量刑

ChainCatcher 消息，美国纽约南区联邦检察官办公室在周二的一份法庭文件中表示，已倒闭的加密借贷平台 Celsius 前首席营收官 Roni Cohen-Pavon 同意了一项 107 万美元的没收判决，该金额代表可追溯至其犯罪行为的所得收益。Cohen-Pavon 因 Celsius 的 CEL 代币相关欺诈及共谋操纵价格罪名，于 2023 年 9 月认罪，并定于本周四接受量刑。Cohen-Pavon 的律师此前以他与政府的合作协议及在 Celsius 前 CEO Alex Mashinsky 认罪中可能扮演的角色为由，请求判处其已服刑期。Mashinsky 于 2025 年 5 月因商品和证券欺诈罪被判 12 年监禁，并同意没收超过 4800 万美元。Cohen-Pavon 在给法官的信中表示：“我认罪是因为我有罪。我参与了 CEL 代币的操纵。我本应制止而未制止，本可离开而未离开。我对此承担全部责任。”另据周四消息，同一法院的法官 Lewis Kaplan 下令将与前 FTX CEO Sam Bankman-Fried 关联的 1000 万美元资产用于履行其没收协议。Bankman-Fried 因欺诈 FTX 用户和投资者被判处 25 年监禁及超过 110 亿美元的罚没。其推翻定罪和判刑的上诉仍在审理中。

ChainCatcher 消息，据 Finance Feeds 报道，Do Kwon 在承认两项重罪指控后，定于周四在纽约接受宣判，但主审法官正敦促检方和辩方律师明确其在韩国将面临的境遇。美国联邦地区法官 Paul Engelmayer 在周一提交的文件中，要求双方详细说明指控内容，以及 Do Kwon 若被引渡回韩国可能面临的“最高及最低刑期”。Do Kwon 于 8 月承认犯有电汇欺诈罪和共谋欺诈罪。这些指控源于他在 2022 年 Terraform Labs 崩盘事件中所扮演的角色，该公司稳定币及代币的崩盘引发了更广泛的市场低迷，给整个加密行业造成了重大损失。预计 Do Kwon 将先在美国服刑，但 Engelmayer 提出的问题表明，法院希望全面了解其在韩国面临的并行刑事指控情况。法官还询问双方是否同意“Do Kwon 在黑山被羁押的期间”均不应计入其在美国的任何刑期。Do Kwon 因使用伪造旅行证件在黑山被羁押了四个月，并在被移交至美国羁押前，花费了一年多时间抗争引渡事宜。

ChainCatcher 消息，中国山西省太原市万柏林区检察院近日对提起公诉的陈某、李某掩饰、隐瞒犯罪所得案一审宣判，法院采纳检察机关的量刑建议，对二人分别判处有期徒刑二年六个月、一年六个月，各并处罚金。 今年 5 月，张女士在短视频平台结识了“林浩”（未归案），其谎称掌握某知名公司股票涨跌信息，可通过公司内部网站注册账户“买涨”获利，但需以美元交易，并与指定商家用现金兑换美元，再转至其战友的美元账户，由战友转入公司账户。5 月 21 日，张女士按“林浩”指示，携带 147 万元现金至万柏林区某酒店准备兑换美元。受上家指使，陈某、李某前去与张女士对接。张女士将“林浩”提供的美元账户（实为诈骗分子的泰达币账户）通过陈某转发给上家，后者分三次转入 202328 泰达币（折合人民币约 147 万元）至该账户。后陈某、李某将从张女士处收取的 147 万元现金交给上家。但“林浩”未按约定将钱款转入张女士在公司开设的账户，张女士发现被骗后报警。 办案检察官第一时间阅卷并与侦查人员会商，针对犯罪嫌疑人陈某、李某的行为定性提出核心侦查方向：调取聊天记录，固定二人“明知资金异常”的证据；厘清资金流转链路，通过虚拟货币交易平台数据，溯源泰达币最终流向，印证其协助转移犯罪所得的客观事实。公安机关经侦查后于 8 月 17 日将该案移送万柏林区检察院审查起诉。该院经审查认为，陈某、李某均供述“知道资金操作太隐蔽，且系大额现金交易，肯定有问题”，二人在事后收取了 3 万元好处费，这足以认定二人明知是犯罪所得；二人协助完成“现金→美元→泰达币”跨境转换的行为，属于“掩饰、隐瞒犯罪所得”的实行行为。 案件宣判后，该院向相关单位制发风险提示函，梳理“投资骗局+虚拟货币洗钱”的典型特征，并联合反诈中心等相关单位开展反诈宣讲活动。万柏林区检察院检察长孙寅平表示，针对新型电信网络诈骗关联犯罪，该院将持续深化“侦检协同+精准指控+社会治理”机制，既打击诈骗犯罪也严惩犯罪“帮凶”，全力守护群众财产安全。

ChainCatcher 消息，美国检察官在 9 月 17 日向法院提交的文件中，建议对前 Alameda Research CEO Caroline Ellison 从轻处罚。检察官称 Ellison 在对前 FTX CEO Sam Bankman-Fried 的起诉中提供了"非凡的合作"，并协助调查 Alameda Research 和 FTX 的不当行为。 检察官强调，尽管 Ellison 在 SBF 的犯罪计划中扮演了核心角色，但她并未参与 FTX 的所有方面。Ellison 于 2022 年 12 月认罪，并在 SBF 的审判中作证。 鉴于 Ellison 的合作态度和对案件的贡献，检察官认为她的证词对起诉和定罪 SBF 至关重要。Ellison 的律师此前已请求判处缓刑。她将于 9 月 24 日出庭接受判决。

