징역형

미국 법무부에 따르면, 미국 텍사스주 남성 로버트 던랩(Robert Dunlap)은 암호화폐 사기를 계획하여 거의 1000명의 투자자로부터 2000만 달러 이상을 사취한 혐의로 연방 판사 라숀다 A. 헌트(LaShonda A. Hunt)로부터 23년의 징역형을 선고받았으며, 피해자에게 보상금을 지급해야 합니다.2018년부터 2023년 사이에 던랩은 암호화폐 회사를 운영한다고 주장하며 "Meta-1 Coin Trust"를 통해 "Meta-1 Coin"이라는 가짜 디지털 자산을 판매했습니다. 그는 잠재적 및 실제 투자자들에게 이 토큰이 10억 달러에 달하는 예술품과 440억 달러의 금으로 뒷받침된다고 주장하는 여러 허위 진술을 퍼뜨렸으며, 회계법인이 금의 가치를 감사하고 인증했다고 거짓말했습니다. 이른바 예술 컬렉션은 피카소, 달리, 반 고흐 등 유명 예술가의 작품을 포함한다고 주장했습니다. 던랩은 실제로 위의 금이나 예술품을 보유하고 있지 않다는 사실을 숨기기 위해 일련의 법적 문서를 위조했습니다.

Finance Feeds에 따르면, 캄보디아 의회는 최근 58표 만장일치로 새로운 법안을 통과시켜 사기 범죄 운영 행위를 형사처벌하기로 했다. 법안에 따르면, 관련자는 2년에서 5년의 징역형과 최대 12만 5천 달러의 벌금에 처해질 수 있으며, 조직 범죄나 다수의 피해자가 관련된 경우 형벌은 두 배로 증가한다. 법안은 현재 국왕의 서명을 기다리고 있으며, 서명 후 공식 발효된다.이번 입법 배경 속에서 영국은 캄보디아 내 사기 네트워크 운영자에 대해 제재를 시행했으며, 캄보디아 측은 범죄 집단의 수괴로 의심되는 한 명을 중국으로 송환했다. 분석가들은 이 법안이 캄보디아가 암호화폐 관련 사기를 단속하는 데 중요한 첫걸음을 내딛었다고 평가하지만, 최종 효과는 실제 집행 능력의 이행 여부에 달려 있다고 지적했다.

크립토폴리탄에 따르면, 러시아 정부는 국가 두마에 불법 암호화폐 채굴 행위에 대해 형사 책임을 묻는 법안을 제출했으며, 최대 5년의 징역형과 최대 250만 루블(약 2.5만 달러)의 벌금에 처할 수 있습니다. 현재 러시아에는 약 5만 명의 개인과 법인이 채굴 활동에 종사하고 있지만, 등록을 완료한 업체는 1500개 미만입니다.한편, 러시아는 브리야트 공화국과 외베이칼 지방에 대한 채굴 금지를 5년간 연장하여 2031년 3월 15일까지 시행합니다. 현재 채굴 금지는 이르쿠츠크, 돈네츠크, 루간스크, 자포리자, 헤르손 및 북캅카스 여러 공화국을 포함한 13개 지역에 걸쳐 있습니다. 모스크바 주 에너지 장관은 모스크바 및 해당 주에서 채굴을 금지하여 전력망의 부담을 줄일 것을 제안했습니다. 러시아는 세계 3대 비트코인 채굴 목적지 중 하나이지만, 정부는 우선적으로 계산 능력을 인공지능 응용 프로그램에 사용하고 있습니다.

미국 검찰은 메릴랜드주 남성 Jonathan Spalletta가 2021년부터 여러 차례 탈중앙화 거래소 Uranium Finance를 공격한 혐의로 기소되었다고 밝혔다. 사건에 연루된 금액은 약 5400만 달러이며, 현재 공식 기소가 이루어졌다.뉴욕 남부 연방 검찰청이 발표한 기소장에 따르면, Spalletta는 컴퓨터 사기와 자금 세탁 두 가지 혐의에 직면해 있으며, 각각 최대 10년과 20년의 징역형을 받을 수 있어 총 최대 형량은 30년에 달한다. 검찰은 Spalletta가 스마트 계약 거래 프로세스를 조작하여 허위 수익을 만들어내고, 이를 통해 정당한 금액 이상을 불법으로 인출하여 해당 거래소에 심각한 피해를 주고 심지어 붕괴에 이르게 했다고 주장했다. 또한, 조사에서는 그가 일부 불법 수익을 사용하여 수집품을 구매했으며, 여기에는 아폴로 11호 달 착륙 임무에서 우주비행사 Neil Armstrong이 달에 가져간 라이트 형제 비행기 천이 포함되어 있다고 지적했다. 검찰은 암호 자산 또한 법의 보호를 받으며, "소위 '암호화폐는 단지 가상 자산'이라는 주장은 절도의 변명이 될 수 없다"고 강조했다.

