피해자

현지 시간 6월 5일, 영국 고등법원은 천즈민 사건 관련 자산 처분에 대한 절차적 청문회를 개최했다. 약 6만 개의 비트코인 등 사건 관련 자산을 둘러싸고, 현재 약 1.6만 명의 중국 피해자가 여러 영국 로펌을 통해 등록하여 영국 《범죄수익법》에 따른 민사 소송 절차에 참여하고 있다. 관련 등록 창구는 5월 22일에 마감되었다.이번 청문회의 중요한 주제 중 하나는 여러 로펌 간에 공동 소송 비용을 어떻게 분담할 것인지이다. 판사는 결국 각 로펌이 대표하는 피해자 수에 비례하여 19만 파운드의 해당 몫을 먼저 법원 계좌에 입금하도록 결정하였으며, 마감 시간은 6월 26일 오후 4시이다. 중국 피해자가 사건 관련 자산을 자신 소유로 주장할 수 있는 "법률 적용 문제"는 7월에 특별 청문회에서 다루어질 예정이다.

《검찰일보》에 따르면, 린某, 쩡某, 다이某는 거래 가상 화폐를 핑계로 미리 계획하여 거래 과정에서 피해자의 디지털 지갑 비밀번호를 몰래 촬영하고, 가상 화폐가 입금된 후 피해자의 지갑에 몰래 로그인하여 거래를 취소하고 관련 가상 화폐를 자신의 통제 계좌로 되돌렸습니다. 이들은 총 3차례 범행을 저질러 피해자에게 총 66만 위안의 경제적 손실을 초래했습니다.1심 법원은 명확한 사법 해석이 가상 화폐 가치 계산 방식과 양형 기준에 대한 규정을 두고 있지 않은 상황에서 피해자가 구매한 금액 66만 위안을 근거로 사건 금액이 특별히 거대하다고 판단하는 것은 적절하지 않다고 보아 "기타 심각한 정황"으로 양형하여 3명에게 각각 8년에서 5년 6개월의 유기징역형을 선고하고 벌금을 부과했습니다. 후베이성 우한시 한양구 검찰청은 이후 항소를 제기하였고, 우한시 검찰청은 항소를 지지했습니다.검찰은 1심 법원의 법 적용이 잘못되었고, 양형이 지나치게 가볍다고 주장했습니다. 우한시 검찰청 검사 대문타오(代文涛)는 피해자에게 명확한 손실 금액이 참고할 수 있는 상황에서 가상 화폐 가치를 인정할 수 없다고 판단한 것은 논리적 모순과 법 적용 오류가 있다고 밝혔습니다. 사법 실무에서, 도난 금액을 인정할 때 매각 가격과 거래 가격을 기준으로 삼는 것이 주류 관행이며, 피해자가 실제 지불한 비용 가격으로 가상 화폐 가치를 인정하는 것은 사실, 법률 및 실무적 근거가 있습니다.우한시 중급 법원은 2심에서 검찰의 의견을 수용하여 원 판결의 해당 내용을 취소하고 도난 금액을 특별히 거대하다고 인정하여 주범 린某에게 도난죄로 10년 6개월의 유기징역형을 선고하고, 종범 쩡某와 다이某에게 각각 8년의 유기징역형을 선고하며 벌금을 부과했습니다.

영국 경찰이 발표한 바에 따르면, 암호화폐 보유자를 대상으로 한 "렌치 공격(Wrench Attack)" 사건에서 다섯 명이 유죄 판결을 받았다. 용의자는 2025년 7월 런던 쇼어디치 바에서 피해자를 만나 강제로 집으로 데려가고, 폭력적인 위협과 얼굴 인식 확인을 통해 은행 및 암호화폐 계좌에 접근하도록 강요하여 1만 파운드 이상의 자금과 암호화폐, 시계 등의 재물을 훔쳤다.사건 조사 기간 동안, 암호화폐 거래 플랫폼 Coinbase는 피해자 계좌에서 비정상적인 활동을 발견하고 경찰에 신고했다. 경찰은 이후 관련 인물을 특정하고 체포했다. 법원은 최종적으로 네 명의 주범에게 3년 반에서 6년 반의 징역형을 선고했으며, 또 다른 관련자는 돈세탁죄로 사회봉사형을 선고받았다. 경찰은 이 사건이 피해자와 그 가족에게 장기적인 심리적 트라우마를 초래했으며, 암호 자산 보유자를 대상으로 한 오프라인 폭력 범죄의 위험이 증가하고 있음을 강조했다.

