피해자

체인 분석가 ZachXBT에 따르면, 가짜 Ledger Live 애플리케이션이 애플 App Store에 올라와 50명 이상의 사용자 자산이 도난당했으며, 누적 손실은 약 950만 달러에 달하고 비트코인, EVM 체인 자산, TRON, Solana 및 XRP 등 다양한 자산이 포함되어 있습니다.도난당한 자금은 이후 150개 이상의 KuCoin 충전 주소를 통해 이동되었으며, AudiA6라는 이름의 중앙 집중식 믹싱 서비스를 통해 세탁되었습니다. 데이터에 따르면, 단일 최대 손실액은 323만 달러에 달합니다. 해당 애플리케이션은 최근 애플에 의해 삭제되었습니다.

미국 법무부는 OneCoin 암호 사기 사건 피해자에 대한 보상 절차를 시작했다고 발표했으며, 보상에 사용할 수 있는 몰수 자산은 4천만 달러를 초과합니다.이 계획은 2014년부터 2019년 사이에 OneCoin을 구매하고 순손실을 입은 투자자를 대상으로 합니다. 미국 검찰은 이 조치가 일부 불법 소득을 피해자에게 반환하기 위한 것이라고 밝혔습니다. OneCoin은 Ruja Ignatova와 Karl Greenwood가 시작했으며, 관련 사기 규모는 400억 달러를 초과합니다. Ignatova는 2017년부터 실종 상태이며, Greenwood는 2023년에 20년 형을 선고받았습니다.

据《金融时报》报道，中国投资诈骗案受害者正在英国法院挑战一项涉及约 6.1 万枚比特币的赔偿安排，受害者代表已向英国高等法院提出申请，要求否决通过中国赔偿机制进行补偿的方案，认为该方案可能使英国当局保留大量资产升值收益。这批比特币由英国警方在伦敦一次洗钱调查中查获，目前价值约 32 亿英镑（约 43 亿美元）。据悉，律师事务所 Candey 代表约 5700 名受害者提出异议，认为现行赔偿方案无法保证公平补偿。该诈骗案由钱志敏主导，涉及超过 12.8 万名中国投资者，诈骗所得在 2014 年至 2017 年期间被转换为比特币并转移至海外。英国检方则表示，部分索赔可能导致少数受害者及诉讼资助方获得超过实际损失的赔偿。

360 그룹 창립자 저우훙이(周鸿祎)는 《环球时报》와의 인터뷰에서 미국이 "피해자 권리 보호"를 내세워 사건에 연루된 가상화폐 자산을 직접 자국이 통제하는 전략적 금융 비축으로 전환하여 범죄 사슬의 말단에서 국가 자산으로의 화려한 합법적 전환을 완료했다고 밝혔습니다.미국의 이러한 일방적인 수확 행위는 타국의 법 집행 활동을 저해할 뿐만 아니라 피해자에게 이차적 손실을 초래하고, 가상화폐 자산의 글로벌 유동성을 방해하며, 신흥 시장 국가의 금융 안정을 해치고, 궁극적인 목적은 디지털 금융 분야에서 달러의 패권적 지위를 강화하는 것입니다.

블루스카이 그레이 사건은 7월에 열리는 "법 적용 문제" 청문회에서 영국의 회수 절차를 따르려는 중국 피해자들이 초기 등록을 완료한 후, 2026년 6월 18일 이전에 투자 총액, 손실 금액, 이미 받은 보상 금액 및 증거 등을 포함한 자세한 재무 세부 정보를 추가로 제공해야 합니다.이번 청문회는 6만 개 비트코인 자산 처분의 핵심이 될 것으로 보이며, 중국 법이 적용될 경우 피해자와 블루스카이 그레이 간에는 채권 채무 관계가 성립되어 피해자는 최대한 원금만 회수할 수 있습니다. 영국 법이 적용될 경우, 피해자는 비트코인에 대한 재산권 성격의 권리를 가지며, 손실 금액의 증가 부분도 회수될 가능성이 있습니다.

