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ChainCatcher 消息，ZachXBT 在 X 平台发文表示，UPay 可能允许受制裁的非法市场 Xinbi 白标发行其 Visa 加密卡，并要求 UPay 说明情况。 ZachXBT 称，Xinbi 主要涉及杀猪盘、欺诈、洗钱和人口贩运。

ChainCatcher 消息，据美国司法部公告，司法部诈骗中心打击工作组与财政部针对 Xinbi Guarantee 采取协调执法行动，单日查封及限制处置逾 5200 万美元加密资产，使该工作组累计限制处置的资产规模达到约 9.38 亿美元。Tether 为本次调查提供了主动协助。 司法部指控，Xinbi 是一个主要通过 Telegram 运营的非法诈骗服务市场，为诈骗团伙提供定制投资诈骗网站、洗钱服务，并招募人口贩运受害者前往东南亚诈骗园区工作。执法部门已查封其 Telegram 频道及两个合计持有约 1200 万美元的加密钱包，并限制处置另外 47 个相关钱包。 美国财政部海外资产控制办公室同时将 Xinbi 列为重大跨国犯罪组织，并制裁另外两个为其提供支持的实体。该工作组还协助马达加斯加关闭 13 个由中国犯罪团伙运营的诈骗园区，处理超过 3200 台电子设备，当地逮捕近 400 人。

ChainCatcher 消息，Tether 于今日早些时候冻结了 Tron 网络上 10 个地址中的约 3,930 万美元 USDT，这些地址与 Xinbi Guarantee 有关。知情人士透露，Xinbi Guarantee 是一个担保交易市场，约于 2022 年在 Telegram 上出现。区块链分析机构 TRM Labs 曾将其描述为东南亚最大的非法加密货币市场之一，并称该平台累计处理的交易规模约达 242 亿美元。链上追踪平台 MistTrack 此前率先披露了相关 USDT 被冻结的消息。此次冻结意味着 Tether 进一步采取链上资产冻结措施，针对被认为与高风险或涉嫌非法活动相关的地址进行限制。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，美国众议院民主党议员 Maxine Waters 向美国劳工部提交了一份 11 页意见函，要求撤回允许 401(k) 退休计划投资另类资产（包括私募股权、私募信贷、房地产、大宗商品和数字资产）的提案。 Waters 表示：“劳工部一方面认可数字资产适合普通美国人的退休储蓄，另一方面证券交易委员会（SEC）仍在构建旨在保障普通投资者安全投资这些资产的投资者保护机制，这本身就自相矛盾。风险不仅限于个别代币的波动性（尽管波动性确实很大），它反映了整个数字资产生态系统的普遍恶化，交易活动、开发者参与度和用户参与度都大幅下降。” Waters 曾在民主党上次执政时担任众议院金融服务委员会，如果民主党在 11 月的国会中期选举后赢得美国众议院多数席位，她可能会再次担任该委员会主席。

ChainCatcher 消息，英国外交、联邦及发展事务部与内政部联合宣布，对加密货币非法市场 Xinbi 及东南亚诈骗网络相关人员实施制裁。据区块链分析公司 Chainalysis 数据，Xinbi 在 2021 至 2025 年间共处理逾 199 亿美元交易，涉及洗钱、无牌场外交易及销售被盗个人数据等非法活动。英国是全球首个对 Xinbi 实施制裁的国家。 此次制裁还涉及柬埔寨 “#8 Park” 诈骗基地运营方 Legend Innovation Co. 及其负责人 Eang Soklim，该基地据信关押多达 2 万名被拐卖工人。与此同时，多处伦敦房产遭冻结，此前已查封资产包括一栋价值 1 亿英镑的写字楼、两处豪宅及一架直升机。英国官员表示，此次行动旨在切断诈骗网络的金融基础设施，并将在今年 6 月的非法金融峰会上推动更广泛的国际协调合作。

ChainCatcher 消息，据 Lookonchain 监测，Mixin 黑客在沉寂两年后开始卖出 59,854 枚 ETH，价值 1.17 亿美元。15 小时前，黑客向 TornadoCash 发送了 2,005 枚 ETH。不久之后，3 个新钱包从 TornadoCash 收到了 2,087 枚 ETH (4.03M)，并以 1933 美元的价格将其出售。Mixin 黑客仍然持有 57,849 枚 ETH（1.134 亿美元）和 891 枚 BTC（5970 万美元）。