ChainCatcher 消息，赵长鹏案法官 Jones 征询赵长鹏辩护律师是否同意五个月量刑，辩护律师回复同意，并称还有 6 个因素你可以考虑进一步减刑。

ChainCatcher 消息，据记者 @nikhileshde 现场报道，赵长鹏辩护律师表示，本案中所有因素都支持对赵长鹏从轻量刑。

ChainCatcher 消息，据记者 @nikhileshde 现场报道，赵长鹏案法官 Richard Jones 基本上同意缓刑办公室的观点。即量刑为 10-16 个月的监禁和 1-3 年刑期。在最终裁决之前，现在将听取司法部、辩方和赵长鹏的意见。 DOJ 律师强调称，赵长鹏故意试图利用美国金融体系。

ChainCatcher 消息，据路透社报道，加密交易所币安的前首席执行官赵长鹏在周二因违反美国洗钱法认罪后接受量刑时，可能会面临数年的监禁。美国检察官已告知西雅图地区法官理 Richard Jones，他们希望赵长鹏的刑期是联邦指导原则下推荐的最长刑期 18 个月的两倍。检察官表示，对这位一度被认为是加密货币行业最有影响力的人处以严厉刑罚将传递一个信息，即“每次的正确选择都是遵守法律”。 听证会于太平洋夏令时周二上午 9 点(北京时间 5 月 1 日 0:00)开始。波士顿 Nixon Peabody 律师事务所的合伙人、前联邦检察官 Robert Fisher 表示，他对于检察官在赵长鹏认罪后还要求重刑感到惊讶，但暗示他们可能是在试图树立一个例子，因为赵长鹏的知名度很高。他说:“要求超过量刑指导原则的刑期是不寻常的，他们希望这能起到威慑作用。”赵长鹏的律师请求缓刑，理由是赵长鹏“毫不退缩”地接受责任，并已经支付了 5000 万美元的刑事罚款。他们还表示，赵长鹏以前从未犯罪，类似案件中的任何被告都未被监禁。

ChainCatcher 消息，CNBC 记者 Mackenzie Sigalos 在 X 平台发文表示，针对 SBF 的量刑听证会将于美东时间 9:30（北京时间 21:30）在曼哈顿联邦法院的 26 楼进行。 Sigalos 补充表示，在其与检查官以及审判律师交谈后，多方一致认为 SBF 可能被判处 20 - 30 年监禁。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，SBF 自去年秋天因诈骗和共谋罪被定罪后首次出庭，以确认他对新律师没有意见。他的新首席律师 Mark Mukasey。先前的出庭律师 Mark Cohen 和 Christian Everdell 将退出他的案件。 据悉，新律师也是前 Celsius 首席执行官 Alex Mashinsky 的代理律师。司法部指控他犯有证券欺诈、商品欺诈和共谋操纵公司代币 CEL 价格等罪行。Mashinsky 将于今年秋天受审。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道称，纽约南区法院一般犯罪部门的共同负责人 Estes 表示，由于加密资产上涨，预计 FTX 案中的损失金额在量刑时会引起激烈争议。如果所有客户和债权人都得到赔偿，辩方可能会主张大幅降低损失金额，甚至损失金额为 0。 根据美国相关法律，对于欺诈案中造成较低损失的案例，指南建议的判罚范围为 24-30 个月。因此 SBF 可能会在下个月的判决中获得宽大量刑。

ChainCatcher 消息，美国联邦法官 Lewis Kaplan 驳回 SBF 要求延长量刑程序并推迟接受美国缓刑和审前服务系统面谈的请求。SBF 律师本周三要求将原定于明年 3 月 28 日举行的量刑听证会延长四到六周，称美国司法部或将于 3 月 11 日对银行欺诈和反海外腐败法共谋指控进行二审。 法官驳回这一动议，并表示辩方在量刑听证会日期最初确定时并没有提出反对。如果司法部确实决定对额外指控进行二审，量刑可能会被推迟。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，币安创始人兼前首席执行官赵长鹏已因缴纳 1.75 亿美元个人担保而获释，量刑听证会定于太平洋时间 2024 年 2 月 23 日 9:00（北京时间 2 月 24 日 1:00）举行。 赵长鹏的释放条款禁止他触犯法律、与证人或受害者调情或服用任何非处方管制药物，这是保释中的正常规定。赵长鹏被允许离开美国，并称他必须在宣判前 14 天返回。

ChainCatcher 消息，据路透社报道，美国地区法官刘易斯·卡普兰 (Lewis Kaplan) 将 SBF 的量刑定于 2024 年 3 月 28 日。SBF 的辩护律师在审判前和审判期间反对卡普兰的多项裁决，预计将对判决提出上诉。 此前报道，SBF 被判全部 7 项罪名成立，或面临最高 115 年监禁。

链捕手消息，据《财经》杂志消息，随着《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》下发，相关部门已在着手研究如何将监管要求落地。公检法机关正对虚拟货币交易所及挖矿等相关情况进行研究，探索定罪量刑的具体路径，后续预计会适时出台相关司法解释。