犯罪分子

ChainCatcher 消息，据市场消息，哈萨克斯坦央行投资子公司 “NIC” 宣布，将动用执法部门从犯罪分子处收缴的加密货币，连同外币与黄金储备，共同用于扩充新设立的国家加密货币储备基金。 该公司负责人 Timur Suleimenov 表示，已为基金划拨价值 3.5 亿美元的外汇与黄金作为初始资金。央行现阶段不计划直接持有加密货币，而是通过筛选出的五家对冲基金进行投资，并将投资于加密货币风投基金。总统托卡耶夫在全国金融监管机构会议上表示，警方已关闭 130 家非法加密货币交易所，收缴资产价值超过 500 万美元，并指示机构制定打击加密货币犯罪的具体提案。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，澳大利亚联邦警察局警告称，诈骗分子正利用澳大利亚国家网络犯罪举报系统 ReportCyber，利用窃取的个人信息提交虚假报告，然后冒充澳大利亚联邦警察人员给受害者打电话，窃取其数字资产。该骗局极具迷惑性，犯罪分子会以合乎常理的方式核实信息，并迅速行动来制造紧迫感。他们非法获取邮箱地址、电话号码等信息，利用系统允许第三方代为举报的规则来博取信任。有受害者接到“警察”来电，被告知卷入加密货币数据泄露事件，还收到一个看似官方的参考编号，看到与诈骗分子提交相匹配的报告后，差点上当。随后，第二个来电者冒充平台，用同样编号诱导转账，所幸受害者及时察觉挂断电话。警方称，类似案件中诈骗分子常伪造号码，提醒民众保持警惕，注意识别骗局，保护好自身财产。

ChainCatcher 消息，曾涉非法区块链融资项目的跨国犯罪分子柬埔寨籍华人佘智江（又名佘伦凯、Tang Kriang Kai）今日由泰国警方押送至曼谷素万那普机场并引渡回中国。 此前 11 月 10 日，泰国最高检察院办公室表示，上诉法院维持初审法院判决，将引渡佘智江，就其非法开设赌场等违反中国法律的行为进行审判。 佘智江的主要罪行是创建和运营 239 个非法赌博网站，涉案流动资金超 12.63 万亿泰铢（约合 2.77 万亿元人民币）。他长期在缅甸妙瓦底 KK 园区及 “亚太新城 ”开展赌博和电诈活动，通过网络平台诱骗中国公民参与非法交易。 佘智江还曾在泰缅边境的水沟谷地区兴建亚太新城，称该项目是首个区块链技术对全球融资的落地项目，但实际从事网络赌博、电信诈骗运营。

ChainCatcher 消息，广东韶关乐昌市人民法院审结一起涉外诈骗案，犯罪分子在取得被害人信任后引导被害人在虚假平台进行虚拟币投资，从而骗取被害人财物，乐昌法院依法判处犯罪分子有期徒刑八个月至六个月不等并处罚金。 法官提示所谓“只骗外国人”绝非法律豁免理由，境外并非法外之地，切勿轻信“骗外国人不犯法”的谬论。

ChainCatcher 消息，继两天前美国政府转移 Potapenko/Turogin 案扣押资金的 667.67 枚 BTC 后，旗下两个扣押犯罪分子资金的钱包再次转移资金，但金额不多。 其中一个钱包与因开发和传播恶意软件而服刑的 Sergei Makinin 有关，转移了价值约 381.44 美元的 TRX；另一个钱包与因洗钱犯罪而入狱的 Brian Krewson 有关，转移了价值 393 美元的 TUSD，疑似为大额转账前的小额测试。

ChainCatcher 消息， GK8 最新安全报告显示，网络犯罪分子正在地下论坛招募专业语音模仿者，针对美国加密货币高管发起复杂的 “ vishing ”（语音钓鱼）攻击。这些精准定制的攻击针对拥有托管基础设施和私钥访问权限的高价值目标，操作人员月收入可达 2 万美元。 攻击者利用精心收集的高管个人信息、深度伪造技术和语音变声器，模仿银行、加密服务和政府机构进行社交工程攻击。 GK8 安全研究主管 Tanya Bekker 警告称，未来 12-18 个月内，区分真实与伪造将变得更加困难，建议加密组织实施特定协议和培训来应对语音和视频社交工程策略。

