经济日报：坚决斩断虚拟货币洗钱产业链

2023-08-15 10:02:01

ChainCatcher 消息，经济日报刊文《坚决斩断虚拟货币洗钱产业链》，文中表示虚拟货币具有去中心化、匿名性、全球可兑换性、交易便捷性等特征，洗钱手法更加隐蔽、难以追踪，为洗钱犯罪打开了新通道，成为滋生一系列新型犯罪的土壤。许多不法分子藏匿在境外，造成监管部门取证难、遣返难、打击难，在严重危害社会稳定的同时，也破坏了金融秩序，影响金融市场安全和发展，危害不容忽视。

文章称斩断虚拟货币洗钱产业链，需要抓住新型洗钱的新特点，多管齐下，形成合力。监管部门要进一步完善监管机制，强化科技赋能，通过线上监测和线下排查相结合，实现虚拟货币交易、兑换的全链条跟踪和全时信息备份，遏制洗钱等违法犯罪活动蔓延势头。平台方应强化责任意识，提升反洗钱业务的管理认知、组织保障、管控能力、技术投入等，利用大数据分析、云计算等技术监测手段，及时堵住漏洞。