投诉

ChainCatcher 消息，美国 FBI 下属互联网犯罪投诉中心（IC3）发布数据显示，2025 年 IC3 共收到超 1.34 万起关于使用加密货币自助终端的投诉，损失金额超过 3.88 亿美元。与 2024 年相比，投诉数量增加了 23%，损失金额增加了 58%。超过一半的投诉涉及 50 岁以上的个人，损失金额超过 3.02 亿美元。加密货币自助终端是类似 ATM 的设备或电子终端，允许用户兑换现金和加密货币。犯罪分子可能会诱使受害者通过加密货币自助终端汇款。在 IC3 收到的典型加密货币自助终端投诉中，犯罪分子会向个人提供详细的指示，包括如何从银行取款、如何找到自助终端以及如何使用自助终端存款和汇款。IC3 提醒称，相关统计为使用加密 ATM 的诈骗投诉，整体损失不一定完全由加密 ATM 单独造成。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，总部位于德克萨斯的服装公司 Beba 与加密游说组织 DeFi Education Fund 已自愿撤回 2024 年对美国 SEC 提起的诉讼。该诉讼针对 SEC 对空投的监管方式，指控其未经正式规则制定程序即实施数字资产执法政策，违反《行政程序法》。自愿撤诉文件引用了 SEC 加密任务小组的工作以及委员 Hester Peirce 去年的多次演讲，Peirce 暗示空投代币不属于证券，并提及 SEC 正在考虑为空投建立豁免框架，以及白宫 1 月鼓励 SEC 为特定空投建立“安全港”的行政行动。DeFi Education Fund 表示，鉴于 SEC 加密任务小组的工作和近期演讲表明委员会对免费空投的立场可能转变，目前继续诉讼已无必要。撤诉为无偏见驳回，保留未来重新起诉的权利。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，加密交易所 Coinbase 已向澳大利亚议会提交正式投诉，指责该国四大银行（联邦银行、西太平洋银行、澳新银行和国民银行）系统性地拒绝为合法加密公司提供金融服务，并称这种做法已演变为“系统性特征”；鉴于四大银行控制了多数交易账户和支付渠道，这种账户清退实际上构成了“非法的监管禁令”，将合法行业排除在正规经济之外。投诉引用数据称，2021 年高达 60% 的金融科技企业曾遭遇银行拒服，而该问题至今尚未解决。Coinbase 呼吁立法者强制银行落实五项透明度措施，包括要求银行记录并告知客户账户关闭原因、确保受影响客户能诉诸内部争议解决程序、在关闭核心服务前至少提前 30 天通知，并进行自我合规认证。这些措施由澳大利亚金融监管委员会于 2022 年提出，但至今未立法实施。

ChainCatcher 消息，据华尔街见闻报道，OpenAI 与微软的合作谈判陷入僵局，双方关系濒临破裂。OpenAI 希望削弱微软对其AI技术和算力的控制，并寻求对方同意其转型为营利企业以推动融资与上市。随着 OpenAI 与微软在人工智能合作中的紧张关系加剧，OpenAI 正在考虑向监管机构提出反垄断投诉。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，阿根廷一家律师事务所于 2 月 17 日向美国司法部（DOJ）和联邦调查局（FBI）提交了刑事投诉，指控 LIBRA 代币崩盘的幕后推手，并要求调查阿根廷总统米莱在其中的相关角色。 在另一个法律战线上，Civic Coalition ARI 也于 2 月 17 日提出刑事投诉，要求司法部调查米莱涉嫌贿赂和欺诈的指控。 LIBRA 代币在 2 月 14 日一度大幅上涨，原因是米莱总统在 X 平台上发布了一条关于该项目的帖子。该帖子现在已被删除，内容强调该项目将用于资助“阿根廷的小型企业和初创公司”，并包含了合约地址，导致该代币的市值一度飙升至 45.6 亿美元，但随后在几个小时内迅速下跌至 2.57 亿美元。 这些新的法律挑战是在阿根廷先前的刑事指控基础上提出的，指控米莱通过支持该代币参与了欺诈行为。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，美国非营利监督组织 Public Citizen 向司法部和政府道德办公室提交正式投诉，要求对特朗普涉嫌推广 Solana 生态的 TRUMP 代币一事展开联邦调查。 投诉指出，该代币 80% 由特朗普组织关联公司 CIC Digital LLC 持有，可能违反了禁止礼品征集的法律，并存在无法追踪的外国支付风险。过去一周，或受贸易战影响，TRUMP 代币价格已下跌 32%。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，两位以太坊研究员在今天发布的消息中透露，由于担任再质押平台 EigenLayer 的顾问而引发争议，他们已辞去这些职务。 以太坊研究员 Justin Drake 和 Dankrad Feist 在 X 平台上发帖称，他们辞去顾问职位是为了专注于以太坊基础网络的开发。Drake 表示，他已在 9 月退出了这一职位。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，美国证券交易委员会（SEC）周四提交了针对 Binance 的拟议修订投诉，重点关注 Binance 的代币上市流程。SEC 在其拟议的文件中重点关注两个问题，BNB 二次销售和 Binance Simple Earn，指控 Binance 作为未注册证券提供者的行为。 美国证券交易委员会 (SEC) 提交的文件强调了“BNB 是作为证券发行和出售的代币”的指控。根据文件，BNB 作为一种交易平台代币被提供并销售。SEC 称，Binance 的 BNB 销毁及其对使用 BNB 项目的支持也是为了帮助该代币增值。 该文件还涉及 Binance Simple Earn 和 10 种数字资产（SOL、ADA、MATIC、FIL、ATOM、SAND、MANA、ALGO、AXS 和 COTI）的类似附加细节，据称这些资产在 Binance 平台上作为未注册证券出售。

