FBI 破獲 830 萬美元加密貨幣欺詐案，馬里蘭男子被判 3 年監禁償還 230 萬美元

ChainCatcher 消息，馬里蘭高地男子 Richard Charles Appelbaum III 因透過加密貨幣洗錢數百萬美元而被判處三年監禁，並被勒令償還 230 萬美元。

40 歲的 Appelbaum 與他人合謀，透過 Coins2trade 將商業電子郵件洩密 (BEC) 和愛情欺詐計劃的收益轉移到加密貨幣中。在據稱是加密貨幣重要人物 "E.S. "的招募下，他接受了開設欺詐性企業和個人帳戶的培訓，隱藏了這些帳戶與加密貨幣的聯繫。超過 36 名受害者被騙，Appelbaum 洗白了 350 萬美元，他將資金轉移到不同帳戶以掩蓋資金來源。聯邦調查局牽頭進行了調查，發現了 34 筆總計 830 萬美元的電匯與欺詐有關。