RootData: Обзор адресов на блокчейне 12 крупных китов, таких как a16z Crypto, и их характеристик

Автор: Печенье, RootData

Биткойн в марте достиг своего предыдущего максимума около 69000 долларов, что, вероятно, связано с высоким спросом на продукты ETF на биткойн, и влияние институциональных инвесторов на крипторынок становится все более значительным. Как разработать оптимальную торговую стратегию на основе движений институциональных инвесторов? Наблюдение за данными в блокчейне может быть неплохим способом.

После лета DeFi инфраструктура блокчейна развивалась стремительно, активность в блокчейне становится все более прозрачной, а действия крупных держателей, такие как их позиции и переводы, могут значительно влиять на цены криптовалют. Таким образом, в этих действиях крупных держателей скрыто много торговой ценности.

В этой статье мы подробно рассмотрим ситуации с позициями в блокчейне, охватывая известных институциональных инвесторов, активных маркет-мейкеров и лидеров мнений в отрасли. Независимо от того, находимся ли мы на проекте RootData, в институциональных или личных страницах, пользователи могут легко просматривать информацию одним нажатием кнопки. Особенно стоит отметить, как RootData обрабатывает структурированные данные, начиная с данных MakerDAO и заканчивая его основателем Rune, а также аналогичными проектами, такими как Uniswap и a16z Crypto.

Кроме того, RootData запустила функцию трекера, которая в реальном времени отслеживает динамику адресов в блокчейне, охватывая десятки тысяч адресов, включая биржи, венчурные капитальные компании, людей и казначейства проектов, предоставляя более высокий уровень читаемости данных в блокчейне через взаимодействие данных в блокчейне и вне его.

Какие ценные токены держат активные крупные институциональные инвесторы в блокчейне?

a16z Crypto

a16z Crypto как специализированный фонд Andreessen Horowitz (a16z) сосредоточен на инвестициях на разных этапах Web3, и на сегодняшний день управляет активами более чем на 7.6 миллиардов долларов.

Согласно статистике Rootdata по 26 адресам a16z Crypto в блокчейне, на момент публикации крупнейшая позиция a16z Crypto составляет токены UNI, около 44 миллионов штук (стоимость 575 миллионов долларов), распределенные по нескольким адресам. Из-за слишком большого доли UNI a16z столкнулся с проблемами в управлении предложением Uniswap.

Paradigm

Paradigm — это исследовательская инвестиционная компания. Согласно статистике Rootdata по 11 адресам Paradigm в блокчейне, на момент публикации Paradigm в основном держит 85734.9 ETH и 70 миллионов LDO, общая стоимость которых составляет около 550 миллионов долларов.

За последние 2 года активность этой компании в блокчейне снизилась. В июле прошлого года Paradigm, возможно, продал все свои MKR, получив прибыль в 1716 миллионов долларов.

DeFiance Capital

Defiance Capital была основана в 2020 году в Сингапуре и является фондом криптоактивов, сосредоточенным на DeFi. Согласно отчету The Block, Defiance Capital завершила закрытие фонда ликвидных токенов на 100 миллионов долларов в марте 2023 года и начала инвестиции.

Согласно статистике Rootdata по 15 адресам DeFiance Capital в блокчейне, основным токеном, который держит эта компания, является PYUSD, стабильная монета, выпущенная в августе прошлого года в сотрудничестве между американским "支付宝" PayPal и управляющей компанией Paxos, с рыночной капитализацией 230 миллионов долларов. На момент публикации, наиболее ценным альткоином в портфеле Defiance Capital является LDO, хотя Defiance Capital не раскрыла информацию о финансировании Lido, ее основатель Arthur ранее опубликовал свои исследования Lido в блоге и долгое время положительно оценивает сектор LSD.

Blockchain Capital

Blockchain Capital была основана в 2013 году с целью помочь предпринимателям создать мировые компании и проекты на основе блокчейн-технологий. Blockchain Capital запустила несколько криптофондов, среди которых такие компании, как PayPal и Visa, являются одними из инвесторов. Blockchain Capital делает акцент на инвестициях в криптостартапы, сосредоточенные на инфраструктуре, играх, DeFi, потребительских и социальных областях.

Согласно статистике Rootdata по 9 адресам Blockchain Capital в блокчейне, на момент публикации эта компания держит 47000 ETH (стоимость около 181 миллиона долларов), остальные позиции в основном составляют токены категории DeFi, включая UNI, AAVE, ENS, 1INCH, UMA, COW…

Pantera Capital

С 2013 года Pantera Capital инвестирует в цифровые активы и блокчейн-компании, предоставляя инвесторам всесторонние инвестиционные возможности в этой области. В январе 2022 года новый фонд Pantera, Pantera Venture Fund IV, завершил сбор средств на 1 миллиард долларов, в своем меморандуме указав, что будет участвовать только в сделках с акциями и не будет напрямую инвестировать в токены.

Pantera Capital возглавила посевное финансирование и раунд A для Ondo Finance, на момент публикации владея 313 миллионов ONDO (стоимость около 157 миллионов долларов), что составляет 3.13% от общего объема обращения, но в настоящее время в обращении только 139 миллионов, оставшаяся часть еще должна быть разблокирована.