ChainCatcher 消息，据 DL News 报道，香港警务处表示，他们在 1 月至 7 月期间收到了 769 起加密“杀猪盘”投诉，主要形式为东南亚有组织的犯罪团伙利用加密货币来欺骗寻求浪漫关系的受害者，并进行工业化在线诈骗。 其中，受害者损失达 4.078 亿港元（约 5200 万美元），且今年的案件数量有望比 2021 年翻倍，同时此前 2021 年类似案件的报告有 642 起，是 2020 年记录的 181 起的三倍。

ChainCatcher 消息，欧洲证券和市场管理局 ESMA 将于 7 月就欧盟内部加密货币公司必须遵守的拟议新投诉处理和利益冲突规则进行磋商，就欧盟新的加密资产市场 (MiCA) 规则在实践中如何运作提出建议。 ESMA 表示，10 月份的第二批磋商将考虑披露环境影响，还可能涵盖交易透明度和治理要求，而将于 2024 年初到期的第三批磋商将着眼于市场滥用和投资者保护。（来源链接）

ChainCatcher 消息，据路透社报道，Meta Platforms 旗下 Instagram、Alphabet 旗下 YouTube 以及 TikTok 和 Twitter 或将因为加密广告面临监管行动。欧洲消费者组织 BEUC 投诉称，社交媒体平台上加密资产误导性广告的泛滥是一种不公平的商业行为，因为它使消费者面临严重伤害，例如损失大量金钱。这些社交网络采取措施防止有影响力的人误导消费者，并将这些措施的有效性告知欧盟委员会。 此前消息，英国金融市场行为监管局（FCA）计划将加密货币视为高风险投资，加密货币服务的广告商将从 10 月 8 日起面临更严格的规定，加密公司必须在 10 月 8 日之后为首次投资者引入“冷静期”，还必须取消“推荐朋友”奖励计划，以确保加密货币投资者充分了解风险。（来源链接）

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，赵长鹏在币安官方 Twitter Space 上发言批评彭博社关于 Circle 向纽约州金融服务部（NYDFS）投诉币安的报道，“我真的不相信 Circle 会那样做，我认为专业的行业同行不会想对另一个行业同行这样做。”赵长鹏表示，“正如我们现在所看到的那样，它只会伤害整个行业......我现在不会太认真地对待那篇文章。” ChainCatcher 此前报道，彭博社援引知情人士报道，Circle 去年向纽约州金融服务部（NYDFS）投诉竞争对手币安对其自有代币的储备管理不善，提醒监管机构注意币安储备金不足以支撑 BUSD。（来源链接）

ChainCatcher 消息，印度菲罗扎巴德（Firozabad）高级警司启动“区块链警察投诉”试点项目 Police Complaints（FIR)，以快速处理该地区公众不满。该项目基于 Polygon 网络，当地居民可以通过在线平台在区块链上提交 FIR（第一次信息报告）。 Polygon 联合创始人 Sandeep 对此表示，通过区块链技术，较低级别的官员将无法否认 FIR，有助于确保司法权。（来源链接）

链捕手消息，据 The Block 报道，美国地方法官批准了一项动议，允许监管除了在附属的在线论坛上发布通知外，还可以通过 DAO 的帮助聊天框送达传票和投诉。因为美国商品期货交易委员会（CFTC）在 9 月 22 日已以张贴到 Ooki DAO 聊天框和布告栏的形式有效地向 Ooki DAO 发出传票。（来源链接）

链捕手消息，针对此前财新“搬矿机妇女”摄影作品被二次创作以NFT形式拍卖一事，财新今天下午在官网发布反侵权公告，表示对侵权行为予以强烈谴责，已将上述情形计入该司反侵权档案，并将进一步追究其法律责任。 财新称，《显影|中国告别比特币“挖矿”》一文中的配图为财新原创摄影作品。众多自媒体或个人大量转发且未经财新传媒授权，对该作品擅自进行改编、将上述作品或该作品的改编版上传到OpenSea等代币交易平台进行NFT售卖，这些行为均已构成严重侵权，财新已对相关不法行为进行投诉或举报。 此外，财新表示目前未就该作品对任何机构或个人进行授权，提醒民众勿购买盗版作品。（财新传媒）