检察机关

ChainCatcher 消息，据官方通报，荷兰公共检察署（OM）已向鹿特丹法院申请宣告加密交易平台 Knaken Cryptohandel B.V. 及其附属机构 Stichting Knaken Payments 破产。 OM 表示，荷兰金融市场管理局（AFM）此前警告称，该平台在未获相关牌照的情况下违规提供加密资产的兑换与托管服务。尽管该平台声称已停止运营并正在进行清算，但目前已全面停止向客户付款。OM 担忧其清算过程缺乏秩序并可能损害投资者利益，因此申请破产，旨在通过指定清算人来接管并保障债权人资金。 此外，基于 AFM 的举报，荷兰财政情报和调查局（FIOD）已对该平台涉嫌的刑事犯罪展开平行调查。执法部门已于 6 月 29 日执行了多次搜查，扣押了相关数字存储设备并冻结了该公司的部分资产，目前暂无人员被捕。

ChainCatcher 消息，据韩国 News1 报道，菲律宾归案的韩国“毒枭”朴王烈（音译）已被移送至韩国毒品犯罪政府联合调查本部，当局将重点追查其隐匿资金及比特币交易记录，并着手逮捕相关共犯。 朴王烈被指控于 2019 年 11 月至 2024 年 7 月间，持续向韩国境内走私并销售毒品，已查明的犯罪所得约为 68 亿韩元，另有价值约 64 亿韩元的冰毒（12.7 公斤）等毒品在走私途中被查获，合计涉案规模约 131 亿韩元。 由于外界认为上述金额与其长期经营规模不符，合搜本将重点调查其隐匿资产。朴王烈曾以无折存款及比特币钱包收取毒品销售款项，当局计划对涉案比特币钱包的链上交易记录展开分析。

ChainCatcher 消息，近日，由中国湖南省湘潭市岳塘区人民检察院依法提起公诉的一起掩饰、隐瞒犯罪所得案一审宣判。一条以茅台酒交易为掩护、虚拟货币为通道的新型洗钱链条被彻底斩断，涉案金额 684 万余元，8 名被告人全部获刑。该团伙分工明确、隐蔽性强。陈某通过境外加密通讯软件对接上游，接收电信诈骗赃款，并联络“U 商”完成虚拟货币兑换流转；谢某负责提供作案工具、统计资金明细；黄某则以茅台酒购销为幌子，用真实交易外壳掩盖赃款转移轨迹；其余成员分别协助资金结算、传递信息。该团伙以虚假茅台酒交易作为“洗白”环节，将境外诈骗赃款伪装成合法经营收入，兑换成虚拟货币返还给上游，每“洗白”一笔即抽取 8% 的非法佣金。2023 年 12 月，随着一名被害人报案，这条隐藏在名酒交易下的黑灰产业链条浮出水面。案发后，岳塘区人民检察院提前介入侦查，引导公安机关梳理近 2000 万元资金流水及海量电子数据，实现全链条打击、全要素取证。法院最终以掩饰、隐瞒犯罪所得罪，分别判处谢某等 7 名主从犯 2 年至 6 年有期徒刑；情节较轻的梁某某，被判处有期徒刑 1 年、缓刑 1 年。

ChainCatcher 消息，据韩国媒体报道，韩国检察机关对涉嫌为前代表理事购买公寓提供公司资金的加密货币交易平台 Bithumb 展开了强制搜查。 首尔南部地方检察厅于今日对位于首尔逆三洞的 Bithumb 总部等地进行了扣押搜查。据称，Bithumb 曾为其初期代表理事、现任顾问金大植提供了首尔圣水洞一栋价值 30 亿韩元的公寓租赁保证金，而其中一部分资金涉嫌被金顾问用于个人购买公寓。 金融监督院已针对相关嫌疑展开调查，并于近日将案件移交给了检察机关。