미국 캘리포니아 중부 연방 검찰청의 발표에 따르면, 전 로스앤젤레스 카운티 경찰국 부국장 마이클 데이비드 코버그가 암호화폐 사기범 아담 이자와 함께 협력하여 강탈 및 허위 체포를 실행한 혐의로 63개월의 연방 감옥형과 12만 7천 달러의 배상금을 선고받았다.코버그는 이자의 사업 파트너이자 고문으로서 월급이 최소 2만 달러였다. 2021년 10월, 코버그는 한 피해자를 이자의 집으로 데려가는 데 참여했으며, 이자는 총을 들고 위협했고, 코버그는 재직 중인 법 집행관으로서 피해자를 심문하여 피해자가 이자 계좌로 12만 7천 달러를 송금하도록 강요했다. 2021년 9월, 코버그는 이자 등과 공모하여 다른 피해자를 마이애미에서 로스앤젤레스로 유인하고, 위조된 교통 차단 및 불법 마약 소지 혐의로 체포했다.코버그는 2025년 9월 공모 강탈 및 공모 시민 권리 침해 두 가지 혐의에 대해 유죄를 인정했다. 이자는 2024년 9월부터 연방 구금 중이며, 연방 혐의에 대해 유죄를 인정하고 형량을 기다리고 있다.

据 Decrypt 报道，中国公民 Zhang Xinghua 因在 SafeX 加密交易所发生约 690 万美元盗窃案中，参与串谋滥用计算机系统及处理犯罪所得，被新加坡法院判处两年有期徒刑。检方称，其与另外两名同伙共谋盗窃，其中仍在逃的 Chen Chong Xin 在 2025 年 6 月至 8 月三次未经授权访问 SafeX 加密金库，转出超 690 万美元至多个钱包，随后通过 Tornado Cash 混币清洗部分资金，在两笔交易中存入超过 160 万美元，原本可获超过 88.6 万美元收益，但警方介入阻止。案件在 SafeX 系统触发低余额警报后曝光。新加坡已冻结或查获约 210 万美元相关加密资产，约 480 万美元仍在境外私人钱包或虚拟资产服务提供商处无法追回。庭审中显示，Zhang Xinghua 通过妻子返还约 9.5 万美元比特币。该案另一名涉案同伙仍在调查中。

美国 법무부 공식 발표 전형적인 판례, Praetorian Group International CEO가 2억 달러 비트코인 폰지 사기로 20년 징역형을 선고받았으며, 폰지 사기를 운영하여 전 세계 9만 명 이상의 투자자를 사기친 혐의로 전신 송금 사기 및 자금 세탁죄로 유죄 판결을 받았습니다.현재 61세인 라밀 벤투라 팔라폭스(Ramil Ventura Palafox)는 미국과 필리핀 이중 국적을 보유하고 있으며, Praetorian Group International(PGI)을 운영하고 이사회 의장 및 CEO로 재직 중입니다. 팔라폭스는 PGI가 비트코인 거래를 한다고 거짓 주장하며, 일일 수익률을 0.5%에서 3%로 약속했습니다. 그러나 PGI의 비트코인 거래 규모는 약속된 수익을 달성하기에 전혀 부족했으며, 실제로는 폰지 사기였습니다.2019년 12월부터 2021년 10월까지 전 세계에서 최소 9만 명의 투자자가 PGI에 2억 1백만 달러 이상을 투자했으며, 여기에는 최소 3029.5289만 달러의 법정 화폐와 최소 8198개의 비트코인(가치 1억 7149만 8528달러)이 포함됩니다. 팔라폭스의 행동으로 인해 투자자들은 총 6269.2007만 달러 이상의 손실을 입었습니다.

