加密货币欺诈

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，英国皇家属地根西岛当局根据其《犯罪收益法》，应德国比勒费尔德当局的申请，批准没收一笔与 OneCoin 欺诈案相关的 1,140 万美元（900 万英镑）资产。 该资金存放于根西岛 RBS 国际银行的一个账户中。此次没收的资产仅占 OneCoin 总损失的大约 0.2%，反映出在加密货币欺诈案件中全面追回资产的难度依然很大。

ChainCatcher 消息，美国参议员提出《加强加密货币执法机构框架（SAFE Crypto）法案》，拟建立联邦工作组，以识别、追踪和打击加密货币欺诈，工作组中将汇集财政部、执法机构、金融监管机构和私营部门专家。 工作组将重点研究当前数字资产诈骗的趋势，并确定预防此类犯罪的有效方法，还将为地方执法部门提供更强大的调查工具，并提高公众对常见加密货币诈骗的认识。

ChainCatcher 消息，美国参议员 Elissa Slotkin（民主党）和 Jerry Moran（共和党）于本周一提出了《加强加密货币执法机构框架法案》（Strengthening Agency Frameworks for Enforcement of Cryptocurrency Act, SAFE Act）。该法案旨在协调美国财政部、执法部门、监管机构和私营部门的行动，以打击加密货币欺诈和诈骗。Delphi Labs 总法律顾问 Gabriel Shapiro 在 X 平台发文表示，如果该法案得到有力实施，加密货币欺诈者和诈骗者可能会感到恐慌。他指出，美国总检察长、金融犯罪执法网络（FinCEN）主管和美国特勤局（Secret Service）主管等高级官员将参与追捕加密货币犯罪分子。美国联邦调查局报告称，2024 年美国民众因加密货币相关投资诈骗损失了 93 亿美元，较 2023 年增加 66%。

ChainCatcher 消息，美国检方建议对 Terraform Labs 联合创始人 Do Kwon 判处 12 年有期徒刑，原因是其欺诈行为导致 TerraUSD 稳定币发生 400 亿美元崩盘事件。Do Kwon 将于 12 月 11 日由美国地区法官 Paul Engelmayer 进行宣判。

ChainCatcher 消息，欧洲刑警组织周四发布声明，一场大规模国际行动成功捣毁了一个大型加密货币欺诈与洗钱网络，涉案洗钱金额超 7 亿欧元。 此次行动跨越多个司法管辖区，于上月及本周早些时候开展，是多年调查的圆满收官，有效阻断了横跨欧洲等地区的犯罪活动。该犯罪网络运营着众多虚假加密货币投资平台，以承诺高回报的广告吸引数千名受害者。之后，犯罪呼叫中心利用社交工程手段，向受害者展示虚假交易平台上的虚高收益，施压促使其进一步付款。一旦资金转出，就会被盗取，并通过多个区块链和交易所进行洗钱。调查发现，该网络涉及多个欺诈平台和复杂的金融架构。 2025 年 10 月 27 日，行动第一阶段展开，塞浦路斯、德国和西班牙警方应法国和比利时当局要求，开展协同突击搜查，九名嫌疑人被捕，查获价值数百万欧元的资产。11 月 25 日至 26 日，第二阶段行动聚焦联盟营销基础设施，比利时等国执法团队在欧洲刑警组织支持下开展行动。调查机构将继续追踪该犯罪组织的资产。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，国际刑警组织本周在马拉喀什举行的全体大会上通过了一项决议，正式认定与加密货币相关的欺诈行为已成为庞大诈骗产业的核心，并将该网络列为跨国犯罪威胁，目前全球执法机构正加强对其资金流动的协调管控。 这些犯罪网络依靠人口贩运、网络诈骗和强迫劳动等手段作案，受害者来自六十多个国家。犯罪分子常以海外高薪工作为诱饵，将受害者骗至非法场所，强迫他们从事语音钓鱼、爱情骗局、投资诈骗和加密货币诈骗等非法活动。诈骗团伙利用虚假工作机会招募受害者，将其运至非法场所后强迫实施犯罪。他们运用先进技术“欺骗受害者、掩盖犯罪行径”，且这些跨境犯罪网络具有“高度适应性”。 诈骗中心模式最初在东南亚引发国际关注，现已蔓延至俄罗斯、哥伦比亚部分地区，以及东非沿海国家和英国部分地区。美国财政部今年 5 月切断了与柬埔寨汇旺集团的金融联系，指控其涉嫌为诈骗洗钱 40 亿美元。本月美国司法部已联合多机构成立专项打击小组，国际刑警此项决议标志着全球执法协同进入新阶段。