据 The Block 报道，澳大利亚警方指控一名 42 岁男子涉嫌经营加密货币投资骗局，骗取超过 190 名老年及弱势群体共计 500 万澳元（约 3.5 亿美元）。该男子获条件保释，将于 3 月 17 日在 Burwood Local Court 出庭。根据警方声明，网络犯罪小组 Strike Force Resaca 于周五早晨在 Strathfield 和 Cammeray 执行搜查令，收缴与案件相关的电子设备和文件。在 Strathfield 住所，警方逮捕了 42 岁嫌疑人，并以"疏忽处理犯罪收益"罪名提出指控，涉及通过在线平台洗钱。36 岁的第二名男子在 Cammeray 被逮捕后，已获释等待进一步调查。调查显示，自 2025 年 11 月起，受害者通过社交媒体接触到自称投资顾问的人员，被引导将资金存入名为"NEXOpayment"的数字货币交易平台。受害者以为购买的是加密货币、股票或其他合法投资产品，但资金实际上被多次转入不同加密钱包和交易所，呈现典型洗钱模式。

据 Cointelegraph 援引 @web3_antvirus 报道，一起地址投毒诈骗案导致一名受害者损失了 59.9 万美元 USDT。受害者将资金发送到了一个从交易记录中复制的虚假地址。攻击者通过一笔小额转账植入了该虚假地址，使其与合法交易记录混杂在一起。受害者随后复制了该地址并将资金发送给了攻击者。

8300 명 중국 피해자가 6만 개 비트코인에 대한 보상을 신청했습니다. 돈즈민 세탁 사건의 자산 처리가 교착 상태에 빠졌고, 여러 법률 사무소가 대리하고 있으며 각자 따로 싸우고 있습니다. 영국 판사에 따르면, 반복 제출, 반복 논쟁, 절차가 길어지는 등의 문제가 존재하며, 변호사 비용도 상승하고 있어 결국 중국 피해자가 지불해야 합니다.알려진 바에 따르면, 농력 병오 말년 섣달 그믐날과 대년 초하루(2026년 2월 16일, 17일) 영국 고등법원에서 사건 금액이 300억 위안이 넘고, 거의 13만 명의 중국 피해자와 관련된 청문회가 열릴 예정입니다. 이는 주목받고 있는 6만 개 비트코인 세탁 사건의 자산 처리 절차입니다. 또한, 비트코인 가격 변동이 크며, 6만 개 비트코인의 시가총액은 2025년 10월 6일 최고 약 540억 위안에서 2026년 2월 초 약 310억 위안으로 줄어들었습니다.

Scam Sniffer의 모니터링에 따르면, 1월 한 명의 피해자가 거래 기록에서 잘못된 주소를 복사하여 1,220만 달러의 손실을 입었으며, 12월에 발생한 50만 달러의 유사 공격과 더불어 두 명의 피해자는 총 6,200만 달러 이상의 손실을 입었습니다.주소 중독 공격은 공격자가 외관이 유사한 주소에서 소량의 토큰을 전송하여 사용자가 잘못된 주소를 복사하도록 유도하는 것입니다. 또한, 1월의 서명 피싱으로 인한 도난 금액은 627만 달러에 달하며, 전월 대비 207% 증가했습니다. 분석가들은 Ethereum Fusaka 업그레이드가 거래 비용을 낮추어 이러한 공격의 빈도가 증가했다고 보고 있습니다.Coin Metrics 데이터에 따르면, 스테이블코인 관련의 먼지 거래는 현재 Ethereum의 일일 거래 총수의 약 11%를 차지하고 있습니다. Whitestream은 DAI가 프로토콜 거버넌스가 당국의 주소 동결에 협조하지 않아 불법 업자들이 자금을 보관하는 선호 대상이 되었다고 밝혔습니다.

본주 영국 고등법원은 맨체스터에서 천지민 비트코인 민사 추징 사건에 대한 청문회를 개최하였으나, 이번 청문회는 전형적인 절차적 청문회로 자산 소유권, 배상안 또는 실체 법적 문제에 대한 어떠한 판결도 내리지 않았습니다. 청문회의 핵심 의제는 누가 광범위한 중국 피해자를 대표할 것인가이며, 사건을 담당하는 터너 판사는 현재 상황에 대한 우려를 여러 차례 표명하였습니다. 점점 더 많은 로펌들이 각각 다른 집단의 중국 피해자를 대표하여 POCA 제281조(s.281)에 따라 권리 주장을 제기함에 따라, 영국 고등법원은 "대리 남용"의 현실적 위험에 직면하고 있습니다. 또한 터너 판사는 영국 고등법원이 병행하여 진행 중인 또 다른 사법 절차인 블루 스카이 그레이의 영국 파산 청산 절차를 명확히 언급하였으며, 후속 청문회는 2월 16-17일에 예정되어 있으며, 그때 파산 청산 절차가 민사 추징 사건에 미치는 구체적인 영향에 대한 추가적인 조정이나 지침이 있을 것으로 보입니다.