据 Coindesk 报道，美国纽约东区联邦地区法院于本周二，对前 SafeMoon 首席执行官 Braden John Karony 判处 8 年监禁。Braden 因在其数字资产业务中实施欺诈投资者行为，于去年被判定多项联邦罪名成立。根据美国司法部的指控，Karony 曾参与操纵 SafeMoon 代币价格，并通过对公司进行非法流动性控制，盗取数百万美元。经过为期三周的审判，他被判定犯有共谋实施证券欺诈、电信欺诈和洗钱罪。共谋者 Thomas Smith 已于 2025 年 2 月承认共谋证券欺诈和电信欺诈罪名，目前尚未判刑。另一名涉嫌参与 SafeMoon 欺诈案的共谋者 Kyle Nagy 仍在被当局通缉中。据悉，SafeMoon（SFM）是一个在 2021 年 3 月推出的加密货币代币，诞生于上一轮牛市的 meme 币和 DeFi 热潮期间。其代币经济学规定，每次交易将收取 10% 的税费，其中一部分（通常是 5%）会自动分红给所有持有者，另一部分加到流动性池、销毁代币来制造通缩，还有一部分用于项目发展。设计理念为 "鼓励持有、惩罚卖出"，让持有者被动赚币，希望币价能 "安全地去月球"，市值一度升至 10 亿美元，吸引了大量散户和 FOMO 玩家。随后项目合约漏洞被黑，团队被指控欺诈、操控流动性、挪用资金，在长期的持续下跌后，目前其市值仅剩 208 万美元。

한 연방 판사가 암호화폐 기반의 다크웹 시장인 Incognito Market의 창립자 Rui-Siang Lin에게 30년의 징역형을 선고했습니다. 그는 1억 5천만 달러 이상의 불법 약물 거래를 촉진한 혐의로 기소되었습니다.뉴욕 남부 지구 미국 검찰청의 성명에 따르면, Incognito Market은 암호화 결제와 "Incognito Bank"라는 내부 시스템을 통해 구매자와 공급자가 디지털 자산을 익명으로 거래할 수 있도록 했습니다. 검찰은 이 플랫폼이 2020년 10월에 시작되어 2024년 3월에 폐쇄될 때까지 전 세계에서 1톤 이상의 불법 약물을 판매했다고 밝혔습니다. 미국 지방법원 판사인 코린 맥마혼은 또한 Rui-Siang Lin에게 105,045,109 달러를 몰수하고, 형기가 끝난 후 5년간의 감독 하에 석방될 것을 명령했습니다. 현재 24세인 Rui-Siang Lin은 "파라오"라는 가명으로 활동하며, 2024년 12월에 불법 약물 유통, 자금 세탁 및 불법 약물 판매 공모 등의 혐의를 인정했습니다.

据 CoinDesk 报道，美国纽约南区联邦检察官办公室发布的声明，暗网毒品交易市场 Incognito Market 的涉嫌运营者 Rui-Siang Lin 于周二被判处 30 年美国联邦监禁，这标志着自丝绸之路案以来规模最大的网络毒品市场案件之一正式落幕。美国检方表示，暗网市场 Incognito Market 运营者曾使用加密货币和匿名工具掩护身份，但调查人员最终通过域名记录和数字痕迹将其与该平台关联起来。Rui-Siang Lin 网络化名"Pharaoh"。他于 2024 年 12 月对多项指控认罪，包括毒品犯罪共谋、洗钱以及共谋销售掺假和虚假标注的药品。检方表示，该平台在 2020 年 10 月至 2024 年 3 月期间促成了超过 1.05 亿美元的非法毒品交易，累计完成 64 万余笔交易，为全球数十万名买家提供服务。

据市场消息，一名 45 岁中国籍男子 Jingliang Su 因参与一起涉案金额达 3700 万美元的加密货币洗钱案，被美国联邦法院判处近四年监禁，并被责令支付超 2600 万美元的赔偿金。根据美国加州中区检察官办公室的声明，Su 是一个全球犯罪网络的成员。该网络通过短信、电话和在线约会等方式联系美国受害者，利用仿冒正规加密货币交易平台的虚假网站，诱骗其进行虚假加密投资。受害者资金随后通过美国空壳公司、数字资产钱包和国际银行账户进行洗钱。检方称，超过 3690 万美元的资金最终被转入巴哈马 Deltec 银行的一个账户，并转换为 USDT，随后由柬埔寨的同谋者转移给该地区的诈骗中心头目。政府已确认 174 名美国受害者。包括 Su 在内，目前已有 8 名涉案人员认罪。

