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first_img 烏克蘭警方捣毁基輔加密錢包盜取團伙,月流水最高達 100 萬美元

ChainCatcher 消息,烏克蘭國家警察與安全局週二宣布,捣毀一個以基輔為據點的虛假投資平台網絡,該團夥通過內置錢包盜竊工具竊取逾 20 個國家用戶的加密貨幣。調查人員目前已確認 62 名受害者,涉及德國、波蘭、立陶宛、拉脫維亞、西班牙、法國、英國、加拿大和以色列等國公民。組織者招募了超過 46 名烏克蘭人,在基輔及周邊地區運營多個辦公室,其中開發者負責搭建虛假平台並抵禦封禁,其餘成員負責電話客服與安保。據烏克蘭安全局介紹,組織者為一名 25 歲的 IT 專家,該團夥高峰期月流水最高達 100 萬美元。詐騙始於 Telegram 上的加密貨幣投資項目廣告,用戶註冊後連接錢包並投入資金,團夥成員手動偽造交易,在用戶後台顯示餘額不斷上漲。當用戶申請提現時,平台以驗證為由要求其連接主錢包並批准一筆小額"測試"交易,該授權隨即觸發網站內置的盜竊工具,將資產轉移至團夥控制的錢包並鎖定受害者賬戶。調查人員在荷蘭追蹤到存放團夥數據庫的伺服器設備,其中記錄了受害者信息、錢包地址、被盜金額、內部通訊及平台運營數據,還包含用戶護照、電話、郵箱、登錄密碼和照片等資料。警方在基輔及周邊地區執行 34 次搜查,繳獲逾 100 台電腦、逾 100 部手機、79 張 SIM 卡、一台 GSM 網關、現金及 15 輛汽車。
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