刑事犯罪

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，曼哈顿地区检察官 Alvin Bragg 敦促纽约州立法者将无牌照加密业务定为刑事犯罪，并呼吁加强执法工具以打击加密犯罪。Bragg 警告称，一个规模达 510 亿美元的犯罪经济正利用监管盲区蓬勃发展，使犯罪分子能够不受惩罚地清洗枪支、毒品和欺诈所得资金。他特别指出，那些收取高达 20% 费用将现金转换为数字资产的无牌照加密 ATM 机是主要问题之一。他主张所有加密业务都必须进行强制性许可并遵守了解客户（KYC）规定，违者应承担刑事责任。若提案通过，纽约将成为美国第 19 个将无牌照加密运营刑事化的州。

ChainCatcher 消息，塔吉克斯坦已通过《刑法》修正案，对非法使用电力挖掘虚拟资产和加密货币的行为引入刑事处罚。根据新法规，违法者将面临 15,000 至 75,000 索莫尼的罚款，或 2 至 8 年的监禁。此前，加密货币在塔吉克斯坦既不合法也不违法，处于监管灰色地带。

ChainCatcher 消息，据福布斯报道，匈牙利于 7 月 1 日起正式实施了全球最为严厉的加密货币法规之一，迫使多家大型金融科技公司暂停相关服务，并可能将数十万公民的数字资产交易行为定性为犯罪。此次重大政策变化在金融科技领域引发广泛混乱与担忧。 总部位于伦敦的数字银行 Revolut 宣布，“即刻起在匈牙利暂时暂停加密货币服务，直至另行通知。”Revolut 在匈牙利拥有超过 200 万用户。该公司表示，正“努力尽快恢复服务”，但并未提供具体的恢复时间表。此次暂停涵盖所有新的加密货币购买、质押活动和充值操作，不过用户仍可出售现有持仓，并将部分代币转出至外部钱包。Revolut 的其他银行服务不受影响。 匈牙利新法规增设了两项刑事罪名：“加密资产滥用”以及“提供未经授权的加密资产兑换服务”。根据匈牙利最新修订的法典，使用未经授权的加密货币交易服务的个人，可能因基础交易行为面临最长两年监禁；若交易金额超过 5000 万匈牙利福林（约合 14 万美元），刑期最高可达三年；若超过 5 亿福林（约合 140 万美元），刑期最长可达五年。

ChainCatcher 消息，据 Cryptonews 报道，俄罗斯反洗钱机构联邦金融监测局拟推动对非法加密货币挖矿行为追究刑事责任，指控其助长洗钱活动。该机构副局长 German Neglyad 透露，已联合财政部、央行制定相关法案，并获得俄公民院等政策制定机构支持。 联邦委员会副主席 Nikolai Zhuravlev 强调，立法需"保持前瞻性以消除金融体系漏洞"。财政部金融政策司副司长 Osman Kabaloev 证实修正案正在起草中，除刑事责任外还将引入行政处罚。此举旨在遏制利用廉价电力非法挖矿并转移资金的行为。