涉诈资金

ChainCatcher 消息，全球交易量第二大加密货币交易所 Bybit 今日正式公布 2025 年度安全行动（Security Initiative）的全面成果。Bybit 已构建行业领先的多层防御架构，成功保护数万用户安全，为数字资产领域的主动式风控树立全新标杆。据 Chainalysis 报告显示，2025 年全球因诈骗与欺诈导致的加密货币损失高达 170 亿美元。 重塑行业标准：三级提现欺诈防御框架 为突破"事后补救"的传统风控局限，Bybit 首创动态风险分级保护系统，在资金损失发生前主动介入干预。该系统将潜在诈骗场景划分为三个风险等级，每级匹配差异化响应策略——在保障用户提现安全的同时，确保平台正常交易体验流畅无阻。 一级：早期预警（低风险） 依托大数据启发式算法识别异常行为模式（例如：向单一新地址集中大额提现），Bybit 自动触发风险问卷调研。相关洞察助力风控运营团队提前将高危地址纳入黑名单，实现源头拦截。 二级：实时预警（中风险） 当账户因撞库数据库标记（交叉比对外部网络泄露数据）或关联可疑提现地址而被识别时，Bybit 将在提现环节触发实时弹窗提醒。该机制引导用户暂停操作并复核交易细节，有效抵御依赖紧迫感或情绪施压的社会工程学攻击。 三级：即时拦截 + 冷静期（高风险） 针对已确认涉诈的钱包地址（包括所谓"杀猪盘"类投资骗局），Bybit 实施实时提现拦截，并强制启动 1 小时冷静期机制。这一关键时间窗口为用户恢复理性判断、二次核验交易真实性提供重要保障。 2025 年度成效与核心数据一览 2025 年第四季度落地的上述措施，为用户安全防护带来突破性成果： Q4 涉诈资金拦截与挽回：Bybit通过主动提醒方式，成功拦截并挽回 3 亿美元，守护超 4,000 名用户的毕生积蓄； Q4 AI 驱动风险识别：Bybit 自研 AI 算法通过链上数据分析，精准识别 350 个高危投资诈骗地址，帮助 8,000 名用户规避潜在提现损失； 2025 全年基础设施韧性：平台成功抵御超 300 万次黑客撞库（账户劫持）攻击； Q4 链上主动监测：系统自动标注 350 个风险地址，工单运营团队人工复核标记 600 个地址，累计避免近 100 万美元的即时诈骗损失。 共建安全生态：行业协同与政企联动 Bybit 始终坚信：安全不应是竞争壁垒，而是全行业的共同责任。2025 年战略重点聚焦于外部情报深度整合： "2025 年，我们的使命是将风控体系从'静默盾牌'升级为主动、智能的安全守护者"，Bybit 集团风控负责人 David Zong 表示，"通过将 AI 驱动的链上监控与 TRM、Elliptic、Chainalysis 等行业伙伴的实时情报深度融合，我们不仅守护 Bybit 用户，更助力绘制欺诈网络的'基因图谱'。我们正将这些标准化监测线索开放共享至整个生态——因为行业的安全，始于每一个参与者的安全。"

ChainCatcher 消息，据网信江门公众号披露，开平市检察院办理一起涉虚拟货币的“跑分”案件，犯罪团伙接收电信网络诈骗等犯罪所得的资金，再被安排到银行取出赃款并兑换成虚拟货币转给上游诈骗分子，短短两个月转移的涉诈资金就超过 200 万元。 目前涉案 19 人被开平市法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判刑。

ChainCatcher 消息，据酒泉市公安局官方公众号消息，近日，玉门市公安局外出打击专班连续作战，全力攻坚，历经一个多月时间，先后赴浙江、江苏、广东、福建等地，抓获 9 名利用虚拟货币“ USDT ”转移涉诈资金、非法获利的犯罪嫌疑人，成功打掉一个利用虚拟货币“ USDT ”转移涉诈资金的犯罪团伙，涉案资金 1000 余万元。

ChainCatcher 消息，针对跑路的 XIRTAM 项目方将募集的 1909 个 ETH 转入币安一事，币安回应，已第一时间对此事件展开调查。目前，转移到币安账户地址涉嫌诈骗的资金已被冻结。如有需要，将全力配合执法部门进行调查。（来源链接）

链捕手消息，公安部目前正在研究制定《涉诈资金处置规定》，公安部刑事侦查局有关负责人介绍，随着互联网金融的迅猛发展，诈骗分子利用三方四方支付、跑分平台、数字货币、贸易对冲等多种方式，下一步全国公安机关将全力贯彻落实反电信网络诈骗法，进一步加强打防管控各项措施。（中国警察网）