irgc

Theo báo cáo của WSJ, một báo cáo điều tra nội bộ của Binance chưa được công bố trước đây cho thấy, nhà tài chính Iran Babak Zanjani đã thông qua các công ty liên kết, công ty vỏ bọc và nhiều tài khoản giao dịch, sử dụng Binance để chuyển tiền, thiết lập các kênh tài chính để tránh lệnh trừng phạt của phương Tây cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Mạng lưới liên quan bao gồm 21 tài khoản giao dịch cá nhân và doanh nghiệp, tổng giá trị giao dịch khoảng 850 triệu USD, trong đó ít nhất 67 triệu USD đã chảy từ hai tài khoản vào ví liên quan đến IRGC.Báo cáo cho thấy, thương nhân Tajikistan Sukhrob Oimakhmadov, được Binance liệt kê là "khách hàng có giá trị cao", đã nhận hơn 10 triệu USD qua tài khoản, nguồn gốc bao gồm ví kỹ thuật số sau này được Bộ Quốc phòng Israel xác định thuộc về IRGC. Tài khoản của nền tảng tiền điện tử Zedcex liên kết với Zanjani có tổng giá trị giao dịch gần 830 triệu USD, trong đó khoảng 56 triệu USD đã được rút về ví liên quan. Mạng lưới liên quan cũng bao gồm công ty thanh toán Thổ Nhĩ Kỳ ZedPay, cũng như các mã thông báo tiền điện tử USDZ được sử dụng cho giao dịch.Binance cho biết đã xác định các hoạt động liên quan và đã thực hiện các biện pháp, tất cả các tài khoản có liên quan đến vi phạm lệnh trừng phạt đã bị hạn chế giao dịch và đang được thanh lý dần. Công ty cũng nhấn mạnh, tổng giá trị giao dịch của tài khoản không bằng với số tiền thực tế chảy vào IRGC, và thừa nhận đã có vấn đề về quy trình trong việc phê duyệt và thực thi nội bộ trong quá khứ. Bộ Tài chính Hoa Kỳ trước đó đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Zanjani và các doanh nghiệp, cá nhân liên quan.

Cục Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC) đã công bố lệnh trừng phạt sàn giao dịch tiền điện tử BitBank ở Tehran, cho rằng nền tảng này đã chuyển hàng trăm triệu đô la Bitcoin cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). OFAC cho biết, BitBank được điều hành bởi nhà tài chính Iran Babak Zanjani, người đã bị chỉ định vào tháng 1 năm nay, và đã thực hiện các giao dịch qua nền tảng này từ tháng 6 đến tháng 7, lệnh chỉ định này được đưa ra dựa trên sắc lệnh hành chính số 13902.Lệnh trừng phạt cũng bao gồm ba giám đốc điều hành của nhà phát triển phần mềm BitBank là Pishtaz Simorgh và công ty mẹ của họ là Dot One. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen cho biết việc sử dụng tiền điện tử để tài trợ cho chế độ Iran không nằm ngoài quyền hạn của OFAC. OFAC cũng cho biết, tổ chức Hormuz Safe, bán an ninh thông hành qua eo biển Hormuz, đã nhận tiền qua BitBank kể từ tháng 6, tổ chức này đã bị trừng phạt vào tháng 7. OFAC không công bố địa chỉ ví liên quan.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã trừng phạt sàn giao dịch tiền điện tử Iran BitBank, cáo buộc rằng sàn này đã giúp chuyển hàng trăm triệu đô la Bitcoin cho IRGC.Hành động này cũng nhắm vào các nhà phát triển của sàn giao dịch này cũng như ba đồng phạm của nhà tài chính Iran Babak Zanjani.

According to Cointelegraph, Nominis analysis indicates that some of the "Iran-related" crypto wallets recently seized and frozen by the U.S. OFAC may not exhibit on-chain behavior characteristics consistent with the past operational patterns of the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), suggesting the involvement of other state-level actors.Previously, the U.S. Treasury stated that over $340 million, totaling nearly $500 million in Iran-related crypto assets, had been frozen in the "Operation Economic Fury." Nominis CEO Snir Levi noted that historically, IRGC-related wallets typically spread funds across multiple addresses, maintain low balances in single wallets, avoid long-term holdings, and employ complex operations to reduce the risk of being frozen; however, the wallets that were seized this time show significant differences in their funding structure and behavior patterns.He believes this raises a critical question: how much of the frozen $340 million in assets is directly controlled by the IRGC, and how much involves broader infrastructures that may even overlap with financial networks of other countries.Levi also pointed out that organizations, including the IRGC and potential state-level actors from China, are continuously upgrading their use of blockchain infrastructure, and traditional static risk control labels are no longer sufficient; behavioral analysis and address clustering are becoming increasingly critical.