加密犯罪

ChainCatcher 消息，据市场消息，哈萨克斯坦央行投资子公司 “NIC” 宣布，将动用执法部门从犯罪分子处收缴的加密货币，连同外币与黄金储备，共同用于扩充新设立的国家加密货币储备基金。 该公司负责人 Timur Suleimenov 表示，已为基金划拨价值 3.5 亿美元的外汇与黄金作为初始资金。央行现阶段不计划直接持有加密货币，而是通过筛选出的五家对冲基金进行投资，并将投资于加密货币风投基金。总统托卡耶夫在全国金融监管机构会议上表示，警方已关闭 130 家非法加密货币交易所，收缴资产价值超过 500 万美元，并指示机构制定打击加密货币犯罪的具体提案。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，曼哈顿地区检察官 Alvin Bragg 敦促纽约州立法者将无牌照加密业务定为刑事犯罪，并呼吁加强执法工具以打击加密犯罪。Bragg 警告称，一个规模达 510 亿美元的犯罪经济正利用监管盲区蓬勃发展，使犯罪分子能够不受惩罚地清洗枪支、毒品和欺诈所得资金。他特别指出，那些收取高达 20% 费用将现金转换为数字资产的无牌照加密 ATM 机是主要问题之一。他主张所有加密业务都必须进行强制性许可并遵守了解客户（KYC）规定，违者应承担刑事责任。若提案通过，纽约将成为美国第 19 个将无牌照加密运营刑事化的州。

ChainCatcher 消息，英国泰晤士河谷警方表示，11 月 4 日下午，两名男性和三名女性正从牛津前往伦敦途中时遭到袭击。劫匪抢走了手表和被害人的手机，并强迫其中一人将账户中的加密货币转移。最终抢走一块价值 45 万英镑的手表，以及 110 万英镑（约合 144 万美元）的加密货币。 案发后，被害人被遗留在牛津 Five Mile Drive 区域。后续警方逮捕了一名来自伦敦的 21 岁男子，涉嫌共谋抢劫、绑架及多项驾驶违法行为，并将其保释至 1 月 14 日；一名来自伦敦的 37 岁男子也因涉嫌抢劫和绑架被捕，并保释至 1 月 30 日；来自肯特的 23 岁男子因涉嫌抢劫和绑架被捕，并保释至 2 月 7 日；来自伯明翰的 19 岁男子因涉嫌抢劫、绑架及持有用于诈骗的物品被捕，并保释至 1 月 29 日。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，加密犯罪调查部门 “Security Alliance”（简称 SEAL）公布了一种新方式，用于举报那些采用愈发复杂手段来隐藏黑客踪迹的潜在钓鱼网站。SEAL 称，传统自动扫描网址会遇网络爬虫常见问题，如验证码、反机器人保护，且诈骗者有 “伪装” 功能，会向疑似扫描器提供无害内容，所以需要能看到用户所见内容的方式。其全新 “可验证钓鱼举报器” 采用 “TLS 证明” 新型加密方案，让白帽黑客能以潜在受害者看到的网站形式检查。SEAL 指出，传输层安全性本身不支持生成会话记录，给第三方谎报内容留了机会。用户可通过该程序提交证明，SEAL 会核实并确保内容妥善签名且含恶意活动证据。该功能经约一月私人测试，现已向公众开放。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，国际刑警组织周五宣布，其协调的“塞伦盖蒂行动 2”已成功逮捕 1,209 名涉嫌网络犯罪分子，这些犯罪分子共计攻击了近 88,000 名受害者。据悉此次行动涉及 18 个非洲国家和英国的调查人员。 该行动自今年 6 月开始，截至目前已追回 9,740 万美元资金并拆除 11,432 个恶意基础设施。行动中，赞比亚当局捣毁了一个大规模在线投资诈骗计划，该计划通过广告活动承诺高收益回报，诱使约 65,000 名受害者投资加密货币，估计诈骗金额高达 3 亿美元。 在安哥拉，调查人员拆除了 25 个加密挖矿中心，逮捕了 60 名非法验证区块链交易的中国公民，并查获价值超过 3,700 万美元的挖矿和 IT 设备。

