加密犯罪案

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，法国加密货币交易所 Paymium 联合创始人的女儿及孙子在巴黎第 11 区遭遇武装绑架未遂。四名蒙面歹徒试图将受害者强行带离现场，最终因受害者反抗及路人干预而逃离。 据安全专家 Jameson Lopp 统计，2025 年全球已发生 22 起针对加密货币相关人士的暴力犯罪案件，这一数字已接近 2023 年全年的 24 起。 数据显示，法国今年已发生至少 6 起加密相关绑架案，其中包括 1 月 Ledger 联合创始人遭绑架并断指事件。此类犯罪呈现国际化趋势，在菲律宾、香港及巴西等地均出现要求以加密货币支付赎金的绑架案件。 值得注意的是，犯罪分子多针对加密货币从业者的亲属实施犯罪，利用数字货币难以追踪的特性进行勒索。目前巴黎警方已查获作案车辆，案件正在进一步调查中。

ChainCatcher 消息，据 unchained 报道，美国司法部（DOJ）在一份备忘录中表示，将重新审视一种做法：即在涉及欺诈和盗窃的案件中，当数字资产被没收后，如何以低于当前市值的价格向投资者赔付。 备忘录中提到，司法部关注了 2022 年一些著名的破产案例，包括 FTX、Voyager Digital、Celsius Network、Genesis Global、BlockFi 以及 Gemini Trust。虽然并非所有这些破产案件都涉及刑事指控，但司法部指出，其中许多案件都因为“欺诈和盗窃”导致投资者损失了数字资产。此外，司法部还指出，在之后几年中，这些数字资产的价值出现了大幅上涨。 不过，法院的做法并非出于让债权人痛苦的意愿。问题在于，现行的美国破产法规规定，没收的资产应按欺诈发生时的美元价值返还给受害者。虽然这看起来似乎不公平，但专家表示，这项规则背后有其重要原因，而且要改变它可能非常困难。

ChainCatcher 消息，俄罗斯网络犯罪分子丹尼斯·佐洛塔乔夫斯 （Deniss Zolotarjovs） 在美国被指控犯有与参与一个以勒索受害者和加密货币洗钱的网络犯罪组织。这位 33 岁的莫斯科居民在俄亥俄州辛辛那提被起诉，罪名是共谋洗钱、电信欺诈和霍布斯法案敲诈勒索。Zolotarjovs 于 2023 年 12 月在佐治亚州被捕，最近被引渡到美国，他被指控是一个网络犯罪集团的关键成员，该集团窃取受害者的敏感数据，并要求以加密货币支付赎金，以防止被盗信息的发布。该组织还运营着一个网站，该网站泄露或拍卖被盗数据。据称，Zolotarjovs 参与从赎金中洗钱。这是该组织的成员首次被引渡到美国。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 报道，印度执法局（ED）表示，古吉拉特邦的一名男子 Shailesh Babulal Bhatt 因涉嫌绑架和勒索并违反反洗钱法而被捕，该事件涉及一项超过 1.44 亿美元的重大加密货币相关犯罪。根据苏拉特警方对 Bitconnect Coin 发起人 Satish Kumbhani 提交的第一份文件，印度司法部发起了一项洗钱调查，随后 Bhatt 被拘留。据称，Kumbhani 在 2018 年 1 月关闭 Bitconnect 平台后欺骗投资者并逃离。Bhatt 曾投资 Bitconnect，为了追回资金，他绑架了 Kumbhani 的两名员工，勒索了 2,091 枚比特币、11,000 枚莱特币和 1.45 亿卢比的现金，如今价值为 123.25 亿卢比。Bhatt 还向同伙分发了 28.9 亿卢比的勒索资金，用于收购各种资产。