美国加州 중부 검찰청은 성명을 발표하고 대규모 암호 자산 세탁에 연루된 용의자가 유죄 판결을 받았다고 밝혔다. 45세의 중국 국적 남성인 수징량(Jingliang Su, 음역)은 약 3,700만 달러의 불법 디지털 자산 세탁에 참여한 혐의로 현지 시간으로 화요일 미국 연방 법원에서 거의 4년의 징역형을 선고받았으며, 2,600만 달러 이상의 배상금을 지급하라는 명령을 받았다.검찰은 수징량이 다국적 범죄 네트워크의 일원으로, 이 범죄 조직이 문자 메시지, 전화 및 온라인 소셜 플랫폼을 통해 미국 피해자와 접촉하여 가짜 암호 투자에 참여하도록 유도했다고 밝혔다. 피해자들은 정규 거래 플랫폼의 웹사이트를 모방한 사이트로 안내받았고, 투자로 지속적인 수익을 얻을 것이라는 허위 정보를 제공받았으며, 실제 자금은 전송되어 착취당했다.조사에 따르면, 관련 자금은 미국의 유령 회사, 디지털 자산 지갑 및 국제 은행 계좌를 통해 세탁되었으며, 최종적으로 약 3,690만 달러가 바하마 Deltec Bank의 한 계좌로 송금되어 USDT로 환전되었다. 이후 캄보디아에 있는 공범이 USDT를 지역 내 사기 센터의 배후 조종자에게 이체했다.미국 정부는 최소 174명의 미국 피해자를 확인했다. 수징량은 6월에 유죄를 인정하고 "불법 송금 사업 공모" 혐의를 인정했다. 현재까지 8명의 관련자가 유죄를 인정했으며, 그 중에는 4년 이상의 형을 선고받은 또 다른 용의자도 포함되어 있다.

미국 법무부에 따르면, 45세 중국 국적 남성 수경량이 약 3,700만 달러의 암호 자산 사기 수익을 세탁한 혐의로 거의 4년의 연방 감옥형을 선고받고, 2,600만 달러 이상의 배상금을 지급하라는 명령을 받았다.검찰은 그가 속한 다국적 범죄 네트워크가 문자 메시지, 전화 및 온라인 데이팅 플랫폼을 통해 미국 피해자들을 유인하여 허위 암호 투자에 참여하게 하고, 위조 거래 웹사이트를 이용해 사기를 저질렀다고 밝혔다. 관련 자금은 미국의 유령 회사, 암호 지갑 및 국제 은행 계좌를 통해 유통되었으며, 최종적으로 약 3,690만 달러가 바하마의 Deltec Bank로 송금되어 USDT로 환전된 후, 캄보디아 공범에 의해 이전되었다. 사건에서는 총 174명의 미국 피해자가 확인되었다.

美国 법무부 소식에 따르면, 유타주 한 남성이 암호화폐 관련 사기에 연루되어 3년의 연방 감옥형을 선고받았습니다. 54세의 Brian Garry Sewell(유타주 워싱턴 카운티 출신)은 불법적으로 현금을 암호화폐로 교환하는 사업을 운영하고, 투자자에게 약 290만 달러를 사기친 혐의로 유죄를 인정한 후 36개월의 징역형을 선고받았으며, 형기가 끝난 후 3년간의 감독 하에 석방됩니다.법원은 또한 그가 피해 투자자 및 미국 국토안보부에 대한 보상금으로 380만 달러 이상의 배상금을 지급해야 한다고 판결했습니다. 검찰은 Sewell이 2017년 12월부터 2024년 4월까지 자신의 경험, 교육 배경 및 높은 수익 능력을 허위로 주장하여 최소 17명의 투자자를 속였다고 밝혔습니다.미국 연방수사국(FBI) 솔트레이크시티 지부 책임자는 Sewell이 허위 약속을 통해 이익을 취하며 여러 개인과 가정에 심각한 경제적 손실을 초래했다고 말했습니다. 사건 조사는 2020년에 시작되어 거의 5년이 지나서야 최종 결론에 도달했습니다. 검찰에 따르면, Sewell과 관련된 불법 현금 교환 사업은 그가 통제하는 Rockwell Capital Management를 통해 540만 달러 이상의 자금을 이동시켰으며, 이는 후속 형사 기소의 중요한 기초가 되었습니다.

