币安合规团队：已花费数十亿美元实行 KYC 和反洗钱政策以阻止犯罪活动

2022-08-01 09:12:42

链捕手消息，据 CoinDesk 报道，币安合规团队的三位主要成员公开了如何应对犯罪分子通过交易所洗钱、恐怖主义融资和负面新闻的措施，并表示币安已花费数十亿美元在 KYC 和反洗钱（AML）政策上以阻止犯罪活动。

据悉，币安的合规团队现在由美国国税局网络犯罪部门的前调查人员 Tigran Gambaryan 和 Matthew Price 领导，两人曾在推翻著名的暗网市场 AlphaBay、丝绸之路（Silk Road）和 Hydra 方面发挥了作用，此外还聘请了前汇丰制裁专家 Chagri Poyraz 作为其新的全球制裁合规主管。币安自 2017 年以来促成了 7.8 亿美元与俄语暗网市场 Hydra 相关的付款。在币安严格执行 KYC 政策后失去了 90% 的用户，同时损失了数十亿美元的收入。（CoinDesk）