ChainCatcher 消息，预测市场 Kalshi 显示民主党在赢得美国众议院多数席位的概率约为 75%。在此背景下，美国众议院金融服务委员会资深民主党议员 Maxine Waters 对美国证券交易委员会主席 Paul Atkins 的加密资产监管政策提出更为尖锐的批评。 Waters 在致委员会共和党主席 French Hill 的信函中表示，SEC 已终止或暂停多起针对加密行业的重要执法案件，涉及 Coinbase、Binance 及 Justin Sun 等主体。她指出，委员会尚未就 SEC 放弃相关案件的理由，以及未来如何防范面向大量散户投资者市场中的欺诈与操纵行为展开充分审查。 Waters 还称，部分涉案公司在 SEC 正式投票前便对外宣布案件终止，并质疑 Atkins 团队在案件和解过程中扮演了“异常积极”的角色。她认为，SEC 近期多项政策转向主要通过工作人员声明而非正式规则推进，可能规避《行政程序法》要求，削弱公众意见征集与国会监督的作用，因此要求 Atkins 出席听证会作出说明。 报道指出，自 Donald Trump 政府上任并完成领导层更迭后，SEC 已放弃多起针对加密行业的诉讼。Atkins 亦多次公开表示，将支持美国加密行业发展作为监管重点，这一立场正成为民主党方面持续关注与质疑的焦点。

ChainCatcher 消息，据 Arkham 数据，在 10:28，4600 枚 ETH（价值约 1291 万美元）从 Shixing Mao (DiscusFish) 转入 Cobo.com。

ChainCatcher 消息，纳斯达克上市公司 Kaixin Holdings 宣布已成立数字资产管理部以启动数字资产财库战略，并将募集资金投资 BTC、ETH 等加密货币，目前正探索引入新的战略投资者，同时还将收购 Web3 行业高价值项目，该公司披露已发行普通股总数为 27,258,228 股，其中包括 22,158,228 股 A 类普通股和 5,100,000 股 B 类普通股。

ChainCatcher 消息，据 @ai 9684xtpa 监测，0xinfini 创始人 Christian（@Christianeth）于 10 小时前疑似抛售 2477 枚 ETH，总价值约 1166 万美元，几乎卖在昨晚市场最高点。 据链上数据显示，其中 1257 枚 ETH 通过 Cowswap 以均价 4,777.6 美元卖出，另外 1220 枚已充值至 Binance 交易所。若此次交易完成，该地址将完全清空 ETH 持仓。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，区块链安全公司 Elliptic 披露，一家 2022 年在科罗拉多州注册的Xinbi Co. Ltd，与名为“Xinbi Guarantee”的非法在线市场有关联 该市场基于 Telegram 平台，是中文非法市场，主要服务于东南亚诈骗分子，至今接收 84 亿美元资金，主要以 USDT 交易的形式达成。商家在市场上向诈骗分子提供技术、个人数据及洗钱服务，协助其实施“杀猪盘”诈骗。Xinbi Guarantee 自称“投资和资本担保集团公司”，但 2025 年 1 月因未按时提交定期报告，状态更新为“拖欠”。该黑市洗钱服务交易份额最大，还提供星链设备、被盗个人数据和假身份证等。 Elliptic 称，新币担保是第二大非法在线市场，2024年第四季度交易额超 10 亿美元，且与朝鲜黑客洗钱有关联。84 亿美元交易额或只是真实交易量的冰山一角。平台有 23.3 万用户，采用“担保模式”运营，但仍成非法活动温床。科罗拉多州政府记录显示，Xinbi Co. Ltd 因未按时提交年度报告，已于 2025 年 1 月被列为"违规"状态。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，美国众议院金融服务委员会民主党领袖、加州众议员 Maxine Waters 回应了许多加密货币用户和立法者的担忧，他们指责特朗普推出 Meme 币损害了加密货币行业的合法项目。 Waters 在 1 月 20 日的一份声明中表示，Official Trump（TRUMP）代表了“Crypto 最糟糕的一面”，并为监管机构和政策制定者提供了一个担忧新总统政府领导下加密货币行业未来的案例。其表示，TRUMP 内部人士抛售代币后，投资者将“为此买单”，这被指控为“rug pull”。 其还称：“即使买家被骗，代币的条款和条件也禁止他们提起集体诉讼。”他补充道：“这种加密货币的买家也缺乏透明度，这令人担忧。通过他的 Meme 币，特朗普创造了一种规避国家安全和反腐败法律的方法，允许相关方匿名向他和他的核心圈子转移资金。”