Dragonfly

Dragonfly — это ведущая глобальная инвестиционная компания, сосредоточенная на криптотехнологиях, которая сотрудничает с основателями криптотехнологий на всех этапах разработки, от посевного раунда до раунда D и ликвидных токенов. На данный момент Dragonfly запустила 3 фонда, собрав в общей сложности 950 миллионов долларов.

Согласно статистике Rootdata по 7 адресам Dragonfly в блокчейне, на момент публикации общая стоимость активов этой компании составляет около 57 миллионов долларов. Dragonfly в 2021 году возглавила финансирование Frax Finance, держит 2.36% токенов FRAX (стоимость около 18.45 миллионов долларов), а ее управляющий партнер Haseeb ранее занимался стартапами в области стабильных монет.

Маркет-мейкеры

Wintermute

Wintermute сосредоточен на высокочастотной алгоритмической торговле и услугах маркет-мейкинга, предоставляя алгоритмы ликвидности для большинства криптовалютных бирж и торговых платформ, а также поддерживая традиционные финансовые учреждения в выходе на криптовалютный рынок.

Согласно статистике Rootdata по 34 адресам Wintermute в блокчейне, на момент публикации общий баланс Wintermute составляет около 352 миллионов долларов, а крупнейшая позиция — токены OP, около 12.73 миллионов штук (стоимость около 60 миллионов долларов).

Jump Trading

Jump Trading начала свою деятельность в торговом пуле CME и постепенно выросла в исследовательскую количественную торговую компанию. Согласно статистике Rootdata по 34 адресам Jump Trading в блокчейне, Jump Trading держит несколько криптовалют, на момент публикации общая стоимость составляет около 135 миллионов долларов, из которых наибольшая доля принадлежит ETH (около 35 миллионов долларов), также включены токены SHIB, LINA и другие.

DWF Labs

DWF Labs предоставляет услуги маркет-мейкинга, инвестиций на вторичном рынке, ранних инвестиций и внебиржевых (OTC) сделок для компаний Web3, а также услуги по листингу токенов и консультации. DWF Labs стала яркой звездой последнего медвежьего рынка, но также оказалась в центре споров о том, является ли она "спасителем крипторынка или супер серпом".

Согласно статистике Rootdata по 12 адресам DWF Labs в блокчейне, на момент публикации ее активы в блокчейне составляют почти 55 миллионов долларов, распределенные по более чем 130 токенам, а крупнейшая позиция — 151 миллион ORBS, стоимость около 6.89 миллионов долларов.

Личные адреса

Согласно неполной статистике RootData, соучредитель Ethereum Vitalik Buterin имеет 6 адресов в блокчейне, общая стоимость которых составляет около 1.1 миллиарда долларов, большая часть из которых — ETH.

Соучредитель MakerDAO Rune Christensen приобрел SHIB 1 и 4 марта и сразу же получил значительную прибыль, после того как BTC достиг 69000 долларов, этот адрес несколько раз покупал MKR. Станет ли это следующим торговым сигналом? На данный момент Rune держит активы на сумму около 3 миллионов долларов, а крупнейшая позиция — MKR (стоимость около 1.31 миллиона долларов).

Соучредитель 1inch Anton Bukov также является мастером торговли в блокчейне, многократно покупая и продавая ETH и UNI. В настоящее время общая стоимость его активов на личном адресе составляет около 5 миллионов долларов, в основном это токены ETH, ILV и LDO.

Резюме

Согласно неполной статистике RootData, помимо Grayscale, такие ведущие институциональные инвесторы, как a16z, Paradigm, Blockchain Capital и другие, являются основными крупными держателями в блокчейне, а их долгосрочные позиции в токенах LDO, CRV, RBN, AAVE, OP также являются выбором для других институциональных инвесторов. Некоторые венчурные капитальные компании открыли новые криптонаративы, например, Ondo, в который инвестировала Pantera Capital, добился успеха в области RWA.

Из-за ограниченного объема пользователи могут искать и отслеживать ценные адреса в RootData, используя методы, описанные в этой статье, например, в период активного роста сектора AI, находя криптопроекты, такие как Filecoin и Arkham, в которые инвестировал Sam Altman, или заранее подготовиться к альфа-доходам. Взрыв сектора Meme: какие институциональные инвесторы или знаменитости уже купили или держат Meme токены.

В то же время RootData запускает первую акцию с двойными баллами с 4 по 10 марта по пекинскому времени, пользователи могут получать двойные баллы за收藏 проектов, обратную связь по контенту, подачу проектов, создание публичных коллекций и т. д. Чтобы поддержать недавно запущенную функцию трекера адресов, RootData также добавила возможность получения баллов за привязку кошелька, и в это время все пользователи, вошедшие в систему через кошелек, смогут получить эквивалентный аирдроп баллов, например, за обмен и чеканку NFT, в качестве награды для пользователей, внесших выдающийся вклад в RootData.