起诉书

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，Terraform Labs 联合创始人 Do Kwon 被追加指控一项新的罪名：洗钱共谋。这是美国纽约南区地方法院 1 月 2 日解封的替代起诉书中的新增指控。起诉书指出，Do Kwon 与他人共谋，明知超过 1 万美元的交易涉及非法所得，却仍然促成了这些金融交易。 此前，Kwon 已因其在 2022 年 Terra 生态系统崩溃中的角色，被指控 8 项重罪，并于 2023 年因伪造旅行证件在黑山被捕。经过美国和韩国的引渡争议后，Kwon 于 2024 年 12 月被移交至美国。目前，Kwon 在 1 月 2 日出庭时对所有指控表示不认罪，并同意被拘留。是否达成认罪协议或进入刑事审判仍不确定。 这一案件与 FTX 前 CEO Sam Bankman-Fried 的案件有相似之处，后者在引渡后被追加指控，并最终被判处 25 年监禁。

ChainCatcher 消息，英国警方在指控一名居民运营非法加密货币 ATM 并洗钱 30 万英镑（39.5 万美元）后，发布该国首份加密货币 ATM 起诉书。英国金融行为监管局（FCA）在 2022 年发布了加密货币 ATM 禁令，警告机器持有者必须在 FCA 注册。随后，监管机构对未注册的加密货币 ATM 展开了打击。FCA 在起诉书中强调："目前没有在 FCA 注册的加密货币 ATM 机，因此如果您使用其中一台机器，可能会将资金交给犯罪分子。"

ChainCatcher 消息，据 Protos 报道，美国司法部解释了为什么 Tornado Cash 创始人 Roman Storm 驳回刑事诉讼的动议无效。美国司法部重申，其起诉书与 Tornado Cash 的计算机代码是否具有言论自由或是否受第一修正案宪法保护无关，被告并未因发布计算机代码而受到起诉，而是因利用它来促进有利可图的非法业务而受到起诉。 司法部解释说，银行使用计算机代码来处理金融交易。如果该代码执行法律定义的货币传输器的工作，那么该代码不仅仅是言论自由，而是人类必须确保以不违反货币传输法的方式实现的计算机代码。Tornado Cash 既是代码的一部分，也是言论的一部分，还是商业的一部分，整体而言，它是人类的创造物。Storm 不仅仅发布了代码；他经营了一个企业，多年来都做出了运营决策。 司法部表示，Tornado Cash 的协议并不等同于 Tornado Cash 的业务。仅仅因为 Tornado Cash 有一些开源代码，并不意味着 Roman Storm 作为 Tornado Cash 业务所有者涉及该代码的所有行为都受到宪法保护。司法部专注于 Storm的有目的的行为。具体来说，检察官专注于他明知故犯地运营一个涉嫌洗钱业务的指控，这个业务为他带来了超过 10 亿美元的非法所得收益，用以清洗超过 10 亿美元的涉嫌犯罪资金。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，前美国证券交易委员会（SEC）互联网执法办公室负责人 John Reed Stark 认为，美国司法部或已经盖章提交一份与币安相关的刑事起诉书，将洗钱指控视为 DOJ 采取行动的方式。 Reed 补充道：“对我来说，CFTC 和 SEC 的投诉读起来更像是刑事起诉书，充斥着欺诈、欺骗、妨碍司法和洗钱的指控。案件中都没有集中关注洗钱方面，这是为美国司法部与币安相关的刑事诉讼划出并保留的起诉空间。美国司法部正在与 SEC、CFTC 和多名线人/举报人合作，下一个要解决的问题是提交或开封与币安相关的刑事指控。” 据悉，John Reed Stark 在美国证券交易委员会任职 19 年，是美国证券交易委员会互联网执法办公室前主任，目前在杜克大学法学院担任高级讲师。 ChainCatcher 早间报道，Binance.US 聘请美 SEC 执法部门前联席主管等在内的四名律师参与辩护。（来源链接）

ChainCatcher 消息，美国纽约南区检察官 Damian Williams 表示，今晚早些时候（美国当地时间），巴哈马当局根据 SDNY（美国纽约南区法院）提交的密封起诉书，应美国政府的要求逮捕了 SBF，我们预计将在明天早上公开起诉书，届时会有更多信息披露。（来源链接）

ChainCatcher 消息，美国纽约南区的一名法官拒绝 OpenSea 前产品经理 Nathaniel Chastain 要求在起诉书删除“内幕交易”一词的动议。 此前， Chastain 被指控利用 OpenSea 的机密信息秘密购买 NFT，并将其出售以获取利润。DOJ 认为虽然被指控的活动类似于证券违规的内幕交易，但由于不确定 NFT 是否构成证券，美国司法部对他提出了电汇欺诈指控。（来源链接）

链捕手消息，Ripple首席律师Stuart Alderoty发Twitter称，Ripple已经提交针对SEC修改版起诉书的回复。值得注意的是，XRP对SEC完全透明：XRP在200多个交易所上市，每月数十亿美元XRP被买卖，许多做市商每天都有XRP交易，第三方产品（不是XRP开发的）也在使用XRP。 据此前报道，美SEC已就针对Ripple公司的诉讼提交一份修改后的起诉书。密切关注此案进展的律师Jeremy Hogan说，修订后的起诉书现在包含了更多有关本案被告Ripple首席执行官Brad Garlinghouse和联合创始人Chris Larsen的事实细节。