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ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，美国联邦检察官向第九巡回上诉法院提交申请，寻求推翻 HashFlare 加密货币诈骗案主犯的宽松判决。爱沙尼亚公民 Sergei Potapenko 和 Ivan Turõgin 涉嫌通过 5.77 亿美元庞氏骗局诈骗全球 44 万投资者，检方认为原判"异常宽松"。 两名被告已认罪，承认在 2015 年至 2019 年期间通过虚假挖矿合约实施诈骗，利用虚假收益仪表板误导投资者，并将诈骗所得用于购买奢侈品及支付早期投资者回报。原审法官仅判处三年监督释放及每人 2.5 万美元罚款，而检方曾要求判处 10 年监禁。 法官在判决时考虑了外国被告在美国可能面临的"无限期拘留"风险等因素。法律专家分析称，基于"已服刑时间、移民风险和赔偿考量"的判决理由具有合理性，第九巡回法院通常尊重地方法官的自由裁量权，维持原判可能性较大。 目前已没收 4 亿美元资金用于赔偿受害者，该案被称为华盛顿西区历史上"最大欺诈案"。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，美国检察官就加密挖矿服务公司 HashFlare 联合创始人的服刑期判决提起上诉。检察官认为 HashFlare 创始人 Sergei Potapenko 和 Ivan Turõgin 应被判处 10 年监禁，并就此提起上诉。HashFlare 是一家 5.77 亿美元的庞氏骗局公司。8 月 12 日，西雅图联邦法院法官 Robert Lasnik 判处两人服刑期满，罚款 25,000 美元，并要求他们在监督释放期间完成 360 小时的社区服务，预计他们的服刑期将在爱沙尼亚完成。二人于 2022 年 10 月被捕后，在其祖国爱沙尼亚被拘留了 16 个月，并于 2024 年 5 月被引渡到美国，在那里他们承认了串谋实施电信欺诈的罪名。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph，已停业的加密货币挖矿服务 HashFlare 联合创始人 Sergei Potapenko 和 Ivan Turõgin 承认电信欺诈后，向美国法院请求免除额外监禁。两人被控策划 5.77 亿美元庞氏骗局，致约 3 亿美元损失。 检察官主张两人各判 10 年监禁，称其罪行属法院审理的最大欺诈案之一。而 Potapenko 和 Turõgin 辩称已配合调查并在爱沙尼亚服刑 16 个月，刑期不应过长。 两人 2022 年 11 月在爱沙尼亚被捕，2024 年5 月引渡至美国，目前保释，量刑听证会定于 8 月 14 日举行。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，HashFlare 加密货币挖矿公司的爱沙尼亚籍联合创始人 Sergei Potapenko 和 Ivan Turõgin 收到美国国土安全部(DHS)通知，要求他们"立即"离开美国，否则将面临执法行动。 这一指令与要求他们留在华盛顿州金县的法院命令直接冲突。两人今年 2 月已认罪，承认通过虚假加密货币挖矿合同进行诈骗，并同意没收约 4 亿美元资产。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，加密挖矿服务商 HashFlare 联合创始人 Sergei Potapenko 和 Ivan Turogin 于 2 月 12 日在华盛顿西区联邦法院认罪。两人承认一项电信欺诈共谋罪，涉案金额超 5.5 亿美元。 作为认罪协议的一部分，两人同意放弃被美国当局冻结的所有数字资产。判决将于 5 月 8 日进行，两人最高可能面临 20 年监禁。

ChainCatcher 消息，据美国司法部（DOJ）发布的一份新闻稿称，爱沙尼亚公民Sergei Potapenko和Ivan Turõgin因涉嫌加密货币欺诈案于昨日首次出庭。华盛顿西区此前控告他们从2015年至2019年间运营欺诈性加密货币挖矿服务HashFlare，诱骗数十万受害者投资超过5.5亿美元，但承诺的挖矿份额并未兑现。2017年5月波塔彭科和图罗金通过投资Polybius公司筹集了至少2500万美元，声称将成立一家虚拟货币银行。尽管Polybius承诺从其利润中分红，但该银行从未成立，大部分资金据称被转移到了被告控制的账户中。 司法部进一步指控，两人通过空壳公司、假合同和发票洗钱，用于购买75处房地产、六辆豪车、加密货币钱包及数千台挖矿机。他们面临共谋电信欺诈、16项电信欺诈及共谋洗钱指控，每项指控最高刑罚为20年监禁。

ChainCatcher 消息，据 forklog 报道，爱沙尼亚官方决定将云挖矿服务 HashFlare 和数字银行 Polybius Bank 的创始人 Sergey Potapenko 和 Ivan Turygin 引渡到美国。 据悉，塔林警察于 2022 年 11 月 20 日根据 FBI 的请求拘留了这两位企业家。美国司法部对他们提出了 18 项指控，包括涉及总额为 5.75 亿美元的加密货币欺诈和洗钱。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，现已解散的云挖矿公司 Hashflare 两名创始人在爱沙尼亚被捕，被指控涉嫌参与加密货币欺诈和洗钱，涉案金额达 5.75 亿美元。据悉，HashFlare 成立于 2015 年，声称允许客户租赁该公司的哈希值以便挖掘加密货币，并获得同等份额的利润。2018 年 7 月，Hashflare 发布公告称，因业务无法盈利，被迫终止所有的比特币采矿合同。 根据美国司法部引用法庭文件的一份声明，Hashflare 创始人 Sergei Potapenko 和 Ivan Turõgin 经营的整个采矿活动“欺骗了数十万受害者”，包括说服受害者通过 HashFlare 签订“欺诈性设备租赁合同”，以及说服其他受害者投资一家名为 Polybius bank 的虚假虚拟货币银行。（Cointelegraph）