報告：西巴爾幹地區加密貨幣犯罪激增，涉案金額逾數千萬歐元

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，國際非政府組織全球打擊跨國組織犯罪倡議（GI-TOC）最新研究顯示，加密貨幣在西巴爾幹地區（包括阿爾巴尼亞、塞爾維亞等國家）犯罪活動中的使用規模持續擴大，主要涉及洗錢、販毒及非法挖礦等領域。核心數據如下：

1. 犯罪規模與模式

• 西巴爾幹地區年度加密貨幣交易量達 250 億至 300 億美元，其中數千萬歐元與犯罪網絡直接關聯，資金通過加密錢包轉移並用於合法商業投資。
• 黑山已成為暗網加密交易的關鍵節點，阿爾巴尼亞、塞爾維亞近年頻現利用加密貨幣清洗毒品交易資金的行為。

1. 執法挑戰

• 該地區迄今僅記錄3起加密貨幣查沒案例（均發生於近三年），最近一例為 2024 年 11 月至 2025 年 1 月阿爾巴尼亞犯罪集團案件，查獲 1000 萬美元加密資產。
• 六國中僅阿爾巴尼亞、塞爾維亞、科索沃通過數字資產相關法律，但科索沃實施細則仍未生效。

1. 監管與協作短板

• 歐盟《加密資產市場監管法案》（MiCA）尚未覆蓋非成員國西巴爾幹地區，跨境追蹤技術能力不足。
• GI-TOC 高級分析師 Sasa Djordjevic指出，需加速採用 FATF 反洗錢標準，強化與 Europol、Interpol 協作，並部署區塊鏈分析工具提升執法效率。

研究警告稱，若監管框架與執法能力無法同步升級，該地區加密貨幣犯罪問題將持續惡化。