Scam Sniffer가 발표한 2025년 연례 보고서에 따르면, 암호화폐 피싱 공격으로 인한 손실이 2024년 4억 9,400만 달러에서 83% 감소한 8,385만 달러로 대폭 줄어들었으며, 피해자 수 또한 68% 감소하여 106,106명에 이르렀습니다.유형 면에서, Permit 서명이 여전히 가장 일반적인 유형이며; EIP-7702 악성 서명은 Pectra 시스템 업그레이드 이후 나타났고, 8월에는 두 건의 중대한 사건이 발생했습니다. 피싱 손실은 시장 활동과 밀접한 관련이 있으며, 발생 확률은 사용자 활동도와 정비례합니다. 3분기 이더리움 가격이 가장 강하게 상승했으며, 동시에 피싱 손실도 최고치인 3,100만 달러에 달했습니다. 시장이 활발할 때, 사용자 전체 활동도가 증가하고, 피해 사용자 비율도 상승하게 됩니다.

据美国司法部消息，两名美国男子因使用 ALPHV BlackCat 勒索软件对美国多个目标实施攻击而认罪。来自佐治亚州的 Ryan Goldberg（40岁）和德克萨斯州的 Kevin Martin（36岁）承认在 2023 年 4 月至 12 月期间部署了 ALPHV BlackCat 勒索软件。两人均为网络安全行业从业者，他们与另一名共谋者向 ALPHV BlackCat 管理员支付 20% 的赎金分成以获取勒索软件使用权。在成功勒索一名受害者约 120 万美元比特币后，三人平分了其中 80% 的赎金并通过各种方式洗钱。两名被告将于 2026 年 3 月 12 日接受判决，最高可判处 20 年监禁。

분석가 Specter의 통계에 따르면, 오늘 아침 발생한 Trust Wallet 해킹 사건에서 최대 손실 지갑은 약 350만 달러의 자산을 잃었으며, 해당 주소는 1년 동안 휴면 상태였습니다. 두 번째로 큰 손실 지갑은 140만 달러의 자산을 잃었으며, 공격을 받기 전 2년 이상 휴면 상태였습니다.

체인 상 탐정 ZachXBT가 X에 게시한 글에서, 한 계정이 Trust Wallet 취약점 피해자를 사칭하고 실제로는 사기꾼임을 폭로했다. 해당 계정은 사용자 이름을 44회 이상 변경했으며, 여러 미신화폐 사기에 참여했고, 게시물 수가 극히 적으며 본인을 사전에 차단했다. 이는 사건을 이용해 관심과 상호작용을 얻으려는 의도로, 사용자에게 허위 피해자 서술에 주의할 것을 경고하고 있다.

据链上研究员 Specter 披露，因网络钓鱼损失 5000 万枚 USDT 的地址在链上向攻击者留言表示，已正式立案，在执法机关、网络安全机构以及多个区块链协议的协助下，就攻击者的相关活动收集到大量且可执行的情报。攻击者所控制的钱包地址现已处于 24/7 全天候监控之下。攻击者被要求在 48 小时内将盗取资产的 98% 返还至指定地址，若如此则可保留 100 万美元作为白帽赏金，以奖励发现并披露漏洞；但该提议以攻击者完全且及时配合为前提。一旦资金返还，受害者将视此事就此了结，不再采取进一步行动。若拒不配合，案件将通过法律及国际执法渠道升级处理，以查明攻击者身份并追究刑事与民事责任。

Scam Sniffer는 X 플랫폼에 게시하여 한 피해자가 오염된 이체 기록에서 잘못된 주소를 복사하여 약 5000만 달러의 손실을 입었다고 전했습니다.

据 Scam Sniffer 监测，11 월 피싱 공격으로 인한 손실이 777 만 달러에 달하며, 피해자는 6,344 명입니다. 10 월과 비교하여 손실 금액은 137% 증가했으며, 피해자 수는 42% 감소했습니다. 데이터에 따르면, 단일 최대 손실은 122 만 달러에 달하며, 이는 허가 서명(permit signature) 방식으로 이루어졌습니다. 공격 횟수는 감소했지만, 단일 공격당 손실은 크게 증가했습니다.

