执法部门

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，区块链分析公司 TRM Labs 为执法机构推出了 AI 代理工具，嵌入其 TRM Forensics 服务中，可将自然语言指令转化为复杂的调查操作，帮助调查人员追踪非法加密交易。用户无需具备高技术门槛即可查询资金流向信息，加快追查不法分子的速度。

ChainCatcher 消息，CFTC 主席已任命前联邦检察官及私人执业律师 David Miller 领导该机构执法部门。David Miller 此前曾担任 Greenberg Traurig 和 Morgan Lewis 的诉讼合伙人，专注于大宗商品、证券、数字资产和国家安全领域，并曾在纽约南区担任助理美国检察官。Michael Selig 表示，David Miller 将致力于打击欺诈、滥用和操纵行为，而非制定政策。目前，华盛顿立法者正推动赋予 CFTC 更广泛的加密行业管辖权。

ChainCatcher 消息，区块链计算扩容协议 Truebit Protocol 在 X 平台发文表示，已发现一起涉及一个（也可能是多个）恶意行为者攻击的安全事件，受影响的智能合约代码为 “0x764C64b2A09b09Acb100B80d8c505Aa6a0302EF2”，强烈建议公众在另行通知前不要与该合约进行任何交互，目前已与执法部门取得联系，并正在采取一切可行的措施应对此事，后续将通过官方渠道发布更新处理结果。 ChainCatcher 此前消息，TrueBit 疑似遭攻击，损失约 2640 万美元。

ChainCatcher 消息，据市场消息，Danny / Meech，又名 Danish Zulfiqar (Khan)，疑似已被执法部门逮捕并扣押了加密资产。目前有价值 1858 万美元的资产存放在地址 0xb37d617716e46511E56FE07b885fBdD70119f768。该威胁行为者曾参与 2024 年 8 月与 Malone、Veer、Chen 和 Jeandiel 共同实施的价值 2.43 亿美元的 Genesis 债权人盗窃案，以及 2023 年 8 月导致 BlockFi、Genesis 和 FTX 债权人 PII 泄露的 Kroll SIM Swap 事件，后者已导致超过 3 亿美元的损失。zachxbt 追踪的与该行为者相关的多个地址已在数小时前将资金归集至 0xb37d 地址，其模式与其他执法部门扣押行动相似。

ChainCatcher 消息，中国人民银行行长潘功胜今日在 2025 金融街论坛年会上表示，近年来，市场机构发行的虚拟货币特别是稳定币不断涌现，但整体还处在发展早期。国际金融组织和中央银行等金融管理部门对稳定币的发展普遍持审慎态度。 2017 年以来，人民银行会同相关部门先后发布了多项防范和处置境内虚拟货币交易炒作风险的政策文件，目前这些政策文件仍然有效。下一步，人民银行将会同执法部门继续打击境内虚拟货币的经营和炒作，维护经济金融秩序，同时密切跟踪、动态评估境外稳定币的发展。

ChainCatcher 消息，Yala 团队在 X 平台就近期安全事件发布更新称，本次漏洞导致资金遭未经授权转移，目前已完成控制，并已在链上定位到相关被盗资产，正积极配合执法部门全力追回。Yala 表示将采取三项措施：一是全面补足所有受影响资金池，确保用户可按 1:1 比例将 YU 代币兑换为 USDC；二是保持信息透明，48 小时内公布流动性恢复及安全强化路线图；三是持续优化系统安全机制。据 Coingecko 数据，YU 稳定币现报 0.11 美元，仍未恢复锚定。

ChainCatcher 消息，据港媒东网报道，香港执法部门拘捕两名本地男子，涉嫌在长沙湾一间残疾人士院舍安装矿机进行虚拟货币挖矿，导致院舍额外损失最高 9,000 港元相关费用，二人暂时被控窃取电力，案件仍待调查。 据悉，香港窃取电力属于严重犯罪，根据《盗窃罪条例》，任何人无适当权限进行不诚实地使用电力，或不诚实地导致电力浪费或将电力转输别处，即属犯罪，最高可处监禁 5 年。

ChainCatcher 消息，据 BeInCrypto 报道，币安宣布协助美国司法部（DOJ）与中国台湾执法部门成功捣毁暗网毒品市场 Incognito Market。 该市场累计交易额超 1 亿美元，此次联合执法共逮捕 270 人，查获逾 2 亿美元现金及加密资产、144 公斤掺有芬太尼的毒品和 180 件枪支。币安金融情报部门识别关键操盘手，协助揭露洗钱路径，为后续追查提供支持。

