阿根廷監管機構首次現場檢查加密貨幣公司

ChainCatcher 消息，据 Portal Do Bitcoin 報導，阿根廷金融資訊單位（UIF）與證券委員會（CNV）首次對一家比特幣和加密貨幣交易所進行現場監管，以識別洗錢、恐怖主義融資和大規模殺傷性武器融資的風險。

此次檢查屬於 UIF 2024 年年度監管計劃的一部分，並在聖菲省羅薩里奧市的一家未公開交易所進行。根據第 49/2024 號決議，虛擬資產服務提供商需向 UIF 報告並在 CNV 註冊。此舉正值阿根廷對加密貨幣相關詐騙的警惕增加，近期已有未註冊平台涉嫌詐騙的報導。