恐怖

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，韓國光州警察廳安全調查部門於4月依據《禁止為恐怖主義融資法》逮捕了 4 名烏茲別克斯坦籍嫌疑人，並於週二對外披露此案。其中一人被國際刑警組織列入紅色通緝令。警方稱，這是首起涉及加密貨幣從被認定的恐怖組織流出、再以實物商品回流資助的案件。據警方調查，2024 年 8 月至 2025 年 4 月期間，涉嫌主謀分 7 次向敘利亞恐怖組織"Katibat Tawhid wal Jihad"（KTJ）轉移了 4267 枚 USDT。KTJ 成立於 2014 年，主要由中亞武裝分子組成，已被聯合國和美國認定為恐怖組織。此外，該主謀還被指控從 KTJ 接收加密貨幣，用於購買 11 輛二手車和 2 台挖掘機，總價值約 1.7 億韓元（約 12.1 萬美元），隨後運往敘利亞，其餘 3 名嫌疑人涉嫌協助購買和出口這些車輛。警方表示，以往涉恐案件多為向恐怖組織匯款，而本案是首例從恐怖組織接收資金並反向採購、供應車輛的案件。調查顯示，主謀在 3 個個人錢包間輪換操作，購車款項存入其配偶名下賬戶，被捕時出示他人駕照。他於 2017 年持學生簽證入境韓國，畢業於大田一所大學，自 2023 年起非法滯留。他在 6 月首次庭審中否認主要指控，稱匯款用於家庭生活開支，且不知購車者身份。警方稱，調查還促成了第二名紅色通緝令嫌疑人的落網，案件仍在繼續。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，加密貨幣交易平台幣安向俄羅斯方面提供客戶交易記錄及身份信息，相關資料隨後被用於針對 IT 專家 Yuri Belenkiy 的恐怖融資案件。Yuri Belenkiy 於 2025 年 9 月被拘留，目前在俄羅斯等待審判。俄羅斯調查委員會指控 Yuri Belenkiy 於 2023 年 1 月至 2024 年 3 月期間，通過加密貨幣向烏克蘭軍方及被禁組織捐款超過 700 美元。俄羅斯方面獲取的資料包括其交易歷史、出生日期、地址、電話號碼、俄羅斯護照及保加利亞居留許可。幣安於 2023 年 9 月宣布完全退出俄羅斯，並將當地業務出售給 CommEX。幣安表示，公司不負責制定或執行任何司法管轄區的法律，也不決定指控內容及政府如何在法律程序中使用信息；在符合適用法律、隱私和監管要求的前提下，公司會配合全球執法機構的合法信息請求。

ChainCatcher 消息，据金十報導，當地時間 8 月 2 日，俄羅斯首都莫斯科市長索比亞寧在社交媒體發文表示，8 月 1 日發生在該市的餐廳爆炸事件是恐怖襲擊，已造成 3 人死亡、21 人受傷。索比亞寧稱，執法機關正在調查事件的具體情況。俄羅斯國家反恐委員會通報稱，事故系自製爆炸裝置爆炸所致。

ChainCatcher 消息，据金十報導，美國財長貝森特表示，美國將積極在全球範圍內追查伊朗資產，以確保為伊朗支持的恐怖主義活動的受害者獲得賠償資金。貝森特強調，美國政府針對伊朗政權採取的軍事和經濟封鎖措施將繼續推進，絕不鬆懈。

ChainCatcher 消息，Bitmine 董事長 Tom Lee 在採訪中表示，AI 正逼近所謂的 "財富恐怖谷（uncanny valley of wealth）"，未來某個階段，個人擁有的 AI 智能體創造的收入可能會超過其本人勞動所得。Tom Lee 認為，當這一時刻到來，人們可能會開始懷疑"究竟是自己在為 AI 工作，還是 AI 在為自己工作"。他還預測，未來 AI 智能體可能接管銀行帳戶、取代部分工作崗位，甚至構建獨立的金融體系，並坦言，這一趨勢"可能會讓人們對未來產生恐懼"。

ChainCatcher 消息，据 Dawn 报道，巴基斯坦聯邦調查局（FIA）在新啟用的國家指揮與控制中心（NC3）內成立虛擬貨幣調查部門，重點打擊利用虛擬資產進行洗錢和恐怖融資。負責反恐部門的官員表示，該部門將配合新成立的巴基斯坦虛擬資產監管局（PVARA），專門調查涉加密資產的犯罪活動，並建議國家網絡犯罪調查局（NCCIA）和緝毒署（ANF）設立類似單位，以應對加密資產在網絡犯罪和毒品交易中的使用。FIA 還在 NC3 內整合反洗錢、邊境出入境監控、人販與偷渡偵查等功能，並推進新規和人員擴編，以縮短案件辦理週期並提升執法協同效率。