Bits.media에 따르면, 미국 법무부는 암호화 채굴 사기 AirBit Club 피해자에 대한 보상 절차를 시작한다고 발표했습니다. AirBit Club은 2015년에 설립되어 암호화 채굴 및 가상 화폐 거래 플랫폼을 명목으로 금융 피라미드 사기를 운영했습니다. 미국 당국은 보상을 위해 4억 달러 이상의 자산을 압수했습니다. 이전에 FBI 또는 검찰에 정보를 제공한 피해자는 RCB Fund Services가 연락을 담당합니다. 검찰은 보상 과정에서 어떠한 수수료도 부과하지 않는다고 밝혔습니다.AirBit Club 창립자는 2020년 8월 뉴욕 남부 지검에 의해 돈세탁 및 사기로 기소되었으며, 2023년 9월 재판이 종료되어 법원은 1.6만 개 이상의 비트코인을 포함한 모든 사기 수익을 압수하라고 명령했습니다.

중국 공안부에 따르면, 최근 중국, 미국, 아랍에미리트 세 나라 경찰이 처음으로 국제 법 집행 협력을 시작하여 두바이 지역의 전기 통신 네트워크 사기 범죄를 공동으로 단속하였으며, 사기 소굴 9곳을 성공적으로 적발하고 범죄 용의자 276명을 체포하였다.조사 결과, 관련 사기 조직은 소셜 플랫폼을 통해 피해자와 "연애" 관계를 맺고 감정적 신뢰를 얻은 후, 피해자를 유도하여 이른바 고수익 암호화폐 프로젝트에 투자하게 하여 피해자를 속였다. 중국 공안부 관계자는 이번 공동 단속 작전이 중국 경찰의 국제 법 집행 협력의 중요한 성과라고 밝혔으며, 중국 경찰은 더 많은 국가와 실질적인 협력을 심화하고 공동 단속 작전을 진행하여 전기 사기 소굴을 철저히 소탕하고 전기 사기 범죄 용의자를 전력으로 체포하여 각국 국민의 합법적인 권리를 실질적으로 보호할 것이라고 말했다.

블룸버그 법률에 따르면, FTX 거래소의 붕괴로 평생 저축을 잃은 피해자들이 5월 14일 실리콘밸리 법률사무소 Fenwick & West LLP를 상대로 5억 2500만 달러의 손해배상 소송을 제기했습니다.원고는 해당 법률사무소가 FTX의 주요 외부 법률 자문으로서 FTX가 수십억 달러의 고객 자산을 유용하고 신탁 의무를 위반하고 있다는 사실을 알고도 관련 증거를 은폐하기 위해 페이퍼 컴퍼니를 설립하고 통신 관리를 시행하는 데 도움을 주었다고 주장하고 있습니다.FTX 창립자 Sam Bankman-Fried는 2022년 거래소 붕괴 이후 체포되었으며, 7건의 사기 및 자금 세탁 혐의로 유죄 판결을 받아 25년의 징역형을 선고받았습니다.

이란 테러리즘 관련 판결을 보유한 피해자들이 미국 연방 법원에 Tether가 OFAC 제재 주소에서 동결된 3.4415억 USDT(약 3.44억 달러)를 강제로 이전할 것을 요구하는 동의를 제출했습니다. 문서는 뉴욕 남부 연방 법원에 제출되었으며, 원고는 이 USDT가 약 24.2억 달러의 기존 판결 배상에 해당하며, 이란 및 이슬람 혁명 수비대(IRGC) 관련 실체와 관련이 있다고 주장했습니다.원고는 Tether가 기술적 능력을 갖추고 있을 뿐만 아니라, 미국 뉴욕 집행법 및 반테러 판결 집행 관련 법규에 따라 관련 제재 주소 잔액을 "소각"하고 동등한 USDT를 지정된 지갑으로 이전할 의무가 있다고 주장했습니다. 법률 문서에 따르면, Tether는 이전에 여러 차례의 법 집행 작전에서 유사한 작업을 수행했으며, 2025년 11월 FBI와 협력한 자산 압수 사건 및 2025년 4월 오하이오주 사건에서 "소각 및 재발행" 안정화폐를 법 집행 통제 주소로 이전한 선례가 있습니다.이 동의는 본질적으로 안정화폐 발행자가 "동결 자산" 역할에서 "법원 집행 자산 이전 및 재발행의 기술적 집행 주체"로 한 단계 더 나아가도록 추진하려는 시도로, 안정화폐의 법적 속성과 집행 경계에 대한 시장의 추가 논의를 촉발하고 있습니다.

