调查

ChainCatcher 消息，据 Crypto.News 报道，英国改革党领袖 Nigel Farage 在重新当选克拉克顿选区议员后，此前因与加密货币相关的大额礼物而暂停的调查随之重启。议会专员正在调查他是否未能按规则登记财务利益，重点包括来自亿万富翁投资者、Tether 相关股东 Christopher Harborne 的约 500 万英镑（约合 670 万美元）个人赠款；长期顾问 George Cottrell（曾因美国洗钱相关案件获刑）提供的员工、安保、交通和住宿等福利。Nigel Farage 此前在任期内辞职导致调查暂停，他坚称自己没有违规，称这笔钱是无条件的个人礼物，部分用于安全开支。补选胜利使他重新成为议员，调查因此继续。

ChainCatcher 消息，英国议会标准专员恢复对 Reform 党领袖 Nigel Farage 接受加密货币行业捐赠的调查，涉及金额达 670 万美元。

ChainCatcher 消息，据 bits.media 援引 RBC 报道，俄罗斯多家专注于进出口企业服务的银行已开始向客户索取加密货币交易说明，要求企业客户披露购买 USDT 的经济目的，并确认提供加密资产的对家已列入央行数字资产兑换运营商登记册。然而该登记册尚未建立，相关监管法律于 9 月 1 日才生效，央行仍在制定细则，银行的要求实际上无法满足。专家认为此类请求不符合现行法律，律师 Elizaveta Lobuteva 表示应视为常规合规审查与对未来监管变化的预备，而非新增强制义务。

ChainCatcher 消息，据美媒报道，纽约市议会正在调查四大预测市场平台的广告行为，为这一快速发展的行业面临的法律争议开辟了新的战场。 纽约市议会议长 Julie Menin 向 Polymarket、Kalshi、Coinbase Global Inc. 以及 Gemini Space Station 旗下预测市场平台 Titan 发出了一份包含大量问题的询问函，作为一项所谓的立法调查的一部分，旨在审查现有城市法律是否足以保护居民免受这些新兴平台虚假或欺骗性营销的影响。 市议会还在研究制定相关政策，以应对那些可能导致用户“对事件合约进行强迫性投注”的产品。纽约市议会在致 Polymarket 的信中表示：“市议会正在调查涉及 Polymarket 的相关指控，更重要的是，正在调查类似营销行为在更广泛预测市场行业中的普遍程度，以及由此对纽约市居民造成的相关社会危害。”

ChainCatcher 消息，FlashRescue 联创 @DarcyAri 在 X 平台发文称，2026 年 7 月 28 日，面向中国受害人的资金盘项目 ODY，增发 100 亿枚代币，从交易池取走约 1,500 万枚 USDT 后卷款跑路。现阶段已知受害者高达 1 万余人，目前案件已被受理，进入调查阶段。计入后续转账及手续费金库，ODY 关联归集至少 15,669,118 枚 USDT。进一步追踪发现，同一主归集地址此前还接收了 KXG 钱包转入的 5,383,428 枚 USDT，可以确认：ODY 与 KXG 共用资金总库。

ChainCatcher 消息，据 La Tribuna 报道，巴拉圭亚松森 Trinidad 区高层公寓 Jade Park 外发现一具中国籍男子遗体，初步确认身份为 Quantum Fintech Group 的创始人和管理合伙人 Harry Chun Tak Yeh 。警方称，其疑似从该楼 30 层坠下，遗体被发现时全裸且被黑色塑料袋覆盖。调查人员在其疑似居住的 30 层公寓发现房门敞开、室内严重凌乱，并确认其在同一栋楼还拥有27层另一套公寓。刑事技术人员已在楼外及两套公寓取证，相关物证移交检方。检方目前将意外、疑似自杀及他杀等多种可能性并列调查，司法部门将通过尸检确定具体死因与死亡经过。 据悉，华裔加密货币投资者 Harry Yeh 在 2013 年进入比特币市场，当时 BTC 交易价格为60美元，他用25万美元启动了他的第一个基金，其投资网络声称管理着超过 24 亿美元的资产，与 Fantom、Tomb Finance、Lif3、ZooCoin、L3 USD 和 L3 Reserve 有密切联系。

ChainCatcher 消息，据 Wired 报道，一位在朝鲜黑客组织系统中潜伏近两年的安全研究员发出警告，指出针对个人员工和承包商的攻击手段极其有效且影响范围广泛，已导致全球众多组织遭受入侵。 希腊网络安全研究员 Vangelis Stykas 表示，自 22 个月前获得朝鲜系统的访问权限以来，已发现证据表明，57 个国家的 1,640 家公司都受到了朝鲜黑客行动的影响。其中约有 700 至 800 家受影响的组织遭受了“极具破坏性”的入侵。

