美地方法院

ChainCatcher 消息，美國地方法院今日解封了一項大陪審團起訴書，指控兩名中國籍公民涉嫌在通過與加密貨幣投資騙局相關的空殼公司洗錢至少 7300 萬美元。Daren Li，41 歲，中國和聖基茨和尼維斯的雙重公民，居住在中國、柬埔寨和阿聯酋，於 4 月 12 日在哈茨菲爾德-傑克遜亞特蘭大國際機場被捕，隨後被轉移到加利福尼亞中區。38 歲的中國公民 Yicheng Zhang，住在天普市，今天在洛杉磯被捕並接受了傳訊。Li 和 Zhang 都被指控合謀洗錢和六項實質性的國際洗錢罪名。如果被定罪，被告每項罪名最高可判處 20 年監禁。張一成今天對指控表示不認罪，定於 7 月 9 日開庭審理。他目前被聯邦拘留，並計劃於 5 月 21 日進行拘留聽證會。聯邦法官已下令不准保釋的 Li 計劃於 5 月 20 日接受傳訊。根據法庭文件，Li、Zhang 及其他同謀涉嫌管理一個國際洗錢團夥，洗錢來自加密貨幣"殺豬盤"騙局的收益。受害者在騙局中被欺騙，將數百萬美元轉入以數十家空殼公司名義開設的美國銀行賬戶，這些公司的唯一明顯目的就是促進洗錢。然後，一張洗錢者網絡協助將這些資金轉移到其他國內和國際銀行賬戶及加密貨幣平台，以掩蓋資金的來源、性質、所有權和控制。這一騙局涉及通過美國金融機構洗錢超過 7300 萬美元，這些資金被轉移到巴哈馬的銀行賬戶，並轉換為虛擬資產 USDT。一個涉及該騙局的加密貨幣錢包接收了超過 3.41 億美元的虛擬資產。

ChainCatcher 消息，幣安創始人趙長鵬發推確認美國地方法院已向他發出傳票，但他表示這是美國證券交易委員會（SEC）合規流程的一部分，他無需親自出庭，但需在規定時間內做出回覆。（來源連結）