서 고급 주택을 임대하는 일을 맡았으며, 본인도 벤틀리, 람보르기니 등의 고급 차량을 보상으로 받았다. 사건 발생 후, 탕그먼은 동료에게 디지털 장비를 파괴하여 증거를 없애도록 지시하였다. 이 사건은 FBI 워싱턴 및 로스앤젤레스, 마이애미 지부와 IRS 형사 조사 부서가 공동으로 수사하고 있으며, 현재 9명의 관련자가 유죄를 인정하였다.

한국 언론 Newsis에 따르면, 한국의 20대 회사 재무 직원이 공금을 유용하여 암호화폐 투자에 사용한 혐의로 부산지방법원에서 3년의 징역형을 선고받았다.법원은 그가 2021년부터 2025년 사이에 약 680회에 걸쳐 회사 자금을 개인 계좌로 이체하여 총 약 5.7억 원을 횡령하고, 해당 자금을 암호화폐 거래, 해외 여행 및 생활비로 사용했다고 판단했다. 그는 범죄를 은폐하기 위해 회사 예치금 신탁 잔액 증명서를 위조하기도 했다.

미국 법무부에 따르면, 미국 텍사스주 남성 로버트 던랩(Robert Dunlap)은 암호화폐 사기를 계획하여 거의 1000명의 투자자로부터 2000만 달러 이상을 사취한 혐의로 연방 판사 라숀다 A. 헌트(LaShonda A. Hunt)로부터 23년의 징역형을 선고받았으며, 피해자에게 보상금을 지급해야 합니다.2018년부터 2023년 사이에 던랩은 암호화폐 회사를 운영한다고 주장하며 "Meta-1 Coin Trust"를 통해 "Meta-1 Coin"이라는 가짜 디지털 자산을 판매했습니다. 그는 잠재적 및 실제 투자자들에게 이 토큰이 10억 달러에 달하는 예술품과 440억 달러의 금으로 뒷받침된다고 주장하는 여러 허위 진술을 퍼뜨렸으며, 회계법인이 금의 가치를 감사하고 인증했다고 거짓말했습니다. 이른바 예술 컬렉션은 피카소, 달리, 반 고흐 등 유명 예술가의 작품을 포함한다고 주장했습니다. 던랩은 실제로 위의 금이나 예술품을 보유하고 있지 않다는 사실을 숨기기 위해 일련의 법적 문서를 위조했습니다.

Finance Feeds에 따르면, 캄보디아 의회는 최근 58표 만장일치로 새로운 법안을 통과시켜 사기 범죄 운영 행위를 형사처벌하기로 했다. 법안에 따르면, 관련자는 2년에서 5년의 징역형과 최대 12만 5천 달러의 벌금에 처해질 수 있으며, 조직 범죄나 다수의 피해자가 관련된 경우 형벌은 두 배로 증가한다. 법안은 현재 국왕의 서명을 기다리고 있으며, 서명 후 공식 발효된다.이번 입법 배경 속에서 영국은 캄보디아 내 사기 네트워크 운영자에 대해 제재를 시행했으며, 캄보디아 측은 범죄 집단의 수괴로 의심되는 한 명을 중국으로 송환했다. 분석가들은 이 법안이 캄보디아가 암호화폐 관련 사기를 단속하는 데 중요한 첫걸음을 내딛었다고 평가하지만, 최종 효과는 실제 집행 능력의 이행 여부에 달려 있다고 지적했다.

크립토폴리탄에 따르면, 러시아 정부는 국가 두마에 불법 암호화폐 채굴 행위에 대해 형사 책임을 묻는 법안을 제출했으며, 최대 5년의 징역형과 최대 250만 루블(약 2.5만 달러)의 벌금에 처할 수 있습니다. 현재 러시아에는 약 5만 명의 개인과 법인이 채굴 활동에 종사하고 있지만, 등록을 완료한 업체는 1500개 미만입니다.한편, 러시아는 브리야트 공화국과 외베이칼 지방에 대한 채굴 금지를 5년간 연장하여 2031년 3월 15일까지 시행합니다. 현재 채굴 금지는 이르쿠츠크, 돈네츠크, 루간스크, 자포리자, 헤르손 및 북캅카스 여러 공화국을 포함한 13개 지역에 걸쳐 있습니다. 모스크바 주 에너지 장관은 모스크바 및 해당 주에서 채굴을 금지하여 전력망의 부담을 줄일 것을 제안했습니다. 러시아는 세계 3대 비트코인 채굴 목적지 중 하나이지만, 정부는 우선적으로 계산 능력을 인공지능 응용 프로그램에 사용하고 있습니다.

미국 검찰은 메릴랜드주 남성 Jonathan Spalletta가 2021년부터 여러 차례 탈중앙화 거래소 Uranium Finance를 공격한 혐의로 기소되었다고 밝혔다. 사건에 연루된 금액은 약 5400만 달러이며, 현재 공식 기소가 이루어졌다.뉴욕 남부 연방 검찰청이 발표한 기소장에 따르면, Spalletta는 컴퓨터 사기와 자금 세탁 두 가지 혐의에 직면해 있으며, 각각 최대 10년과 20년의 징역형을 받을 수 있어 총 최대 형량은 30년에 달한다. 검찰은 Spalletta가 스마트 계약 거래 프로세스를 조작하여 허위 수익을 만들어내고, 이를 통해 정당한 금액 이상을 불법으로 인출하여 해당 거래소에 심각한 피해를 주고 심지어 붕괴에 이르게 했다고 주장했다. 또한, 조사에서는 그가 일부 불법 수익을 사용하여 수집품을 구매했으며, 여기에는 아폴로 11호 달 착륙 임무에서 우주비행사 Neil Armstrong이 달에 가져간 라이트 형제 비행기 천이 포함되어 있다고 지적했다. 검찰은 암호 자산 또한 법의 보호를 받으며, "소위 '암호화폐는 단지 가상 자산'이라는 주장은 절도의 변명이 될 수 없다"고 강조했다.

미국 캘리포니아 중부 연방 검찰청의 발표에 따르면, 전 로스앤젤레스 카운티 경찰국 부국장 마이클 데이비드 코버그가 암호화폐 사기범 아담 이자와 함께 협력하여 강탈 및 허위 체포를 실행한 혐의로 63개월의 연방 감옥형과 12만 7천 달러의 배상금을 선고받았다.코버그는 이자의 사업 파트너이자 고문으로서 월급이 최소 2만 달러였다. 2021년 10월, 코버그는 한 피해자를 이자의 집으로 데려가는 데 참여했으며, 이자는 총을 들고 위협했고, 코버그는 재직 중인 법 집행관으로서 피해자를 심문하여 피해자가 이자 계좌로 12만 7천 달러를 송금하도록 강요했다. 2021년 9월, 코버그는 이자 등과 공모하여 다른 피해자를 마이애미에서 로스앤젤레스로 유인하고, 위조된 교통 차단 및 불법 마약 소지 혐의로 체포했다.코버그는 2025년 9월 공모 강탈 및 공모 시민 권리 침해 두 가지 혐의에 대해 유죄를 인정했다. 이자는 2024년 9월부터 연방 구금 중이며, 연방 혐의에 대해 유죄를 인정하고 형량을 기다리고 있다.