賭博行為

ChainCatcher 消息，近日，湖南平江縣人民法院公布多份涉及 BKEX 交易所的刑事判決書，明確將該平台的合約交易定義為賭博行為，並以開設賭場罪追究相關員工和代理的刑事責任。判決書顯示，BKEX 交易所由紀佳銘於 2018 年在成都創立，主要提供虛擬貨幣兌換及現貨交易服務。2021 年，該平台上線永續合約交易功能，用戶通過 USDT 下註，以高倍槓桿押注 BTC、ETH 等虛擬貨幣的價格漲跌，涉嫌利用互聯網聚眾賭博。截至案發，BKEX 平台累計淨利潤約 5479.8 萬 USDT（折合人民幣約 3 億元），合約交易用戶達 27 萬，其中活躍用戶超 6 萬。因創始人紀佳銘在逃，本案主要針對平台員工和代理。判決書涉及 2 名員工和 6 名代理，其中一名員工鄭磊擔任錢包工程師，負責資金流轉技術支持，被判有期徒刑 2 年 1 個月，緩刑 2 年 1 個月，並處罰金 15 萬元；另一名員工王某負責 KYC 認證及資金結算，被判有期徒刑 1 年 11 個月，並處罰金 5.2 萬元。代理董某某因發展下線參賭獲利，被判有期徒刑 1 年 6 個月，緩刑 1 年 6 個月，並處罰金 3.5 萬元。相關違法所得已被追繳並上繳國庫。法院認定，被告人均為從犯，部分人員因認罪認罰及積極退贓獲得較輕處罰。此前 2023 年消息，BKEX 交易所：因涉嫌"洗錢"配合警方取證，將暫停提幣。