恐怖

ChainCatcher 消息，据 TRM Labs，印尼政府已判決 3 名個人利用加密貨幣為恐怖主義融資罪名成立。執法部門透過鏈上追蹤將相關錢包地址與 ISIS 關聯網絡連接，其中一名被告透過 15 筆交易轉出超過 4.9 萬枚 USDT 至境外交易平台。儘管相關人員未直接實施襲擊，但被認定為恐怖融資的資金後勤層。TRM 表示，這可能是東南亞首批以區塊鏈證據為核心完成定罪的反恐融資案件之一。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，美國阿拉巴馬州聯邦法官駁回了指控幣安實體及 Binance.US 營運商 BAM Trading Services 資助恐怖主義的訴訟，裁定原告的起訴不符合聯邦訴狀基本標準。地方法官在命令中指出，原告的修正訴狀在法律和事實上存在缺陷，是典型的"散彈槍訴狀"------將多個被告和原告混為一談，未將具體指控與特定當事方明確關聯。該訴訟由哈馬斯和巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織襲擊事件的受害者及家屬提起，依據《反恐怖主義法》等尋求賠償。訴狀超過 100 頁，包含數百項指控，但反復將被告歸為一類，未指明各實體涉嫌採取的具體行動。法官給予原告至 4 月 10 日提交修訂訴狀的期限，並警告若未能糾正缺陷將導致案件被駁回。

ChainCatcher 消息，据 ForkLog 報導，多家俄羅斯媒體援引該國聯邦安全局消息稱，Telegram 創始人 Pavel Durov 因涉嫌協助恐怖活動，正在根據《俄羅斯聯邦刑法典》第 205.1 條第 1.1 款（協助恐怖活動）接受刑事調查。調查涉及非法內容傳播，指控平台管理人員無視俄通信監管機構關於刪除被禁頻道和聊天的要求，且 Telegram 被用於犯罪及發布極端和恐怖組織材料。俄通信監管機構於 2025 年夏季以欺詐行為增加為由開始限制該服務，2026 年 2 月以平台不遵守俄羅斯法律為由加強了"限流"措施。Durov 當時回應稱"Telegram 捍衛言論自由和隱私"。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，印度金融情報機構 (FIU) 已宣布對加密貨幣交易所實施更嚴格的身份核查措施，以打擊洗錢和恐怖主義融資活動。新規要求交易所必須通過用戶拍攝眨眼動態自拍照來驗證其真實性和生命特徵，同時精確記錄用戶的地理位置坐標、時間及 IP 地址。除必須提供永久帳號（PAN）外，交易所還需收集額外文件，如護照、駕駛執照、身份證（Aadhaar card）或選民身份證，以及手機號碼和電子郵件地址，這些信息將通過一次性密碼（OTPs）進行確認。用戶銀行帳戶所有權通過"小額入帳驗證"法進行認證，而高風險客戶或與避稅天堂、金融行動特別工作組（FATF）相關司法管轄區有關聯的客戶，或潛在風險暴露人員或非營利組織，則需每六個月接受一次強化的盡職調查。交易所不得支持 ICO，也不得使用混幣器等工具來隱藏交易痕跡，使加密貨幣無法追蹤。所有平台必須在金融情報組註冊，報告可疑交易，並保存用戶數據五年。該指南指出，首次代幣發行和首次代幣募資缺乏合理的經濟依據，並帶來"更高且更複雜"的洗錢和恐怖主義融資風險。

ChainCatcher 消息，据金十報導，特朗普在過去 24 小時內簽署了《科技繁榮協議》，該協議重點聚焦人工智能、量子計算和民用核能等技術領域合作。同時，特朗普宣布將極左組織 "ANTIFA" 列為主要恐怖組織，並建議對資助該組織的人進行調查。此外，共和黨控制的眾議院為臨時撥款法案投票掃清道路，避免聯邦政府部分停擺。

ChainCatcher 消息，据美國司法部官方公告，密歇根州 26 歲男子 Jibreel Pratt 今天承認兩項罪名，包括打算向外國恐怖組織 ISIS 捐贈加密貨幣。根據認罪協議，2023 年 2 月，Pratt 主動與一名機密人員進行通話，Pratt 認為該人員可以協助其出國並加入 ISIS。在接下來的幾個月裡，Pratt 表達了他想加入 ISIS 的願望，並錄製了一段視頻宣誓效忠。在 2023 年 3 月和 5 月，Pratt 向機密人員發送了加密貨幣，意圖用這筆錢幫助支持實施暴力行為。判決將於 2025 年 11 月 13 日宣判，Jibreel Pratt 面臨最高 10 年監禁、25 萬美元罰款或兩者並罰。

