JPEX 已有價值逾 1.6 億港元虛擬貨幣流出，警方將調查是否涉嫌洗錢

ChainCatcher 消息，据香港明報報導，虛擬貨幣平台 JPEX 涉串謀詐騙案，香港警方截至昨日 17 點共接獲 2265 名人員報案，涉及金額增至約 14 億港元。

香港 Web3.0 協會會員及立法會議員吳杰莊引述 5 萬多個與 JPEX 有密切聯繫的熱錢包鏈上數據稱，從上週三證監會發聲明警告 JPEX 無牌後，JPEX 平台截至 9 月 22 日累計有至少價值約 1.67 億港元的虛擬貨幣被轉出 JPEX 平台，包括價值約 263 萬港元的 BTC、價值約 2080 萬港元的 ETH、價值約 1360 萬港元的 USDT、價值逾 1 億港元的 USDC 等，大部分集中在本週一或之後轉出。

有虛擬貨幣欺詐分析顧問認為，JPEX 近一週大幅提高出金手續費，但仍有大量資金流出，相信轉走資金非散戶，資金流動不尋常，很大可能為"莊家"所為。據了解，警方會調查資金流向，與金融機構合作追蹤犯罪得益，正查會否涉洗黑錢或其他罪行，亦會尋求海外執法機構協助。