ChainCatcher 消息，据 Digital Today 报道，韩国检察机关将正式成立一个专门负责解决加密货币犯罪和处罚加密货币价格操纵者和欺诈者的特别部门。首尔南部地区检察院运营的虚拟资产犯罪联合调查组（JIU）将“最早在 2 月或最晚在 3 月”正式启动。 该部门于 2023 年 7 月作为临时工作组成立。最新举措将使检察部门有效地推广联检组，使其成为一个独立的组织。 韩国政府官员称，司法部已准备好将新机构的存在纳入法律。该部将起草《检察院法实施令》修正案，此举还可能“调整分配给该部门的检察官人数”，这将使检察机关能够“有效、系统地应对虚拟资产犯罪”。 该部门不仅仅由检察官组成，其成员还来自金融监督局和金融情报部门（FIU）等监管机构。其他政府机构也参与其中，包括国家税务局、韩国海关局和韩国存款保险公司，韩国交易所也有代表加入该团队。

ChainCatcher 消息，据工人日报报道，北京市人民检察院发布北京检察机关“检察护企”专项行动工作情况，并发布典型案例。在一起职务侵占案件中，被告人骗取公司 1.4 亿余元，检察机关追踪虚拟货币追赃挽损。 2020 年至 2021 年间，冯某利用在某科技公司服务商与区域运营成长部工作的职务便利，与唐某某、杨某某等共谋，骗取公司服务商奖励金共计人民币 1.4 亿余元。随后冯某指挥唐某某、杨某某分别利用 8 个境外虚拟币交易平台，将涉案钱款从人民币转化为虚拟币，通过境外“混币”平台混淆资金来源、性质，以虚拟币形式经多个层级转移，部分涉案钱款以人民币形式流入冯某等人控制的账户，部分涉案钱款以虚拟币形式被冯某等人隐匿。 检察机关针对被告人用虚拟币分赃并通过境外“混币”平台混淆资金流向的情况，对虚拟币和法定货币逐笔比对、双向审查，准确查明资金流向，最终促使冯某退缴比特币 92 枚，共计追回赃款 8900 余万元，最大限度挽回被害单位的经济损失。 2024 年 9 月 14 日，北京市第一中级人民法院作出判决，被告人冯某等 7 人犯职务侵占罪，分别判处有期徒刑 14 年 6 个月至有期徒刑 3 年不等，并处相应罚金。判决已生效。

ChainCatcher 消息，据市场消息，韩国检察机关以“煽动叛乱和滥用职权”罪名逮捕前国防部长官金龙显。

ChainCatcher 消息，检察机关以涉嫌与子公司高管共谋擅自使用子公司价值约 96 亿韩元（约 695 万美元）的虚拟资产为由，向 Hancom 董事长金相哲申请了逮捕令。 金相哲涉嫌领导 “Arowana Token ”非法集资的整个案件。Arowana 代币是一种加密货币。 Arowana Token 于 2021 年 4 月 20 日首次在韩国一家虚拟资产交易所上市，上市后 30 分钟内，其价格从最初的 50 韩元飙升至 53800 韩元，翻了 1075 倍，引发了市场操纵的怀疑。当时，Arowana 代币的流通量为 5 亿枚。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，中国台湾执法机构已将中国台湾著名歌手陈志豪（艺名 陈零九 Nine Chen） 移送台北检察院，因其涉嫌参与与香港 JPEX 交易平台相关的诈骗案，罪名是涉嫌严重诈骗及违反银行法等。 据悉，截至 2023 年 7 月 7 日该歌手已发行 9 张录音室专辑和 1 张数位专辑。现为《娱乐百分百》主持人、双人组合“九泽 CP ”及男子团体“五坚情”的成员。

ChainCatcher 消息，据韩媒 Decenter 报道，韩国检察机关以违反特定经济犯罪加重处罚法罪名对 Bithumb 前董事会主席李正勋提出 8 年有期徒刑的请求，与一审判决相同。李正勋被指控涉嫌欺诈 1100 亿韩元（约合 8500 万美元）。

链捕手消息，据韩联社报道，韩国首尔南部检察厅金融和证券犯罪联合调查组将从新任负责人接任后从 7 月 4 日开始对 Terra/LUNA 崩盘事件开启全面调查。目前针对 Terraform Labs 和其 CEO Do Kwon 提出的指控或争议有违反欺诈和相关法律、逃税漏税以及资金流向争议。 据悉，检方一名官员表示，“除了已提出的指控外，我们将审查舆论提出的所有指控。”（来源链接）