ChainCatcher 消息，据美國司法部官網顯示，一名來自弗吉尼亞州斯普林菲爾德的男子 Mohammed Azharuddin Chhipa 因透過加密貨幣資助恐怖組織 ISIS，被判處 364 個月（約 30 年）監禁。根據法院記錄及庭審證據顯示，2019 年 10 月至 2022 年 10 月期間，Chhipa 透過社交媒體籌集資金，並將所得款項轉換為加密貨幣後轉移至土耳其，最終流向敘利亞的 ISIS 成員，用於資助其監獄逃脫及支持恐怖活動。期間，他共向 ISIS 提供超過 18.5 萬美元的加密貨幣。

ChainCatcher 消息，据 News.bitcoin 報導，南非一家執法機構最近逮捕了一名 35 歲的男子，他涉嫌使用加密貨幣資助恐怖活動。調查於 2018 年 5 月啟動，當時金融情報中心 (FIC) 和偵查組收到有關涉嫌與恐怖主義融資有關的可疑交易的信息。據稱，2017 年 11 月 30 日，嫌疑人通過虛擬資產服務提供商 Luno 購買了價值 614 美元的比特幣，並將資金從嫌疑人的銀行賬戶轉移到 Luno 的托管賬戶，隨後，這些比特幣被轉移到另一個與某未具名"獨立"組織關聯的錢包。南非執法部門表示，初步調查顯示，這些資金被轉移用於向另一個國家的"參與者"提供武器、經濟援助和其他項目。在確定了資金用途後，南非執法部門於 10 月 24 日持搜查令突擊搜查了嫌疑人的住所，繳獲了多件物品，包括未按法律規定鎖在安全地方的槍支。預計該男子將於 1 月 6 日出庭利希滕堡地方法院。

ChainCatcher 消息，香港證監會向持牌法團、虛擬資產服務提供者及有聯繫實體發布打擊洗錢／恐怖分子資金籌集通函，其中指出聯合國安全理事會（安理會）負責管理伊黎伊斯蘭國（達伊沙）和基地組織制裁制度的制裁委員會於 2024 年 8 月 23 日（紐約時間）在其制裁名單上移除了一名人士。持牌法團、獲證監會發牌的虛擬資產服務提供者及有聯繫實體應就安理會制裁委員會所作出的上述變動更新其篩查資料庫，以便對客戶及付款進行制裁篩查。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，Telegram 創始人兼首席執行官 Pavel Durov 在法國被捕，並被法國國家反欺詐辦公室的特工拘留。Durov 在與一名女性和他的保鏢從阿塞拜疆前往巴黎布爾歇機場後被捕，該機場專門為私人飛機提供服務。報導稱，根據初步調查，法國打擊兒童性剝削的調查機構 OFMIN 對其發出了搜查令。據悉，Durov 通常很少在歐洲旅行，也許是為了避免以這種方式被拘留，他的逮捕令只在法國領土上有效。Durov 可能會在週六晚上與調查法官會面，然後在週日可能因多項罪行遭起訴，包括：恐怖主義、毒品、同謀、欺詐、洗錢、收受贓物、兒童犯罪內容等罪名。法國國家反欺詐辦公室的一名調查員表示："Pavel Durov 最終將被審前拘留，這是肯定的。在 Telegram 上，他允許犯下無數的罪行和罪行，而他卻沒有採取任何措施來緩和或合作。"

ChainCatcher 消息，新加坡對全國恐怖主義威脅的內部調查顯示，恐怖組織嚴重依賴現金轉移來籌集資金。相比之下，恐怖組織對加密貨幣的採用率仍然很低。新加坡政府注意到，各伊斯蘭恐怖組織越來越多地使用加密貨幣為恐怖活動籌集資金。然而，伊拉克和敘利亞伊斯蘭國 (ISIS) 的大部分資金仍通過現金轉帳獲得。通過金融機構、貨幣服務公司和現金運送公司進行電匯仍然是恐怖組織籌集資金的首選。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，塞浦路斯監管機構呼籲會計和審計專業人士幫助發現和防止恐怖主義融資活動，並特別強調關注包括加密貨幣在內的五種資金轉移方式。塞浦路斯註冊會計師協會（ICPAC）是該島國會計行業的監管機構，該協會發布了"恐怖主義融資警報"，以打擊這一犯罪行為。雖然執法機構主要處理洗錢和恐怖主義融資等金融犯罪，但 ICPAC 希望讓會計專業人士參與監督。據 ICPAC 稱，恐怖組織使用五種方法轉移資金，這些方法包括通過非政府組織（NGO）捐款、現金、銀行轉帳和禮品卡、加密貨幣和空殼公司。

ChainCatcher 消息，香港證監會今日發表《2023-24年報》，年報中提到其為《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》增設了一個新章節。該章節旨在協助業界在從事與虛擬資產相關的業務時，面對虛擬資產的獨有特性而引起的洗錢及恐怖分子資金籌集風險，確保遵守相關的法定及監管規定。此外，2023 年 11 月，香港證監會舉辦了兩場打擊洗錢/恐怖分子資金籌集網絡研討會，向近 1800 名來自持牌機構的管理及合規人員，提供有關主要監管發展的最新資訊及近期在監管方面的觀察所得。外界講者分享了最新的騙案趨勢，並就可疑交易報告提供意見和概述了香港擴散資金籌集風險的情況。

