異常交易

ChainCatcher 消息，据分析機構 Kaiko 週一報告，永續合約市場的未平倉合約、資金費率及鏈上交易模式顯示，部分交易者可能在 Robinhood 加密代幣上線公告前提前布局。報告指出最明顯的案例為錢包地址 0xa1E，該地址於 1 月 15 日上午 11:05 在 Hyperliquid 上開設 Lighter（LIT）多頭倉位，約一小時後 Robinhood 公布該代幣上線，該錢包隨即在公告後平倉。同一地址還在 4 月 28 日 Robinhood 公布低於預期的一季度營收前數小時開設 HOOD 空頭倉位。包括 ZEC、SNX 與 NEAR 在內的多個代幣在上線公告前均出現未平倉合約與資金費率異常飆升及價格漂移。研究員 Fraussen 對 Cointelegraph 表示，懂得微觀結構的交易者可能注意到資金費率飆升、交易量增加等公開信號並據此布局，但這類定位在統計上具有一致性且跨多個事件重複出現，反映出對 Robinhood 上線管道的特權訪問或基於公開信號的極可靠搶跑方法。

ChainCatcher 消息，Flow Foundation 就漏洞事件後交易所協調情況發表聲明，其已與取證機構及多家全球交易所協作以保護用戶並恢復網絡運行。基金會稱，事件發生後不久，某一交易所出現單一帳戶集中存入約 1.5 億枚 FLOW（約占總供應量 10%）、並將其中相當一部分兌換為 BTC，隨後在網絡中斷前的幾個小時內提取了超過 500 萬美元。該過程暴露出 AML/KYC 流程存在缺陷，並將財務風險轉移給了不知情地購買了欺詐性代幣的用戶。取證分析還發現，該交易所 FLOW 市場在事件前後存在與正常交易不符的重大交易異常，基金會通過運營渠道就這些交易模式提出的澄清請求均未得到回覆。

ChainCatcher 消息，据金十報導，美國金融監管機構已對宣布以購買加密貨幣為核心企業戰略的公司股票中出現的異常交易模式進行了審查。美國證交會和金融業監管局已聯繫了今年宣布相關戰略的 200 多家公司中的部分企業。

ChainCatcher 消息，北京市第二中級人民法院近日審理一起利用虛擬貨幣交易掩飾、隱瞞犯罪所得罪案件。被告人明知是犯罪所得仍協助轉移，獲刑 3 年 6 個月。2024 年 8 月，劉某在明知何某持有的現金系犯罪所得的情況下，向何某販賣 USDT(俗稱 U 幣)，並收取現金 20 萬元，現已無法查明涉案錢款去向。經查，劉某轉移的 20 萬元系他人被詐騙錢款。法院生效裁判認為，劉某明知是犯罪所得，仍予以協助轉移，其行為已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。法院判決劉某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑 3 年 6 個月，並處罰金 4 萬元，追繳其違法所得。法官表示，掩飾、隱瞞犯罪所得罪案件的被告人具有典型逐利性，並存有僥倖心理。很多被告人經不起短期高額收益的誘惑而實施犯罪。儘管針對電信網絡詐騙犯罪的普法宣傳力度不斷加大，多數被告人對於涉案財物可能系詐騙所得已有所認識，但部分人仍幻想其掩飾、隱瞞行為難以被發現，或者即使被發現後果也不太嚴重，進而以身試法。法官提示，警惕任何打著虛擬貨幣旗號提出"異常交易"的請求，切勿因貪圖所謂"手續費"、"差價"等螞蟻小利，或輕信他人承諾，參與買賣、轉移來源不明的虛擬貨幣或資金。明知是他人犯罪所得，卻仍協助進行轉換、轉移、套現等行為，均可能觸犯刑法，構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，面臨嚴厲的刑事處罰。（工人日報）

ChainCatcher 消息，据官方消息，Bitget 發布關於 VOXELUSDT 合約交易對異常交易的說明，其中指出："2025 年 4 月 20 日 16:00-16:30（UTC+8）期間，我們觀察到 Bitget 平台 VOXELUSDT 合約交易對的交易量和成交價格出現異常。經調查，部分用戶在此期間疑似操縱市場的行為觸發了平台風控系統。相關帳號的交易、充提等功能已暫時暫停，其餘用戶無任何影響，且平台資金完全安全。為維護安全、公平的交易環境，我們將在未來 24 小時內對涉及異常交易的帳號進行風控處置，並在完成後恢復相關帳號的限制功能。同時，針對在 4 月 20 日 16:00-16:30（UTC+8）期間，主動參與 VOXELUSDT 合約交易且在該合約倉位上出現虧損的用戶，將推出相應的補償計劃，請聯繫 Bitget 官方客服提交工單。後續，Bitget 將持續優化風控系統，上線更多安全措施，保護最廣大用戶的權益，感謝您的支持與理解。"

ChainCatcher 消息，Bitget 華語負責人謝家印在 X 平台發文表示：我們已留意到 VOXEL/USDT 合約交易對的異常交易行為，目前正在調查中。我們將儘快同步更具體的情況。部分用戶可能被風控，如有疑問請聯繫 App 內在線客服。目前 Bitget 交易、充提等功能一切正常。此前消息，Bitget 平台 VOXEL/USDT 合約 24h 交易量已超 BTC，疑似異常。