러시아 법무부는 최근 《형법》에 대한 수정안 초안을 제출하여 국내 미등록 불법 암호화폐 채굴 행위를 단속할 계획이다.해당 초안에 따르면, 불법 채굴 행위는 최대 150만 루블(약 1.9만 달러)의 벌금 또는 최대 2년의 강제 노동에 처해질 수 있다. 만약 불법 채굴 활동이 막대한 이익을 포함한다면, 최대 5년의 징역형과 함께 최대 250만 루블(약 3.18만 달러)의 벌금 또는 480시간의 강제 노동에 처해질 수 있다. 불법 "조직 단체"가 실현한 막대한 이익에 대해서도 이 수정안은 최대 5년의 징역형 또는 강제 노동의 처벌 기준을 설정하고 있다. 러시아 부재무장관 Ivan Chebeskov는 2025년 6월 19일 기준으로 약 30%의 암호화폐 채굴자만이 등록을 완료하고 운영의 합법화를 이루었으며, 대부분의 종사자들은 여전히 "회색 지대"에 있다고 밝혔다. 현행 법규에 따르면, 월 전력 소비량이 6000킬로와트시 이하인 개인 채굴자는 등록할 필요가 없지만, 여전히 개인 소득세를 납부해야 한다.

据 DL News 引援韩媒 Dailian 报道，韩国最高法院维持对一名加密货币交易所员工判处四年有期徒刑的判决，因其协助朝鲜黑客招募一名韩国陆军上尉，企图以比特币换取军事机密。涉案交易所员工从朝鲜黑客处获得 48.7 万美元比特币作为报酬，并向上尉支付 3.35 万美元比特币作为酬金。法院认定该员工违反《国家安全法》，其行为可能危及国家安全。涉事上尉此前因违反《军事机密保护法》已被判处十年监禁并处罚金。调查显示，朝鲜黑客指使该员工向涉事上尉提供"手表形状的隐藏摄像头"及用于植入军事笔记本电脑的 USB 黑客设备，企图远程访问韩美联合指挥控制系统，但未能成功。涉事上尉此前因违反《军事机密保护法》已被判处十年监禁并处罚金。

据 Decrypt 报道，IcomTech 고위 판매원 Magdaleno Mendoza는 스페인계 투자자를 대상으로 한 암호화폐 폰지 사기를 운영한 혐의로 미국 연방 법원에서 71개월의 징역형을 선고받았다.이 사기는 암호화폐 채굴 및 거래를 미끼로 고정 수익을 약속했지만, 실제로는 전형적인 다단계 판매 모델이었다. 법원은 또한 Mendoza에게 약 79만 달러의 배상금을 지급하고 150만 달러의 자산을 몰수하라고 명령했다. 미국 뉴욕 남부 지검에 따르면, IcomTech은 2018년 중반에 설립되어 2019년 말에 붕괴되었으며, 투자자들은 수백만 달러의 손실을 입었다. Mendoza는 최소 두 개의 다른 암호화폐 사기를 홍보했으며, IcomTech 붕괴 이후에도 세 개의 유사한 사기에 참여했다.

