引渡

ChainCatcher 消息，据路透社报道，英国法官 Samuel Goozee 于 8 月 19 日驳回 Saitama 前 CEO Manpreet Kohli 的引渡抗辩，并将案件移交英国政府就美国引渡请求作出决定。Kohli 仍可上诉，引渡尚未最终确定，他目前以 20 万英镑（约 27.24 万美元）保释金获释。美国检方指控 Kohli 犯有电汇欺诈、市场操纵及相关共谋罪，并经营无牌汇款业务，涉案标的为基于以太坊的代币 Saitama，其市值一度达到约 75 亿美元。Kohli 以美方无法妥善处理其心理健康及羁押期间自杀风险为由抗辩，但法官认为转移及美国监狱系统的保障措施可将风险降至可接受水平。此前，波士顿联邦法官也已驳回其要求撤销起诉的动议。该案源于美国司法部 2024 年 10 月启动的“Operation Token Mirrors”调查，涉及欺诈与洗盘交易。检方称包括 Kohli 在内的 18 人协调多个钱包购买代币，并付费委托 ZM Quant 和 Gotbit 在多家交易所进行洗盘交易，Kohli 涉嫌获利约 2000 万美元。Gotbit 已承认操纵代币价格与交易量，2025 年 6 月被责令上缴 2300 万美元，其创始人 Aleksei Andriunin 被判 8 个月监禁。

ChainCatcher 消息，据 Financefeeds 报道，美国司法部公布对 19 岁美爱双重国籍人士 Peter Stokes 的刑事指控，后者被指为网络犯罪组织 “Scattered Spider” 成员，并已由芬兰引渡至美国。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，被指控共同创立加密投资平台 Forsage 的乌克兰公民 Olena Oblamska 从泰国被引渡至美国，在俄勒冈州波特兰联邦法院对一项共谋电信欺诈罪名表示不认罪。她是四名被告中首个在美国法庭出庭的，其他三名俄罗斯籍被告目前仍在逃。检方指控 Forsage 是一个以以太坊、BNB Chain 和波场智能合约为基础的庞氏骗局，涉案金额约 3.4 亿美元。区块链分析显示，超过 80% 的以太坊项目投资者收到的 ETH 少于其存入金额，超过一半投资者一无所获。若罪名成立，Oblamska 最高面临 20 年监禁和 25 万美元罚款。

ChainCatcher 消息，美国司法部表示，被指控参与运营加密投资平台 Forsage 的乌克兰籍人士 Olena Oblamska 已于上周从泰国被引渡至美国，并在俄勒冈州联邦法院出庭，对“共谋实施电信欺诈”指控表示不认罪。检方称，Forsage 以基于 Ethereum 区块链的“智能合约”投资项目名义运营，实则构成庞氏及金字塔式投资骗局，涉案金额约 3.4 亿美元。目前，Olena Oblamska 已被羁押候审，案件陪审团审判预计于 2026 年 7 月 14 日开始；若罪名成立，其最高可面临 20 年联邦监禁。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，美国检察官将 10 名与四家加密货币做市商相关的外国公民提起诉讼，三名高管已从新加坡引渡至美国，并于本周一在加利福尼亚州奥克兰联邦法院出庭。 此次出庭的三名被告分别为 Vortex 首席执行官 Gleb Gora、Contrarian 首席执行官 Manu Singh 及 Contrarian 员工 Vasu Sharma，三人于 2025 年 10 月在新加坡被捕后引渡至美国。 涉案公司包括 Gotbit、Vortex、Antier 及 Contrarian，相关行为可追溯至 2018 年。美国司法部（DOJ）指控上述公司通过对敲交易、配对委托及预谋交易等手段制造虚假交易量，人为拉抬代币价格，营造流动性繁荣假象，并在内部人士出货前吸引散户入场。