ChainCatcher 消息，据金十报道，美国司法部宣布成立一个新的“诈骗中心打击小组”，旨在打击在东南亚地区运作的跨国犯罪组织所发起的加密货币投资欺诈激增浪潮。该部门表示，这个跨机构工作组将调查、扰乱和起诉最令人发指的欺诈计划，这些计划估计每年诈骗美国人近 100 亿美元。犯罪网络在柬埔寨、老挝和缅甸的营地中运行这些计划，欺诈收入在某些地区可能占当地 GDP 的近一半。

ChainCatcher 消息，据 CryptoSlate 报道，俄罗斯加密货币欺诈犯 Roman Novak 及其妻子 Anna 在阿拉伯联合酋长国被发现遭绑架并谋杀，案件与勒索数字资产有关。 Roman Novak 曾因大规模欺诈在圣彼得堡被判刑，随后搬到迪拜，开发了 Fintopio 加密应用程序，并据称从新投资者那里筹集了数亿美元。 据报道，这对夫妇在一次投资者会议中失踪，后被证实是遭人诱骗至一栋租来的别墅进行绑架，绑架者试图强迫 Novak 交出其大量加密资金的访问权限。在未能得手后，Novak 夫妇被杀害。目前，阿联酋和俄罗斯已逮捕了七名嫌疑人。

ChainCatcher 消息，据路透社报道，周二，美国联邦第二巡回上诉法院对 SBF 的上诉表示质疑。其律师称，此前针对 FTX 欺诈案的审判存在不公，导致 SBF 获刑 25 年的判决应被推翻。在上诉审理中，由三名法官组成的合议庭对关键问题提出疑问：此前审判中被排除的证据是否会影响陪审团的有罪裁定？巡回法官 Maria Araujo Kahn 质询 SBF 律师，若不质疑证据充分性，是否等于承认证据足以定罪。律师回应称，即便证据充分，审判法官的程序错误仍影响公正。检方 Nathan Rehn 指出，现有证据已充分证明 SBF 窃取客户资金。SBF 方则主张，此前审判未允许提交证明 FTX 当时具备偿付能力的证据，导致判决偏颇。检方强调，包括三名证人证词与大量内部文件在内的证据链完整，足以定罪。SBF 目前于洛杉矶低安全级别监狱服刑，预计 2044 年 10 月获释。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，一名葡萄牙男子在泰国曼谷被捕，警方怀疑他策划了价值 5.8 亿美元的加密货币和信用卡欺诈案。 泰国英文报纸 Khaosod 确认该男子为 39 岁的佩德罗·M。一名在曼谷度假的葡萄牙记者最先在一家豪华购物中心发现了他。Khaosod 并未确认佩德罗的姓氏，但他的个人资料和照片与葡萄牙媒体知名的佩德罗·莫拉托相符。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，Cifas 首席执行官 Mike Haley 指出，2024 年加密货币欺诈金额达 99 亿美元，90%的英国加密应用未能通过反洗钱检查。专家建议加密行业应效仿传统金融领域，建立跨行业数据共享机制以应对日益严峻的欺诈问题。 英国信息专员办公室近期明确表示，数据保护不应成为打击欺诈的障碍。随着《2025 年数据使用与访问法》的出台，英国正为加密行业数据共享创造有利政策环境。

ChainCatcher 消息，AML Bitcoin 创始人兼 NAC Foundation 首席执行官 Rowland Marcus Andrade 因涉及加密货币 AML Bitcoin 的电信欺诈和洗钱，被美国联邦法院判处 84 个月（7 年）监禁。 法院认定 Andrade 在 2014 年至 2019 年期间，通过虚假宣传 AML Bitcoin 的技术、商业潜力及上线时间，欺骗投资者筹集了约 1000 万美元，并将其中 200 多万美元用于购买房产和豪车等个人消费。有关受害者赔偿和财产没收的听证会将于 2025 年 9 月 16 日举行。

ChainCatcher 消息，据 FinanceFeeds 报道，英国金融行为监管局(FCA)成功对雷蒙迪普·贝迪和帕特里克·马万加实施司法制裁，两人因实施价值 150 万英镑的加密货币欺诈案分别被判处 5 年 4 个月和 6 年 6 个月监禁，合计超过 12 年。 2017 年至 2019 年期间，两名犯罪分子通过电话推销，诱使至少 65 名投资者投资于虚假加密货币计划，涉及 CCX Capital 和 Astaria Group LLP 等公司。法官形容他们是"阴谋的主要参与者"，严重违反了《2000 年金融服务和市场法》。

Chain Catcher 消息，据 DL News 报道， Self Chain 创始人 Ravindra Kumar 近日被指控涉嫌参与一起价值 5000 万美元的场外加密骗局，其通过虚假代币交易欺诈投资者。 Kumar 在 X 平台发表声明坚决否认，称相关指控“完全失实”，并表示法律团队正准备撰写回应声明。 这起骗局涉及 Sui 、 Near 、 Axelar 和 Sei 等多个知名项目的代币场外交易。印度场外经纪商 Aza Ventures 首席执行官 Mohammed Waseem 透露，其公司数月来无意中促成了数十笔欺诈交易。虽然初期交易真实，但后期演变成庞氏骗局，卖方以“ Source 1”为代号，通过延迟交付代币实施诈骗。 Waseem 声称已联系印度当局，并承诺向受骗投资者退款，但其个人资金已因垫付而耗尽。目前“ Source 1”承诺将在 6 月底前开始返还资金。值得注意的是，在骗局曝光前， Mysten Labs 联创 Adeniyi Abiodun 以及 MultiversX 联创 Lucian Mincu 等多名行业人士已多次警告存在虚假场外交易。