香港 증권감독위원회는 직원 모금 활동을 시작하여 대포 화재 피해자를 지원합니다. 위원회는 공공 기관으로서 사회 각계와 손잡고 희생자 및 그 가족에게 지원을 제공하여 어려운 시기를 함께 극복할 것이라고 밝혔습니다. 증권감독위원회는 모든 직원이 모금 활동에 적극 참여하고, 필요로 하는 사람들에게 자발적으로 어떤 형태의 의무 지원을 제공할 것을 촉구합니다.증권감독위원회는 이번 모금 활동을 통해 모은 모든 금액과 연례 직원 만찬(원래 12월에 개최될 예정이었으나 현재 취소됨)의 예산을 함께 홍콩 특별행정구 정부가 설립한 "대포 홍복원 지원 기금"에 기부할 것입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 상하이 검찰 공공 계정에서 상하이 경찰이 소위 "코인 투자 전문가"로 위장한 사기단을 검거했습니다. 이 사기단은 사전에 관련 가상 화폐 투자 금융 플랫폼과 공모하여 고객이 플랫폼에 투자하여 손실한 금액을 수수료로 받기로 조건을 정했습니다.이익이 유도되자 그들은 정교하게 계획된 사기 행각을 시작했습니다. 일부 구성원은 소셜 미디어, 포럼 등 플랫폼에서 저렴한 가상 화폐 환전 게시물을 광범위하게 게시하며, 마치 거대한 그물을 던져 부를 갈망하는 "물고기"가 걸리기를 기다렸습니다.누군가 걸리면, 다른 구성원은 "투자 고수"의 신분으로 피해자와 친분을 쌓기 위해 신속하게 접근합니다. 그들은 먼저 피해자와 가까워지며, 그 후 위조된 투자 수익 스크린샷을 보내고, 그처럼 보이는 실제 수익 데이터는 유혹적인 미끼처럼 피해자가 점차 경계를 풀고 그들을 믿게 만듭니다.마지막으로, 이 사기단은 피해자가 레버리지를 최대한 활용하여 투자하도록 유도하고, 악의적으로 시장을 조작하는 등의 수단을 통해 피해자가 투자한 가상 화폐가 "청산"되도록 하여 그들의 돈이 마치 물처럼 사기꾼의 주머니로 흘러가게 만듭니다. 2025년 3월, 양푸구 검찰원은 사기죄로 펑某某 등 8명에 대해 공소를 제기했습니다. 2025년 4월부터 5월까지, 양푸구 법원은 사기죄로 피고인 펑某某 등에게 1년에서 5년 사이의 유기징역형을 선고하고 벌금을 부과했습니다.보도에 따르면, 우리나라에서 가상 화폐는 법정 화폐와 동등한 법적 지위를 가지지 않으며, 가상 화폐에 대한 투자 및 거래 행위도 법의 보호를 받지 않습니다. 비록 그것이 희소성, 익명 거래, 가치 변동성이 크다는 특성을 가지고 있어 빠르게 부를 축적할 수 있다는 자극을 주기 쉽지만, 우리는 고수익 뒤에 종종 거대한 위험이 숨겨져 있다는 것을 명확히 인식해야 합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 《금융时报》 보도에 의하면, 영국은 6.1만 개 비트코인 사기 사건의 피해자를 위한 보상 메커니즘을 구축할 것을 제안했습니다. 이 조치는 영국 재무부가 약 50억 파운드의 비트코인 자산을 보유할 수 있도록 허용할 수 있습니다.이 거액의 암호화폐 자산은 런던 고등법원의 논란의 중심에 있으며, 양측은 영국 정부와 수천 명의 사기를 당한 중국 투자자들입니다. 투자자들은 영국 정부가 이 사기 사건에서 이익을 얻어서는 안 된다고 주장하고 있습니다. 영국 검찰총장 Stephen Parkinson은 피해자들에게 이러한 보상 메커니즘을 구축할 가능성이 있다고 알렸지만, 구체적인 세부 사항은 아직 공개되지 않았습니다.2018년, 경찰은 런던 북부 햄스테드의 한 고급 주택에서 61,000개의 비트코인을 압수했습니다. 이 암호 자산은 지난 7년 동안 가치가 폭등하여 현재 약 50억 파운드로 평가되고 있습니다. 영국 정부는 현재 이 자산의 대부분을 보유하려고 시도하고 있습니다.47세의 전지민, 즉 장야디는 그녀의 47세 말레이시아 보조인 Seng Hok Ling과 함께 지난달 런던 남부 워크 형사 법원에서 돈세탁 혐의에 대해 유죄를 인정했으며, 다음 달에 선고될 예정입니다. 법원은 또한 영국 당국이 최근 약 6,700만 파운드의 추가 암호 자산에 대한 접근 권한을 확보했음을 알게 되었습니다. 영국 왕립 검찰청(CPS)의 변호사 Martin Evans KC는 서면 성명에서 장야디가 지난달 장부와 두 개의 암호화폐 지갑의 접근 코드 및 비밀번호를 제출했다고 밝혔습니다.