空壳公司

ChainCatcher 消息，据金十报道，反洗钱金融行动特别工作组（FATF）主席表示，各国必须更加透明地披露空壳公司所有者，这是新一轮评估中的关键问题。 他指出，罪犯正越来越多地利用加密货币在跨境转移资金。

ChainCatcher 消息，香港海关捣破一个清洗黑钱集团，拘捕4人，怀疑他们利用多间空壳公司，收取大量海外跨境汇款，并以虚拟货币交易清洗15亿港元黑钱，全部人正保释候查，他们多个银行户口内的约220万资产已被冻结。 海关有组织罪案调查科调查主任潘业勤表示，被捕4人涉及一个3人家庭及1名本地男子，其中家庭的一对亚裔父子是集团主脑。调查指他们在2020至2022年期间，从海外收取大额来历不明资金，当中部分资金涉及境外犯罪活动，两人在港成立多间空壳公司，将两年间取得的大额款项，转帐到7间银行的超过30个户口，当中单一最大转帐额达2300万元。 潘业勤说，集团之后会分拆交易，拆细银码互相转帐到180个第三方户口，并以每月7万元的酬劳，招揽另一名被捕的31岁本地男子，透过虚拟货币方式处理了3亿元黑钱。

ChainCatcher 消息，据《华尔街日报》报道，稳定币发行商 Tether 曾通过伪造文件和“影子中介”开立银行账户。报道称，Tether 在 2018 年使用以多家公司高管名义开立的银行账户，并对这些公司的名称进行了微调，以访问全球金融体系。 此外，“影子银行”Crypto Capital Corp. 在 2018 年被当局关闭之前持有 Tether 资金，Bitfinex 和 Tether 在 2018 年 10 月“为亚洲空壳公司开立了至少 9 个新的银行账户”。（来源链接）