ChainCatcher 消息，据 FinanceFeeds 报道，英国金融行为监管局(FCA)成功对雷蒙迪普·贝迪和帕特里克·马万加实施司法制裁，两人因实施价值 150 万英镑的加密货币欺诈案分别被判处 5 年 4 个月和 6 年 6 个月监禁，合计超过 12 年。 2017 年至 2019 年期间，两名犯罪分子通过电话推销，诱使至少 65 名投资者投资于虚假加密货币计划，涉及 CCX Capital 和 Astaria Group LLP 等公司。法官形容他们是"阴谋的主要参与者"，严重违反了《2000 年金融服务和市场法》。

ChainCatcher 消息，Chainalysis 首席执行官 Jonathan Levin 在 2025 年 Consensus 加密大会上指出，近期巴黎发生的多起针对加密行业人士及其家属的绑架事件，源于犯罪组织对加密货币可追踪性的误解。 Levin 表示，尽管执法机构在追踪被盗资金和加密赎金支付方面取得了显著成果，导致大量逮捕，但一些犯罪组织仍错误地认为加密货币无法追踪，从而实施了这些犯罪行为。

ChainCatcher 消息，据 BeInCrypto 报道，网络犯罪分子正利用新型钓鱼短信诈骗手段，将目标对准币安用户。数十名币安用户反映，收到一批看似正规的钓鱼短信，其使用的电话号码和短信收件箱与平时接收币安官方信息的渠道一致。经对比，这些钓鱼短信措辞和格式高度相似。据此推测，有特定威胁行为者或犯罪团伙正针对币安用户策划精心设计的钓鱼攻击。此类定向钓鱼攻击中，短信常警告用户账户存在异常活动，如新添加设备双重认证。最常见的钓鱼短信会提及币安 API 与 Ledger Live 意外关联，并催促收件人拨打短信提供的电话号码。部分用户表示，这些钓鱼短信与合法币安通知出现在同一条短信线程，令人困惑，易落入陷阱。不少用户毫无防备，因诈骗短信发送者 ID 与币安真实通知 ID 相同。 币安首席安全官 Jimmy Su 证实，币安已注意到短信钓鱼事件呈上升趋势。他表示：“越来越多钓鱼诈骗者通过短信冒充我们或其他合法发送者，这些诈骗信息看似真实，诱骗用户泄露敏感信息、点击钓鱼链接或转账，导致用户资产损失。”Su 还透露，币安已将反钓鱼代码功能扩展至短信服务，该功能最初为电子邮件设计。此代码是用户自定义标识符，会出现在币安官方信息中，帮助收件人识别真正通知，避免被冒充者欺骗。目前，反钓鱼代码功能已在币安运营的所有获许可司法管辖区推出。此外，据币安称，无论已注册还是未注册用户，都报告收到可疑短信。

ChainCatcher 消息，美国司法部发布关于加密货币法律的官方声明，称开发者将不承担责任，使用代码的犯罪分子将受到追责。即明确开发者不对代码被犯罪分子使用负责，执法重点转向欺诈、恐怖主义融资等真正犯罪行为。 备忘录强调保护合法区块链用户和企业的权益，支持公平访问银行服务，并减少对加密交易平台和混币服务的执法行动。此举或标志着特朗普政府进一步放宽对加密行业的限制，为行业发展注入新活力。

ChainCatcher 消息，据美国司法部发布公告，美国政府从海外犯罪分子处查获了超过 600 万美元的加密货币，这些资金涉嫌来自一起加密货币信任投资骗局。该骗局的实施者通过虚假投资平台引诱美国公民转移加密货币，最终将资金转入由犯罪分子控制的钱包地址。FBI 通过区块链追踪受害者的资金，找到了多个仍持有受害者资金的钱包地址。本案由美国哥伦比亚特区检察官办公室和 FBI 诺克斯维尔分局负责调查。 FBI刑事调查部助理局长 Chad Yarbrough 就加密货币查封案发表声明。Yarbrough 表示，此类骗局每天都在摧毁无数美国人的生活，许多受害者在寻找“下一个大投资机会”时，甚至抵押房产多次贷款，结果损失惨重。

