austrac

Cơ quan tình báo tài chính Úc AUSTRAC trong năm qua đã hủy bỏ, tạm ngừng hoặc từ chối gia hạn đăng ký của 45 nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử và chuyển tiền, nhằm tăng cường kiểm tra các hoạt động thanh toán có rủi ro cao. Các tổ chức liên quan gặp phải các vấn đề như không hoạt động, thiếu khả năng tài chính hoặc thiếu năng lực hoạt động, cũng như không báo cáo thay đổi quan trọng, thông tin đăng ký sai lệch và rủi ro rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố nghiêm trọng. Giám đốc điều hành AUSTRAC Brendan Thomas cho biết, các doanh nghiệp có đăng ký bị hủy bỏ không được tiếp tục hoạt động, một số cá nhân liên quan đã được chuyển giao cho các cơ quan thực thi pháp luật hoặc quản lý trong nước và quốc tế. AUSTRAC đặc biệt đề cập đến BA Digital Ventures hoạt động dưới tên GetCoins, đăng ký tài sản ảo của họ đã bị hủy vào tháng 6 do khiếu nại từ khách hàng, được cho là nền tảng này đã bị lợi dụng bởi các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử có tổ chức, các hành động liên quan được thực hiện phối hợp với trung tâm chống lừa đảo quốc gia. Biểu mẫu đăng ký VASP công khai cũng đã liệt kê các tổ chức như Cryptolink, Self Custody, Jam Xchange và Coinsec Australia với các biện pháp gần đây. Ngoài ra, AUSTRAC đã tiến hành điều tra Western Union và đã tạm ngừng mạng lưới ATM tiền điện tử của Cryptolink.

Tin tức từ ChainCatcher, Trung tâm Báo cáo và Phân tích Giao dịch Úc (AUSTRAC) đã thông báo rằng họ đã đình chỉ đăng ký nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) của nhà điều hành ATM tài sản kỹ thuật số Cryptolink trong 3 tháng, có hiệu lực từ Chủ nhật, trong thời gian này các máy ATM Bitcoin của họ không được hoạt động. AUSTRAC cho biết, Cryptolink đã không đáp ứng các yêu cầu báo cáo cơ bản, đặc biệt là không nộp báo cáo giao dịch đạt ngưỡng, cũng như không phản hồi yêu cầu thông tin.Cơ quan này cho biết sẽ tiếp tục theo dõi khả năng quản lý của Cryptolink trong việc xử lý các giao dịch có rủi ro cao thông qua các máy ATM tiền điện tử. Biện pháp này được thực hiện sau khi Cryptolink ký cam kết có thể thi hành với AUSTRAC vào tháng 10 năm 2025. Trước đó, Nhóm Công tác Tiền điện tử đã phát hiện ra rằng họ có thể đã báo cáo giao dịch muộn và đánh giá rủi ro không đầy đủ, AUSTRAC cũng đã gửi cho họ thông báo phạt 56,300 USD, Cryptolink đã thanh toán khoản tiền này. Công ty này đang vận hành 96 máy ATM tại Úc, phần lớn nằm ở các thành phố lớn như Sydney, Melbourne và Brisbane.

ChainCatcher tin tức, theo báo cáo của Cointelegraph, Australia chính thức thực hiện "quy tắc du lịch" đối với các nền tảng giao dịch tiền điện tử tuân thủ địa phương từ tháng 7, tất cả các giao dịch nhận và gửi tài sản tiền điện tử đều phải cung cấp tên của bên nhận hoặc bên gửi cùng với tên nền tảng. Quy tắc này được cơ quan tình báo tài chính AUSTRAC thực thi, áp dụng cho bất kỳ số tiền nào, không có ngưỡng tối thiểu, và yêu cầu người dùng xác nhận rằng địa chỉ khi rút tiền về ví tự quản là của chính họ. Các sàn giao dịch như Swyftx cho biết người dùng chủ yếu chỉ cần gửi thông tin một lần và có thể sử dụng lại, Kraken và CoinJar đã bắt đầu thực hiện trước đó. Mục tiêu của cơ quan quản lý là nâng cao khả năng truy xuất nguồn gốc của tiền trên chuỗi, nhằm chống lại rửa tiền, tài trợ khủng bố và các hoạt động lừa đảo.