MegaETH 관리자 PaperImperium은 X 플랫폼에서 뉴욕 남부 연방 법원 문서가 미국 법원이 Arbitrum DAO에 대해 금지 명령을 발부하여 KelpDAO 해킹 사건에서 동결된 약 7100만 달러 ETH 자산을 이전하지 못하도록 요구했다고 밝혔습니다. 원고 측은 이 자금을 북한과 관련된 테러리즘, 납치 등의 사건에 대한 미지급 판결 보상을 집행하기 위해 사용하려고 하며, Arbitrum DAO에 법적 통지를 발송하기 위해 대체 송달 방식으로 신청하였고, 이를 "책임을 질 수 있는 파트너 조직"으로 간주하고 있습니다.법원 문서에서는 Arbitrum DAO가 ARB 보유자에 의해 관리되는 Security Council을 두고 있으며, 긴급 상황에서 조치를 취할 수 있는 능력을 갖추고 있다고 언급했습니다. 따라서 관련 구성원이 협조를 거부할 경우 법원 모독 등의 법적 책임을 질 수 있습니다. 시장은 이 사건이 미국 사법 시스템이 DAO 거버넌스 구조를 직접적으로 제약하는 중요한 사례가 될 수 있으며, DeFi 프로토콜이 현실 법적 프레임워크 내에서의 준수 압박을 더욱 부각시킬 것이라고 보고 있습니다.

MegaETH 관리자 PaperImperium은 X 플랫폼에서 뉴욕 남부 연방 법원 문서에 따르면, 미국 법원이 Arbitrum DAO에 대해 금지 명령을 발부하여 KelpDAO 해킹 사건에서 동결된 약 7100만 달러 ETH 자산을 이전하지 못하도록 요구했다고 밝혔습니다.원고 측은 해당 자금을 북한의 테러리즘, 납치 등 사건에 대한 미지급 판결 보상을 집행하기 위해 사용하려고 하며, Arbitrum DAO에 법적 통지를 발송하기 위해 대체 송달 방식으로 신청하였고, 이를 "책임을 질 수 있는 파트너 조직"으로 간주하고 있습니다. 법원 문서에서는 Arbitrum DAO가 ARB 보유자가 관리하는 Security Council을 두고 있으며, 긴급 상황에서 조치를 취할 수 있는 능력이 있다고 언급했습니다. 따라서 관련 구성원이 협조를 거부할 경우 법원 모독 등의 법적 책임을 질 수 있습니다. 시장은 이 사건이 미국 사법 시스템이 DAO 거버넌스 구조를 직접적으로 제약하는 중요한 사례가 될 수 있으며, DeFi 프로토콜이 현실 법적 프레임워크 내에서의 준수 압박을 더욱 부각시킬 것이라고 보고 있습니다.

"체인 상 탐정" ZachXBT는 X 플랫폼에서 일부 미국 로펌이 조사 작업과 체인 상 증거 수집 결과를 이용해 해킹 사건 피해자가 법적 청구를 제기하도록 돕고 있지만, 이러한 행위가 오히려 피해자가 보상을 받거나 자금을 회복하는 데 영향을 미칠 수 있다고 지적했습니다.이전에 Lazarus Group과 관련된 여러 해킹 사건에서 이러한 로펌은 일반적으로 체인 상 자금 추적이나 동결이 완료된 후에 개입하며, 암호화 사건 자체와의 연관성이 약한 후속 법적 조치를 제기했습니다. 또한 Harmony, Bybit 등의 사건에서도 유사한 전략으로 "먹튀 청구"를 진행한 바 있습니다. ZachXBT는 암호화 커뮤니티가 이러한 행위를 저지하기 위해 DAO를 설립해야 한다고 촉구했습니다.

The Block에 따르면, 미국 법원은 사이판 출신의 한 여성에게 71개월의 징역형을 선고했습니다. 그 이유는 그녀가 비트코인과 관련된 사기 계획을 실행했으며, 피해자 중에는 여러 노인이 포함되어 있습니다.보도에 따르면, 피고인은 피해자와 신뢰 관계를 형성한 후, 허위 이유로 그들을 비트코인 투자에 유도했습니다. 이 사건은 다수에 대한 사기로 인정되었습니다.