ChainCatcher 消息，幣安在 X 平台發布關於 GPS 公告前"大額空單"的情況說明，其中稱已關注到社區對於 GPS 公告前出現"大額空單"的反饋，並在第一時間進行了相關調查。經核查，該情況屬於正常的市場波動行為，並無異常交易。

ChainCatcher 消息，韓國金融委員會主席金炳煥近日表示："虛擬資產價格在短期內大幅上漲，市場本身的波動性也很大，因此政府需要密切監控，重點關注是否存在虛擬資產異常交易的情況。"金融監督院計劃近期對虛擬資產交易所運營的異常交易監控系統的運行狀況進行檢查。關於虛擬資產市場交易量超過股市規模一事，他表示："如果看兩個市場的話，資金應該流向股市。"其補充稱："我們都認識到股市對於我們國經濟的良性循環非常重要，但由於人們對虛擬資產對實體經濟的積極影響存在疑問，因此有必要研究其交易量持續處於高位的情況。"

ChainCatcher 消息，据 Newsis 報導，韓國金融監督院院長李福鉉在國會政務委員會國政監查會上表示，正在對多種加密貨幣的異常交易進行調查，其中包括 AVAIL 代幣在 Bithumb 交易所上的可疑交易行為。他還表示，金融監管部門正在持續完善異常交易檢測系統，並處理多起相關調查案件，以此增強市場信心。據悉，AVAIL 代幣於 2024 年 7 月 23 日在 Bithumb 上市，初始價格為 236 韓元。上市後 15 分鐘內，其價格暴漲超過 1300%，但在不到 24 小時內又跌回 200 韓元左右，引發市場對價格操縱的質疑。民主黨議員閔炳德指出，AVAIL 代幣事件暴露了 Bithumb 異常交易監測系統的缺陷。他透露，Bithumb 曾表示只有占總發行量 5% 以上的交易才會被視為異常交易，這一標準顯然未能有效防範此類事件的發生。李福鉉院長承諾，金融監督院將繼續關注並調查各類可疑的加密貨幣交易活動，努力提升市場透明度和投資者保護。此前消息，韓議員要求獲取 Bithumb 上 AVAIL 異常交易數據，正調查潛在價格操縱情況。

ChainCatcher 消息，韓國議員 Min Byoung-dug 計劃在國會審計中批評 AVAIL 是第二個引發質疑的"漢堡幣"。注：漢堡幣是在海外發行並在韓國國內交易的虛擬資產，本土的則是泡菜幣。該議員已要求提供有關 Bithumb 上 AVAIL 的異常交易數據，並正在調查其上線暴漲、潛在的價格操縱以及交易所客戶保護措施的有效性。正在對這一事件進行調查的金融監督院拒絕發表評論，並表示："提及具體代幣或調查進展可能會影響市場價格，因此原則是案件得到充分處理和披露。"

ChainCatcher 消息，隨著《虛擬資產用戶保護法》於 7 月生效，韓國金融當局宣布與虛擬資產交易所合作制定"持續異常交易監控指南"。金管局建立了統一的交易數據表標準，可以檢測異常交易，各交易所也建立了計算機系統。主要新增的交易信息積累項目包括行情信息和交易委託媒介信息。此外，金融監管局與交易所之間還建立了報告制度。該交易所計劃通過定期監控系統檢測到異常交易後，通過分析銷售數據、開戶信息、訂單媒體信息、存取款信息來發現不公平交易的嫌疑。

ChainCatcher 消息，据 Cyvers Alerts 監測，DeFi 協議 SafeMoon 出現一系列異常交易。SafeMoon 部署者添加了一個 0xc18 開頭地址作為 approveLiquidityPartner，隨後該地址從多個流動性池中移除了流動性，並在以太坊、BNB 和 Polygon 鏈上將價值 1120 萬美元的資產轉移到至一個 0x6f9 開頭地址。值得注意的是，SafeMoon 於 2024 年 1 月 19 日宣布 SafeMoon U.S. LLC 破產。目前尚不清楚這些交易是否與破產案件有關。

ChainCatcher 消息，据韓國經濟日報報導，韓國金融服務委員會（FSC）下屬金融情報機構（FIU）報告稱，韓國加密貨幣交易所 Hanbitco 頻繁出現交叉交易等異常交易活動。10 月 13 日，FIU 以"違反驗證客戶和限制交易的義務"和"違反在轉移虛擬資產時提供信息的義務 "為由，對 Hanbitco 處以 19.42 億韓元（約 143 萬美元）的罰款，並給予"機構警告"。FIU表示，"Hanbitco 必須建立並定期檢查有效的系統，例如定期驗證可疑交易提取規則的有效性，並調整有效性低的規則的閾值。"

ChainCatcher 消息，針對今日凌晨 1 時比特幣鏈上某單筆交易費用達 19.82 枚 BTC，F2 Pool 聯合創始人王純在 X 平台上表示，將暫時擱置這約 20 枚 BTC ，若三天後無人領取，則重新分配給礦工。ChainCatcher 此前消息，Casa 聯創分析稱，支付 19.82 枚 BTC 費用的異常交易疑似系某交易所或支付公司使用了帶有漏洞軟體。