With the official implementation of cryptocurrency regulatory reforms in Australia, the Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) announced today the launch of two supervisory actions targeting the virtual asset industry.AUSTRAC stated on social media that it is engaging with dozens of cryptocurrency companies and trading platforms, focusing on how they manage anti-money laundering and counter-terrorism financing (AML/CTF) risks and preparing for the upcoming reforms. This supervisory action primarily targets over-the-counter (OTC) operators and local trading platforms. The new laws have expanded the regulatory scope to include custodial and brokerage services. This reform marks a further improvement in Australia's regulatory framework for the cryptocurrency industry, aiming to enhance industry compliance standards and mitigate financial crime risks.

KuCoin announced the launch of KuCard in Australia, allowing users to use cryptocurrency assets for daily consumption at merchants worldwide that accept Mastercard, with payment options through Apple Pay and Google Pay. The service initially supports 37 USDC trading pairs, covering mainstream digital assets such as BTC, ETH, and USDT, with real-time conversion to fiat currency during the settlement process. KuCoin stated that this move is an important step in enhancing compliance and transparency in the cryptocurrency payment experience, and it is the latest progress in promoting the real-world application of cryptocurrency assets after completing its registration with AUSTRAC as a digital currency exchange (DCE).

ChainCatcher news, Australia's Minister for Home Affairs Tony Burke announced new regulations for cryptocurrency ATMs, labeling these devices as "high-risk products" associated with money laundering, fraud, and child exploitation. Burke stated that the number of cryptocurrency ATMs in Australia has surged from 23 to over 2000 in six years.An investigation by the Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) found that 85% of funds involved in large user transactions were linked to fraud or money laundering activities. The proposed legislation will empower AUSTRAC to restrict or ban "high-risk products," specifically targeting cryptocurrency ATMs. Burke indicated that the relevant bill will be submitted to Parliament in the coming months but declined to disclose whether these devices would be completely banned.

ChainCatcher news, according to Jinshi reports, the Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) has ordered an audit of the operations of the global cryptocurrency exchange Binance in Australia.In response, Binance stated that Binance Australia fully understands and respects AUSTRAC's decision to appoint external auditors to independently review our anti-money laundering projects. This is one of their regulatory review measures and not an enforcement action. Over the past few months, we have maintained open and transparent communication with AUSTRAC and greatly value their professional guidance and oversight. Binance will always be committed to maintaining industry-leading compliance standards and continuously strengthening its capabilities.Binance understands that responsible growth means always prioritizing user safety. To this end, we have invested in over 1,200 compliance staff, accounting for nearly 22% of our global workforce, and we expect compliance expenditures to grow by 33% this year. We will also further build and expand local compliance and operational capabilities to ensure a robust governance framework. As the cryptocurrency industry continues to evolve, we will continue to work hand in hand with regulators to uphold the highest industry standards.

ChainCatcher news, the Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) has taken regulatory action against 13 remittance service providers and cryptocurrency trading platforms, while issuing compliance warnings to over 50 institutions.AUSTRAC CEO Brendan Thomas stated that the agency rejected the registration renewal applications of 6 providers due to serious violations by key personnel that affect their integrity. Additionally, 2 providers were subjected to conditional restrictions for failing to meet requirements within the deadline.Currently, there are 417 digital currency trading platforms registered with AUSTRAC and 5,112 remittance registered entities in Australia. Notably, the two defunct cryptocurrency trading platforms, FTX Australia subsidiary FTX Express and Zipmex Australia, have been removed from the country's digital currency exchange registration list.AUSTRAC indicated that this action stems from the agency's discovery of systemic issues related to unreported and underreported suspicious transactions in the remittance and digital currency trading platform industry. The agency plans to strengthen regulation of the cryptocurrency industry by 2025.

ChainCatcher news, cryptocurrency payment solution provider Alchemy Pay has announced that it has registered as a digital currency exchange service provider with the Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC). This registration will enable Alchemy Pay to provide Australian users with secure and seamless fiat-to-cryptocurrency payment services.

ChainCatcher news, the encrypted payment infrastructure Moonpay has registered with the Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) to provide digital currency exchange services in Australia. This registration will enable Moonpay to establish local payment processing relationships and offer alternative payment methods such as Osko and Pay ID to Australian users.As a registered entity, Moonpay will comply with Australia's Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act, adhering to reporting, KYC, and record-keeping requirements.