프랑스 경찰은 악성 암호화폐 "렌치 공격" 사건을 조사하고 있다. 세 명의 경찰로 위장한 범죄자들이 파리 근처의 한 주택에 침입하여 칼로 위협하며 50대 부부를 제압하고, 남편에게 약 100만 달러 상당의 비트코인을 이체하도록 강요했다. 피해자들은 모두 부상을 입었고, 남편은 묶인 채로 범죄자들은 차량으로 도주했다.이 사건은 암호화폐 보안 위협이 디지털 공격에서 보유자를 대상으로 한 물리적 강압으로 전환되고 있음을 강조한다. 범죄자들은 경찰로 가장하고 긴급 상황과 공포감을 조성하여 피해자가 자발적으로 거래를 승인하도록 강요함으로써 지갑 암호화 등 모든 기술적 방어 수단을 완전히 우회했다.데이터에 따르면, 이러한 "렌치 공격" 사건은 2025년에 크게 증가하여 2024년 대비 75% 증가했으며, 프랑스가 주요 피해 지역이다. 2025년에는 이로 인해 발생한 재정적 손실이 4,090만 달러에 달하며, 전년 대비 44% 증가했다. 납치 사건 외에도 신체 공격 사건이 250% 급증했다. 보안 전문가들은 암호화폐 보유자들이 자산 규모에 대한 공개 토론을 피하고, 온체인 신원과 현실 신원을 분리하며, 다중 서명 지갑을 사용하고 키 제어를 분산할 것을 권장한다.

홍콩 경찰은 "AI 양적 거래"를 미끼로 암호화폐에 투자하도록 유도하는 사기 사건을 공개했으며, 한 여성이 약 770만 홍콩 달러를 사기당했다고 전했습니다.사기범은 "투자 전문가"로 가장하여 텔레그램을 통해 피해자에게 접근하며 "양적 거래"와 "AI 알고리즘"을 이용해 안정적인 고수익을 실현할 수 있다고 주장했습니다. 피해자는 전자 지갑에서 약 770만 홍콩 달러 상당의 USDT 및 ETH를 지정된 주소로 17차례에 걸쳐 송금했으며, 출금을 시도할 때 거부당하고 나서야 사기를 당했다는 사실을 알게 되었습니다. 홍콩 경찰은 암호화폐가 높은 수익 잠재력을 가지고 있지만, 높은 변동성과 높은 위험도 동반한다고 경고하며, 이른바 "AI 운영"이나 "양적 수익 보장"은 대부분 사기 미끼라고 강조했습니다. 대중은 높은 수익, 낮은 위험, 낮은 진입 장벽의 "불가능한 삼각형" 함정에 주의해야 합니다.

홍콩 경찰은 "AI 양적 거래"라는 미명 아래 암호화폐에 투자하도록 유도하는 사기 사건을 공개했으며, 한 여성이 약 770만 홍콩 달러를 사기당했다고 전했습니다. 사기꾼은 "투자 전문가"를 사칭하여 텔레그램을 통해 피해자에게 접근하고, "양적 거래"와 "AI 알고리즘"을 이용해 안정적인 고수익을 실현할 수 있다고 주장했습니다. 피해자는 전자 지갑에서 약 770만 홍콩 달러에 해당하는 USDT 및 ETH를 지정된 주소로 17차례 송금한 후, 인출을 시도하다가 사기를 당했다는 사실을 알게 되었습니다.홍콩 경찰은 암호화폐가 높은 수익 잠재력을 가지고 있지만, 동시에 높은 변동성과 높은 위험이 동반된다고 경고했습니다. 이른바 "AI 조작"이나 "양적 보장"은 대부분 사기 유인책이므로, 대중은 높은 수익, 낮은 위험, 낮은 진입 장벽의 "불가능한 삼각형" 함정에 주의해야 한다고 강조했습니다.

체인 분석가 ZachXBT에 따르면, 가짜 Ledger Live 애플리케이션이 애플 App Store에 올라와 50명 이상의 사용자 자산이 도난당했으며, 누적 손실은 약 950만 달러에 달하고 비트코인, EVM 체인 자산, TRON, Solana 및 XRP 등 다양한 자산이 포함되어 있습니다.도난당한 자금은 이후 150개 이상의 KuCoin 충전 주소를 통해 이동되었으며, AudiA6라는 이름의 중앙 집중식 믹싱 서비스를 통해 세탁되었습니다. 데이터에 따르면, 단일 최대 손실액은 323만 달러에 달합니다. 해당 애플리케이션은 최근 애플에 의해 삭제되었습니다.