ChainCatcher 消息，据《印度时报》報導，古吉拉特邦警方逮捕了兩名涉嫌參與加密貨幣網絡犯罪的嫌疑人，該網絡涉嫌交易金額超過 2.26 億盧比，調查人員稱該網絡與恐怖主義融資、全球毒品販運和暗網金融活動有關。官員表示，此次逮捕行動是正在進行的利用加密貨幣渠道進行恐怖主義融資調查的一部分。此前，已有 10 名嫌疑人在調查過程中被捕。最新被捕的兩名嫌疑人被指使用一名男子 Sabbir Ali Sarani 的 KYC 信息創建幣安錢包，並通過分層交易接收 5000 枚 USDT。

ChainCatcher 消息，据 TRM Labs，印尼政府已判決 3 名個人利用加密貨幣為恐怖主義融資罪名成立。執法部門透過鏈上追蹤將相關錢包地址與 ISIS 關聯網絡連接，其中一名被告透過 15 筆交易轉出超過 4.9 萬枚 USDT 至境外交易平台。儘管相關人員未直接實施襲擊，但被認定為恐怖融資的資金後勤層。TRM 表示，這可能是東南亞首批以區塊鏈證據為核心完成定罪的反恐融資案件之一。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，美國阿拉巴馬州聯邦法官駁回了指控幣安實體及 Binance.US 營運商 BAM Trading Services 資助恐怖主義的訴訟，裁定原告的起訴不符合聯邦訴狀基本標準。地方法官在命令中指出，原告的修正訴狀在法律和事實上存在缺陷，是典型的"散彈槍訴狀"------將多個被告和原告混為一談，未將具體指控與特定當事方明確關聯。該訴訟由哈馬斯和巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織襲擊事件的受害者及家屬提起，依據《反恐怖主義法》等尋求賠償。訴狀超過 100 頁，包含數百項指控，但反復將被告歸為一類，未指明各實體涉嫌採取的具體行動。法官給予原告至 4 月 10 日提交修訂訴狀的期限，並警告若未能糾正缺陷將導致案件被駁回。

ChainCatcher 消息，据金十報導，特朗普在過去 24 小時內簽署了《科技繁榮協議》，該協議重點聚焦人工智能、量子計算和民用核能等技術領域合作。同時，特朗普宣布將極左組織 "ANTIFA" 列為主要恐怖組織，並建議對資助該組織的人進行調查。此外，共和黨控制的眾議院為臨時撥款法案投票掃清道路，避免聯邦政府部分停擺。

ChainCatcher 消息，据美國司法部官方公告，密歇根州 26 歲男子 Jibreel Pratt 今天承認兩項罪名，包括打算向外國恐怖組織 ISIS 捐贈加密貨幣。根據認罪協議，2023 年 2 月，Pratt 主動與一名機密人員進行通話，Pratt 認為該人員可以協助其出國並加入 ISIS。在接下來的幾個月裡，Pratt 表達了他想加入 ISIS 的願望，並錄製了一段視頻宣誓效忠。在 2023 年 3 月和 5 月，Pratt 向機密人員發送了加密貨幣，意圖用這筆錢幫助支持實施暴力行為。判決將於 2025 年 11 月 13 日宣判，Jibreel Pratt 面臨最高 10 年監禁、25 萬美元罰款或兩者並罰。

ChainCatcher 消息，据美國司法部官網顯示，一名來自弗吉尼亞州斯普林菲爾德的男子 Mohammed Azharuddin Chhipa 因透過加密貨幣資助恐怖組織 ISIS，被判處 364 個月（約 30 年）監禁。根據法院記錄及庭審證據顯示，2019 年 10 月至 2022 年 10 月期間，Chhipa 透過社交媒體籌集資金，並將所得款項轉換為加密貨幣後轉移至土耳其，最終流向敘利亞的 ISIS 成員，用於資助其監獄逃脫及支持恐怖活動。期間，他共向 ISIS 提供超過 18.5 萬美元的加密貨幣。

ChainCatcher 消息，据 News.bitcoin 報導，南非一家執法機構最近逮捕了一名 35 歲的男子，他涉嫌使用加密貨幣資助恐怖活動。調查於 2018 年 5 月啟動，當時金融情報中心 (FIC) 和偵查組收到有關涉嫌與恐怖主義融資有關的可疑交易的信息。據稱，2017 年 11 月 30 日，嫌疑人通過虛擬資產服務提供商 Luno 購買了價值 614 美元的比特幣，並將資金從嫌疑人的銀行賬戶轉移到 Luno 的托管賬戶，隨後，這些比特幣被轉移到另一個與某未具名"獨立"組織關聯的錢包。南非執法部門表示，初步調查顯示，這些資金被轉移用於向另一個國家的"參與者"提供武器、經濟援助和其他項目。在確定了資金用途後，南非執法部門於 10 月 24 日持搜查令突擊搜查了嫌疑人的住所，繳獲了多件物品，包括未按法律規定鎖在安全地方的槍支。預計該男子將於 1 月 6 日出庭利希滕堡地方法院。