캐나다 시민 Jarett Dunn은 200만 달러 솔라나 사기 사건으로 런던 판사에게 6년 형을 선고받았다. 그는 이전에 권한 남용 사기죄와 범죄 재산 이전죄를 인정했다. 법원은 이 전 Pump.fun 직원이 전자 태그 감시를 308일 동안 받았으며, 그 중 154일은 형기에 포함된다고 밝혔다. 그는 또한 약 5개월 동안 구금되어 있었으며, 이는 일반적으로 자동으로 형기에 포함된다.이번 판결은 Dunn이 당시 재직 중이던 Pump.fun(현재 매우 인기 있는 밈 코인 플랫폼)에서 약 200만 달러의 솔라나(SOL)를 훔친 지 1년이 지난 후에 내려졌다. Dunn은 이 돈을 개인적으로 사용하지 않고, 자금을 수천 개의 무작위 주소로 분배했다. 이후 그는 소셜 미디어에서 즉시 이 범죄를 인정했다. 따라서 이 캐나다인은 열렬한 추종자들을 얻었고, 팬들은 그를 "암호화폐 로빈후드"라고 불렀다. Dunn의 판결 과정은 순탄치 않았으며, 여러 차례 설정, 연기 및 휴정이 있었다.여기에는 Dunn이 이번 공격을 신고 행위로 규정하려고 시도한 것이 포함되며, 그는 Pump.fun이 악의적인 웹사이트라고 주장하며 사람들에게 주의하라고 경고하려 했다고 밝혔다. 그러나 판결이 내려지면서 판사는 이 주장을 받아들이지 않는 것처럼 보였다. Pump.fun은 누구나 짧은 양식을 작성한 후 몇 초 안에 암호화폐를 생성할 수 있는 플랫폼이다. 사건 발생 전, Dunn은 Pump.fun에서 6주 동안 수석 개발자로 근무했으며, 이 기간 동안 플랫폼은 인기가 있었지만 여전히 초기 단계에 있었다.Dune 데이터에 따르면, 당시 Pump.fun의 누적 수익은 4390만 달러였으며, 이후 이 숫자는 9억 2720만 달러로 급증했다. Dunn의 친구 Mark Kelly는 재판에 참석했으며, 그는 판결이 "실망스럽다"고 말했다. Kelly는 Decrypt에 검찰이 신고자의 주장을 "체포 후 변명"이라고 반박했다고 전했다. 그는 또한 Dunn의 변호사가 "형편없었다"고 생각하지만, Dunn이 소셜 미디어에서의 자백으로 인해 검찰이 "쉽게 넘어갔다"고 덧붙였다."모두 진정하세요, 이건 강도 사건입니다... 저는 역사적 전환점을 만들 것입니다. 그리고 감옥에서 썩어가겠죠," Dunn은 공격 발생 몇 분 후 X 플랫폼에 글을 올렸다. "제가 이성적입니까? 아닙니다. 제가 괜찮습니까? 매우 안 좋습니다." 이후 그는 X Spaces에 참여하여 "Pump.fun을 죽이고 싶다"고 말하며, "그것은 해야 할 일입니다"라고 주장했다. 그는 "그것이 의도치 않게 사람들을 오랫동안 해쳤다"고 덧붙였다. Kelly는 판사가 판결을 내릴 때 "이 점을 충분히 고려했다"고 말했다.공격 발생 4일 후, Dunn은 런던의 한 호텔

据 The Block 报道，根据马里兰州联邦检察官办公室公布的补充起诉书，网名 "Bitcoin Rodney" 的加密货币推广者 Rodney Burton 因其涉嫌推广规模达 18 亿美元的 HyperFund 加密货币骗局，面临 11 项联邦指控，包括电信诈骗共谋罪、7 项洗钱罪以及经营无牌汇款业务罪。如果所有罪名成立，其将面临最高 20 年的联邦监狱刑期。Rodney Burton 在 2020 年 6 月至 2024 年 5 月期间推广 HyperFund 项目，并将投资者的资金用于购买豪华公寓、跑车和游艇。HyperFund 案中，共同被告 Brenda Chunga 已认罪，而联合创始人 Sam Lee 仍然在逃。去年 1 月消息，美国当局逮捕并指控 HyperVerse 加密投资骗局的发起人 Rodney Burton。

据 The Block 报道，Terraform Labs 창립자 Do Kwon은 Terra-Luna 토큰 붕괴 사건에서의 역할로 15년 형을 선고받았다. 2022년, 이 붕괴로 400억 달러가 증발했다. Do Kwon은 목요일 뉴욕 남부에서 선고를 받았으며, 이 형량은 검찰이 이전에 요구한 양형을 초과한다.검찰은 Do Kwon의 이전 부정행위와 사기의 규모가 크다는 점을 고려하여 12년 형을 선고해야 한다고 주장했으며, Do Kwon의 변호사는 5년 형만을 주장했다. 미국 지방 법원 판사 Paul Engelmayer는 Do Kwon이 "거짓말을 선택했다"며 "잘못된 선택을 했다"고 말했다. 2023년 3월, Do Kwon은 사기 공모죄, 상품 사기죄, 전신 사기죄, 증권 사기죄, 사기 공모죄 및 시장 조작과 자금 세탁 공모죄로 형사 기소되었다. 같은 해 8월, Do Kwon은 전신 사기죄와 사기 공모죄에 대해 유죄를 인정했다. Do Kwon은 한국에서 추가적인 법적 도전에 직면할 수 있으며, 그는 최소 형기의 절반을 복역한 후에 한국으로 이송되어 복역할 수 있으며, 보도에 따르면 그는 몬테네그로 교도소에서 복역한 17개월이 형기에 포함될 예정이다.