ChainCatcher 消息，据 NBC 報導，Twitter 聯合創始人 Jack Dorsey 旗下的金融科技公司 Block 正在接受聯邦檢察官的合規調查。一名前員工向紐約南區檢察官提供的內部文件顯示，Block 旗下的 Square 和 Cash App 業務存在長期且廣泛的合規缺失。這些問題包括：未充分收集客戶信息以評估風險；Square 處理了數千筆涉及受經濟制裁國家的交易；Block 為恐怖組織處理了多筆加密貨幣交易；大部分涉及信用卡、美元轉帳和比特幣的可疑交易未如實向政府報告等。Block 表示，已建立全面的合規項目，並持續投入以應對新的威脅和不斷變化的制裁監管環境。但前員工稱公司在發現違規後並未採取糾正措施。此外，一家外部諮詢機構去年評估發現 Block 內部監控系統存在近 50 項不足。據悉，Block 此前在歐洲的支付應用 Verse 也因"嚴重且系統性"違反反洗錢和反恐怖融資法律，於去年被立陶宛央行罰款並勒令整改。作為美國最受歡迎的移動支付應用之一，Cash App 擁有 5600 萬活躍用戶，但其銀行合作夥伴 Sutton Bank 近期也因違反銀行保密法等問題，與美國聯邦存款保險公司 (FDIC) 達成和解。金融監管機構正加大對第三方支付機構的合規審查力度。

ChainCatcher 消息，据 Cryptoslate 報導，Circle 否認恐怖融資指控及與孫宇晨的關係。Circle 表示，它沒有直接或間接資助哈馬斯等非法行動者，並強調它遵守了必要的金融法律。Circle 首席戰略官兼全球政策主管 Dante Disparte 在寫給參議員 Sherrod Brown 和 Elizabeth Warren 的信中表示，Campaign for Accountability（CfA）聲稱該穩定幣公司的 USDC 參與了加密貨幣恐怖融資，"其中充滿了錯誤、遺漏和誤導性信息"。Circle 明確表示，它沒有孫宇晨及其公司（包括 HTX 和 Tron Foundation）的銀行賬戶。儘管美國政府沒有特別指定與孫宇晨有關的賬戶，但它早在 2 月份就已經終止了這些賬戶。

ChainCatcher 消息，据 Coindesk 報導，美國財政部副部長 Wally Adeyemo 在華盛頓舉行的區塊鏈協會活動上發表演講，對加密行業的非法融資發出了廣泛的警告。 Wally Adeyemo 表示："我們不能允許美國境外的美元支持的穩定幣提供商擁有使用我們貨幣的特權，但卻沒有責任制定程序以防止恐怖分子濫用其平台。"

ChainCatcher 消息，福克斯記者 Eleanor Terrett 在 X 平台發文表示，美國眾議院金融服務委員會（HFSC）小組委員會將於當地時間 10 月 26 日舉行一場聽證會，主題為《資金轉移：了解伊朗政權在世界各地獲得資金的途徑以及如何利用這些資金支持恐怖主義》，預計加密貨幣在這方面的作用將成為一個關鍵話題。此前消息，86 位美國國會議員向拜登政府施壓，要求其詳細說明計劃如何阻止激進組織在資助恐怖主義中使用加密貨幣。

ChainCatcher 消息，加密分析公司 Chainalysis 發布名為《糾正：估計加密貨幣在恐怖主義融資中的作用的方法不準確》的博文，文章提到，在巴以衝突後收到了很多有關恐怖組織可能如何使用加密貨幣的報告，但一些關於假定用途的報告可能誇大了指標並使用了"有缺陷的分析"。Chainalysis 認為，分析恐怖主義相關資金的數量和流動有兩個關鍵組成部分：量化恐怖組織直接掌握的資金，並確定促進與恐怖融資相關的資金流動的服務提供商。但這些總額包括與恐怖主義融資沒有明確關係。

ChainCatcher 消息，Coinbase 發文稱，任何類型的貨幣，無論是法定貨幣、黃金還是加密貨幣都不應該被用來支持哈馬斯或任何其他恐怖組織。Coinbase 專注於根除尋求將加密貨幣用於非法目的的不良行為者，整個公司擁有 400 名合規、法律和調查人員。Coinbase 表示，區塊鏈是打擊恐怖主義融資的工具，有關哈馬斯與數字資產相關的資金的報告與不受美國法律（包括反洗錢和制裁法規）約束的離岸實體有關，這使得他們更容易從事此類行為。這就是為什麼我們需要在美國進行明確的監管。