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ChainCatcher 消息，据 Digital Asset 报道，韩国法院就 Delio CEO Jeong Sang-ho 涉及约 2,500 亿韩元（约 1.8 亿美元）的加密货币欺诈案作出一审判决，判处其 15 年有期徒刑。首尔南部地方法院刑事第 11 庭表示，Jeong 犯罪情节严重，且其在试图逃避责任的同时持续将责任转嫁给其他公司。该判决距离 Delio 于 2023 年 6 月暂停提款约三年零两个月。

ChainCatcher 消息，韩国检方正式向法院提请，判处加密平台 Delio 前首席执行官郑尚浩 20 年有期徒刑，指控其犯下大规模经济诈骗罪行。在首尔南部地方法院结案陈述中，检方援引当地经济犯罪加重处罚法案，直指嫌疑人长期刻意欺骗、虚假宣传，致使约 2800 名投资者资金被套、难以赎回。检方指出，被告主观欺诈意图明确，涉案损失庞大，且事后拒不配合调查、刻意推卸责任，持续加重受害群体损失与困境，因此依法从严求刑。

ChainCatcher 消息，据 Digital Asset 报道，8 月 27 日， Delio 诈骗案的受害者在首尔永登浦区国会大厦前举行集会，表达对组织性诈骗的愤怒，并呼吁制定《有组织诈骗特别法》。受害者 A 表示，她将 2.5 BTC 委托给 Delio，但无法取回。 在集会上，国民力量党议员赵培淑强调，现行司法制度无法有效处理经济犯罪，导致大量受害者。她表示将推动《有组织诈骗特别法》的通过，以加强对诈骗行为的惩罚，并为受害者提供救济。此次活动由赵议员办公室和韩国全国诈骗预防协会主办，吸引了多位受害者及相关人士参与。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，Delio 平台前 CEO Jung Sang-ho 在法庭上承认，用户转移资产至该平台时未得到“本金保障”。他表示：“我从未承诺保证本金。这在条款和条件中有明确规定，FIU（韩国金融情报院）要求我们通过网站告知投资者。” 然而，债权人旋即反驳道：“为什么存款和质押被视为投资?”控方还指称，本金保障是对客户的注意义务。 与此同时，Jung 的法律团队辩称，检方和债权人的说法“事实上是不正确的”，该平台提供的资产没有抵押品，在 FTX 破产后，其运营处理“仅占其资产的 5%”。 据悉，该平台于去年倒闭，欠债权人约 2500 亿韩元（约合 1.81 亿美元）。检方指控其涉嫌欺诈、挪用公款和违反信托等罪名。针对 Jung 的下一次听证会定于 7 月 23 日举行。

ChainCatcher 消息，据 Chosun Biz 报道，韩国虚拟资产管理及借贷平台 Delio 向债权人发布通知，宣布计划成立一家新公司来接管其所有债务。Delio 打算出售其现有实体，包括一家虚拟资产服务提供商（VASP），并使用销售所得资金来解决其财务义务。 目前，Delio 正面临审判，罪名是涉嫌窃取约 2500 亿韩元（约合 1.8 亿美元）加密货币，并在未经事先通知的情况下突然停止加密货币存取。业内专家对 Delio 战略的可行性表示怀疑，暗示该计划可能是为了在正在进行的审判中获得较轻的刑罚。

ChainCatcher 消息，据 Etoday 报道，韩国虚拟资产管理和借贷平台 Delio 宣布了一项计划，将在首席执行官 James Jung 即将到来的刑事审判和该平台破产听证会之前全额偿还用户债务。还款将分四期进行：20%、20%、25%和 35%。然而，Delio尚未明确这些还款的具体时间、持有的资金金额或还款资金的来源。据估计，Delio 欠大约 2800 名债权人共计 2474 亿韩元（约合 1.798 亿美元）。 此前今年1月份，韩国针对Delio-Haru Invest暂停提款案对其关键人物发出逮捕令。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，韩国检方对 Delio 和 Haru Invest 提款暂停调查中的关键人物 Bang 发出逮捕令。据称，Bang 为 B&S Holdings 的主要股东。 据悉，Delio 在 2023 年 6 月 14 日暂停用户提款，原因是与之合作的 Haru Invest 突然停止存款和提款。Haru 对 B&S Holdings 提出刑事投诉，指控其通过提供虚假管理报告欺骗公司。Bang 因欺诈和违约指控而面临逮捕。Delio 和 Haru的客户投诉后，检方阻止了相关人员离境。首尔南部地方法院尚未置评。

ChainCatcher 消息，据韩国媒体 News1 报道，韩国金融情报分析院（FIU）近日遭遇首起行政诉讼。此次诉讼由虚拟资产业务运营商 Delio 提起，反对 FIU 因违反特定金融信息法相关义务而对其处以的 18.96 亿韩元罚款。FIU 此前表示，Delio 因未能在提供新的金融产品前进行反洗钱（AML）风险评估，而被处以暂停营业 3 个月及罚款 18.96 亿韩元的处罚。 Delio 主张其所提供的 41 种虚拟资产存款及贷款产品，并非传统意义上的"金融产品"，因此不应适用该法律条款。此外，Delio 还对其因未阻止与未申报虚拟资产业务运营商交易而被额外罚款 1.8 亿韩元提出异议。

