虛擬貨幣傳銷

ChainCatcher 消息，北京豐台警方破獲一起虛擬貨幣傳銷犯罪案件。公安部門經過調查發現報案人自己就是嫌疑人。據悉，嫌疑人謝某通過朋友介紹加入了一個名叫"華某會"的組織，通過購買虛擬幣進行投資。前期小額投資獲利後繼續投入了家中積蓄的 200 萬元，但未能收到返款。被套牢後，謝某開始按傳銷組織要求"拉人頭"，逐級提成、動態分紅，使其成為該傳銷組織在北京的骨幹分子，發展下線 9 級，涉及 300 余人。隨著投資平台崩盤，謝某面對下線投資人追債，選擇報警。

ChainCatcher 消息，据赤峰公安公众号報導，內蒙古赤峰市元寶山區公安分局經偵大隊成功勸投兩名在外潛逃的經濟犯罪嫌疑人。據悉，2022 年 11 月，元寶山區公安分局接群眾報警稱，其在一個微信群內下載並使用了一款虛擬貨幣平台，並在該平台被騙 5600 元。民警接警後經初步分析，認為該平台具有利用虛擬幣實施傳銷活動的犯罪嫌疑。經查，該虛擬貨幣平台系立足北京面向全國、組織架構嚴密、犯罪手段新穎的傳銷團夥。截至案發，平台注册會員總數已達1.8萬餘人，涉及 13 個省市，交易流水 20 餘億元。2023 年 5 月，經周密部署，分局組織百餘名警力在北京、上海、成都等地警方的大力配合下開展同步集中收網，共抓獲嫌疑人 30 人，扣押、凍結涉案資金價值約 1000 萬元人民幣的虛擬貨幣，扣押作案工具若干。分局經偵大隊在公安廳經偵總隊和市局經偵支隊的大力支持協助下，成功勸投兩名在外潛逃的經濟犯罪嫌疑人。目前相關案件正在進一步偵辦中。

ChainCatcher 消息，据《法制日報》報導，廣西河池市公安局破獲一起涉虛擬貨幣的直播帶貨 APP 傳銷案，犯罪嫌疑人利用一款名為"維度"的 APP 建群及直播帶貨，制定了拉人頭發展層級、線上註冊返利的傳銷模式，通過軟體的內購功能推銷虛擬服務並發放平台設定的獎勵"維度幣"，同時在宣傳中不斷地打著電子商務、虛擬貨幣、國字號項目等旗號和標籤大肆鼓吹，掩蓋其通過發展下線牟利的本質。據悉，2023 年 11 月中旬，經警方縝密布控，成功破獲這起涉案金額超 3 億元，會員高達 350 萬人的新型網路傳銷案。 截至上個月共抓獲涉案人員 13 人，其中逮捕 7 人，取保候審 5 人，移交處理 1 人，目前該案正在進一步完善相關證據材料，審理移訴之中。

ChainCatcher 消息，据檢察日報報導，河南省淅川縣檢察院近期辦理一起涉案金額達 1.2 億元的虛擬貨幣傳銷案，犯罪嫌疑人王某委託高科技公司定製軟體，設立"紅牛去中心化交易所"網站並在網路公開對外發行"NB 幣（牛幣）"，開發對應的紅牛炒幣 App，以"虛擬貨幣""區塊鏈"名義開展傳銷活動，並成立"紅牛商學院講師團"開展線下推廣宣傳。僅一年時間，涉案團夥就發展會員 2128 人，騙取財物 1.2 億餘元。經司法鑑定機構鑑定，"紅牛去中心化交易所"用戶層級關係資訊共計 1322474 條，用戶充值 USDT、BTC 等虛擬貨幣，其中 USDT 數量為 2,0181,988.4840085（價值約 1.2 億元人民幣）。今年 7 月 14 日，南陽市中級法院撤銷對王某一審判決，以組織、領導傳銷活動罪判處其有期徒刑五年九個月，並罰款 50 萬元。

ChainCatcher 消息，据聊城公安公眾號，山東省聊城市莘縣公安局成功偵破了該市首例涉及虛擬貨幣的傳銷案件"12·04"。抓獲傳銷頭目及骨幹成員 6 人，追繳違法所得 1000 余萬元。2022 年 12 月，莘縣公安局民警在網絡巡查時發現幣安智能鏈上存在虛擬幣傳銷活動，該項目通過"token pocket"錢包借助智能合約，發布去中心化加密貨幣 DCS、CAR，以高額回報為誘惑，鼓勵參與會員炒高 DCS、CAR 的價格，拉新人加入，涉嫌傳銷活動。該專案組曾在青島設立前方行動指揮部，得到泰安、濰坊、西安、福州等地公安機關的協助。

ChainCatcher 消息，据新京報報導，區塊鏈項目開發運營團隊核心成員涉嫌組織領導傳銷活動罪一案，于昨日在江蘇省無錫市錫山區人民法院公開開庭審理。2018 年底，被告人梁某、王某、陳某等人組成創業團隊，研發出了用區塊鏈技術作為底層基礎的交易公鏈，2019 年 6 月 18 日，為了展示公鏈性能，吸引用戶了解、使用公鏈，梁某團隊在公鏈上搭建了 HUBDEX 交易所。2020 年 6 月 18 日，被告人梁某、王某、陳某等人設定客戶按照邀請制確定上下線層級，每條線可無限發展層級。HUBDEX 交易所設定，下線客戶質押 HUB 幣（HUBDEX 交易所代幣）後，交易所根據動態收益等獎勵方式給上線客戶返利，直接或間接以發展人員的數量及購買金額作為返利依據。檢方指控，梁某等人在無任何實際經營活動情況下，以高額返利作為誘餌，利用發展下級會員獲取動態收益等利益回報。幾名被告人通過成立線上社區、開展線下推介會等形式，加強對人員的管理及培訓講師對外宣傳，吸引投資者參與。截至案發，平台內共註冊帳號 5 萬餘個，層級 100 余層，涉案金額合計價值人民幣 2.39 億餘元。本案中被告的罪名經過多次變更。2021 年 2 月 26 日案發時，無錫市公安局以非法利用信息網絡罪立案偵查；2021 年 8 月 6 日，以涉嫌組織、領導傳銷活動罪逮捕嫌疑人；2022 年 5 月 20 日，無錫市錫山區檢察院以非法吸收公眾存款罪及組織、領導傳銷活動罪提起公訴；2023 年 3 月 22 日，公訴機關變更起訴罪名為組織、領導傳銷活動罪。目前，該案仍在審理中。（來源鏈接）

ChainCatcher 消息，江蘇省鎮江市丹徒區人民檢察院近期對"moomworld"項目犯罪嫌疑人提起公訴，法院以組織、領導傳銷活動罪判處陳某某有期徒刑三年，並處罰金五十萬元。據公安機關偵查，2020 年 6 月前後，陳某某伙同陳某甲、唐某某、賴某某、余某某（均另案處理）等人在馬來西亞開發"moomworld"項目，以網上平台推廣 MT 、SGB 虛擬幣的方式，實施發展會員拉下線的非法傳銷犯罪活動。 截至案發，該平台已累計註冊會員超過 10 萬人，層級達到 1173 層，會員充值 13,189,726.171886 枚 USDT，折算人民幣 83,886,658.45 元。（來源鏈接）