泰達

ChainCatcher 消息，新加坡前海軍人員張榮軒（35歲，譯音）得知友人將加密貨幣存入冷錢包後盜走 170 萬泰達幣（近 230 萬新元），並花在購買名錶、賭博和還清房貸等，被判入獄六年十個月。據悉張榮軒案發時是海軍精英潛水單位（Naval Diving Unit）人員，軍銜是上尉，他與受害人相識後還與友人一起經營非同質化代幣交易平台，該平台隸屬 Upstairs Research Pte Ltd，並由 DiGi Selection Holdings Pte Ltd 所有，安全公司追蹤加密貨幣錢包後張榮軒坦承因 FTX 交易所倒台蒙受巨額損失才會犯案。

ChainCatcher 消息，据新華網報導，一條美方通報的中國籍人員佟某某涉嫌為毒販洗錢線索引起了我國警方高度重視，為查明真相公安部部署遼寧省公安廳開展核實工作並在湖北武漢將企圖潛逃出境的佟某某、陳某某當場抓獲，兩人已於今年九月被判處有期徒刑並處罰金。據悉，佟某某主要通過"對敲"方式通過境內銀行卡實施非法買賣外匯金額合計 1,600 余萬元人民幣，並在部分業務中指使境內人員購買比特幣、泰達幣等虛擬貨幣並轉售給境外人員以換取美元現金。偵查工作中警方同時發現一些不法分子在大額現金存取、虛擬貨幣交易等方面規避美方監管，目前已通過中美反洗錢合作溝通渠道反饋美方並就在反洗錢領域加強執法合作達成共識。

ChainCatcher 消息，据浙江舟山定海法院公眾號，定海法院已審結一起涉泰達幣的幫助信息網絡犯罪活動案件，數名被告人在境外某虛擬貨幣平台註冊多個"商行"，以合股分紅、低買高賣泰達幣的方式牟利，明知交易上游可能存在違法犯罪活動仍幫助轉移涉電詐等犯罪資金，累計幫助支付結算涉信息網絡犯罪資金超 500 萬元，屬於"情節嚴重"，依法被判處有期徒刑並處罰金，扣押在案的 87.7 萬元贓款發還被害人。

ChainCatcher 消息，据金十報導，市場消息稱，軟銀與方舟基金正在洽談參與泰達幣（Tether）的大規模融資輪次投資。

ChainCatcher 消息，据 Defillama 最新數據，Tether、Aster 和 Circle 在過去 24 小時內的收入分別位列前三。其中：Tether 作為 USDT 穩定幣發行商，24 小時收益達 2,199 萬美元；Aster 作為衍生品項目，收入為 856 萬美元；Circle 作為 USDC 穩定發行商，24 小時收入為 772 萬美元。

ChainCatcher 消息，近日，據中國安徽銅陵中院公眾號，安徽枞陽縣法院審結一起因虛擬貨幣交易引發的不當得利糾紛。案件中，丁某通過平台以單價 7.44 元購買 1300 枚泰達幣，總價 9672 元，賣家吳某確認訂單後完成出售並收款。但丁某事後主張吳某所得系不當得利，要求返還。法院審理認為，泰達幣交易違背公序良俗，行為無效，損失應由交易方自行承擔，法律不予保護，遂駁回原告訴求。

ChainCatcher 消息，銅陵中院披露一起因交易虛擬貨幣引發的不當得利糾紛案件，原告丁某通過平台下單購買 1,300 個泰達幣，平台賣家對該訂單確認後成功出售自己的 1,300 個泰達幣，然而丁某卻認為該款項屬於不當得利要求賣家返還，由於協商未果將賣家訴至枞陽法院，最終法院依法判決泰達幣交易行為因違背公序良俗而無效，損失應當由其自行承擔，法律不予保護，駁回原告的訴訟請求。

ChainCatcher 消息，Tether 和 Circle 的高管將於本週與韓國多家頂級金融集團的 CEO 舉行會談，包括新韓金融集團 CEO 金玉東和韓亞金融集團 CEO 咸永柱。會談將圍繞美元穩定幣在韓國的潛在分發和使用，以及發行韓元支持的穩定幣展開討論。此次會談正值韓國準備在今年 10 月推出穩定幣法律框架之際，韓國執政黨與反對黨對穩定幣監管持不同意見。