ChainCatcher 消息，香港證監會向持牌法團、虛擬資產服務提供者及有聯繫實體發布打擊洗錢／恐怖分子資金籌集通函，其中指出聯合國安全理事會（安理會）負責管理伊黎伊斯蘭國（達伊沙）和基地組織制裁制度的制裁委員會於 2024 年 8 月 23 日（紐約時間）在其制裁名單上移除了一名人士。持牌法團、獲證監會發牌的虛擬資產服務提供者及有聯繫實體應就安理會制裁委員會所作出的上述變動更新其篩查資料庫，以便對客戶及付款進行制裁篩查。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，Telegram 創始人兼首席執行官 Pavel Durov 在法國被捕，並被法國國家反欺詐辦公室的特工拘留。Durov 在與一名女性和他的保鏢從阿塞拜疆前往巴黎布爾歇機場後被捕，該機場專門為私人飛機提供服務。報導稱，根據初步調查，法國打擊兒童性剝削的調查機構 OFMIN 對其發出了搜查令。據悉，Durov 通常很少在歐洲旅行，也許是為了避免以這種方式被拘留，他的逮捕令只在法國領土上有效。Durov 可能會在週六晚上與調查法官會面，然後在週日可能因多項罪行遭起訴，包括：恐怖主義、毒品、同謀、欺詐、洗錢、收受贓物、兒童犯罪內容等罪名。法國國家反欺詐辦公室的一名調查員表示："Pavel Durov 最終將被審前拘留，這是肯定的。在 Telegram 上，他允許犯下無數的罪行和罪行，而他卻沒有採取任何措施來緩和或合作。"

ChainCatcher 消息，新加坡對全國恐怖主義威脅的內部調查顯示，恐怖組織嚴重依賴現金轉移來籌集資金。相比之下，恐怖組織對加密貨幣的採用率仍然很低。新加坡政府注意到，各伊斯蘭恐怖組織越來越多地使用加密貨幣為恐怖活動籌集資金。然而，伊拉克和敘利亞伊斯蘭國 (ISIS) 的大部分資金仍通過現金轉帳獲得。通過金融機構、貨幣服務公司和現金運送公司進行電匯仍然是恐怖組織籌集資金的首選。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，塞浦路斯監管機構呼籲會計和審計專業人士幫助發現和防止恐怖主義融資活動，並特別強調關注包括加密貨幣在內的五種資金轉移方式。塞浦路斯註冊會計師協會（ICPAC）是該島國會計行業的監管機構，該協會發布了"恐怖主義融資警報"，以打擊這一犯罪行為。雖然執法機構主要處理洗錢和恐怖主義融資等金融犯罪，但 ICPAC 希望讓會計專業人士參與監督。據 ICPAC 稱，恐怖組織使用五種方法轉移資金，這些方法包括通過非政府組織（NGO）捐款、現金、銀行轉帳和禮品卡、加密貨幣和空殼公司。

ChainCatcher 消息，香港證監會今日發表《2023-24年報》，年報中提到其為《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》增設了一個新章節。該章節旨在協助業界在從事與虛擬資產相關的業務時，面對虛擬資產的獨有特性而引起的洗錢及恐怖分子資金籌集風險，確保遵守相關的法定及監管規定。此外，2023 年 11 月，香港證監會舉辦了兩場打擊洗錢/恐怖分子資金籌集網絡研討會，向近 1800 名來自持牌機構的管理及合規人員，提供有關主要監管發展的最新資訊及近期在監管方面的觀察所得。外界講者分享了最新的騙案趨勢，並就可疑交易報告提供意見和概述了香港擴散資金籌集風險的情況。

ChainCatcher 消息，据 NBC 報導，Twitter 聯合創始人 Jack Dorsey 旗下的金融科技公司 Block 正在接受聯邦檢察官的合規調查。一名前員工向紐約南區檢察官提供的內部文件顯示，Block 旗下的 Square 和 Cash App 業務存在長期且廣泛的合規缺失。這些問題包括：未充分收集客戶信息以評估風險；Square 處理了數千筆涉及受經濟制裁國家的交易；Block 為恐怖組織處理了多筆加密貨幣交易；大部分涉及信用卡、美元轉帳和比特幣的可疑交易未如實向政府報告等。Block 表示，已建立全面的合規項目，並持續投入以應對新的威脅和不斷變化的制裁監管環境。但前員工稱公司在發現違規後並未採取糾正措施。此外，一家外部諮詢機構去年評估發現 Block 內部監控系統存在近 50 項不足。據悉，Block 此前在歐洲的支付應用 Verse 也因"嚴重且系統性"違反反洗錢和反恐怖融資法律，於去年被立陶宛央行罰款並勒令整改。作為美國最受歡迎的移動支付應用之一，Cash App 擁有 5600 萬活躍用戶，但其銀行合作夥伴 Sutton Bank 近期也因違反銀行保密法等問題，與美國聯邦存款保險公司 (FDIC) 達成和解。金融監管機構正加大對第三方支付機構的合規審查力度。