拉高出貨

ChainCatcher 消息，鏈上偵探 ZachXBT 在 X 平台發文稱，RAVE 代幣（$RAVE）的拉高出貨（pump and dump）行為源頭疑似來自 Bitget、Binance 和 Gate 三家 CEX，並呼籲相關 CEX 加強內部調查與問責並清退相關責任方。ZachXBT 表示，相關操縱行為可能由內部人員主導，控制超過 90% 的 RAVE 流動性，從而對散戶投資者進行持續性收割。此外，ZachXBT 宣布將自掏資金提供最高 1 萬美元懸賞，鼓勵知情人士匿名提交相關證據，以揭露參與該事件的具體主體。

ChainCatcher 消息，据市場消息，Solana 生態應用 Believe 創始人 Pasternak 因涉嫌參與加密 rug pull 騙局，在紐約法院被指控。該事件涉及 Solana 公鏈生態，疑與數百萬美元損失相關。Pasternak 作為 Believe 項目的負責人，被控利用項目實施詐騙行為，導致投資者遭受重大經濟損失。目前案件正在審理中，相關細節尚未完全披露。

ChainCatcher 消息，据 PeckShieldAlert 監測，BNB Chain 上的項目 OracleBNB 已發生 Rug Pull。目前該項目已刪除其社交平台。

ChainCatcher 消息，据 PeckShield 監測，Hypervault 發生異常資金轉移，約 360 萬美元加密資產被提取。資金從 Hyperliquid 橋接至以太坊網絡後被兌換為 ETH，其中 752 枚 ETH 已被存入 TornadoCash 進行混幣操作。目前事件疑似為 Rug Pull，用戶需警惕相關風險。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，韓國金融服務委員會（FSC）報告了《虛擬資產用戶保護法》實施後的首個不公平交易案例。該法案於 2024 年 7 月生效，要求當地虛擬資產服務提供商（VASP）必須報告異常交易並調查不公平交易模式。據 FSC 披露，嫌疑人採用"拉高出貨"（pump and dump）手法操縱市場，通過發起多個買單為抬高某加密貨幣價格，隨後拋售預先購買的大量資產。整個操縱過程通常在 10 分鐘內完成，導致標的資產價格出現劇烈波動，一個月內非法獲利數億韓元。FSC 表示，鑑於加密貨幣交易量持續增長，監管部門將進一步加強調查系統建設，促進 VASP 市場監控，並考慮改進市場結構以確保交易透明度和公平性。

ChainCatcher 消息，据 CryptoNews 報導，YouTube 網紅 Jimmy Donaldson（MrBeast）被指透過推廣後拋售多個小市值加密項目代幣，獲利超過 1000 萬美元。根據加密調查員 SomaXBT 進行的調查，MrBeast 參與了多個項目的去中心化交易所首次發行（IDO）和代幣推廣。涉及的項目包括 SuperFarm（$SUPER）、Polychain Monsters（$PMON）、SPLYT（$SHOPX）等，部分代幣在 MrBeast 拋售後價格下跌超過 90%，成為"拉高出貨"詐騙的典型案例。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，据 Etherscan 數據顯示，最近推出的流動性協議 Lena Network Deployer 地址於今日 10 時將 753.11 ETH（價值約 290 萬美元）轉移到與 OKX 平台相關的地址，隨後 Candy 代幣下跌。這次事件發生在 Lena Network 宣布正式放棄代幣合約所有權的幾個小時前。其 Candy 代幣在協議 Rug 後跌超 87%，從日內高點 3.08 美元下跌至 0.38 美元。截至發稿，該協議尚未對該事件做出回應。根據該協議的公告，Lena Network 為其 Candy 代幣發行籌集了總計超過 850 ETH（價值 320 萬美元）的資金，該發行於 3 月 3 日結束。Candy 代幣於今天早些時候上線，但隨後急劇下跌。

ChainCatcher 消息，据派盾 PeckShield 監測，假冒 TrustPad 代幣的 TPAD 發生 Rug Pull，價格已跌近 100%，0x2Ca8 開頭地址將 100,100,100,100,100,100,100.1001 TPAD 兌換為 1,015.33 WBNB（約合 24 萬美元）。PeckShield 表示，該 Rug Pull 代幣有可能與其他項目的代幣同名。

ChainCatcher 消息，据 CertiK 監測數據顯示，BNB Chain 上代幣 IEGT 發生 Rug Pull，但 0x00002b 開頭 EOA 地址拋售 10 億枚代幣獲取約 114 萬美元（IEGT 代幣總供應量僅為 500 萬枚）。（來源鏈接）

ChainCatcher 消息，据安全公司CertiK監測，借貸協議 Kokomo Finance（KOKO）發生 Rug Pull，盜取約 400 萬美元用戶資金。目前該項目已刪除所有社交媒體賬戶。（來源鏈接）

ChainCatcher 消息，Chainalysis 透過分析 2022 年在以太坊和 BNB Chain 上推出的所有代幣後發現，去年推出的 110 萬種新代幣中，若只計算在發佈後的一週內實現至少 10 次兌換和連續 4 天交易的代幣的話，新代幣數量有 40,521 種。40,521 種代幣中，其中有 9,902 種（24%）在第一週出現價格跌逾 90% 的情況，表明可能存在拉高出貨活動。Chainalysis 估計投資者花費了價值 46 億美元的加密貨幣購買這 9,902 種不同的疑似欺詐代幣。 其中，445 個個人或團體占 9,902 個可疑拉高拋售特性代幣的 24%。（來源鏈接）

ChainCatcher 消息，區塊鏈數據平台 Chainalysis 發布報告稱，從鏈上數據特徵分析，2022 年推出的新代幣中有 24% 存在"拉高出貨"的可能。據悉，傳統金融中的"拉高出貨"非常簡單：可交易資產（例如公司股票）的持有者會大力炒作並向其他投資者推銷該資產，通常使用誤導性陳述，導致價格在新投資者購買時迅速上漲。然後，持有人出售其估值過高的股票獲利，導致價格暴跌，讓新投資者陷入低價值資產的困境。"拉高出貨"在加密世界中也變得很普遍。這主要是因為不良行為者可以相對輕鬆地推出新代幣，並通過控制初始交易量和循環供應來人為設定高價格和市值。此外，啟動新項目和代幣的團隊可以保持匿名，這使得連環犯罪者有可能實施多次拉高和拋售計劃。（來源鏈接）