ChainCatcher 消息，据 unfolded 披露，截至 6 月 30 日，Galaxy Research 追蹤顯示，中心化金融（CeFi）未平倉借款規模達 177.8 億美元。這一規模較上季度增長 14.66%（即 22.7 億美元）；相較於 2023 年第四季度熊市低谷期的 71.8 億美元，增長了 105.9 億美元，增幅達 147.5%。按未償貸款金額計算，泰達（Tether）、 Nexo 與銀河（Galaxy）是排名前三的出借方。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導， Galaxy Research 報告稱，2024 年第四季度加密借貸市場規模為 365 億美元，較 2021 年牛市峰值的 644 億美元下降 43%。Tether、Galaxy 和 Ledn 持有 CeFi 中心化貸款機構 112 億美元未償還貸款的近 90%，CeFi 貸款較 2022 年初 348 億美元的峰值下降了 68%。

ChainCatcher 消息，香港文匯報披露緬甸亞太新城的資金鏈與加密貨幣的關係密不可分，其中泰達幣（USDT）是電騙集團乃至全球非法活動常用的加密貨幣。泰達幣的發行公司 Tether 及其母公司 iFinex，均曾在香港註冊，並與全球最大加密貨幣交易平台之一 Bitfinex 密切相關。香港財經事務及庫務局局長許正宇昨日接受電台訪問時表示，特區政府未來會規管這類穩定幣的發行人，同時將針對兩方面作規管，包括托管人和虛擬資產場外交易。據悉，香港 Tether 公司的董事會成員有兩人，分別是 Tether 的 CFO Giancarlo Devasini，也是 Bitfinex的聯合創辦人之一；另一人則是 JL van der Velde，Tether 的前任 CEO 和 Bitfinex 的現任 CEO。儘管 Tether 公司與執法機構有合作，可凍結涉嫌非法的資金，但犯罪分子利用技術手段快速轉移資金，往往未及執法機構凍結，資金已成功轉移。

ChainCatcher 消息，据深圳政法公眾號，深圳一員工試用期後被裁員，公司支付 20000 元工資及 10000 元補償金，但該員工稱還有 25000 元虛擬貨幣工資未發，遂訴諸法院。法院認為其證據不足，且泰達幣非法定貨幣，判決公司支付賠償金差額 10000 元，駁回虛擬貨幣工資訴求，上訴被二審駁回，維持原判。

ChainCatcher 消息，据 iChainfo 監測，Tether （0x5754...b949）向 Kraken （0xafe8...d1cb）轉移 1.5 億枚 USDT。

ChainCatcher 消息，Deltec Bank and Trust 已將其業務線出售給 Britannia Bank and Trust，這兩家銀行都曾為 Tether 服務，並在巴哈馬運營。Britannia 董事長 Julian Francis 解釋道，Britannia 收購的不是 Deltec，而是 Deltec Bank 的業務線。Deltec Bank 曾一度是加密生態中最重要的銀行之一，在大多數銀行拒絕開展業務後，其為 Tether 提供了與銀行系統的聯繫，也為許多其他加密貨幣實體提供了便捷的服務。（Protos）

ChainCatcher 消息，据中國長安網披露，江西省撫州市樂安縣人民法院對發生在該縣的一起利用"影視道具幣"購買虛擬貨幣的案件進行了判決，4 名被告人因犯詐騙罪被分別判處 1 年 9 個月至 2 年 2 個月有期徒刑，並處以 6000 元到 1.8 萬元不等的罰金。

ChainCatcher 消息，Tether 首席技術官 Paolo Ardoino 推特發文稱，Tether 對 Signature Bank 沒有任何敞口。據此前消息，Signature Bank 週日被紐約州監管機構關閉。美聯儲、FDIC 和美國財政部發布聯合聲明稱，所有使用 Signature 的儲戶都將獲得補償。（來源鏈接）