ChainCatcher 消息，据财富杂志报道，美国司法部周一晚间通知员工，该机构正在解散一个专门负责加密货币相关调查的部门。在《财富》杂志查阅的一份四页备忘录中，美国副检察长 Todd Blanche 宣布了这一决定，他表示：“司法部不是数字资产监管机构。然而，上一届政府利用司法部实施了通过起诉进行鲁莽监管的策略。” Blanche 是司法部二号官员，也是特朗普 2024 年刑事审判期间的辩护律师。他写道，作为司法部为遵守特朗普 1 月份关于数字资产的行政命令而采取的努力的一部分，国家加密货币执法部门（NCET）“立即”解散，该命令旨在“为该行业建立监管清晰度”。作为周一备忘录的一部分，Blanche 指示司法部员工专注于“起诉那些侵害数字资产投资者的人”，而不是追究加密货币交易所、像“Tornado Cash”这样的混合器以及“离线钱包”的案件。

ChainCatcher 消息，伊尔库茨克州博汉区检察院在卡扎奇耶村的一栋三层孤儿院内查获非法加密货币挖矿场，执法人员扣押了 96 台挖矿设备。该建筑原为教育机构，但已关闭。一家非营利组织未经许可在此运营矿场，违反电力和消防安全规定，未进行设备维护，也未安装消防警报系统。 法院裁定拆除所有挖矿设备并停止土地的非法使用，检方已对该组织负责人提起行政诉讼。伊尔库茨克州因低电价和寒冷气候吸引大量矿工，尽管政府计划在 2031 年前全面禁止挖矿，但非法矿场仍在各类建筑中持续出现，成为重点打击对象。

ChainCatcher 消息，据美国纽约南区检察官办公室（SDNY）公告，SDNY 与美国国土安全调查局圣地亚哥分部（HSI San Diego）已成功查获与 2021 年 4 月 Uranium Finance 黑客事件相关的加密资产，总价值约 3100 万美元。 Uranium Finance 是部署在 BNB Chain 上的 DeFi 协议，在 2021 年遭遇黑客攻击，损失约 5000 万美元。SDNY 表示，如有用户认为自己是该黑客事件的受害者，可通过邮箱与相关部门联系。

ChainCatcher 消息，据港媒东网报道，虚拟资产交易平台币安首席执行官 Richard Teng 在香港与执法部门见面，并讨论推进双边合作，以打击与虚拟资产相关的金融和网络犯罪。 双方讨论议题包括扩大和加强区块链生态系统中公私部门间的网络防御合作，以及在面对日益复杂的威胁和精进技术犯罪分子下，持续增强执法机构的能力。

ChainCatcher 消息，美国 CFTC 新任代理主席 Caroline Pham 周二表示，该监管机构已重组其执法部门，以“重新关注”欺诈行为并“停止通过执法进行监管”。 在前任主席 Rostin Behnam 的领导下，CFTC 执法部门拥有多个工作组，其中一个专注于内幕交易，一个专注于网络安全和新兴技术，另一个旨在打击环境欺诈。新的重组将工作组数量减少到只有两个。 Pham 表示：“这种简化的结构将停止执法监管，并且更加高效，这些急需的改变将最大限度地利用 CFTC 的资源，采取更多行动追捕欺诈者和其他不良行为者，而不是惩罚好公民。” 根据 CFTC 的公告，新结构将“更有效地利用 CFTC 的资源来防止欺诈、操纵和滥用并确保市场诚信”，以及“加强对执法事项的治理和监督，以防止越权并增强一致性、公平性和正当程序。”

ChainCatcher 消息，彭博社 ETF 分析师 Eric Balchunas 于 X 发文表示：“美国 SEC 正在缩减其加密货币执法部门的规模。 据《纽约时报》发表的文章称，一个由 50 名律师和工作人员组成的特别部门中，一些原本致力于采取执法行动的人员正在被重新分配。”

ChainCatcher 消息，AdsPower 指纹浏览器在社交平台发文表示，“在 1 月 24 日晚间，AdsPower 安全团队发现了一起入侵事件，黑客散播了恶意代码导致部分第三方浏览器插件遭到篡改。 技术团队在第一时间投入了对事件的处理，切断了黑客散布恶意代码的通道，清除了有潜在风险的所有插件。目前我们已正式向新加坡执法部门报案，并获得了警方回执。关于本事件的调查仍在推进中。”