ChainCatcher 消息，美国民主党参议员 Elizabeth Warren 和 Richard Blumenthal 周一致信 SEC 主席 Paul Atkins，要求调查特朗普总统相关 Meme 币是否违反证券法。两名参议员在信中援引报道称，自特朗普 Meme 币于 2025 年 1 月推出以来，已有近 100 万个加密钱包亏损，合计损失约 38.1 亿美元。他们指控特朗普可能参与“Rug pull”，并要求 SEC 判断其中是否存在欺诈性安排或证券法违规行为。Warren 和 Blumenthal 表示，尽管该代币受到特朗普本人公开言论推动，但价格大幅下跌，SEC 有必要调查是否存在欺诈计划，并防止继续从数十万投资者身上抽取巨大价值。这封信发出之际，白宫正评估围绕特朗普加密业务利益冲突的最新伦理条款折中方案。该方案被视为推动《Clarity Act》加密市场结构法案继续前进的关键。此前一版由特朗普认可的草案，因仅限制公职人员及其配偶发行或赞助数字资产、未覆盖其他家庭成员，且由司法部负责执行，引发民主党反对。两名参议员还称，特朗普对推动支持者交易其 Meme 币具有“积极兴趣”，并声称特朗普从该 Meme 币中获得 6.36 亿美元收入。由于参议院将于周五进入 8 月休会期，随后重心将转向 11 月选举，《Clarity Act》能否在短期内推进，仍取决于两党能否围绕特朗普相关加密利益冲突达成共识。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 报道，Fireblocks 发布 2026 年《金融网格》调查报告，调查覆盖逾 600 名高管。报告显示，99% 的欧洲大陆机构及 100% 的英国机构预期监管政策将支持数字资产发展。受 MiCA 监管框架明确性影响，53% 的欧洲机构已在 2026 年前完成资金承诺，高于全球均值 42%；英国因监管框架仍在制定中，该比例仅为 36%，但另有 59% 的英国机构计划于 2026 年内完成预算投入。产品布局上，欧洲机构在代币化货币市场基金（62% vs 45%）及代币化证券领域领先；英国则在稳定币发行上更为激进，50% 的机构计划自主发行稳定币，高于欧洲的 40%。两大市场均将全天候结算与实时支付列为首要应用场景。

ChainCatcher 消息，据 CNN 报道，美国民主党参议员 Elizabeth Warren 和 Richard Blumenthal 要求美国证券交易委员会（SEC）调查特朗普发行的 Meme 币 TRUMP，以确认该项目是否涉及欺诈或不当获利。两人在致 SEC 主席 Paul Atkins 的信中表示，特朗普 Meme 币项目“可能构成非法骗局”，并要求监管机构调查该代币是否存在“非法欺诈行为或促成不当利益获取”。据报道，特朗普在 2025 年就职前几天推出个人 Meme 币 TRUMP。该代币上线后价格一度飙升，2025 年 1 月 19 日市值达到约 90 亿美元峰值，但随后大幅下跌。目前该代币市值已降至不足 4 亿美元，相较高点跌幅超过 95%。根据加密数据平台 CoinMarketCap 数据，在高位买入的投资者目前面临约 97% 的亏损。区块链分析公司 Nansen 此前引用数据显示，截至 6 月底，接近 100 万名投资者因该 Meme 币亏损，总损失规模约 38 亿美元。特朗普 Meme 币约 80% 的供应量由特朗普组织相关实体持有。特朗普此前曾表示，自己遵守法律，并让家人管理个人财务相关事务。Elizabeth Warren 和 Richard Blumenthal 在信中重点关注该项目是否类似加密行业中的 Rug Pull（跑路骗局）。他们认为，即使不是传统意义上的突然撤资式跑路，也可能属于通过逐步撤出市场支持导致投资者损失的“软跑路”，目前 SEC 方面尚未对此发表评论。

ChainCatcher 消息，Bearingpoint 最新调查显示，23% 的瑞士成年人至少偶尔使用加密货币，显著高于奥地利的 18% 和德国的 11%。此外，37% 的瑞士受访者认为加密货币值得投资，45% 认为其未来可作为国际贸易或储备货币，44% 表示愿意使用央行数字货币（CBDC），相关比例均高于德国和奥地利。 报告指出，瑞士自 2021 年实施 DLT 法案以来，已形成成熟的加密生态系统，Crypto Valley 聚集了 1749 家区块链与 DLT 企业。而德国则计划依托 DZ Bank、Dekabank 等传统银行渠道推广加密资产服务，以缩小与瑞士的普及差距。