ChainCatcher 消息，俄罗斯网络犯罪分子丹尼斯·佐洛塔乔夫斯 （Deniss Zolotarjovs） 在美国被指控犯有与参与一个以勒索受害者和加密货币洗钱的网络犯罪组织。这位 33 岁的莫斯科居民在俄亥俄州辛辛那提被起诉，罪名是共谋洗钱、电信欺诈和霍布斯法案敲诈勒索。Zolotarjovs 于 2023 年 12 月在佐治亚州被捕，最近被引渡到美国，他被指控是一个网络犯罪集团的关键成员，该集团窃取受害者的敏感数据，并要求以加密货币支付赎金，以防止被盗信息的发布。该组织还运营着一个网站，该网站泄露或拍卖被盗数据。据称，Zolotarjovs 参与从赎金中洗钱。这是该组织的成员首次被引渡到美国。

ChainCatcher 消息，卡巴斯基检测到了一场网络欺诈活动，该活动旨在利用 web3、加密、人工智能和在线游戏等热门话题窃取加密货币和敏感信息，据悉该活动是由讲俄语的网络犯罪分子策划的，卡巴斯基将此次活动背后的网络犯罪分子命名为" Tusk "，他们创建了模仿合法服务的虚假网站，涉及模仿加密货币平台、在线角色扮演游戏和 AI 翻译的网站来获取敏感信息，如凭证，而剪辑器则监视剪贴板数据，以将复制的加密货币钱包地址替换为恶意地址。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 报道，秘鲁银行和保险监管局 (SBS) 发布了一项决议，要求虚拟资产服务提供商 (VASP) 实施 KYC 和反洗钱 (AML) 措施，作为合规计划的一部分。该决议符合 FATF 的建议，旨在控制和避免犯罪分子将这些平台用于非法目的。 该决议规定，在秘鲁境内运营的 VASP 必须任命一名合规官，并实施反洗钱 (AML) 和恐怖主义融资 (TF) 措施系统。此外，秘鲁交易所现在必须采用有效的“KYC”政策，并建立尽职调查步骤来实现这一目标。 此外，新规则还规定，VASP 必须从参与 1,000 美元以上交易的用户那里获取身份和更多数据，从而有效地迫使这些提供商实施旅行规则合规性，因为“所有虚拟资产的转移都必须视为电子转移”。

ChainCatcher 消息，根据有组织犯罪和腐败报告项目（OCCRP）和《迈阿密先驱报》最近的一项调查，旨在方便将现金转换为加密货币的加密货币自动取款机正越来越多地被骗子利用。 OCCRP 报告指出，其中许多欺诈活动与来自监管框架薄弱的国家的国际犯罪网络有关。导致加密 ATM 诈骗增加的主要问题之一是不同州之间不一致的监管环境。虽然联邦法律要求加密 ATM 运营商在财政部的金融犯罪执法网络 （FinCEN） 注册并遵守反洗钱 （AML） 标准，但州级法规差异很大。一些州有严格的要求，而另一些州，如伊利诺伊州，则不将加密货币归类为货币，从而限制了监管监督。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，欧盟的一份新报告指出，比特币的闪电网络和其他 L2 解决方案是 “数据混淆 ”技术，可能会被 “犯罪分子滥用”。 报告指出，闪电网络的“双方多重签名支付渠道不会将所有交易广播到区块链，而只会广播渠道的开启和关闭”，并补充说，它和其他 L2 解决方案可能会给“执法调查带来问题”。

链捕手消息，在线分析公司 Elliptic 发布的《2022年跨链犯罪报告》报告显示，2020 年以来，网络犯罪分子利用去中心化交易所（DEX）、跨链桥和非 KYC 交易所服务（代币互换）转移了近 40 亿美元与非法活动有关的资金。 据悉，去中心化交易所、跨链桥、非 KYC 交易所服务分别为 12 亿美元、7.5亿美元、12亿美元的非法所得资产提供了便利。（来源链接）