ChainCatcher 消息，曾涉非法区块链融资项目的跨国犯罪分子柬埔寨籍华人佘智江（又名佘伦凯、Tang Kriang Kai）今日由泰国警方押送至曼谷素万那普机场并引渡回中国。 此前 11 月 10 日，泰国最高检察院办公室表示，上诉法院维持初审法院判决，将引渡佘智江，就其非法开设赌场等违反中国法律的行为进行审判。 佘智江的主要罪行是创建和运营 239 个非法赌博网站，涉案流动资金超 12.63 万亿泰铢（约合 2.77 万亿元人民币）。他长期在缅甸妙瓦底 KK 园区及 “亚太新城 ”开展赌博和电诈活动，通过网络平台诱骗中国公民参与非法交易。 佘智江还曾在泰缅边境的水沟谷地区兴建亚太新城，称该项目是首个区块链技术对全球融资的落地项目，但实际从事网络赌博、电信诈骗运营。

ChainCatcher 消息，据财新网报道，一名贩毒集团核心成员张智栋（也有人称“张志东”）被逮捕引渡至美国，他用过多个化名，包括最为外人所知的绰号“王哥”（Brother Wang）。美国司法部下属的禁毒署（DEA）国际行动部门前负责人 Mike Vigil 称，“王哥”负责将贩毒获得的收益转化为加密货币资产，调查人员发现与之有关的大约 150 间公司和 170 个银行账户，在 2020 年至 2021 年间这些银行账号被存入了大约 2000 万美元。

ChainCatcher 消息，泰国宪法法院裁决引渡不违反或触犯泰国宪法，这意味着佘智江在泰国被羁押三年多后将重新启动引渡程序。佘智江在泰缅边境的水沟谷地区兴建亚太新城，其宣传材料中称该项目是首个区块链技术对全球融资的落地项目，但实际从事网络赌博、电信诈骗运营。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，罗杰·维尔（Roger Ver，又称"比特币耶稣"）已起诉西班牙，试图阻止自己被引渡至美国。美国当局指控维尔逃避缴税、邮件欺诈及提交虚假税务申报表。维尔的法律团队称，引渡令限制了他的自由权，并强调西班牙当局未充分评估美国对加密货币税收处理的不确定性。 维尔于 2014 年放弃美国国籍，成为加密货币早期投资者和比特币现金 (BCH) 推广者，美国指控他在 2017 年出售比特币但未向国税局报告收益，随后在西班牙被捕。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 报道，Lockbit 勒索软件开发人员 Rostislav Panev 已被引渡到美国，目前已被拘留并在等候审判，根据美国司法部的指控显示，他自 2022 年以来一直担任该软件程序员并接受了价值约 23 万美元的加密货币转账，随着服务器被查封和关联方认罪，Lockbit 或将遭到进一步打击，但目前该组织领头人 Dmitry Khoroshev 等关键人物仍然逍遥法外。 据悉，俄罗斯公民 Ruslan Magomedovich Astamirov 和拥有加拿大和俄罗斯双重国籍的 Mikhail Vasiliev 也已被确定为 Lockbit 组织成员，他们于 2023 年和 2022 年被捕，可能分别面临最高 25 年和 45 年的监禁。

ChainCatcher 消息，据网易清流工作室，涉及新加坡最大洗钱案被捕的福建安溪人王水明已在黑山被捕将引渡回中国。王水明的合伙人苏伟毅被证实是香港加密货币平台骗局 AAX 的主脑，2024 年 7 月苏伟毅被香港警方逮捕。 2022 年 11 月，Atom Asset Exchange 突然无法提现、进而倒闭，苏伟毅卷款 1674 万港元（约合人民币 1567.5 万元）跑路。2024 年 7 月，苏伟毅被香港警方逮捕。值得一提的是，苏伟毅与其他合伙人共同拥有其他公司，这些合伙人与已被定罪的菲律宾华裔前市长 Alice Guo（郭华萍）有关联。 2023 年 8 月 15 日，400 多名新加坡警方发起了一场突袭，一举破获新加坡史上最大洗钱案，涉及金额 30 亿新元（约 160 亿元人民币）。新加坡警方当场抓获 10 名嫌疑人。这些嫌疑人年龄在 31 至 44 岁之间，原籍均为福建，被外界称为“福建帮”。他们持有多国护照，通过伪造文件、空壳公司及加密货币等手段，将东南亚非法赌博、诈骗所得资金“洗白”，并投资于新加坡及海外的高端资产。 根据新加坡警方的调查结果，王水明在新加坡以外同样拥有庞大的资产。在国内，王水明的公司投资额高达 3200 万元；并拥有一间价值数百万人民币的工厂；他在厦门坐拥两套总共价值 2000 万人民币的公寓；王水明香港的一个银行账号里有 200 万港币的存款以及价值 11 万美元的加密货币。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，美国司法部（ DOJ ）宣布， Gotbit 创始人、26 岁的俄罗斯公民 Aleksei Andriunin 已从葡萄牙被引渡至美国，面临市场操纵和电信欺诈等指控，最高可判 25 年监禁。 Andriunin 于 2024 年10月在葡萄牙被捕，并被波士顿大陪审团起诉。指控称，2018 年至 2024 年间， Gotbit 为加密企业提供“操纵市场服务”，帮助客户虚增代币交易量以抬高价格，其中包括美国公司。 司法部文件显示， Gotbit 从该业务中获利数千万美元， Andriunin 个人曾将数百万美元资金转入其 Binance 账户。他已于周二在波士顿首次出庭，后续审理日期尚未确定。

