金融监管局

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，爱沙尼亚金融监管局对加密交易所 Zondacrypto 的运营商 BB Trade Estonia OÜ 发出投资者警告，因其未在网站上提供 “TeamPL” 加密代币的白皮书，违反了欧盟 MiCA 框架第 9 条第 1 款的规定，该条款要求只要加密资产仍由公众持有，白皮书就必须持续在网站上公开。此前有报道称 Zondacrypto 交易所出现提款问题，波兰执法部门也已对该交易所展开调查。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，英国金融监管局（FCA）宣布，正就英国未来加密资产监管制度发布指导意见征求行业反馈，以推动即将于 2027 年 10 月 25 日生效的全面监管框架落地。 根据公告，本轮咨询将持续至 2026 年 6 月 3 日，旨在帮助企业理解新规对其业务的影响，并为稳定币发行、加密交易、托管及质押等关键领域提供合规指引。 FCA 表示，希望建立一个“具备竞争力且可持续”的加密市场，使合规机构能够更好服务英国用户。FCA 同时披露，相关加密企业授权申请通道预计将于 2026 年 9 月开放，并持续至 2027 年 2 月。 所有提供加密资产服务的机构未来都需依据《金融服务与市场法案》（FSMA）完成授权，即使此前已在反洗钱框架下注册也不自动豁免。该指导咨询被视为英国逐步完善加密监管体系的重要一步，标志着其从局部监管向全面牌照制度过渡的加速推进。

ChainCatcher 消息，据海南日报报道，海南省地方金融管理局发布关于交易场所的风险提示，近期，海南省地方金融管理局从有关渠道获悉，相关主体以“海南国际数据资产交易所”“海南数交所”“海南海交所”等名义进行宣传，号称可合规开展 RWA 真实世界资产、RDA 真实数据资产等业务。 市场主体未经批准，以交易场所名义违规开展业务，涉嫌非法金融活动，侵害公众财产安全。对此，海南省地方金融管理局就相关风险提示如下： 一、目前，我省辖区内未批准设立“海南国际数据资产交易所”。我省设立交易场所，须经省政府批准（经批准设立的交易场所名单见附表）。未经有权部门批准，市场经营主体不得在注册名称中使用“交易所”“交易中心”等字样，不得开展交易场所相关经营活动。 二、中国人民银行、中国证监会等八部门联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币等相关风险的通知》，明确对现实世界资产（RWA）代币化监管采取“境内严禁、境外严管”的原则，并强调，在境内开展现实世界资产（RWA）代币化活动，以及提供有关中介、信息技术服务等，涉嫌非法发售代币票券、擅自公开发行证券、非法经营证券期货业务、非法集资等非法金融活动，应予以禁止。 三、请广大投资者树立正确投资观念。

ChainCatcher 消息，英国金融行为监管局（FCA）计划于 2026 年推出新的"门户"授权制度，将扩大对加密资产活动的监管范围。该框架将覆盖稳定币发行、支付服务、借贷和交易所等多个领域。 FCA 支付和数字资产总监 Matthew Long 表示，相比此前仅关注反洗钱（AML）合规的监管方式，新框架将显著扩大监管范围。业内人士指出，该监管框架可能对第二层网络（L2）、跨链交易等基础设施建设者产生重要影响，并可能成为其他国家制定相关政策的参考。

ChainCatcher 消息，德国联邦金融监管局宣布发现 Ethena GmbH 对 USDe 代币的审批流程存在严重缺陷，并下令立即采取强制措施，禁止 Ethena GmbH 继续向公众提供其 USDe 代币，并指示该公司让托管人冻结相应的资产储备。

ChainCatcher 消息，据 News1 报道，韩国金融监管局（FSS）于 2 月 10 日发布 2025 年度工作计划，将在今年推出加密资产信息披露的自律监管规范。除了制定信息披露自律规范外，FSS 还将出台广告营销等业务行为准则。该机构还将积极支持国会和政府推进的第二阶段立法工作，并计划研究国际加密资产创新监管体系，为立法提供参考。此外，FSS 还将建设 “加密资产调查系统二期”，加强对加密资产价格和交易量的监控。

ChainCatcher 消息，据 FinancefFeeds 报道，金融服务提供商 Tradevest 获得德国联邦金融监管局 (BaFin) 的加密货币托管和证券注册许可证。 Tradevest 是一家总部位于慕尼黑的金融服务提供商，专门为机构投资者提供数字资产解决方案，核心是其加密货币托管服务。

ChainCatcher 消息，据韩国媒体 MTN 报道，韩国金融监管局已对交易所 Coinone 展开调查，重点关注 Movement 代币在上市后价格短时间内暴涨后又急剧下跌的异常情况。 调查将核实是否存在不公平交易，并检查 Coinone 的内部监控系统是否正常运行。此外，Coinone 在流动性可能不足的情况下提前于其他交易所上市该币种的原因也将成为调查重点。 官方表示，如发现异常，将采取积极应对措施。

