区块链取证

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，区块链取证公司 Chainalysis Government Solutions 于 7 月 27 日向美国联邦索赔法院提起采购抗议，反对美国移民与海关执法局（ICE）以单一来源方式，将一份约 9460 万美元合约授予竞争对手 TRM Labs。 该合约期限为 2026 年 7 月 1 日至 2027 年 6 月 30 日，涉及区块链取证软件及支持服务，用于国土安全特遣队调查诈骗、网络犯罪和性勒索案件。Chainalysis 认为，ICE 的决定武断且不合理。TRM Labs 于 7 月 28 日作为介入被告加入案件，与美国政府共同维护该合约。 法院允许 Chainalysis 暂时封存诉状，口头辩论定于 9 月 2 日举行；ICE 称其在约 6 天市场调研后认定，8 家响应企业均无法满足要求。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，新加坡稳定币支付公司 Triple-A 确认其财政钱包遭未经授权访问，链上调查员 Specter 估计损失约 1,180 万美元。 公司表示，客户资金存放于独立信托账户，未受此次事件影响，相关损失将由公司自有财务储备承担。目前 Triple-A 已恢复全部服务，并正联合网络安全专家、区块链取证机构及新加坡警察部队展开调查，追踪被盗资产。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，区块链分析公司 Chainalysis 发布一项新的方法论提案，试图为执法机构和调查人员建立统一的链上资金追踪标准框架，用于识别地址集群并判断其可能的控制关系。 该提案以“本体论（ontology）”形式定义链上分析结构，核心在于将当前行业中缺乏统一标准的“cluster（地址聚类）”概念进行体系化拆解，划分为钱包分段与功能角色，并通过两层结构来描述链上关系：第一层定义交易图谱结构，第二层评估推断置信度。 Chainalysis 表示，该框架旨在提升链上取证方法的可解释性与法律适用性，并基于其在美国司法部相关案件中的实践经验进行设计验证，包括对混币服务 Bitcoin Fog 案件中的分析应用。 该公司首席科学家 Jacob Illum 指出，该提案的目标是回答“在什么证据基础上可以认为这些地址属于同一实体”，但同时强调链上分析本身无法直接识别最终用户身份，仍需结合交易所等中心化实体的法律调查手段。 Chainalysis 表示，该标准提案目前正向行业开放讨论，希望推动链上分析方法在执法与合规领域形成更统一的技术规范。

ChainCatcher 消息，Coinbase CEO Brian Armstrong 在 X 平台发文表示，Coinbase 很自豪能够与执法部门合作协助打击犯罪。其调查团队识别出一项正在进行的犯罪活动，并利用区块链取证追踪犯罪分子，最终推动 5 项定罪。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，英国税务海关总署正在探索采购区块链取证软件及调查支持服务，以加强对涉及数字资产的洗钱和税务欺诈的打击力度。 本周发布的市场调研公告显示，HMRC 拟采购许可及调查支持服务，涵盖区块链数据查询、跨链交易追踪、归因分析、风险评分及数据可视化等功能。拟议合同总额约为 342 万英镑（约 460 万美元），为期三年，并可延长至 2030 年 3 月。合同包括年度 55 个及 20 个软件许可和相应调查支持工时，并提供调查员培训。 前经合组织顾问、Taxbit 全球政府解决方案主管 Colby Mangels 表示，此举反映全球政府对数字资产合规基础设施建设的重视，调查工作日益依赖跨链追踪、取证分析和实时区块链数据访问，显示英国致力于在加密合规与监管透明度方面发挥示范作用。

ChainCatcher 消息，据 Financefeeds 报道，印度政府正在大规模加强加密货币执法培训，以应对日益复杂的加密货币金融犯罪。 此次培训涉及印度金融情报部门（FIU-IND）、执法局（ED）、麻醉品管制局（NCB）等多个机构，重点培训区块链取证、链上分析、加密资产扣押和钱包地址身份识别等技术。 该举措直接响应了虚拟数字资产服务提供商（VDASP）向 FIU-IND 强制注册的要求，以及印度从监管模糊向结构化监督的转变。培训旨在使执法人员具备追踪、扣押和起诉涉及虚拟数字资产（VDA）犯罪的能力。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，Tether 宣布战略投资区块链取证公司 Crystal Intelligence，以打击加密货币犯罪，具体投资金额暂未披露。 随着加密货币相关诈骗和欺诈行为的增多，Tether 致力于遏制其 USDT 稳定币的非法使用。

ChainCatcher 消息，Bybit 官方发布声明表示，安全团队正与区块链取证专家合作调查此事件，并欢迎具有区块链分析和资金追回经验的团队协助追踪资产。 平台强调，其他冷钱包均安全无虞，所有客户资金安全，平台运营未受影响。Bybit 承诺将保持透明，并尽快提供后续进展。