ChainCatcher 消息，据金融时报报道，英国国家犯罪调查局（NCA）宣布成功瓦解一个横跨伦敦、莫斯科和迪拜的大规模加密货币洗钱网络。该案主要涉及两家公司：Smart 和 TGR，它们作为金融中转站，通过加密货币为全球现金充裕的犯罪分子和被制裁个人提供跨境资金转移服务。 调查显示，该网络从 2022 年底至 2023 年夏季期间，为包括 Kinahan 贩毒集团在内的犯罪组织、勒索软件团伙以及俄罗斯间谍活动提供服务。其运作方式是通过快递员在英国等地收取现金，换取以 USDT 为主的加密货币，随后通过公司网络进行洗钱，并在其他国家提供等值资金。 Smart 公司的所有者、38 岁的莫斯科居民 Ekaterina Zhdanova 被指控为一名未具名的被制裁寡头向阿联酋转移超过 1 亿美元，目前已被美国制裁并在法国被拘留。该洗钱网络仅在 4 个月内就在英格兰、苏格兰、威尔士和海峡群岛的 55 个不同地点进行现金收集，至少服务了 22 个犯罪集团。 NCA 行动总监 Rob Jones 称这是该机构迄今最重要的反洗钱行动。目前，执法部门已逮捕 84 人，查获现金和加密货币共计 2000 万英镑。美国财政部已对 5 名相关人员和多家公司实施经济制裁。该行动得到了美国 FBI、DEA 以及法国和爱尔兰警方的协助。

ChainCatcher 消息，慢雾在 X 平台发文称，其的团队将帮助执法部门追踪被盗资金并分析相关线索，后续将很快与 DEXX 发布一份完整的黑客地址列表。目前已大致确定了约 2,000 个可疑地址。

ChainCatcher 消息，印度尼西亚刑事调查局 (Bareskrim) 与币安和 Tokocrypto 合作，捕获一起重大诈骗行动，确定了多名嫌疑人并查获了 20 万美元的不义之财。 Bareskrim 对涉及加密货币交易网站的一起涉嫌交易欺诈案件展开调查。调查后证实，该网站是一起杀猪骗局的一部分。在调查期间，多名参与管理接收被盗资金账户的个人被捕。当局在嫌疑人的手机和平板电脑上发现了大约 50 部手机和多张当地银行卡，以及银行应用程序。当被问及他们控制的加密货币钱包时，嫌疑人拒绝配合。 通过取证分析，Bareskrim 调查人员发现了可能由嫌疑人控制的钱包地址，并在他们的通信记录（尤其是在 Telegram 上）中找到了支持证据。他们的聊天截图显示了几个关键的钱包地址，进一步将嫌疑人与诈骗联系起来。 Bareskrim 已逮捕参与管理被盗资金的个人。

ChainCatcher 消息，据华尔街日报报道，据一位接近 Pavel Durov 的人士透露，Telegram 长期忽视执法部门传票，将其堆积在一个鲜少查看的公司邮箱中。2018 年，法国总统马克龙曾邀请 Pavel Durov 将 Telegram 迁至巴黎，并考虑授予其法国公民身份。此外，知情人士表示，在 2017 年，法国与阿联酋间谍机构曾联手入侵 Durov 的 iPhone，行动代号为"紫色音乐"。

ChainCatcher 消息，以太坊 Layer 2 协议 Loopring 在社交媒体上发文表示：“几个小时前，一些 Loopring 智能钱包遭遇安全漏洞攻击。此次攻击专门针对仅有一个 Guardian 的钱包，尤其是使用 Loopring 官方 Guardian 的钱包。黑客启动了恢复流程，冒充钱包所有者重置所有权并提取资产。 这次攻击成功地破坏了路印协议的 2FA 服务，使黑客能够冒充钱包所有者并获得官方监护人的恢复批准。随后，攻击者将资产从受影响的钱包中转移出来。 我们正在与 Mist 安全专家积极合作，以确定我们的 2FA 服务是如何受到损害的。为了保护我们的用户，我们暂时停止了 Guardian 相关和 2FA 相关操作。此举后，攻击已停止。 协议正在与执法部门和专业安全团队合作追查攻击者。一旦调查取得进展，我们将继续提供最新情况。”