ChainCatcher 消息，上海市政府新闻办举行新闻通气会，介绍近日印发的《上海高质量推进全球金融科技中心建设行动方案》（以下简称《行动方案》）。上海金融监管局科技监管处副处长何炜丽表示，上海金融监管局将围绕主要内容，重点做好“三个推动”。推动银行业保险业创新应用金融科技。未来，上海金融监管局将引导辖内银行保险机构加强金融科技创新应用，支持机构运用人工智能、区块链、物联网、大数据等技术手段，推动产品和服务创新，为客户提供更多个性化、多样化、定制化的金融产品。（金十）

ChainCatcher 消息，据《金融时报》报道，英国金融行为监管局（FCA）于 9 月 10 日宣布，已对 45 岁的伦敦居民 Olumide Osunkoya 提出指控，称其非法运营多个未在监管机构注册的加密货币 ATM。FCA 披露，Osunkoya 运营的 ATM 在 2021 年 12 月至 2023 年 9 月期间处理了价值 260 万英镑的加密货币交易，这些 ATM 分布在多个地点。 FCA 表示，Osunkoya 曾是 Gidiplus Ltd 的董事，该公司的注册申请在 2021 年被监管机构驳回。之后，Osunkoya 开始自行开展相关活动。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，Bitcoin News 此前在 X 平台披露的一份文件显示，丹麦金融监管局为加强对加密平台活动的监管拟废除非托管比特币钱包。他们强调需要监管“接口提供商”和移动应用程序开发人员，以遵守 MiCA 法规。不过，丹麦监管机构并未提议禁止自我托管加密货币钱包。 据悉，丹麦金融监管局（DFSA）否认了有关监管机构计划禁止自我托管钱包（也称为非托管钱包）的虚假报道，该机构将在 6 月 30 日全面生效的加密资产市场（MiCA）监管背景下对去中心化的监管评估之后做出的监管澄清。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin News 在 X 披露的文件显示，丹麦金融监管局将废除非托管比特币钱包，理由是对加密平台不受监管的活动的担忧。他们强调需要监管“接口提供商”和移动应用程序开发人员，以遵守 MiCA 法规。

ChainCatcher 消息，韩国金融监管局计划今年集中检查虚拟资产会计处理的适当性，重点检查对象包括发行虚拟资产的公司、控股公司和交易所。 他们将审查收入确认、非流通资产评估、关联交易和虚拟资产等会计问题。金融监督院强调需要确保虚拟资产的会计做法正确，发行公司必须详细记录相关信息。明年将选定目标公司进行集中审查。

ChainCatcher 消息，据彭博社消息，鉴于需要给予加密公司更多的时间改变其营销流程，英国金融监管局(FCA)表示部分加密营销新规可推迟至 2024 年执行，但核心内容仍将于今年 10 月 8 日实行。 这意味着从 10 月 8 日起，加密货币服务将被归类为英国营销材料的高风险投资类别，所有平台均需向英国客户显示风险警告。

ChainCatcher 消息，美元稳定币 USDC 发行方 Circle 宣布，旗下 Circle Singapore 已获得了新加坡金融监管局批准的主要支付机构 (MPI）牌照，现在该机构可以在新加坡提供数字支付 Token 服务以及跨境和国内汇款服务。 据悉，Crcle Singapore 于 2023 年 5 月正式开设了办事处，2022 年 11 月 Circle Singapore 获得 MAS 的主要支付机构执照持有人原则性批准。（来源链接）

ChainCatcher 消息，据官方消息，德国金融监管局（Bafin）在一份声明中表示，已下令“暂停”硅谷银行的德国分行，该分行暂不提供银行存款服务。此外，Bafin 表示，美国硅谷银行的倒闭并未对德国构成金融威胁， 该银行与德国金融系统“没有系统相关性”。（来源链接）

ChainCatcher 消息，加密货币托管机构 Finoa 获得德国联邦金融监管局（BaFin）的三项许可批准，包括托管许可批准、经纪交易商和自营交易许可批准。 此外，Finoa 还完成由新投资方 Middlegame Ventures 领投的战略风险投资，原有投资方包括 Balderton Capital、Coparion、Venture Stars 和 Signature Ventures。Finoa 暂未披露具体融资金额。 据悉，Finoa 在 2021 年完成 2200 万美元 A 轮融资，Balderton Capital 领投。（CoinDesk）

ChainCatcher 消息，币安宣布获瑞典金融监管局（Swedish FSA）批准，注册为管理和交易虚拟货币的金融机构。瑞典居民现能够使用币安的加密货币和 Web3 服务，包括欧元存取款、用欧元购买加密货币、交易、质押和币安 Visa 卡。此前，币安与该监管机构进行了数月的建设性接触。 据悉，币安现已在 7 个欧盟成员国（其他 6 个国家为法国、意大利、立陶宛、西班牙、塞浦路斯和波兰）和全球 15 个司法管辖区获得授权。（来源链接）

ChainCatcher 消息，据 News1 报道，加密交易所 Bithumb 已聘请韩国前金融监管局人员崔熙京（音译）担任新的合规官，原合规官李裕贞（音译）将调任其他部门。据悉，崔熙京此前在金管局主要负责审计工作。（来源链接）

ChainCatcher 消息，德国最高监管机构本周呼吁对加密货币行业进行全球监管，以保护消费者、防止洗钱和维护金融稳定。 德国联邦金融监管局（BaFin）主席 Mark Branson 表示，放任自流的做法“只会让该行业发展成为成年人的游乐场”。（来源链接）