恐怖组织

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，韩国光州警察厅安全调查部门于4月依据《禁止为恐怖主义融资法》逮捕了 4 名乌兹别克斯坦籍嫌疑人，并于周二对外披露此案。其中一人被国际刑警组织列入红色通缉令。警方称，这是首起涉及加密货币从被认定的恐怖组织流出、再以实物商品回流资助的案件。 据警方调查，2024 年 8 月至 2025 年 4 月期间，涉嫌主谋分 7 次向叙利亚恐怖组织“Katibat Tawhid wal Jihad”（KTJ）转移了 4267 枚 USDT。KTJ 成立于 2014 年，主要由中亚武装分子组成，已被联合国和美国认定为恐怖组织。 此外，该主谋还被指控从 KTJ 接收加密货币，用于购买 11 辆二手车和 2 台挖掘机，总价值约 1.7 亿韩元（约 12.1 万美元），随后运往叙利亚，其余 3 名嫌疑人涉嫌协助购买和出口这些车辆。 警方表示，以往涉恐案件多为向恐怖组织汇款，而本案是首例从恐怖组织接收资金并反向采购、供应车辆的案件。 调查显示，主谋在 3 个个人钱包间轮换操作，购车款项存入其配偶名下账户，被捕时出示他人驾照。他于 2017 年持学生签证入境韩国，毕业于大田一所大学，自 2023 年起非法滞留。他在 6 月首次庭审中否认主要指控，称汇款用于家庭生活开支，且不知购车者身份。警方称，调查还促成了第二名红色通缉令嫌疑人的落网，案件仍在继续。

ChainCatcher 消息，据金十报道，特朗普在过去 24 小时内签署了《科技繁荣协议》，该协议重点聚焦人工智能、量子计算和民用核能等技术领域合作。同时，特朗普宣布将极左组织 “ANTIFA” 列为主要恐怖组织，并建议对资助该组织的人进行调查。此外，共和党控制的众议院为临时拨款法案投票扫清道路，避免联邦政府部分停摆。

ChainCatcher 消息，美国当局确认， Tether 冻结并重新发行了约 160 万美元与加沙金融网络 BuyCash 有关的 USDT ，该网络涉嫌为恐怖组织融资。此次冻结为美国司法部涉约 200 万美元的民事没收案件的一部分。 Tether 表示，本次配合属其持续执法合作行动之一，迄今已冻结超 29 亿美元非法资金、协助 275 家执法机构，涵盖 59 个司法管辖区。公司首席执行官 Paolo Ardoino 强调 USDT 的透明可追溯性及 Tether 在维护数字资产生态合规方面的重要角色

ChainCatcher 消息，据美国司法部官方公告，密歇根州 26 岁男子 Jibreel Pratt 今天承认两项罪名，包括打算向外国恐怖组织 ISIS 捐赠加密货币。根据认罪协议，2023 年 2 月，Pratt 主动与一名机密人员进行通话，Pratt 认为该人员可以协助其出国并加入 ISIS。在接下来的几个月里，Pratt 表达了他想加入 ISIS 的愿望，并录制了一段视频宣誓效忠。在 2023 年 3 月和 5 月，Pratt 向机密人员发送了加密货币，意图用这笔钱帮助支持实施暴力行为。 判决将于 2025 年 11 月 13 日宣判，Jibreel Pratt 面临最高 10 年监禁、25 万美元罚款或两者并罚。

ChainCatcher 消息，据 News.Bitcoin 报道，尼日利亚恐怖组织博科圣地正日益依赖加密货币、移动支付和其他数字工具为其活动提供资金，通过赎金、掠夺和强制"天课"捐赠获取数百万资金。专家将这些数字融资方法称为反恐斗争中的"盲点"。尼日利亚庞大且基本不受监管的加密市场，在经济需求的推动下，无意中为这一威胁提供了便利。 专家如 Oge Samuel Okonkwo 指出，博科圣地利用加密货币的去中心化特性进行低成本运作，包括武器采购，并从尼日利亚每日海量数字交易中获益。该组织的跨境活动也因加密货币的便捷数字转移特性而得到加强。