ChainCatcher 消息，币安宣布成为 Beacon Network 的创始成员，加入全球首个实时加密犯罪应对网络。该网络由 TRM Labs 开发，并与加密行业领军企业和执法机构合作，旨在通过实时情报共享与协作，防止非法资金离开区块链。作为全球最大加密货币交易所，币安的参与将强化加密生态的安全性，并推动加密资产的长期增长与普及。 币安全球首席合规官 Noah Perlman 表示：“事实证明，区块链是打击金融犯罪最有力的工具之一。Beacon Network 进一步促进了公私部门的合作，确保我们持续降低区块链上的犯罪率。”

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，国际非政府组织全球打击跨国组织犯罪倡议（GI-TOC）最新研究显示，加密货币在西巴尔干地区（包括阿尔巴尼亚、塞尔维亚等国家）犯罪活动中的使用规模持续扩大，主要涉及洗钱、贩毒及非法挖矿等领域。核心数据如下： ​​犯罪规模与模式​​ 西巴尔干地区年度加密货币交易量达 250 亿至 300 亿美元，其中数千万欧元与犯罪网络直接关联，资金通过加密钱包转移并用于合法商业投资。 黑山已成为暗网加密交易的关键节点，阿尔巴尼亚、塞尔维亚近年频现利用加密货币清洗毒品交易资金的行为。 ​​执法挑战​​ 该地区迄今仅记录3起加密货币查没案例（均发生于近三年），最近一例为 2024 年 11 月至 2025 年 1 月阿尔巴尼亚犯罪集团案件，查获 1000 万美元加密资产。 六国中仅阿尔巴尼亚、塞尔维亚、科索沃通过数字资产相关法律，但科索沃实施细则仍未生效。 ​​监管与协作短板​​ 欧盟《加密资产市场监管法案》（MiCA）尚未覆盖非成员国西巴尔干地区，跨境追踪技术能力不足。 GI-TOC 高级分析师 Sasa Djordjevic指出，需加速采用 FATF 反洗钱标准，强化与 Europol、Interpol 协作，并部署区块链分析工具提升执法效率。 研究警告称，若监管框架与执法能力无法同步升级，该地区加密货币犯罪问题将持续恶化。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，法国加密货币交易所 Paymium 联合创始人的女儿及孙子在巴黎第 11 区遭遇武装绑架未遂。四名蒙面歹徒试图将受害者强行带离现场，最终因受害者反抗及路人干预而逃离。 据安全专家 Jameson Lopp 统计，2025 年全球已发生 22 起针对加密货币相关人士的暴力犯罪案件，这一数字已接近 2023 年全年的 24 起。 数据显示，法国今年已发生至少 6 起加密相关绑架案，其中包括 1 月 Ledger 联合创始人遭绑架并断指事件。此类犯罪呈现国际化趋势，在菲律宾、香港及巴西等地均出现要求以加密货币支付赎金的绑架案件。 值得注意的是，犯罪分子多针对加密货币从业者的亲属实施犯罪，利用数字货币难以追踪的特性进行勒索。目前巴黎警方已查获作案车辆，案件正在进一步调查中。

ChainCatcher 消息，据 unchained 报道，美国司法部（DOJ）在一份备忘录中表示，将重新审视一种做法：即在涉及欺诈和盗窃的案件中，当数字资产被没收后，如何以低于当前市值的价格向投资者赔付。 备忘录中提到，司法部关注了 2022 年一些著名的破产案例，包括 FTX、Voyager Digital、Celsius Network、Genesis Global、BlockFi 以及 Gemini Trust。虽然并非所有这些破产案件都涉及刑事指控，但司法部指出，其中许多案件都因为“欺诈和盗窃”导致投资者损失了数字资产。此外，司法部还指出，在之后几年中，这些数字资产的价值出现了大幅上涨。 不过，法院的做法并非出于让债权人痛苦的意愿。问题在于，现行的美国破产法规规定，没收的资产应按欺诈发生时的美元价值返还给受害者。虽然这看起来似乎不公平，但专家表示，这项规则背后有其重要原因，而且要改变它可能非常困难。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，Chainalysis 发布的 2025 年“加密犯罪报告”显示，加密犯罪已进入由人工智能驱动的骗局、稳定币洗钱和高效的网络集团主导的专业化时代，过去一年的非法交易额达到 510 亿美元，打破了之前的记录。 初步估计显示，2024 年加密犯罪有所下降。但更深入的分析表明情况并非如此：犯罪分子采用了先进的洗钱技术，以稳定币、DeFi 和人工智能驱动的欺骗为依托，造成了犯罪减少的假象。