ChainCatcher 消息，据官方消息，美国证券交易委员会（SEC）于 2025 年 5 月 20 日宣布，已对纽约市的 Unicoin 公司及其三位高管提起诉讼，指控他们在代币权利证书和普通股发行中进行欺诈。 据 SEC 调查，Unicoin 通过机场、出租车、电视和社交媒体的广泛宣传，向 5,000 多名投资者虚假宣称其代币由“数十亿美元房地产和上市前公司股权”支持，实际资产价值仅为宣称的一小部分；虚报已售出超 30 亿美元的权利证书，而实际募资不超过 1.1 亿美元；并错误声称其证券为“ SEC 注册"或“美国注册”。 SEC 对 CEO Alex Konanykhin、前总裁Silvina Moschini和前首席投资官 Alex Dominguez 提出多项指控，要求永久禁令、追缴非法所得并处以民事罚款。公司法律总顾问 Richard Devlin 已同意支付 37,500 美元罚款。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 报道，美国马萨诸塞州上诉法院在一项暂未公布的裁决中确认原告 Lourenco Garcia 对桑坦德银行提起的诉讼已被驳回，据悉原告试图要求桑坦德银行对其在加密货币骗局中超过 750,000 美元的损失负责，该骗局与一个名为 Coinegg 的欺诈性加密平台相关联。 马萨诸塞州上诉法院认为，虽然桑坦德银行可以拒绝或阻止任何或所有交易，但并没有义务这样做，同时原告本人授权了每笔交易并且没有发现银行违反了任何合同条款或法律义务。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，伦敦警方与法律公司 Gowling WLG 建立合作伙伴关系，启动民事资产追回计划。该计划主要针对无法进行刑事起诉的案件，为加密货币欺诈等受害者提供追回资产的机会。 此前，英国警方在一个试点项目中成功为一名 80 岁老人追回了价值 52 万英镑（约合 67.1 万美元）的被盗加密货币。该追回行动得益于《犯罪所得法》2002 年法案的更新，使警方获得冻结被盗数字资产的权力。 Gowling 总监 Bríd Holden 表示，希望通过此次合作提高受害者报案意愿。该合作计划将协调警方与受害者及其法律代表之间的追回工作，以打击有组织犯罪集团。

ChainCatcher 消息，SafeMoon 首席技术官托马斯-史密斯（Thomas Smith）对他参与 2 亿美元加密货币欺诈案的指控认罪。 2 月 20 日提交给布鲁克林联邦法院的文件显示，SafeMoon 科技首席执行官托马斯·史密斯 (Thomas Smith) 在地方法院法官 Cheryl Pollak 面前撤回了之前的无罪抗辩，并对证券欺诈共谋和电信欺诈共谋表示认罪。 波拉克法官建议负责审理史密斯案件的美国地区法官 Eric Komitee 接受新的请求。 电信欺诈共谋最高可判处 20 年监禁，而证券欺诈共谋最高可判处 25 年监禁。

ChainCatcher 消息，美国商品期货交易委员会 (CFTC) 宣布，美国联邦法院下令对非法加密货币投资平台 EmpiresX 的巴西创始人处以超过 1.3 亿美元的罚款和赔偿。 2 月 4 日，美国佛罗里达南区地方法院法官 Cecilia Altonaga 对 EmpiresX 创始人 Emerson Pires、Flavio Goncalves 及其合伙人 Joshua Nicholas 实施了永久禁令、经济处罚和其他法律行动。 根据法庭文件，Empires Consulting 运营了一项欺诈性投资计划 EmpiresX，该计划虚假地向投资者承诺高额回报。Pires 和 Goncalves 被指控通过虚假加密货币广告从受害者那里获取至少 4000 万美元。 

ChainCatcher 消息，据 Coindesk 报道，金融科技巨头 Revolut 计划从 2025 年开始向加密货币客户推出 Revolut Pay，以加强对欺诈攻击的保护。 Revolut 在一份声明中说，对使用 Revolut Pay 增强型尽职调查、直接 API 集成和端到端支付流程控制的公司进行的为期 12 个月的试点表明，加密货币客户受到的欺诈尝试减少了约 50%。 这些增强功能包括了解客户（KYC）姓名匹配、欺诈警告屏幕、加密货币交付证明以及加密货币商家接收交易风险评分的能力。