ChainCatcher 消息，据 Decenter 援引知情人事报道，韩国金融服务委员会（FSC）金融情报中心（FIU）通过制裁公告建议解雇 Delio 首席执行官郑相浩（音译），此前 FIU 还对 Delio 处以停业三个月的处罚，并处以 18.96 亿韩元的罚款。 Delio 正在准备就此提起行政诉讼。Delio 首席执行官郑相浩表示，“金融情报机构的制裁为不合理的法律解释和任意适用留下了很大的空间，金融当局的这种行为可能会扼杀国内虚拟资产行业。”

ChainCatcher 消息，据 Decenter 报道，韩国金融服务委员会的金融情报机构（FIU）宣布对 Delio 实施制裁，包括暂停所有业务三个月、罚款 18.96 亿韩元（约 144 万美元），并解雇一名高管。 FIU 表示，Delip 为未报告的外国虚拟资产运营商转移 171 次客户虚拟资产，并支持未报告的虚拟资产运营商存储虚拟资产。此外，Delio 在提供新产品和服务之前未进行洗钱风险评估，违反了客户身份识别义务。

ChainCatcher 消息，据 ETtoday 报道，韩国加密金融公司 Delio 在暂停取款 2 个多月后首次披露该平台存款规模和损失预估。Delio 平台存款规模约为 900 亿韩元（约 6795 万美元），目前情况估计损失率为 30-50%。 Delio 表示，最终损失率需要在完成运营资产回收和清算等措施后才能确认，因此目前只是一个估计值；这个数字不是最终的，可能会根据情况而变化；如果未来确定了最终损失规模，将会在此基础上准备额外的补偿。

ChainCatcher 消息，据韩国媒体 hankyung 报道，韩国加密金融公司 Delio 将于 8 月 11 日后停止 Web 托管服务，如果服务中断，将导致 Delio 所有客户服务和公司运营管理系统无法使用。 Delio 表示，根据破产法院的保全决定，各种费用的使用必须事先获得法院许可，并已向破产法院申请使用许可以支付公司运营所需的 Web 托管、人工成本和其他必要费用，但目前尚未获得批准。

ChainCatcher 消息，据官方公告显示，韩国加密金融公司 Delio 宣布将于 7 月 24 日暂停部分服务和停止向用户支付虚拟资产利息，Delio 解释称，在 7 月 18 日的扣押搜查中，客户及公司拥有的全部资产、其他冷钱包、账簿等全部被检察机关没收。（来源链接）

ChainCatcher 消息，据 Digital Asset 报道，韩国加密金融公司 Delio 在 6 月 14 日停止存取款前，将持有的价值 92 亿韩元（约合 707 万美元）的虚拟资产全部转移。对于 Delio 在停止存取款之前转移全部虚拟资产的背景和目的，只能通过检察机关的强制调查来确认。 Delio 代表曾在停止取款后表示，“客户虚拟资产提款、财务欺诈、利用职员个人名义进行套现”等社区传闻不实。（来源链接）

ChainCatcher 消息，韩国金融服务委员会正在对韩国加密金融公司 Delio 涉嫌欺诈、挪用公款与失信的指控进行全面调查，该平台于 6 月 14 日暂停存取款。 目前，金融服务委员会金融情报室（FIU）已获取 Delio 虚拟资产运营与财务数据。(来源链接)

ChainCatcher 消息，据《朝鲜日报》援引知情人士报道，韩国加密金融公司 Delio 的债权人已通过律师事务所 LKB & Partners 向首尔破产法院申请了企业破产重组程序（原法院接管程序），该律师事务所目前正在对 Haru Invest 和 Delio 提起集体诉讼。 此前消息，Delio 于 6 月 14 日宣布暂停取款，称此举是由于 Haru Invest 暂停存取款后市场波动加剧，之后宣布于 6 月 28 日恢复 ADA、SOL、XTZ、DOT、KSM、NEAR 代币存取款服务。（来源链接）

ChainCatcher 消息，据 Digital Asset 报道，针对韩国虚拟资产管理公司“连环暂停提款”诉讼案，该国检方已禁止 B&S Holdings、Delio 和 Haru Invest 主要高管出境，包括 B&S Holdings 大股东 bang 某、Delio 首席执行官 Chung Sang-ho 及该公司高管、Haru Invest 高管。据悉，Delio 还因涉嫌违反信托和贪污罪而受到该国金融当局的调查。 此前消息，Haru Invest 在因 B&S Holdings 问题后暂停存提款请求，并称 B&S Holdings 提供包含虚假信息的管理报告，随后 Delio 以受 Haru Invest 影响为由，宣布暂停取款。（来源链接）

ChainCatcher 消息，加密金融公司 Delio 宣布将分阶段恢复提款，但并未透露具体还款期限、方式和损失数额。 Delio CEO Jeong Sang-ho 今日在投资者说明会上表示："目前 Delio 处于不稳定状态，因为它依赖于 Haru Investment 和 B&S 的情况。我了解到 Haru Invest 正在经历破产程序。我们将尽可能多地确保补偿资本，例如第三方实收资本增资。"(来源链接)

ChainCatcher 消息， 据 Asiae 报道，韩国加密货币资管公司 Haru Invest 和加密投资平台 Delio 由于相继暂停提款，正面临投资者通过 LKB 律师事务所发起的集体诉讼。约有 410 名 Haru Invest 的投资者和120名 Delio 的投资者已经集中在 KakaoTalk 群组，准备推进诉讼程序。 此前报道，在 Haru Invest 突然暂停存取款服务后，Delio 也紧随其后暂停提款。Delio 称此举是由于 Haru Invest 暂停存取款后市场波动加剧，并不依靠外部平台管理资产，也不涉及贪污和挪用公款。 据报道，韩国金融情报部门正在与执法部门合作，调查 Delio。（来源链接）