미국 법무부는 OneCoin 암호 사기 사건 피해자에 대한 보상 절차를 시작했다고 발표했으며, 보상에 사용할 수 있는 몰수 자산은 4천만 달러를 초과합니다.이 계획은 2014년부터 2019년 사이에 OneCoin을 구매하고 순손실을 입은 투자자를 대상으로 합니다. 미국 검찰은 이 조치가 일부 불법 소득을 피해자에게 반환하기 위한 것이라고 밝혔습니다. OneCoin은 Ruja Ignatova와 Karl Greenwood가 시작했으며, 관련 사기 규모는 400억 달러를 초과합니다. Ignatova는 2017년부터 실종 상태이며, Greenwood는 2023년에 20년 형을 선고받았습니다.

据《金融时报》报道，中国投资诈骗案受害者正在英国法院挑战一项涉及约 6.1 万枚比特币的赔偿安排，受害者代表已向英国高等法院提出申请，要求否决通过中国赔偿机制进行补偿的方案，认为该方案可能使英国当局保留大量资产升值收益。这批比特币由英国警方在伦敦一次洗钱调查中查获，目前价值约 32 亿英镑（约 43 亿美元）。据悉，律师事务所 Candey 代表约 5700 名受害者提出异议，认为现行赔偿方案无法保证公平补偿。该诈骗案由钱志敏主导，涉及超过 12.8 万名中国投资者，诈骗所得在 2014 年至 2017 年期间被转换为比特币并转移至海外。英国检方则表示，部分索赔可能导致少数受害者及诉讼资助方获得超过实际损失的赔偿。

360 그룹 창립자 저우훙이(周鸿祎)는 《环球时报》와의 인터뷰에서 미국이 "피해자 권리 보호"를 내세워 사건에 연루된 가상화폐 자산을 직접 자국이 통제하는 전략적 금융 비축으로 전환하여 범죄 사슬의 말단에서 국가 자산으로의 화려한 합법적 전환을 완료했다고 밝혔습니다.미국의 이러한 일방적인 수확 행위는 타국의 법 집행 활동을 저해할 뿐만 아니라 피해자에게 이차적 손실을 초래하고, 가상화폐 자산의 글로벌 유동성을 방해하며, 신흥 시장 국가의 금융 안정을 해치고, 궁극적인 목적은 디지털 금융 분야에서 달러의 패권적 지위를 강화하는 것입니다.

블루스카이 그레이 사건은 7월에 열리는 "법 적용 문제" 청문회에서 영국의 회수 절차를 따르려는 중국 피해자들이 초기 등록을 완료한 후, 2026년 6월 18일 이전에 투자 총액, 손실 금액, 이미 받은 보상 금액 및 증거 등을 포함한 자세한 재무 세부 정보를 추가로 제공해야 합니다.이번 청문회는 6만 개 비트코인 자산 처분의 핵심이 될 것으로 보이며, 중국 법이 적용될 경우 피해자와 블루스카이 그레이 간에는 채권 채무 관계가 성립되어 피해자는 최대한 원금만 회수할 수 있습니다. 영국 법이 적용될 경우, 피해자는 비트코인에 대한 재산권 성격의 권리를 가지며, 손실 금액의 증가 부분도 회수될 가능성이 있습니다.

据 The Block 报道，澳大利亚警方指控一名 42 岁男子涉嫌经营加密货币投资骗局，骗取超过 190 名老年及弱势群体共计 500 万澳元（约 3.5 亿美元）。该男子获条件保释，将于 3 月 17 日在 Burwood Local Court 出庭。根据警方声明，网络犯罪小组 Strike Force Resaca 于周五早晨在 Strathfield 和 Cammeray 执行搜查令，收缴与案件相关的电子设备和文件。在 Strathfield 住所，警方逮捕了 42 岁嫌疑人，并以"疏忽处理犯罪收益"罪名提出指控，涉及通过在线平台洗钱。36 岁的第二名男子在 Cammeray 被逮捕后，已获释等待进一步调查。调查显示，自 2025 年 11 月起，受害者通过社交媒体接触到自称投资顾问的人员，被引导将资金存入名为"NEXOpayment"的数字货币交易平台。受害者以为购买的是加密货币、股票或其他合法投资产品，但资金实际上被多次转入不同加密钱包和交易所，呈现典型洗钱模式。