ChainCatcher 消息，据美国司法部官网显示，一名来自弗吉尼亚州斯普林菲尔德的男子 Mohammed Azharuddin Chhipa 因通过加密货币资助恐怖组织 ISIS，被判处 364 个月（约 30 年）监禁。 根据法院记录及庭审证据显示，2019 年 10 月至 2022 年 10 月期间，Chhipa 通过社交媒体筹集资金，并将所得款项转换为加密货币后转移至土耳其，最终流向叙利亚的 ISIS 成员，用于资助其监狱逃脱及支持恐怖活动。期间，他共向 ISIS 提供超过 18.5 万美元的加密货币。

ChainCatcher 消息，美国总统特朗普于社交媒体发文表示，期待周一与萨尔瓦多总统 Nayib Bukele 会面，但并未提及加密货币。 "期待下周一与萨尔瓦多总统 Nayib Bukele 会面，我们两国正紧密合作，致力于铲除恐怖组织，共创繁荣未来。Bukele 总统已慷慨同意接收部分全球（尤其是美国）最暴力的外籍敌对分子，由他的国家实施关押。这些野蛮人现由骄傲的主权国家萨尔瓦多全权监管，其命运将由 Bukele 总统及其政府决定。他们永远无法再威胁或危害我国公民！" 。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，来自弗吉尼亚州斯普林菲尔德的 35 岁男子 Mohammed Azharuddin Chhipa 因向臭名昭著的伊斯兰恐怖组织伊拉克和沙姆伊斯兰国(ISIS)捐赠加密货币而被刑事指控。 据美国司法部(DOJ)称，2019 年 10 月至 2022 年 10 月期间，Chhipa 向叙利亚的 ISIS 成员发送了价值 185,000 美元的加密货币。

ChainCatcher 消息，新加坡对全国恐怖主义威胁的内部调查显示，恐怖组织严重依赖现金转移来筹集资金。相比之下，恐怖组织对加密货币的采用率仍然很低。 新加坡政府注意到，各伊斯兰恐怖组织越来越多地使用加密货币为恐怖活动筹集资金。然而，伊拉克和叙利亚伊斯兰国 (ISIS) 的大部分资金仍通过现金转账获得。通过金融机构、货币服务公司和现金运送公司进行电汇仍然是恐怖组织筹集资金的首选。

ChainCatcher 消息，据 NBC 报道，Twitter 联合创始人 Jack Dorsey 旗下的金融科技公司 Block 正在接受联邦检察官的合规调查。一名前员工向纽约南区检察官提供的内部文件显示，Block 旗下的 Square 和 Cash App 业务存在长期且广泛的合规缺失。 这些问题包括：未充分收集客户信息以评估风险；Square 处理了数千笔涉及受经济制裁国家的交易；Block 为恐怖组织处理了多笔加密货币交易；大部分涉及信用卡、美元转账和比特币的可疑交易未如实向政府报告等。 Block 表示，已建立全面的合规项目，并持续投入以应对新的威胁和不断变化的制裁监管环境。但前员工称公司在发现违规后并未采取纠正措施。此外，一家外部咨询机构去年评估发现 Block 内部监控系统存在近 50 项不足。 据悉，Block 此前在欧洲的支付应用 Verse 也因“严重且系统性”违反反洗钱和反恐怖融资法律，于去年被立陶宛央行罚款并勒令整改。 作为美国最受欢迎的移动支付应用之一，Cash App 拥有 5600 万活跃用户，但其银行合作伙伴 Sutton Bank 近期也因违反银行保密法等问题，与美国联邦存款保险公司 (FDIC) 达成和解。金融监管机构正加大对第三方支付机构的合规审查力度。