打击加密诈骗

ChainCatcher 消息，美国与英国宣布成立首个联合执法联盟，旨在打击涉及加密货币及网络投资诈骗的诈骗中心。美国司法部表示，哥伦比亚特区联邦检察官办公室、英国皇家检察署与英国国家打击犯罪调查局已签署谅解备忘录，将针对共同目标开展平行调查、共享有组织犯罪集团情报，并协商具体案件的管辖起诉权。该联盟扩展了此前由美国检察官 Jeanine Ferris Pirro 于 2025 年 11 月发起的“诈骗中心打击工作组”，重点针对主要位于东南亚、涉及加密货币投资诈骗的中国有组织犯罪网络，此类诈骗常与人口贩运和洗钱相关。工作组涵盖 FBI、美国特勤局、国税局刑事调查部门、国土安全调查局及司法部办公室，并与美国财政部、国务院及私营企业合作，以瓦解诈骗行动并追回受害者资金。美国司法部指出，美国因加密货币投资诈骗报告的损失持续攀升，FBI 互联网犯罪投诉中心接报的损失从 2023 年的 45.7 亿美元增至 2025 年的 86.5 亿美元。此前国际执法机构已开展联合行动，4 月 29 日迪拜警方主导、FBI 与中国公安部参与的突袭行动逮捕 276 人并关闭至少 9 个加密诈骗中心。东南亚多国也在加强国内立法，缅甸军方政府 5 月 15 日发布草案，拟对数字货币欺诈处以 10 年至终身监禁，若受害者因被胁迫在诈骗中心工作而死亡可判处死刑，该法案已于 7 月 28 日获议会通过。

ChainCatcher 消息，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）宣布，对柬埔寨参议员 Kok An 实施制裁，指控其控制遍布全国的“诈骗园区”，通过加密投资骗局骗取美国受害者资金。根据 OFAC 周四发布的声明，除 Kok An 外，还有 28 名个人及实体被列入制裁名单，均被认为与其诈骗网络有关。该网络被指以“高回报投资”为诱饵，诱导受害者发送加密资产。此次行动紧随柬埔寨警方对边境城市波贝（Poipet）两处诈骗中心的突袭。此前，Kok An 已被指控在该地区运营诈骗据点。OFAC 表示，诈骗分子通常通过建立“友谊”或“恋爱关系”获取受害者信任，再引导其参与所谓的加密投资平台，从而骗取资金，累计涉案金额达数百万美元。值得注意的是，部分参与诈骗活动的人员本身也是人口贩运受害者，被迫在暴力威胁下从事违法行为。OFAC 指出，这些诈骗中心通常设在赌场或改造后的办公园区内，不仅用于洗钱，还成为针对美国公民实施诈骗及侵犯人权的据点。此外，监管机构还同步查封了超过 500 个用于实施加密投资诈骗的虚假网站域名，显示出美国对相关犯罪活动的打击力度正在进一步加强。

ChainCatcher 消息，Telegram 首席执行官 Pavel Durov 近日表示，预计 2024 年将是区块链采用的关键一年，“2024 年将作为数亿人熟悉区块链的一年而载入史册。我们为 Telegram 处于这场社会变革的中心而感到自豪。” Durov 进一步透露：“我们还将加大力度打击瞄准加密领域新用户的诈骗者。很快，Telegram 将开始显示公开账户的注册月份和主要国家（类似于 Instagram）。我们还将允许组织使用他们的小程序为频道发布标签，为第三方验证创建一个去中心化市场。”

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 报道，美国 CFTC 和司法部（DOJ）国家加密货币执法小组（NCET）本周举行了首届打击诈骗（Fraud Disruption）会议，以解决杀猪盘等加密骗局。此类骗局每年导致美国民众损失数十亿美元，使其成为关键的执法重点。 参与此次会议的机构包括美国联邦调查局（FBI）、社会保障局、美国财政部、美国缉毒局（DEA）、美国邮政检查局、美国特勤局、美国哥伦比亚特区检察官办公室、美国马萨诸塞州检察官办公室和美国 SEC。 CFTC 主席 Rostin Behnam 强调了打击这些计划的紧迫性，他说：“听到无数美国人成为全球犯罪组织的诈骗目标的故事，这是令人震惊的。”他强调了 CFTC 致力于加强针对零售欺诈的客户保护举措。 会议的重点是预防策略、欺诈的技术破坏和合作执法努力。与会者还发起了反诈骗活动，提醒美国人警惕新出现的诈骗威胁。