匯旺支付

ChainCatcher 消息，据財新網報導，柬埔寨首次公開電詐據點"8 號園區"內部情況，該"詐騙城"是柬埔寨最大型的電詐據點，可容納多達 2 萬名遭人口販運、被迫從事網絡詐騙的工人，由柬埔寨公司 Legend Innovation 營運。區塊鏈分析機構 Elliptic 調查發現，該營運公司與太子集團存在關聯。Legend Innovation 被指透過公司電話、董事活動及相關商業記錄，與被美英制裁的太子集團存有聯繫。其中，Legend Innovation 登記使用的電話號碼，曾出現在一家被指屬於太子集團網絡的房地產公司資料中。園區內一度設有匯旺支付實體店，供人員兌換加密貨幣及現金，匯旺物流則被指提供泰國、越南、柬埔寨與園區之間的貨運服務。

ChainCatcher 消息，据柬媒，匯旺集團發布公告稱，受近期外部市場環境變化影響，導致短時間內數百萬用戶集中擠兌，為確保用戶資金安全及後續兌付過程的穩妥推進，經審慎評估及內部研究，實行階段性延期兌付安排。針對此事，安全機構 Bitrace 發文表示，Huionepay 主要在以太坊網絡與波場網絡經營其穩定幣收付業務，其中------所有以太坊網絡的業務地址在 10 月份就已經耗盡幾乎所有 USDT 餘額，最後一筆有效轉出發生在 11 月 3 日，此後再無相關提現活動；在波場網絡，業務關停則是漸進式進行的。在當月 3 日、7 日、17 日、19 日、24 日，Huionepay 分批將熱錢包地址餘額歸集至少數地址用於用戶提現，這筆資金在 28 日左右被耗盡，隨後緊急啟用新地址歸集用戶地址資金以維持經營。鏈上分析顯示，Huionepay 的 USDT 日轉出數量已經從月初的最高 4183 萬降低至 30 日的 717 萬。目前，鏈上分析顯示，在 12 月 1 日 13 時 UTC+8 Huionepay 處理了最後一筆用戶提現請求後，完全停止了小額提款。儘管用戶地址資金歸集活動仍在持續，但資金已不再流向普通用戶地址，而是大額轉出，截至 2025 年 12 月 2 日，HuionePay 鏈上地址僅剩 99 萬 USDT。這也意味著，該實體的確在 12 月 1 日停止了經營，與 Huione Group 公告所聲明相符合。

ChainCatcher 消息，由美日韓等 11 國組成的多邊制裁監測小組（MSMT）近日發布題為《朝鮮通過網絡與信息技術人員活動違反及規避聯合國制裁》（MSMT/2025/2）的報告稱，自 2024 年 1 月至 2025 年 9 月，朝鮮黑客組織通過攻擊全球交易所共竊取至少 28.37 億美元加密貨幣，其中 2025 年前九個月的盜取規模已達 16.45 億美元。報告指出，朝鮮通過設在俄羅斯、香港及柬埔寨的中介機構洗錢，並利用"匯旺集團（Huione Group）"旗下"匯旺支付"等平台將加密資產兌換為現金。朝鮮還與俄羅斯勒索軟件團夥合作，並使用 ChatGPT 等 AI 工具提升攻擊隱蔽性。此外，朝鮮約有 1000 至 2000 名 IT 人員在俄羅斯、老撾、柬埔寨、非洲多國等地以假身份遠程工作，將薪資匯回朝鮮，用於核武及導彈項目資金。