北京檢察機關穿透式破解虛擬貨幣混幣路徑，追回贓款 8900 余萬元

ChainCatcher 消息，据工人日報報導，北京市人民檢察院發布北京檢察機關"檢察護企"專項行動工作情況，並發布典型案例。在一起職務侵佔案件中，被告人騙取公司 1.4 億餘元，檢察機關追蹤虛擬貨幣追贖挽損。

2020 年至 2021 年間，馮某利用在某科技公司服務商與區域運營成長部工作的職務便利，與唐某某、楊某某等共謀，騙取公司服務商獎勵金共計人民幣 1.4 億餘元。隨後馮某指揮唐某某、楊某某分別利用 8 個境外虛擬幣交易平台，將涉案錢款從人民幣轉化為虛擬幣，通過境外"混幣"平台混淆資金來源、性質，以虛擬幣形式經多個層級轉移，部分涉案錢款以人民幣形式流入馮某等人控制的賬戶，部分涉案錢款以虛擬幣形式被馮某等人隱匿。

檢察機關針對被告人用虛擬幣分赃並通過境外"混幣"平台混淆資金流向的情況，對虛擬幣和法定貨幣逐筆比對、雙向審查，準確查明資金流向，最終促使馮某退繳比特幣 92 枚，共計追回贓款 8900 餘萬元，最大限度挽回被害單位的經濟損失。

2024 年 9 月 14 日，北京市第一中級人民法院作出判決，被告人馮某等 7 人犯職務侵佔罪，分別判處有期徒刑 14 年 6 個月至有期徒刑 3 年不等，並處相應罰金。判決已生效。