ChainCatcher 消息，Rushmeme Bot 推出“Boxing Week”第一周宝箱活动，用户可以通过完成简单任务开启宝箱，赢取 SOL 代币和未来 $RUSH 代币空投资格。活动上线不到 24 小时，超过 6000 个新增用户参与，势头强劲。据悉，该活动将持续进行 4 周，且每周将带来新的玩法和神秘奖励。 RushMeme Bot 是在 Telegram 提供服务的交易机器人，以交易速度快和收费便宜作为产品卖点，目前已全面支持 Solana 和 BSC。对于此次活动的爆炸式用户增长，彰显了其产品的潜力，更反映出当前市场对高效、专业的加密货币交易工具的迫切需求。RushMeme Bot 团队表示，将继续优化产品功能，为用户提供更优质的交易体验。 据悉，RushMeme Bot 由 Owlto Finance 团队孵化，后者是按 24 小时交易量计跨链协议第一名。

ChainCatcher 消息，据金十报道，香港证监会发布新闻稿，告诫公众提防一家以 “Proxinex” 名称运作的实体涉嫌从事虚拟资产相关欺诈行为。 投资者报称在从 Proxinex 提取虚拟资产时遇到困难，其后获告知他们的“帐户并不存在”。香港证监会亦怀疑 Proxinex 聘用了代理人，透过交友应用程式诱使投资者向 Proxinex 存入款项。该代理人或曾伪造宣称是由香港某家金融监管机构及某家金融机构发出的文件，以粉饰其个人简历。香港证监会已于 2024 年 7 月 29 日将 Proxinex 及其相关网站列入证监会的可疑虚拟资产交易平台警示名单。虽然相关网站目前已经无法浏览，但公众应提防骗徒可能持续建立域名相似的网站。

ChainCatcher 消息，据彭博社报道，加密做市商 GSR Markets 表示，Jakob Palmstierna 将从首席执行官职位转任总裁一职，Rich Rosenblum 和 Xin Song 将共同担任该职位。 Rosenblum 在接受采访时表示，随着加密货币再次蓬勃发展，新的架构将使 GSR 能够更好地服务位于不同时区的客户。他解释说，“当我醒着的时候，我基本上就是 CEO 和 COO，当我睡着的时候，我的搭档也是如此。这样的安排使我们能够全天候覆盖全球市场。” Rosenblum 表示，今年上半年，公司收入比去年同期增长了两倍多。Rosenblum 还透露，GSR 一直保持盈利，并且从未筹集过外部资金。

ChainCatcher 消息，以意图为中心的跨链互操协议 Owlto Finance 宣布完成 800 万美元战略轮融资，本轮融资由 Bixin Ventures 和 CE Innovation Capital 联合领投，Presto、Hailstone Labs、Skyland Ventures、Blocore、SNZ Capital、BESTO、Kroma、Coinseeker.co、Stratified Capital、X21 Digital、Maxx Capital、Incubate Fund、GSR、CatcherVC 等跟投。 据悉，Owlto 是起步于 ETH Layer2 的跨链桥，在上线后仅半年左右成长为以太坊生态跨链桥前三，在部分 ETH Layer2 占据超 75% 的第三方跨链量，并在近期成为比特币生态跨链桥第一。Owlto 已经拥有超过 206 个国家和地区的 160 万用户独立地址数。本轮融资主要用于加速 AI 意图跨链产品升级、模块化跨链互操协议开发、全球化运营和市场营销、全链流动性方案 V2、资本化市场运作等。 本轮联合领投机构 Bixin Ventures 表示：Owlto 是一支创新性很强的团队，他们第一个提出要做以意图为中心的 AI 跨链产品。在过去，我们目睹了 Owlto 的快速成长和蓬勃发展的社区。相信在不久的将来，Owlto 将释放其巨大的潜力，成为领先的基建项目，并革新 Web3 技术领域。我们很高兴将Owlto纳入我们的投资组合，并期待它的成功。 据 Web3 资产数据平台 RootData 显示，Owlto Finance 是一个专注于 Layer2 的去中心化 cross-rollup 桥，提供低成本、安全、快速的资产转移解决方案。

ChainCatcher 消息，在加密资产数据平台 RootDada 发布的《2023年Web3行业发展研究报告与年度榜单》，Bixin Ventures 入围 2023 年 Top100 投资机构。 2023 年，Bixin Ventures 的公开对外投资项目超过 16 个，其中代表性项目包括 EigenLayer、LayerZero、Pendle、Kakarot 等。