ChainCatcher 消息，区块链分析公司 Chainalysis 表示，稳定币在 2024 年非法交易量中仍占主导地位。 Chainalysis 的 2025 年加密犯罪报告称，稳定币占去年与非法活动相关的所有加密交易量的 63%。 自 2022 年以来，稳定币已超过比特币，成为此类活动中使用最多的加密货币。报告称：“这一新现实是更广泛的生态系统趋势的一部分，其中稳定币也占据了所有加密活动的相当大的比例，稳定币活动同比增长约 77% 就证明了这一点。”

ChainCatcher 消息，做市商 Gotbit 官方于 X 发文表示：“我们的首席执行官 Alex Andryunin 在葡萄牙被捕。目前我们没有更多细节，但请放心，您在 Gotbit 的账户是安全的。我们的目标是证明公司和首席执行官 Alex Andryunin 的清白。我们已准备全面配合当局，提供所有必要的文件以支持调查，并迅速解除这一误会。一旦有更多信息，我们将及时更新。”

ChainCatcher 消息，据 Cryptonews 报道，纽约金融服务局（NYDFS）正在招聘一名高级区块链分析师，以应对加密货币行业中的金融犯罪，包括洗钱活动。应聘者需具备至少一年的加密货币行业经验，熟悉区块链分析和开源情报工具的使用。 同时，还需深入了解《银行保密法》、反洗钱（AML）规则及相关法律框架。该职位主要负责使用区块链分析和链上归因评估 DFS 监管的虚拟货币持牌机构的非法活动风险，监控仪表盘以发现可能指示洗钱或违反制裁的异常情况，并进行进一步调查和报告。

ChainCatcher 消息，据澳大利亚警方的一份声明显示，澳大利亚警方在打击加密通信网络 Ghost 的一次行动中，没收了价值 640 万美元的加密货币，当局称该网络“专为黑社会犯罪分子建立”。被扣押的加密货币已被转移到法新社的安全加密货币存储中，当局将寻求永久没收。

ChainCatcher 消息，据官方消息，Tether、TRON 和 TRM Labs 今天宣布，他们已联手成立 T3 金融犯罪部门 (T3 FCU)，这是一项开创性的举措，旨在促进公私合作，打击与在 TRON 区块链上使用 USDT 相关的非法活动。 这一新颖的合作汇集了领先的区块链情报公司 TRM Labs 的反金融犯罪专业知识、领先的全球区块链和 DAO TRON 的技术专业知识以及数字资产行业最大公司 Tether 的外部调查团队，旨在为所有人创建一个更安全、更可靠的加密社区。 自启动以来的几周内，该计划与执法部门合作，协助冻结了与勒索诈骗、投资欺诈计划等相关的超过 1200 万美元的资金。警方知道至少有 11 名受害者受到这些骗局的影响，并希望随着调查的展开，确定更多受害者。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，区块链分析公司 Chainalysis 研究负责人 Eric Jardines 表示，尽管按美元价值计算，加密犯罪数额很大，但比例仍然相对较小：不到 1% 的链上价值与非法活动有关，此外"杀猪盘"等欺诈方式是目前加密犯罪的主流手段。

ChainCatcher 消息，币安宣布收到来自香港警务处有组织罪案及三合会调查科（OCTB）所撰写的感谢信，以感谢币安在近期一起重大绑架案件侦办中所做出的贡献。香港警方也表达其认识到在打击利用新兴技术犯罪活动时需要集体努力，并赞扬了币安在应对这些挑战时所采取主动积极的立场。币安调查团队成员Carlos Mak表示："我们始终坚信，公私协力是维护加密金融环境安全，同时也是促进行业信任的关键。未来币安也将持续在预防和打击犯罪上做出贡献，不遗余力。"

ChainCatcher 消息，俄罗斯网络犯罪分子丹尼斯·佐洛塔乔夫斯 （Deniss Zolotarjovs） 在美国被指控犯有与参与一个以勒索受害者和加密货币洗钱的网络犯罪组织。这位 33 岁的莫斯科居民在俄亥俄州辛辛那提被起诉，罪名是共谋洗钱、电信欺诈和霍布斯法案敲诈勒索。Zolotarjovs 于 2023 年 12 月在佐治亚州被捕，最近被引渡到美国，他被指控是一个网络犯罪集团的关键成员，该集团窃取受害者的敏感数据，并要求以加密货币支付赎金，以防止被盗信息的发布。该组织还运营着一个网站，该网站泄露或拍卖被盗数据。据称，Zolotarjovs 参与从赎金中洗钱。这是该组织的成员首次被引渡到美国。