刑事犯罪

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，曼哈頓地區檢察官 Alvin Bragg 敦促紐約州立法者將無牌照加密業務定為刑事犯罪，並呼籲加強執法工具以打擊加密犯罪。Bragg 警告稱，一個規模達 510 億美元的犯罪經濟正利用監管盲區蓬勃發展，使犯罪分子能夠不受懲罰地清洗槍支、毒品和欺詐所得資金。他特別指出，那些收取高達 20% 費用將現金轉換為數字資產的無牌照加密 ATM 機是主要問題之一。他主張所有加密業務都必須進行強制性許可並遵守了解客戶（KYC）規定，違者應承擔刑事責任。若提案通過，紐約將成為美國第 19 個將無牌照加密運營刑事化的州。

ChainCatcher 消息，塔吉克斯坦已通過《刑法》修正案，對非法使用電力挖掘虛擬資產和加密貨幣的行為引入刑事處罰。根據新法規，違法者將面臨 15,000 至 75,000 索莫尼的罰款，或 2 至 8 年的監禁。此前，加密貨幣在塔吉克斯坦既不合法也不違法，處於監管灰色地帶。

ChainCatcher 消息，据福布斯報導，匈牙利於 7 月 1 日起正式實施了全球最為嚴厲的加密貨幣法規之一，迫使多家大型金融科技公司暫停相關服務，並可能將數十萬公民的數字資產交易行為定性為犯罪。此次重大政策變化在金融科技領域引發廣泛混亂與擔憂。總部位於倫敦的數字銀行 Revolut 宣布，"即刻起在匈牙利暫時暫停加密貨幣服務，直至另行通知。"Revolut 在匈牙利擁有超過 200 萬用戶。該公司表示，正"努力儘快恢復服務"，但並未提供具體的恢復時間表。此次暫停涵蓋所有新的加密貨幣購買、質押活動和充值操作，不過用戶仍可出售現有持倉，並將部分代幣轉出至外部錢包。Revolut 的其他銀行服務不受影響。匈牙利新法規增設了兩項刑事罪名："加密資產濫用"以及"提供未經授權的加密資產兌換服務"。根據匈牙利最新修訂的法典，使用未經授權的加密貨幣交易服務的個人，可能因基礎交易行為面臨最長兩年監禁；若交易金額超過 5000 萬匈牙利福林（約合 14 萬美元），刑期最高可達三年；若超過 5 億福林（約合 140 萬美元），刑期最長可達五年。

ChainCatcher 消息，据 Cryptonews 報導，俄羅斯反洗錢機構聯邦金融監測局擬推動對非法加密貨幣挖礦行為追究刑事責任，指控其助長洗錢活動。該機構副局長 German Neglyad 透露，已聯合財政部、央行制定相關法案，並獲得俄公民院等政策制定機構支持。聯邦委員會副主席 Nikolai Zhuravlev 強調，立法需"保持前瞻性以消除金融體系漏洞"。財政部金融政策司副司長 Osman Kabaloev 證實修正案正在起草中，除刑事責任外還將引入行政處罰。此舉旨在遏制利用廉價電力非法挖礦並轉移資金的行為。