ChainCatcher 消息，据美国司法部官网，巴西男子 Douver T. Braga 因涉嫌 2.9 亿美元比特币庞氏骗局，被从瑞士引渡至美国，并在西雅图联邦法院出庭。 他被控 12 项电信欺诈罪及 1 项共谋欺诈罪，最高可判 20 年监禁。Braga 运营的 Trade Coin Club（TCC）号称用“先进算法”盈利，实则是庞氏骗局，骗取 82,000 枚比特币，其中至少 5000 万美元直接流入个人账户。

ChainCatcher 消息，黑山总理 Milojko Spajić在社交平台表示，黑山已完成将 Do Kwon 引渡到美国的程序，他或将很快前往美国接受刑事指控。

ChainCatcher 消息，据金十引援警方消息报道，黑山将 Terra 联合创始人 Do Kwon 引渡至美国。(金十)

ChainCatcher 消息，据市场消息，黑山司法部长 Bojan Božović 签署决定，Do Kwon 将被引渡到美国。

ChainCatcher 消息，据韩联社报道，Terraform Labs 的创始人 Do Kwon 在黑山提交的宪法申诉已被驳回。黑山蒙特内哥罗宪法法院宣布，全体法官一致意见是驳回 Do Kwon 的宪法申诉。 这一决定意味着，Do Kwon 将在韩国或美国接受审判，具体由黑山蒙特内哥罗法务部部长决定。鉴于该法务部之前的态度等因素，韩联社认为 Do Kwon 很可能会被引渡至美国。

ChainCatcher 消息，据路透社和波兰媒体 Rzeczpospolita 12 月 6 日报道，波兰当局在华沙市中心逮捕了俄罗斯加密货币交易平台 WEX 的前首席执行官，这名男子的名字为 Dmitry V。他涉嫌在管理 WEX 期间从事欺诈和洗钱活动，WEX 于 2018 年倒闭。 波兰警方发言人告诉路透社：“该男子目前被拘留，等待引渡的全部程序完成。如果引渡到美国，Dmitry V 可能会面临最高 20 年监禁的指控。”

ChainCatcher 消息，据 Cryptoslate 报道，黑山司法部长 Bojan Božović 证实，已就引渡 Terraform Labs 联合创始人 Do Kwon 做出决定，引渡协议将于本周结束前签署。这一决定是经过了长达数月、充满争议的漫长法律程序后做出的。Božović 没有就案件细节提供更多评论，也没有透露权某将被引渡到何处。他说道：“作为司法部长，除了最高法院已经裁定的之外，我没有其他评论。” Do Kwon 在黑山的法律纠纷始于 2023 年 3 月，当时他和 Terraform 首席财务官 Han Chang-joon 在波德戈里察机场因试图使用伪造文件而被捕。两人在黑山被判入狱，但仍处于国际引渡请求的焦点，因为他们在黑山抗争对其在 2022 年 TerraLUNA 倒闭中所扮演的角色的指控，此次倒闭造成了超过 400 亿美元的损失。Han Chang-joon 于 2024 年初服完刑期后被引渡回韩国。