ChainCatcher 消息，Galaxy Research 研究主管 Alex Thorn 发文表示，针对 Coldcard 钱包生成地址的攻击仍在持续，目前正在持续收集受害者信息，并将新的受害地址和攻击者地址加入调查数据库。 如果用户仍在使用受影响的 Coldcard 单签地址，应立即迁移资金，根据目前调查结果，所有在 2021 年 3 月固件升级后生成的单签 Coldcard 地址，最终都可能被攻击者清空，只是时间问题。 根据 Galaxy Research 的分析，目前已确认的前三轮攻击呈现出高度程序化特征，攻击交易模式相似，大量被盗比特币仍停留在攻击者地址中，尚未发生转移。 但与此同时一些新的机会型攻击者正在出现，通过剥离资金链、跨链服务（如 ThorChain）以及海外投注平台等方式进行转移和清洗。 此外，Alex Thorn 还提到 AI 工具在安全调查中的限制问题，美国部分大语言模型限制了研究人员追踪被盗资金的能力，团队甚至不得不转向中国开源 AI 模型来协助保护用户资产和进行链上追踪。 他认为这一现象“令人难以置信”，并计划推动相关问题在政府和行业层面展开讨论。Alex Thorn 最后表示，目前大量被盗资金仍处于静止状态，团队正在持续追踪相关地址，并已向美国相关机构及行业伙伴共享信息。他呼吁比特币社区从此次事件中吸取教训，加强自托管安全教育，并提高对钱包复杂性的认识。

ChainCatcher 消息，据红星新闻报道，太子集团核心人物胡小伟已于 7 月 29 日离开日本并被遣送至美国，美国联邦调查局（FBI）已与其接触，后续相关调查将在美国展开。 报道称，胡小伟此前在日本使用塞浦路斯护照，并以“胡石”身份活动。今年 6 月，其因涉嫌违反日本《出入境管理及难民认定法》被日本警方逮捕。日本检方于 7 月 24 日对其提起简易诉讼，并处以约合人民币 10 万元罚款。 公开资料显示，胡小伟曾使用胡晏铭、胡石等名字活动。报道称，相关机构认为上述身份系同一人。

ChainCatcher 消息，据金十报道，美国国家公路交通安全管理局就悬挂故障对 120 万辆特斯拉 (TSLA.O) 汽车展开调查。

ChainCatcher 消息，加拿大硬件钱包厂商 Coinkite 发布安全警告，建议使用 Coldcard Mk3 且在固件 4.1 至 5.3 版本生成助记词的用户尽快迁移资产。公司表示，初步分析显示，使用 BIP-39 密码短语（Passphrase）的钱包风险较低，Mk4、Q 及 Mk5 设备不受影响，目前调查仍在进行中。 与此同时，安全研究人员正调查一起涉及 594.48 枚 BTC（约 3830 万美元）的异常转移事件。AnchorWatch CEO Rob Hamilton 表示，攻击者在 3 个区块内通过 500 笔交易转移了 1324 个 UTXO，并推测问题可能源于钱包生成过程中随机数熵不足。Wizardsardine CEO Kevin Loaec 则认为，漏洞可能与某一软件库、安全芯片或特定设备批次、固件版本的低熵随机数生成器有关，攻击者或利用 AI 生成脚本暴力破解受影响钱包。目前尚无确凿证据证明此次资金转移与 Coldcard Mk3 漏洞存在直接关联。

ChainCatcher 消息，据金十报道，英国央行正在调查伦敦运营的投资银行对亚洲股票敞口的快速增长，官员们希望避免对少数与人工智能相关公司形成高度集中的押注。对冲基金及其他机构投资者正争相向亚洲提供人工智能半导体产业关键基础设施的公司投入资金，例如 SK 海力士、台积电。英国央行担心这些股票正逐渐成为主要经纪商所持头寸中日益重要的部分，且持仓高度集中在少数公司上。

ChainCatcher 消息，Hyperliquid 就海力士永续合约市场异常波动回应称，平台为无许可区块链，HIP-3 市场可由不同团队独立部署和运营，其中 xyz:SKHYNIX 永续合约由 Trade.xyz 团队部署并运营，目前该团队正对事件展开调查，后续将在形成结论后公布进展。 Hyperliquid 同时说明，HIP-3 部署者可自行推送市场的标记价格、预言机价格及外部永续价格输入。若采用与平台验证者运营永续合约类似的定价机制，协议仅提供三个中位数组件之一，即链上最新成交价、最佳买价和最佳卖价的中位数，其余两个组件由部署者提供，并共同决定最终标记价格。