非法资金流动

ChainCatcher 消息，“链上侦探” ZachXBT 在 X 平台发文，公开批评 Tokenlon 及 imToken，称其已成为非法资金流动的高风险渠道，并表示将对相关平台采取进一步行动。 据称，Tokenlon 的大部分交易量来源于“杀猪盘”、投资诈骗及各类非法市场活动，并直言其联合创始人 Ben He 应“为相关行为承担法律责任”。他表示，未来将持续对 Tokenlon 及 imToken 体系发起调查与打击。Tokenlon 在东南亚以外地区几乎缺乏真实交易需求，其链上活动中相当比例与非法资金流动相关，且这一问题自 2022 年以来明显加剧。 此外，ZachXBT 还点名多个所谓“离岸大型交易与聚合平台”，包括 Butter Network、HiFiSwap 以及 Tokenlon，称其应因潜在犯罪行为受到更严格的监管与打击。

ChainCatcher 消息，《纽约时报》刊文称，至少过去两年内，有高达 280 亿美元与非法活动直接相关的资金流入各大加密货币交易平台。这些钱来自黑客、小偷和敲诈勒索者，可以追溯到朝鲜网络犯罪分子，以及从美国明尼苏达到缅甸的诈骗团伙。其中全球最大交易平台 Binance 是 “脏钱” 主要接收方之一——它在今年 5 月与特朗普家族的加密货币公司达成了一笔 20 亿美元的商业合作。另有至少 8 家知名交易平台也接收了这些资金，其中包括在美国快速扩张的 OKX。纽约时报表示其主要发现包括：Binance 在 2023 年认罪后，仍从柬埔寨的 Huione Group（汇旺）接收超 4 亿美元存款——美国财政部已将 Huione 列为犯罪活动关键节点。今年还有 9 亿美元来自朝鲜黑客的资金流入 Binance 存款账户。OKX 在今年 2 月与美国政府达成 5.04 亿美元和解（违反货币传输法）后的 5 个月内，从 Huione 接收超过 2.2 亿美元存款。2024 年全球加密交易平台至少接收了 40 亿美元与诈骗相关的资金，他们被盗资金最终流向 Binance、OKX、Bybit、HTX 等大型交易平台。去年超 5 亿美元从 “加密换现金” 柜台流入 Binance、OKX 和 Bybit。这些柜台让用户将数字货币兑换成现金钞票，许多在实体店面运营，为犯罪分子提供了便利的离场通道。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，尼日利亚经济和金融犯罪委员会主席 Olanipekun Olukoyede 强调，区块链技术和人工智能（AI）是解决非洲非法资金流动（IFF）的工具。 Olanipekun Olukoyede 在泛非非法资金流动和税收会议上强调，非洲国家每年因非法资金流动而损失 886 亿美元，如果收回这些资金，可以显著改善整个非洲大陆的基础设施，医疗保健和教育。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，美国财政部副部长 Wally Adeyemo 在发表讲话时称，数字资产领域的一些公司在阻止非法资金流向恐怖组织方面做得不够。美国财政部正在与金融机构和数字资产公司接触，"探讨他们可以采取哪些措施来防止恐怖分子转移资金"。 Adeyemo 表示，"我们的期望是，金融机构和数字资产公司以及虚拟货币生态系统中的其他公司将采取措施，防止恐怖分子能够获取资源。如果他们不采取行动防止非法资金流动，美国和我们的合作伙伴将会采取行动，"

ChainCatcher 消息，去中心化跨链交易协议 THORSwap 发推表示，THORSwap 贡献者已完成长期解决方案的代码，并且正在集成最终组件，以重新启动 THORSwap，短时间内将重新上线。 此前消息，THORSwap 为防止非法资金流动，暂时转变为维护模式，以遏制任何进一步的潜在非法活动。

ChainCatcher 消息，基于 THORChain 的跨链 DEX 聚合器 THORSwap 在其社交平台宣布，鉴于非法资金正使用 THORChain 及 THORSwap，经过仔细评估情况并与顾问、法律顾问和执法部门协商后，团队决定将协议暂时转变为维护模式。 采取这一行动是为了迅速遏制任何进一步的潜在非法活动。THORSwap 将保持这种模式，直到可以实施更持久、更强大的解决方案，以确保平台的持续安全性和完整性。